Theo như sau khi cảnh sát Anh thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 6 tỷ USD Bitcoin từ một nữ doanh nhân Trung Quốc từng sống trong nhung lụa như bà hoàng và được mệnh danh là "Nữ thần giàu có", khiến người này hiện đang phải đối mặt án tù dài hạn đẩy trăm nghìn người vào cảnh "nhà tan cửa nát".
Bức ảnh phát hành bởi Cảnh sát London (Metropolitan Police Service – MPS) ngày 29/9/2025, cho thấy công dân Trung Quốc Zhimin Qian, còn được biết đến với bí danh Yadi Zhang chủ mưu vụ lừa đảo, rửa tiền bằng Bitcoin trị giá hàng tỷ USD
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Nữ doanh nhân Trung Quốc tên là Zhimin Qian, 47 tuổi, sử dụng bí danh Yadi Zhang, cùng đồng bọn đã lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân khi còn sống ở Trung Quốc trong khoảng thời gian 2014–2017, và sau đó đã cất giữ số tiền phi pháp dưới dạng tài sản Bitcoin. Theo các nhà điều tra, Qian đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo này.
Sau khi trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2018 bằng giấy tờ giả, "Nữ thần giàu có" đến Anh và cố gắng rửa số tiền phi pháp thông qua việc mua tài sản, bao gồm một dinh thự trị giá 23 triệu bảng Anh (khoảng 30 triệu USD) tại London, theo thông tin từ cảnh sát và công tố viên. Bà hiện đối mặt với mức án tối đa lên đến 14 năm tù.
Zhimin Qian, người đã nhận tội về hành vi sở hữu và sử dụng tài sản phạm pháp vào ngày 29/9, sẽ bị tuyên án sau phiên tòa kéo dài hai ngày tại Tòa án Southwark Crown ở London.
Một đồng phạm người Malaysia, Seng Hok Ling, cũng 47 tuổi, trước đó đã nhận tội rửa tiền tại cùng tòa án và dự kiến cũng sẽ được tuyên án. Một đồng phạm khác, Jian Wen, từng bị kết án 6 năm 8 tháng vào năm ngoái vì liên quan đến vụ án, sau khi bị phát hiện sở hữu các ví Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD.
Qian được cho là đã tạo ra một kế hoạch lừa đảo đầu tư tinh vi, trong đó tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để chi trả cho các nhà đầu tư cũ. Sau khi chuyển một phần lớn số tiền của nạn nhân sang Bitcoin, người phụ nữ này bắt đầu rửa tiền tại Anh thông qua việc mua tài sản bất động sản.
siêu lừa "Nữ thần giàu có" trước khi sa lưới pháp luật. Ảnh IT
Thiệt hại khổng lồ
Cảnh sát đã theo dõi đồng phạm Ling dẫn đến việc bà bị bắt vào tháng 4/2024, cùng lúc cảnh sát thu giữ tiền mặt, vàng và tiền điện tử trị giá tổng cộng 11 triệu bảng Anh. Trước vụ bắt giữ, cảnh sát London đã thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử mà họ tin rằng là lớn nhất trong lịch sử: hơn 61.000 Bitcoin, trị giá hơn 6 tỷ USD theo mức giá hiện tại.
William Glover, luật sư từ hãng Fieldfisher, cho biết vụ án này “có thể là vụ án pháp lý lớn nhất thuộc loại hình này về giá trị, liên quan đến cá nhân chứ không phải công ty”. Ông nói rằng một số khách hàng của ông đã chịu thiệt hại cá nhân khổng lồ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống, hôn nhân và gia đình họ.
Theo Jackson Ng của Duan & Duan, đại diện cho các nhà đầu tư khác bị bà Qian lừa, người phụ nữ này đã tổ chức các sự kiện đầu tư công khai và tuyên bố dự án được chính phủ hỗ trợ. Những người không phải là nhà đầu tư kinh nghiệm, và không “kiểm tra kỹ thông tin”, đã bị thu hút và bị lừa, ông Jackson nói.
Một cặp vợ chồng Trung Quốc, làm việc văn phòng, khoảng 40 tuổi, đã mất hàng trăm nghìn USD tiết kiệm cho hưu trí và con gái họ sau khi tham dự một buổi thuyết trình vào năm 2016. Lợi nhuận cam kết từ khoản đầu tư của họ đã bị ngừng trả vào năm 2017. Con gái họ giờ đã cắt đứt mọi liên lạc với cha mẹ, theo lời Jackson Ng.
Bitcoin, từng giao dịch khoảng 3.600 USD vào cuối năm 2018, hiện dao động quanh mức 100.000 USD.
Chi tiết về một kế hoạch bồi thường do chính quyền Anh đề xuất vẫn đang được thảo luận trong các thủ tục dân sự tại Tòa án Tối cao London.