VietBF - Hơn 20 cá nhân Trung Quốc và Bắc Hàn bị buộc tội trong kế hoạch rửa tiền $2,5 tỷ

05/28/20

Bộ Tư pháp hôm thứ Năm đã đệ đơn tố cáo hơn hai chục cá nhân Trung Quốc và Bắc Hàn trong một kế hoạch bị cáo buộc nhằm chuyển hơn 2,5 tỷ đô la tiền quỹ bất hợp pháp cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1590722069

Bộ Tư pháp (DOJ) đã buộc tội 28 người Bắc Hàn và năm người quốc tịch Trung Quốc – một số người là giám đốc điều hành của ngân hàng nhà nước của Bắc Hàn, Ngân hàng Ngoại thương, đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào năm 2013

Theo cáo trạng mà Fox News có được, các cá nhân, bao gồm cả các viên chức ngân hàng, được cho là đã thành lập các chi nhánh trên khắp thế giới – bao gồm ở Thái Lan, Nga và Kuwait – và sử dụng 250 công ty mặt trận để xử lý thanh toán bằng đô la Mỹ để tiếp tục hạt nhân của đất nước. Một trong những viên chức ngân hàng trước đây đã từng phục vụ tại văn phòng tình báo chính của Bắc Hàn

Hơn nữa, Bộ Tư pháp đang cáo buộc Trung Quốc giúp tạo điều kiện cho các giao dịch ngân hàng bất hợp pháp thông qua các công ty viễn thông do chính phủ kiểm soát.

“Thông qua bản cáo trạng này, Hoa Kỳ sẽ cản trở khả năng của Bắc Hàn tiếp cận bất hợp pháp vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và hạn chế khả năng sử dụng tiền thu được từ các hành động bất hợp pháp để tăng cường WMD và các chương trình hỏa tiễn đạn đạo bất hợp pháp của mình”, Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Columbia Michael Sherwin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Hoa Kỳ, theo cáo trạng, đã thu giữ gần 63 triệu đô la từ chương trình này kể từ năm 2015.

Bản cáo trạng buộc tội các cá nhân có âm mưu, hai tội vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, gian lận ngân hàng và rửa tiền quốc tế.

Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, DC, được cho là hành động thi hành án hình sự lớn nhất từng được đưa ra chống lại Bắc Hàn

TH