Vụ gian lận thuế VAT chấn động châu Âu liên quan đến tội phạm có tổ chức - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Vụ gian lận thuế VAT chấn động châu Âu liên quan đến tội phạm có tổ chức
Ngày 28/11, văn pḥng Công tố viên độc lập châu Âu (EPPO) tại Riga (Latvia) và Vilnius (Litva) cho biết đă phối hợp với 624 sĩ quan thực thi pháp luật để thực hiện các cuộc khám xét và bắt giữ tại 16 quốc gia châu Âu.

Đây là một phần trong cuộc điều tra "Admiral 2.0," được công bố vào tháng 11/2022, nhằm làm sáng tỏ vụ gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) lớn nhất từng được ghi nhận ở Liên minh châu Âu (EU). Tổng thiệt hại do gian lận trong vụ này ước tính lên đến 2,9 tỷ euro.

Hệ thống gian lận tinh vi

Cuộc điều tra cho thấy, một băng nhóm tội phạm có tổ chức tại khu vực Baltic đă thực hiện một vụ gian lận VAT theo h́nh thức "carousel fraud" (gian lận ṿng xoay). Các đối tượng đă lợi dụng quy định miễn VAT đối với giao dịch xuyên biên giới trong EU để thiết lập mạng lưới hơn 400 công ty tại 15 quốc gia thành viên, đóng vai tṛ là nhà cung cấp "hợp pháp" các thiết bị điện tử.

Hàng hóa trị giá hơn 1,48 tỷ euro được bán qua các nền tảng trực tuyến cho người tiêu dùng tại EU. Trong khi khách hàng đă thanh toán VAT, các công ty bán hàng không chuyển khoản thuế này tới cơ quan thuế quốc gia mà làm chúng "biến mất". Những công ty khác trong chuỗi gian lận sau đó nộp yêu cầu hoàn thuế VAT, gây ra thiệt hại lên tới 297 triệu euro.

Số tiền thu được từ hoạt động gian lận này đă được chuyển tới các tài khoản ở nước ngoài, đồng thời được sử dụng để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp khác như buôn bán ma túy, tội phạm mạng và lừa đảo đầu tư.

Dấu vết tội phạm quốc tế

EPPO nghi ngờ hơn 400 công ty tham gia vào đường dây gian lận phức tạp này, được cho là nhằm mục đích rửa tiền từ buôn bán ma túy, nhiều loại tội phạm mạng khác nhau và gian lận đầu tư.

Cuộc điều tra đă phát hiện ra dấu vết tội phạm có tổ chức của Nga, cho thấy một số mạng lưới tội phạm Nga có thể đă tham gia vào tổ chức này. Bằng chứng chỉ ra rằng các nhóm này đă đưa tài sản vào hoạt động tội phạm để đổi lấy các khoản thanh toán định kỳ và tác động đến một số khía cạnh trong việc quản lư của tổ chức này.

Hành động phối hợp xuyên biên giới

Trong hai ngày ra quân (26-27/11), các lực lượng chức năng đă tiến hành hơn 350 cuộc khám xét và các biện pháp điều tra tại các quốc gia như Áo, Bỉ, Bulgaria, Síp, Estonia, Pháp, Đức, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Ba Lan, Hà Lan, Slovakia, và Tây Ban Nha. Tổng cộng, 32 người đă bị bắt tại Estonia, Latvia và Lithuania, trong đó 3 người bị tạm giam.

Tại Latvia, hơn 200 nhân viên từ các lực lượng cảnh sát quốc gia, pḥng chống tham nhũng và cơ quan thuế đă hỗ trợ các hoạt động điều tra. Hàng loạt tài sản đă bị thu giữ, bao gồm thiết bị điện tử trị giá hơn 47,5 triệu euro, nhiều xe hơi sang trọng, và tiền mặt trị giá 126.965 euro. Ngoài ra, 62 tài khoản ngân hàng với giá trị hơn 5,5 triệu euro đă bị phong tỏa.

EPPO nhấn mạnh, vụ việc là minh chứng cho hiệu quả của mô h́nh công tố viên phi tập trung trong điều tra tội phạm tài chính tại EU. Các phân tích từ trung tâm dữ liệu của EPPO đă giúp liên kết các công ty và cá nhân liên quan trong mạng lưới Admiral với những tội phạm tại vùng Baltic.

Hiện các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để làm rơ thêm quy mô và các đối tượng có liên quan. EPPO cam kết sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra ánh sáng, bảo vệ lợi ích tài chính của EU.

VietBF@ sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

PinaColada
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 1 Week Ago
Reputation: 136289


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 107,963
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	541.jpg
Views:	0
Size:	86.7 KB
ID:	2459877
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,523 Times in 6,681 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 125 PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9PinaColada Reputation Uy Tín Level 9
Reply

User Tag List

Thread Tools

Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC8

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 14:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.04315 seconds with 13 queries