|
9/27
Một người đàn ông ở Quận Cam, California đă bị kết án bốn năm tù hôm thứ Hai v́ gian lận nhận được hơn 5 triệu Mỹ Kim trong khoản vay cứu trợ COVID-19, mà ông ta đă sử dụng để mua nhà ở Eagle Rock, Malibu và Irvine. Reddy Budamala, 36 tuổi, ở Irvine, cũng được lệnh phải trả 5.15 triệu Mỹ KIm tiền bồi thường cho cơ quan Quản lư Doanh nghiệp tiểu thương. Budamala – bị bắt vào tháng 2 khi ông ta cố gắng trốn từ Hoa Kỳ đến Mexico qua cửa khẩu San Ysidro – đă nhận tội vào tháng 6 với một tội danh liên bang lừa đảo ngân hàng và rửa tiền. Theo các giấy tờ của ṭa án, kế hoạch bắt nguồn từ năm 2019, khi Budamala thành lập hoặc mua lại ba công ty vỏ bọc không hoạt động – Hayventure LLC, Pioneer LLC và XC International LLC. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và việc ban hành các chương tŕnh liên bang được thiết kế để tránh t́nh trạng suy thoái kinh tế tiếp theo, Budamala đă đệ tŕnh lên SBA bảy đơn xin vay hỗ trợ đại dịch theo Chương tŕnh Bảo vệ bằng lương. Cơ quan SBA và các ngân hàng đă tài trợ sáu trong số các khoản vay và đă giải ngân hơn 5.15 triệu Mỹ KIm. Sau khi các khoản vay được tài trợ, Budamala sử dụng tiền để chi trả cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua bất động sản đầu tư trị giá 1.2 triệu Mỹ Kim ở Eagle Rock, mua bất động sản trị giá 600,000 Mỹ KIm ở Malibu, mua nhà ở cá nhân ở Irvine, khoản đầu tư 970,000 Mỹ Kim, Chương tŕnh Thị thực Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 và khoản tiền gửi gần 3 triệu Mỹ Kim vào tài khoản TD Ameritrade cá nhân của Budamala. Budamala sẽ bị trục xuất về Ấn Độ sau khi hoàn thành xong án tù
|