VietBF - View Single Post - Giám đốc tài chính của Trump Org. sẽ làm chứng tố cáo gian lận thuế của doanh nghiệp Trump cho bồi thẩm đoàn NY, các công tố viên nói

8 tàng · 11-01-2022

Quote:

NEW YORK - Giám đốc tài chính của Tổ chức Trump bị kết án Allen Weisselberg sẽ đưa ra "câu chuyện bên trong" về cách công ty bị cáo buộc sử dụng kế hoạch gian lận thuế kéo dài nhiều năm để tăng lương cho giám đốc điều hành, các công tố viên Manhattan cho biết hôm thứ Hai.

Đoạn teaser được đưa ra trong phần phát biểu khai mạc phiên tòa hình sự Tòa án tối cao New York được chờ đợi từ lâu của công ty - một vụ án trong mạng lưới các tai ương pháp lý ngày càng phức tạp đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu tổng thống không liên quan đến vụ án, nhưng các cáo buộc có thể dẫn đến các hình phạt tài chính cho Tổ chức Trump nếu bồi thẩm đoàn phát hiện ra nó tham gia vào kế hoạch 15 năm để trả tiền cho Weisselberg.

"Vụ án này là về lòng tham và gian lận, gian lận thuế", Susan Hoffinger, trưởng cuộc điều tra của Biện lý quận Manhattan, Alvin Bragg, nói với tòa án hôm thứ Hai. “Kế hoạch được tiến hành, chỉ đạo và ủy quyền ở cấp cao nhất của bộ phận kế toán.” Lời khai của Weisselberg “sẽ cho bạn câu chuyện nội bộ về cách ông ta thực hiện kế hoạch thuế này.”

Trong phát biểu mở đầu, Hoffinger cáo buộc chi tiết rằng Trump đã đích thân trả học phí trường tư cho các cháu của Weisselberg và ký hợp đồng cho thuê căn hộ ở Upper West Side của trung úy hàng đầu nhìn ra sông Hudson, vì ông muốn ông ta sống ở Manhattan hơn là đi lại từ Long Island.

Trong khi đó, luật sư Susan Necheles của Trump Corp đã cố gắng cách ly cựu tổng thống và kêu gọi bồi thẩm đoàn không để ý kiến của họ về Trump làm mờ phán quyết của họ.

“Bạn không được coi trường hợp này là một cuộc trưng cầu dân ý về Tổng thống Trump hoặc chính trị của ông ấy,” cô nói. "Nó bắt đầu và nó kết thúc với Allen Weisselberg. Allen Weisselberg đã làm điều này."

Vào tháng 8, Weisselberg đã nhận tội với tất cả 15 tội danh mà ông ta phải đối mặt, bao gồm gian lận thuế và ăn cắp vặt. Bây giờ ông ấy sẽ đóng vai nhân chứng ngôi sao trong phiên tòa dự kiến kéo dài một tháng, nơi các công tố viên phải thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng Trump Org. các đơn vị - Trump Corporation và Trump Payroll Corporation - chịu trách nhiệm che giấu 1,76 triệu USD tiền bồi thường.

Necheles tuyên bố Weisselberg chỉ đang ám chỉ công ty để tránh án tù kéo dài. Nếu ông ta thực hiện thỏa thuận nhận tội của mình và làm chứng trung thực, ông ta dự kiến sẽ bị kết án năm tháng trên Đảo Rikers. Nếu vi phạm thỏa thuận, ông ta có thể phải đối mặt với 15 năm tù.

“Các công tố viên đã cho ông ta diễu hành trước máy quay và bị còng tay. Ông Weisselberg nhận ra rằng ông không chỉ phải đối mặt với sự sỉ nhục trước công chúng mà còn là án tù có thể kéo dài nhiều năm, ”cô nói. "Tôi sẽ yêu cầu bạn xem xét áp lực cực độ mà ông ấy đang phải chịu."

Các công tố viên cho biết Weisselberg và các bị cáo của công ty cũng trốn thuế bằng cách báo cáo một số khoản tiền thưởng của mình là được trả cho một nhà thầu độc lập chứ không phải cho một nhân viên. Họ cũng không tiết lộ rằng ông ta sống ở Thành phố New York, cho phép ông ta tránh phải nộp thuế thu nhập địa phương.

Weisselberg đã báo cáo trực tiếp với Trump trong 35 năm, Hoffinger nói. Và Trump đã tâm sự với ông ấy rằng ông ấy đã đưa Weisselberg trở thành người được ủy thác khi trở thành tổng thống và đặt tài sản cá nhân của mình vào một quỹ tín thác. Các hành vi gian lận thuế đã chấm dứt sau khi Trump trở thành tổng thống, khiến công ty phải dọn dẹp hành động của mình vì lo ngại bị giám sát chặt chẽ hơn, trợ lý DA cho biết.

Nếu bị kết tội, công ty có thể bị phạt 1,6 triệu USD. Các tập đoàn bị buộc tội 9 tội danh, bao gồm tội gian lận thuế, âm mưu và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Vụ việc là một trong những mối đe dọa pháp lý đối với cựu tổng thống. Cũng tại New York, Bộ trưởng Tư pháp Tish James đã khởi kiện Trump, các con và công ty của ông vào tháng trước, cáo buộc họ có những hành vi gian lận tài chính quy mô lớn.

Vụ kiện đó buộc tội Trump đã thổi phồng tài sản của mình trong hơn một thập kỷ và tìm cách cấm ông ta và các thành viên trong gia đình tham gia vào các giao dịch bất động sản hoặc làm nhân viên của bất kỳ doanh nghiệp nào ở New York.

Một cuộc điều tra riêng biệt của Bộ Tư pháp về việc Trump xử lý các tài liệu mật đã dẫn đến một cuộc đột kích của FBI vào bất động sản Mar-a-Lago của ông ở Florida, nơi thu giữ hàng loạt tài liệu.

Một cuộc điều tra hình sự rộng hơn của Manhattan DA về các hoạt động kinh doanh của Trump cũng vẫn còn mở, mặc dù nó đã bị đình trệ vào đầu năm nay khi Bragg từ chối đưa ra cáo buộc chống lại Trump. Bragg đã có mặt trong phòng xử án cho phần tranh luận khai mạc hôm thứ Hai.

Các công tố viên hy vọng sẽ buộc Weisselberg hợp tác với cuộc điều tra rộng hơn đó, nhưng ông ta không đồng ý làm như vậy như một phần của thỏa thuận nhận tội của mình.