Singapore cảnh giác trước nguy cơ rửa tiền từ các khách hàng giàu có - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Singapore cảnh giác trước nguy cơ rửa tiền từ các khách hàng giàu có
Các tổ chức tài chính ở Singapore phải thông báo cho cảnh sát và cơ quan quản lư tài chính nếu họ nghi ngờ rằng một giao dịch có thể liên quan đến tội phạm, mặc dù không có ngưỡng quy định cho các hoạt động này.



Người phát ngôn của Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cho biết hôm thứ Ba, rằng họ được yêu cầu tăng cường các biện pháp để quản lư rủi ro về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố từ các khách hàng cá nhân giàu có.

MAS cho biết các tổ chức tài chính ở Singapore phải nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ với cảnh sát và gửi một bản sao cho cơ quan quản lư, nếu họ có bất kỳ lư do nào để nghi ngờ rằng một giao dịch tài chính có thể liên quan đến tội phạm.

Trả lời các câu hỏi từ The Straits Times rằng MAS sẽ có các biện pháp ǵ để chống rửa tiền trong ngành tài chính sau khi một nhà tài phiệt người Angola gần đây thất bại trong việc trả 2,6 triệu USD để rút hết tiền khỏi tài khoản ngân hàng Singapore của ông ta.

Vào tháng 3 năm 2022, ông này bị kết án 9 năm tù giam tại một quốc gia miền nam châu Phi v́ tội tham ô, rửa tiền và gian lận thuế.

Carlos Manuel De Sao Vicente có hơn 558 triệu USD trong tài khoản Ngân hàng Singapore (BOS), và số tiền này đă bị Bộ Thương mại Singapore tịch thu vào ngày 19 tháng 2 năm 2021.

Đơn vị tội phạm cổ cồn trắng cũng đă thu giữ hai tài khoản khác từ cùng một ngân hàng, một tài khoản của Irene, vợ của De Sao Vicente, có hơn 5 triệu USD và tài khoản c̣n lại của con trai ông ta là Ivo, với 10,5 triệu USD trong đó.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, De Sao Vicente đă nộp đơn lên Ṭa án tối cao Singapore yêu cầu giải phóng 4,9 triệu USD từ tài khoản bị đóng băng của ḿnh, sau đó sửa đổi số tiền thành 2,6 triệu USD.

MAS cho biết họ yêu cầu các tổ chức tài chính (FI) phải có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền nghiêm ngặt. Điều này bao gồm việc tiến hành thẩm định khách hàng để hiểu lư lịch và mục đích mở tài khoản của họ.

"Các tổ chức tài chính cũng liên tục giám sát các giao dịch của khách hàng, để đảm bảo rằng các giao dịch phù hợp với mục đích của tài khoản và không có ǵ bất thường", MAS cho biết thêm rằng các tổ chức tài chính được yêu cầu áp dụng các biện pháp nâng cao đối với những khách hàng có hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các biện pháp này bao gồm thiết lập nguồn của cải và tiền của khách hàng, đồng thời giám sát chặt chẽ tài khoản của họ để phát hiện các giao dịch bất thường và ḍng tiền bất ngờ, đặc biệt là đến hoặc từ các khu vực pháp lư có rủi ro cao hơn.

MAS cho biết: "Không có định nghĩa quy định nào về khách hàng rủi ro cao hơn; nhiều yếu tố phải được tính đến để xác định xem khách hàng có nguy cơ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cao hơn hay không".

"Với các thuộc tính và quy mô giao dịch của họ, các cá nhân có giá trị tài sản ṛng cao thường được đánh giá là có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cao hơn".

MAS nói thêm rằng báo cáo giao dịch đáng ngờ hỗ trợ vai tṛ giám sát và giám sát rộng hơn của cơ quan này, để đảm bảo rằng các tổ chức tài chính có khả năng pḥng vệ mạnh mẽ trước các tội phạm tài chính.

VietBF@Sưu tầm
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

Cupcake01
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 05-26-2023
Reputation: 7923


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 46,829
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Screenshot 2023-05-26 at 10.57.28.jpg
Views:	0
Size:	77.5 KB
ID:	2223723  
Cupcake01_is_offline
Thanks: 39
Thanked 3,457 Times in 3,000 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 12 Post(s)
Rep Power: 52 Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 5
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 07:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06370 seconds with 13 queries