Theo các tin tức địa phương cho biết vào ngày thứ Tư, 7 tháng 4, 2021, ông Trần Văn Lô, 44 tuổi, đă nhận tội lường gạt những người góp vốn đầu tư và được quan ṭa đưa ra bản án tù giam tương đương với thời gian mà ông đă ở tù. Sau hơn một năm rưỡi ở tù, một ông gốc Việt đă nhận tội và được án tù tại ngoại.
Trần Văn Lô khi bị bắt năm 2019.
Ông này có địa chỉ cư trú tại Fremont, Bắc California, mở công ty đầu tư tại Garden Grove, Quận Cam, Nam California, và bị bắt hồi tháng Năm 2019 với sự hợp tác của cảnh sát tại Las Vegas.
Từ đó đến nay Trần Văn Lô đă bị giam 630 ngày. V́ ông nhận tội, ṭa đă tuyên án tù 630 ngày cộng thêm 2 năm tù treo tại ngoại, tức là ông được rời nhà giam nhưng sẽ bị giám sát trong hai năm. Trong trường hợp vi phạm một quy luật nào đó hoặc phạm tội ǵ khác, ông Lô có thể lănh án 12 năm tù giam, theo lời của luật sư.
Tội của ông là đă vận động tiền đầu tư, góp vốn của nhiều người mà đa số là đồng hương Việt Nam tại Garden Grove. Tổng số tiền lường gạt trong vụ này là $3 triệu Mỹ kim. Ṭa đă yêu cầu ông phải bồi hoàn $2 triệu.
Theo lời của luật sư Cameron Talley, trước ngày bị bắt, ông Trần Văn Lô đă trả lại $800,000 cộng thêm $100,000 vào lúc này, v́ vậy ṭa chỉ bắt ông phải bồi thường thêm $2 triệu mà thôi.
Luật sư nói lời biện minh cho ông Lô, “Ông ấy đă đứng ra và nói với những người góp vốn rằng ông đă lừa gạt họ. Ông đă không muốn làm như vậy. Ông tính dùng tiền để mở một doanh nghiệp khác và nghĩ rằng ḿnh có thể trả lại tiền cho mọi người.”
Trong khi đó, hồ sơ điều tra của viên chức cảnh sát Carl Whitney thuộc sở Garden Grove Police Department cho biết ông Trần Văn Lô đă nhận tiền từ hơn 10 người, hầu hết là đồng hương Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng Sáu 2017 đến tháng Hai 2018.
Ông hứa trả lại tiền vốn và tiền lời dựa trên một dự án kinh doanh mà trong đó ông đă làm chủ một công ty gọi là SmartBuy Outlet Inc.. Công ty này có hai cửa tiệm tại Garden Grove.
“Doanh nghiệp này cũng hoạt động dưới tên của công ty SavMax Solutions Inc.,” viên chức cảnh sát Whitney cho biết. “Liên quan đến công ty SmartBuy Outlet Inc., ông Trần Văn Lo nói rằng ông cũng hợp tác với một công ty thứ ba là Zyp Corporation chuyên mua bán rất nhiều sản phẩm của Apple.”
Cảnh sát viên Carl Whitney đă điều tra vụ này và theo dơi hồ sơ trong hơn hai năm qua. Ông cho biết công ty Zyp Corporation không có thật.
“Ông ấy cũng làm giả các giấy tờ ngân hàng và biên lai kinh doanh, hầu tạo ấn tượng việc làm của ông xem có vẻ hợp pháp,” ông Whitney cho biết.
Tội danh của Trần Văn Lô thuộc loại “affinity fraud,” tức là lừa gạt dựa theo t́nh thân, sự quen biết, hoặc dựa trên những điểm tương đồng mà trong trường hợp này là đồng hương Việt Nam.
C̣n đơn giản hơn, lường gạt kiểu này là h́nh thức gian lận kiểu Ponzi, tức là lấy tiền của người mới góp vốn để trả tiền lời cho người đă nạp tiền trước đó.