Đây là vụ đại án lớn nhất tại VN sau các vụ Nguyễn Văn Mười Hai, Epco - Minh Phụng, Ngân hàng Xây Dựng của Phạm công Danh với số tiền cực lớn. Vụ đại án có số tiền mua chuộc, hối lộ lớn nhất từ trước đến nay (5,2 triệu USD cho một cá nhân và rất nhiều triệu USD cho một số quan chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ăn trên ngồi trước.
Thiệt hại kinh khủng về kinh tế có thể h́nh dung qua việc vụ án Vạn Thịnh Phát nằm trong Top 3 vụ lừa đảo tài chính lớn nhất toàn cầu. Và những hệ lụy của nó để lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế đất nước là không hề nhỏ, gồm có:
- Mở 30.000 tỷ trái phiếu để bán ra thị trường, huy động và chiếm đoạt của các công ty con. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đả lập 25 gói trái phiếu và 20 mă số giả.
- 42.000 chủ nhân mua trái phiếu bị lừa, nạn nhân cao gấp 10 lần số người bị hại trong vụ Alibaba.
- Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập hơn 1.000 công ty con, gấp 20 lần số công ty con mà EPco-Minh Phụng đă tạo lập để vay nợ các Ngân Hàng Thương Mại khác.
Hệ thống điều hành chia ra 4 nhóm. Nhóm 1 định chế tài chánh gồm SCB, Chứng khoán, Các công ty đầu tư con. Nhóm 2 gồm các tập đoàn bất động sản. Nhóm 3 là thành lập các công ty ma. Nhóm 4 là các công ty ở nước ngoài, thành lập tại các nước có thiên đường thuế, để quản lư tài sản cho riêng bà Lan.
Xét quy mô lừa đảo trên 15 tỷ USD th́ vụ Vạn Thịnh Phát đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau vụ vụ Beimard Madoff 65 tỷ USD và Enron 74 tỷ USD!
Với ư tưởng tính toán sáp nhập 3 NHTM cổ phần lúc đầu (gồm ngân hàng thương mại CP Sài G̣n (cũ), Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất) và cộng chung các ngân hàng thương mại nhỏ, yếu kém. Nhưng hơn 10 năm, sau khi SCB hợp nhất, tập đoàn nầy càng hoạt động cáng kém hiệu quả hơn.
SCB luôn đưa ra mức lăi suất huy động cao nhất thị trường để có nguồn vốn khủng, hầu dễ lừa đảo mọi người, nhưng quan trọng hơn là các con mắt giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ của hàng ngũ cán bộ thanh tra ngành ngân hàng của đảng CSVN đă bị che mờ.
V́ tiền tham ô quá lớn hoặc họ cố t́nh bao che làm cho sai phạm nhỏ chồng lên sai phạm lớn. Dù v́ ǵ đi nữa th́ hàng ngũ cán bộ thanh tra cần phải đem ra xử nặng v́ chính họ đă nuôi dưỡng tập đoàn này.
Lăo Thất
__________________
|