VietBF - Thái Lan công bố tước bỏ quốc tịch của 1 doanh nhân gốc Campuchia

Ngày 25/10, Chính phủ Thái Lan đã thông báo cho tước quốc tịch của một chính trị gia kiêm doanh nhân có thế lực gốc Campuchia vì tình nghi người này có dính líu sâu đậm đến đường dây lừa đảo trực tuyến.

Li Yongphat đang mang hai quốc tịch Thái Lan và Campuchia. (Ảnh: Khaosod English)

Theo Chosun, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanwirakun đã ký sắc lệnh tước quốc tịch Thái Lan của ông Pat Supapha (67 tuổi), người còn được biết đến với tên gọi Li Yongphat. Li Yongphat là một chính trị gia kiêm doanh nhân có tiếng tại Campuchia, Li đang mang hai quốc tịch Thái Lan và Campuchia.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết những nghi vấn về hành vi phạm pháp của ông Li làm đe dọa đến an ninh quốc gia và lợi ích cộng đồng tại Thái Lan, do đó nhà chức trách quyết định tước bỏ quốc tịch của Li để ngăn chặn các rủi ro đối với công dân Thái Lan. Cơ quan này cho biết thêm rằng Li Yongphat bị tình nghi có dính líu sâu đậm với các băng nhóm mafia TQ chuyên lừa đảo, rửa tiền và buôn người.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanwirakun khẳng định: "Tôi đã ký lệnh tước bỏ quốc tịch Thái Lan của Li Yongphat. Điều này thể hiện rõ ràng rằng Chính phủ Thái Lan đang thực hiện những bước đi mà chưa có quốc gia nào từng làm".

Trước đó, hồi tháng 9/2024, Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Li Yongphat và 5 công ty thuộc quyền sở hữu của ông này, bao gồm lệnh cho đóng băng tài sản và cấm giao dịch với các công ty Mỹ. Nhà chức trách Mỹ tớ cáo các khu nghỉ mát của Li Yongphat vốn là bình phong cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các nạn nhân được tuyển dụng vào làm việc trong khu nghỉ mát nhưng sau đó họ bị tịch thu giấy tờ tùy thân, phone, cho giam giữ, bị ép buộc thực hiện các chiêu thức lừa đảo trực tuyến, nếu chống đối sẽ bị đánh đập, tra tấn dã man, bị mua qua bán lại giữa các đường dây bọn mafia TQ lừa đảo này.

Khu tổ hợp Prince International Plaza nằm ở thành phố Phnom Penh (Campuchia) thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Prince Group.

Bên cạnh đó, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan cũng vừa mở cuộc điều tra đối với công ty Prince International, vì nghi ngờ công ty này có dính líu làm ăn với tập đoàn Prince Group tại Campuchia.

Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết: "DSI sẽ cho điều tra các cáo buộc nói rằng có một số chính trị gia dính líu đến các đường dây lừa đảo, và Prince International tại Thái Lan có liên quan sâu đậm đến Prince Group ở Campuchia. Dù danh tính các chính trị gia bị cáo buộc chưa được tiết lộ ra , nhưng bất cứ một ai bị phát hiện có dính líu sẽ bị xử lý theo pháp luật, bất kể ở chức vụ lớn nhỏ nào".

Hiện, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) và Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang cho phối hợp điều tra về các hoạt động rửa tiền của Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch tập đoàn Prince Group, tại Thái Lan, cũng như một số tổ chức khác bị tình nghi có hoạt động lừa đảo.

Theo tờ The Nation (Thái Lan), ngày 24/10, DSI đã cho triệu tập hai cổ đông người Thái Lan của công ty Prince International. Hai cổ đông này khẳng định Prince International không có liên quan gì đến Prince Group. Họ cung cấp bằng chứng cho thấy khoảng 90% doanh thu của công ty đến từ các giao dịch mua bán và cho thuê bất động sản tại Thái Lan.

Cảnh sát tỉnh Chiang Rai đã tịch thu hơn 2,000 thẻ ATM của một người đàn ông TQ. (Ảnh: The Thaiger)

Trong một hành động khác, ngày 24/10, cảnh sát tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) đã tổ chức họp báo công bố vụ cho bắt giữ một người đàn ông TQ, tịch thu 2,057 thẻ ATM cùng 537,900 baht tiền mặt (gần 16,500 USD).

Tên nghi phạm khai nhận rằng hắn nhận chỉ thị đi rút tiền từ một người TQ thông qua ứng dụng chat. Cảnh sát tin rằng đây là một mắt xích trong đường dây tội phạm mafia mạng TQ với quy mô lớn.

Ngoài ra, cảnh sát tỉnh Chiang Rai còn bắt giữ một người đàn ông Thái Lan và thu giữ được 38 thẻ ATM. Tên nghi phạm khai nhận đang tham gia vận chuyển thẻ ngân hàng và SIM điện thoại cho một băng nhóm lừa đảo người TQ hoạt động ở Lào.