Ṭa án nhân dân thành phố Hà Nội đă mở phiên ṭa xét xử sơ thẩm vụ án thất thoát của Nhà nước hơn 113 tỷ đồng. Theo đó, Hội đồng xét xử đă tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Thắng 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lư, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lăng phí".
Cùng tội danh "Vi phạm quy định về quản lư, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lăng phí", Ṭa tuyên phạt các bị cáo: Trần Thị Lan Hương (nguyên Trưởng pḥng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội) 8 năm tù, Nguyễn Văn Quân (nguyên Trưởng pḥng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội) 7 năm tù; hai bị cáo Nguyễn Đắc Phước (nguyên Giám đốc Công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Ninh) cùng lĩnh 11 năm tù.
Hai bị cáo Trịnh Hùng Thắng (nguyên Trưởng pḥng tín dụng Agribank Tây Hà Nội) bị tuyên phạt 5 năm tù, Đoàn Thị Thanh Chuyên (cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội) 30 tháng tù treo về cùng tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Ở nhóm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Ṭa tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ba bị cáo c̣n lại bị tuyên phạt từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù treo.
Ngoài án phạt tù, Ṭa c̣n tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền thiệt hại của bị hại trong vụ án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Unimex Hà Nội).
Theo cáo trạng, Phạm Văn Thắng - người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Unimex Hà Nội giao.
Lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, ủy quyền vào bảo lănh vay vốn, bị cáo Thắng đă thống nhất với Nguyễn Đắc Phước (Giám đốc điều hành Công ty Đắc Nguyên), Nguyễn Thị Ngọc Uyên (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Ninh), đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Việc này đă dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước, trong đó bị cáo Thắng trực tiếp chiếm hưởng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.
Bị cáo Hương biết rơ việc Công ty An Ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Unimex Hà Nội nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quư sai quy sự thật để che giấu nợ xấu của các công ty này. Bị cáo Hương c̣n trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, bị cáo Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Trong số các bị cáo, bị cáo Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Unimex Hà Nội. Bị cáo Hùng đă trực tiếp xét duyệt, kư phân bố hạn mức tín dụng và kư các Giấy ủy quyền, bảo lănh cho các đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.
Bị cáo Phạm Văn Thắng (nguyên Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội) bị xác định là câu kết với lănh đạo Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên, chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng, rồi chiếm dụng một phần tiền vay, dẫn đến thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.
Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, nhóm cán bộ ngân hàng không thực hiện, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo làm theo chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh ngân hàng (đang bỏ trốn), nên Hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần h́nh phạt cho các bị cáo.