Cục Cảnh sát h́nh sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây hoạt động tại Campuchia, mạo danh các dự án của Vingroup, Doji để dụ người Việt đầu tư qua app giả, chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng của gần 500 nạn nhân.
Cục Cảnh sát h́nh sự Bộ Công an, vừa triệt phá nhóm lừa đảo hoạt động tại Campuchia dưới vỏ bọc "Công ty Đông Phương", chuyên chiếm đoạt tài sản qua mạng với quy mô lớn, nhắm vào công dân Việt Nam.
Qua nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện ổ nhóm đặt tại khu Kim Sa 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia). Nhóm này mạo danh các dự án đầu tư của Vingroup, Doji để dụ nạn nhân chuyển tiền.
Ngày 17/11, Cục Cảnh sát h́nh sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng Campuchia và công an nhiều địa phương đồng loạt phá án. Tại Bavet, nhà chức trách Campuchia đă bắt 20 nghi phạm, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại. Cùng ngày, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), 20 người và tang vật được bàn giao cho Việt Nam; thêm 12 người khác bị bắt khi làm thủ tục nhập cảnh.
Về phía trong nước, lực lượng chức năng đă triệu tập 7 người liên quan tại Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Ḥa, Cà Mau... Mai Danh Minh - người quản lư toàn bộ hoạt động của các nhóm lừa đảo được xác định là đối tượng chính.
Nhóm các đối tượng khai sang Campuchia bằng nhiều đường, được đưa đến ṭa nhà tại khu Kim Sa 2 và kư hợp đồng làm việc cho công ty do một người Trung Quốc tên "A Xỉ" cầm đầu. Tất cả được giao nhiệm vụ lừa đảo qua mạng bằng các app giả mạo "DOJI", "Vingroup".
Mỗi tổ lừa đảo gồm 7-20 người, chia cấp bậc từ tổ trưởng, nhân viên chính đến nhân viên mới. Chúng sử dụng Facebook ảo giả danh lănh đạo các tập đoàn lớn, tiếp cận phụ nữ Việt Nam 40-50 tuổi, chủ yếu độc thân hoặc khó khăn t́nh cảm. Sau khi tạo được ḷng tin, nhóm gửi các đường link, website giả để mời gọi đầu tư.
Khi nạn nhân chuyển tiền, thường từ 200 đến 300 triệu đồng th́ chúng t́m cách giữ lại, không cho rút lăi, tiếp tục thúc ép nộp thêm. Nếu không hợp tác, tài khoản trên app bị khóa. Các giao dịch chiếm đoạt được báo cáo qua nhóm Telegram nội bộ. Tất cả thành viên chỉ giao tiếp bằng "mă số" để tránh lộ danh tính.
Kết quả khai thác dữ liệu cho thấy nhóm đă chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng của khoảng 500 người trên toàn quốc. Trong số các bị hại, có chị T.T.H. (SN 1972), trú tại TP Hà Nội. Chị H. là phụ nữ đơn thân, sau quá tŕnh làm quen trên mạng đă sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư. Tin tưởng bạn trai mới quen, chị H. đă nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỷ đồng.
Cục Cảnh sát h́nh sự đă khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng, điều tra thêm các hành vi rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng…
Vietbf @ Sưu tầm