Úc bắt bà 'thầy bói' lừa hàng triệu đô la của nhiều người Việt Nam
 

Theo như cảnh sát Úc mới đây đã bắt giữ hai phụ nữ Sydney vì cáo buộc lừa đảo 70 triệu đô la Úc thông qua hoạt động bói toán từ những người gốc Việt "dễ bị tổn thương" tại nước này, vì hai mẹ con, trong đó một người tự xưng là thầy bói kiêm thầy phong thủy, đã bị truy tố với cáo buộc lừa đảo gần 70 triệu đô la Úc (tương đương 46 triệu USD), mà đã lừa hàng triệu đô la của nhiều người Việt Nam.

Người mẹ, 53 tuổi, bị bắt giữ tại Dover Heights, khu ngoại ô cao cấp ở Sydney, vào thứ Tư (12/11), cùng với cô con gái 25 tuổi.

Cảnh sát cho biết hai người này là một bộ phận không thể thiếu trong một đường dây lừa đảo và rửa tiền "rất tinh vi."

Theo cáo buộc, người mẹ đã thuyết phục các nạn nhân đi vay tiền, rồi bà này chiếm giữ lại một phần cho mình, bằng cách nói với họ rằng bà nhìn thấy tương lai họ sẽ trở thành "tỷ phú".

Bà này bị từ chối cho tại ngoại và sẽ hầu tòa vào thứ Năm (13/1).

Người con gái được cho bảo lãnh tại ngoại nhưng phải ra tòa vào tháng Một tới.

Hiện quốc tịch của hai người này chưa được công bố.

Người mẹ đang đối mặt với 39 cáo buộc, trong đó có chỉ đạo hoạt động của một tổ chức tội phạm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Con gái bà bị truy tố 7 tội danh, trong đó có việc sử dụng tài sản có được từ các hành vi tội phạm, và tham gia vào một tổ chức tội phạm.

Trong cuộc bắt giữ vào sáng sớm tại biệt thự trị giá nhiều triệu đô la của hai mẹ con này, cảnh sát đã thu giữ các tài liệu tài quan trọng, điện thoại di động, túi xách hàng hiệu, một thỏi vàng nặng 40 gram trị giá 10.000 đô la Úc (6.500 USD) và token sòng bạc trị giá 6.600 đô la Úc (một đô la Úc bằng khoảng 17.200 đồng tiền Việt Nam).

Cảnh sát cho biết người mẹ là một thành viên có ảnh hưởng và có uy tín trong cộng đồng, và với vai trò là thầy bói, bà thường xem bói cho khách hàng - trong đó có một số người tiết lộ rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Bà sau đó tiên đoán rằng sẽ có một "tỷ phú" đến giúp họ, và điều đó "sẽ xảy ra sớm" nếu họ đi vay tiền.

Trong khuôn khổ vụ bắt giữ hôm thứ Tư, các điều tra viên đã phong tỏa tài sản trị giá khoảng 15 triệu đô la Úc, ngoài khoản tài sản trị giá 60 triệu đô la Úc đã bị tịch thu trước đó trong cuộc điều tra mở rộng về đường dây này, bắt đầu từ năm ngoái.

Cảnh sát đã thành lập Đội điều tra Myddleton để điều tra một nhóm tội phạm bị cáo buộc sử dụng danh tính đánh cắp để vay tiền mua "xe ma" - những chiếc xe sang trọng không hề tồn tại.

"Cuộc điều tra ban đầu là từ những khoản vay mua ô tô gian lận, nay đã mở rộng và phanh phui ra một trong những đường dây tội phạm tài chính tinh vi nhất mà tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp lãnh đạo Đội Điều tra Tài chính của mình," ông Gordon Arbinja, chỉ huy Đội Điều tra Tài chính, cho biết.

Cảnh sát cáo buộc nhóm tội phạm này đã lừa đảo nhiều ngân hàng ở quy mô lớn thông qua các khoản vay cá nhân, doanh nghiệp và thế chấp nhà.

Theo cuộc điều tra của Sydney Morning Herald (SMH), hai mẹ con này có liên hệ với nhóm được gọi là Penthouse Syndicate, vì nghi phạm cầm đầu sống trong một căn hộ penhouse trị giá 18 triệu đô la Úc ở Sydney.

Cảnh sát cho rằng nhóm này đã lừa các ngân hàng lớn của Úc số tiền lên đến 250 triệu đô la Úc, với sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng - những người nhận hối lộ để phê duyệt các khoản vay, giúp đường dây này mua nhiều bất động sản tại Sydney, theo SMH.

Hơn mười người đã bị bắt và truy tố với nhiều tội, như gian lận và rửa tiền, trong một trong những vụ án lớn nhất ở Úc liên quan đến loại tội phạm này.

Cảnh sát cho biết họ dự kiến sẽ còn bắt thêm người, đặc biệt tập trung vào "những người hỗ trợ chuyên nghiệp" đường dây tội phạm - gồm luật sư, kế toán và các nhà phát triển bất động sản.