Khởi tố bị can liên quan vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

[florida80]

5/18

Từ năm 2017 đến năm 2022, ông Nguyễn Đăng Thuyết và các bị can lập 2 hệ thống sổ kế toán, che giấu doanh thu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 400 tỷ đồng.

Chiều 16/5, Bộ Công an cho biết sau thời gian đấu tranh làm rõ những vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Đăng Thuyết (cựu Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành An Hà Nội), Cục Cảnh sát Kinh tế (C03) đã phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Cục C03 khởi tố ông Nguyễn Đăng Thuyết (lĩnh 30 tháng tù và đang bị truy nã trong vụ Công ty AIC) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, Cơ quan Điều Tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với bà Nguyễn Nhật Linh (vợ ông Thuyết); Đỗ Thị Hoa (cựu Kế toán trưởng Công ty Thành An Hà Nội); Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết bị Y tế Danh) và Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng công ty này).

Liên quan vụ án, Cục C03 khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với các bị can: Phạm Thị Quỳnh Như (Giám đốc Công ty Cổ Phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát); Nguyễn Thị Kim Dung (Giám đốc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh) và Phạm Thị Thu Hà (chủ cửa hàng Tuấn Phong) về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế Thu nhập Doanh Nghiệp phải nộp, vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo nhân viên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.

Sau đó, các bị can khai man số liệu kế toán, để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế Thu nhập Doanh Nghiệp phải nộp. Bộ Công an cáo buộc hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Ngày 16/5, sau khi Viện kiểm sát Nhân Dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan Điều Tra đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 8 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.