Ông Đức Nguyễn, c̣n có tên là Doug Nguyễn, 56 tuổi sống tại thành phố Houston, đă bị cáo buộc 12 tội trong đơn khởi tố được đại bồi thẩm đoàn công bố ngày 27 tháng 5, 2020, sau khi đă bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố tội lường gạt trong một âm mưu đầu tư không có thật.
Ṭa nhà ṭa liên bang tại thành phố Kansas City
Hồ sơ truy tố cho biết bị cáo là ông Đức Nguyễn, c̣n có tên là Doug Nguyễn, 56 tuổi, đă bị cáo buộc 12 tội trong đơn khởi tố được đại bồi thẩm đoàn công bố ngày 27 tháng 5, 2020.
Đức Nguyễn bị tố cáo là đă t́m những cá nhân có lợi tức cao để gạ gẫm họ đầu tư vào việc mua những dụng cụ khai thác dầu hỏa đă qua sử dụng, cải tạo lại những dụng cụ này và bán trên thị trường với giá cao gấp mấy lần.
Đức Nguyễn bị cáo buộc là đă nói với Phillip Hudnall và Brian Hudnall rằng tiền lời từ việc bán lại các dụng cụ dầu hỏa đă sửa mới sẽ có lời từ gấp ba đến gấp năm lần so với tiền vốn đầu tư.
Tin tưởng ở Doug Nguyễn và dựa trên những thông tin cho ông ta cung cấp, hai ông Brian và Phillip Hudnall đă t́m được những món tiền lớn từ những người đầu tư khác. Hai ông đă chuyển tiền cho ông Đức để mua các máy móc, dụng cụ đă dùng rồi.
Cuộc điều tra cho biết ông Brian Hudnall từng chuyển $415,000 cho Đức Nguyễn trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 5 đến 19 tháng 9, 2018. C̣n Phillip Hudnall th́ chuyển $1,075,000 cho ông Đức. Cả hai ông họ Hudnall đều trao các món tiền trên cho việc mua máy, dụng cụ, tân trang lại các máy và gởi từ Texas đến Missouri.
Thế nhưng Đức Nguyễn đă không dùng tiền đúng như mục đích mà ông đă hứa hẹn với các người đầu tư. Thay v́ mua các loại máy, dụng cụ liên quan đến ngành khai thác dầu hỏa, ông ta dùng tiền của người khác cho cá nhân ông. Hồ sơ khởi tố của chính quyền liên bang c̣n ghi nhận ông Đức đă chi tiêu hàng chục ngàn Mỹ kim tại nhiều ṣng bài.
Tất cả 12 cáo trạng đều liên quan đến việc gian lận tài chánh qua h́nh thức chuyển tiền vào các trương mục cá nhân bằng điện tử.
Đại bồi thẩm đoàn cũng nhấn mạng rằng hồ sơ khởi tố chỉ liệt kê những cáo trạng chứ không phải chứng cớ kết tội Đức Nguyễn. Những bằng chứng sẽ được tŕnh bày trước ṭa án trong tương lai, và đến lúc đó th́ một bồi thẩm đoàn sẽ quyết định ông Đức có tội hay vô tội.
Bộ Tư Pháp đă khởi tố ông Đức dựa trên kết quả điều tra của cơ quan FBI.