Nguyên cán bộ Ngân hàng OCB bị bắt
 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Hậu Giang cho biết. Đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Diễm My để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo hồ sơ vụ án, ông T.D.N. (68 tuổi, trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có nhờ Nguyễn Diễm My, nguyên Trưởng phòng dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng tại ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay số tiền 250 triệu đồng.

Trong quá trình vay, từ ngày 25/8/2009 đến tháng 5/2011 ông N. được My cho biết tổng số tiền gốc, lãi cộng dồn là 300 triệu đồng. Ngày 31/5/2011, ông N. đã trả 100 triệu đồng tại ngân hàng Phương Đông, đến ngày 14/7/2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại.

Tuy nhiên, sau đó đại diện ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỉ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông N. Ông N. sau đó tiến hành khởi kiện dân sự.

Sau đó, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định.

Qua công tác điều tra, xác định, lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ông N. ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N. trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, chi nhánh Hòa An.

Bước đầu làm việc, Nguyễn Diễm My đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, toàn bộ số tiền chếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi xài cá nhân.