VietBF - View Single Post - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ truy tố một công dân Việt Nam v́ tham gia nhóm quảng bá dự án lừa đảo NFT “Baller Ape Club”
View Single Post
  #1  
Old  Default Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ truy tố một công dân Việt Nam v́ tham gia nhóm quảng bá dự án lừa đảo NFT “Baller Ape Club”
7/4
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm (ngày 30 tháng 6) buộc tội một công dân Việt Nam về tội lừa đảo v́ giúp quảng bá dự án NFT mang tên “Baller Ape Club”.

Bộ Tư Pháp cho đến nay đă nêu tên 5 người có liên quan đến các âm mưu lừa đảo tiền điện tử khi nhóm này đă huy động được hơn 130 triệu mỹ kim từ các nhà đầu tư. Theo Coingape, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cáo buộc Lê Anh Tuấn, một người đàn ông 26 tuổi mang quốc tịch Việt Nam, phạm tội lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền quốc tế bằng cách lợi dụng dự án NFT “Baller Ape.” Bộ Tư Pháp nói thêm rằng Tuấn đă âm mưu đánh cắp hơn 2.6 triệu mỹ kim từ các nhà đầu tư.

Ngay sau khi bán đợt NFT đầu tiên, Tuấn và nhóm nghi can ngay lập tức đóng cửa dự án và bỏ trốn với tiền đóng góp của các nhà đầu tư. Dựa trên phân tích blockchain, Bộ Tư Pháp phát hiện ra rằng Tuấn và nhóm nghi can đă rửa tiền của các nhà đầu tư bằng cách sử dụng “chain-chopping.” Đây là một phương pháp rửa tiền phổ biến trong đó nghi can chuyển một loại tiền điện tử thành loại tiền điện tử khác và chuyển số tiền đó qua nhiều blockchain khác nhau để xóa dấu vết. Nếu bị kết tội, Tuấn có thể phải đối mặt với 40 năm tù.

Ngoài Tuấn, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đă đưa ra các cáo buộc riêng biệt đối với ba cá nhân v́ huy động hơn 100 triệu mỹ kim trong một âm mưu đa cấp (mô h́nh ponzi) quy mô toàn cầu.

Emerson Pires và Flavio Goncalves bị cáo buộc điều hành nền tảng đầu tư tiền điện tử gian lận EmpiresX, trong khi Joshua David Nicholas là đồng phạm.

florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
florida80's Avatar
Release: 07-04-2022
Reputation: 200802


Profile:
Join Date: Aug 2007
Posts: 112,001
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	TT-DOJ-1.jpg
Views:	0
Size:	627.8 KB
ID:	2077998  
florida80_is_offline
Thanks: 7,276
Thanked 45,822 Times in 12,742 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 139 florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
 
Page generated in 0.05626 seconds with 11 queries