News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow Vũ Nhôm và nữ đại gia Phấn có liên quan ǵ tới nhau?
Click image for larger version

Name:	21.jpg
Views:	0
Size:	49.7 KB
ID:	1220137  
“Vũ Nhôm” liên quan ǵ tới vụ án Hứa Thị Phấn? 1 công ty của Phương Trang đă chuyển trả cho Vũ Nhôm 30 tỷ đồng. Đây là khoản vay được giải ngân từ ngân hàng Đại Tín.

Phương Trang trả tiền cho “Vũ nhôm” để mua đất

Ngày 16/5, TAND TPHCM tiếp tục phiên ṭa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.


Các bị cáo tại phiên ṭa

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/5/2010 đến ngày 29/6/2010, ngân hàng Đại Tín đă giải ngân bằng tiền mặt 880 tỉ đồng nhưng nhóm Phương Trang xác định chỉ nhận 500 tỉ đồng.

Cụ thể, trên hồ sơ vay và chứng từ giải ngân đă kư, Ngân hàng Đại Tín đă giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Sài G̣n Phú Gia 300 tỉ nhưng chỉ thực nhận 199 tỉ đồng.

Đối với việc giải ngân khoản vay 300 tỉ đồng của công ty CP Địa ốc Kỷ Nguyên, thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 211 tỉ đồng.

Tương tự, trên hồ sơ Ngân hàng Đại Tín đă giải ngân 110 tỉ đồng cho Công ty TNHH Thành Đăng (nay là Công ty TNHH SGD bất động sản Phương Trang) nhưng thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 90 tỉ đồng.

Tại ṭa, luật sư Trương Vĩnh Thủy cho rằng Ngân hàng Đại Tín đă giải ngân đủ 110 tỉ đồng cho công ty Phương Trang. Hồ sơ thể hiện phía công ty Phương Trang đă giải ngân 2 khoản tiền.

Cụ thể, khoản giải ngân thứ nhất là khoản lĩnh tiền mặt do ông Phạm Quốc Tuấn nhận 30 tỉ đồng vào ngày 26/5/2010, khoản giải ngân thứ 2 là 80 tỉ cho công ty Thành Hiếu.

Sau đó, từ công ty Thành Hiếu đă chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 30 tỉ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng, c̣n 50 tỉ đồng chuyển qua ngân hàng khác để rút tiền mặt.

Tuy nhiên, đại diện công ty Phương Trang không xác nhận chi tiết này và cho rằng hồ sơ thể hiện rất rơ phía công ty Phương Trang chỉ xác nhận đă nhận 90 tỉ đồng mà không trả lời thêm.

“Ngân hàng của tôi đừng có xía vô”

Tiếp theo luật sư Lưu Văn Tám bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn hỏi bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín) t́nh trạng của công ty Phương Trang trước khi vay tiền tại ngân hàng Đại Tín.

Bị cáo Toàn cho biết, thông qua bà sáu Phấn, nhóm Phương Trang vay tiền tại ngân hàng Đại Tín. Lúc này, Phương Trang đang vay tại ngân hàng TMCP Sài G̣n và dư nợ không được tốt lắm, tôi nghe thông tin này và nói lại cho bà Phấn biết nhưng bà Phấn nói “ngân hàng của tôi đừng có xía vô”. Toàn bộ hoạt động vay tiền của công ty Phương Trang do HĐQT ngân hàng Đại Tín do quyết định.

Liên quan đến khoản vay mua phát hành trái phiếu 2.000 tỉ đồng tại công ty Trường Vĩ (một trong những công ty con của Phương Trang), quá tŕnh xét hỏi tại toà, đại diện công ty Phương Trang và kết luận cáo trạng thể hiện Phương Trang chưa được giải ngân số tiền này.

Luật sư Lưu Văn Tám hỏi tiếp ông Toàn có biết nội dung 2 văn bản của công ty Phương Trang phát hành năm 2012 hay không? Theo đó, nội dung văn bản 1 có chi tiết, Phương Trang nhận có khoản dư nợ trái phiếu và đă trả lăi. Văn bản 2 Phương Trang cũng xác nhận tổng dư nợ tại thời điểm trên tại ngân hàng Đại Tín là 4.523 tỉ đồng nhưng tại toà Phương Trang chỉ nhận 3.936 tỉ đồng, con số chênh nhau gần 600 tỉ đồng?

Ông Toàn cho biết, thời điểm đó ông không nh́n thấy văn bản trên, đến khi Thanh tra Nhà nước vào làm việc tại ngân hàng Đại Tín th́ ông mới thấy văn bản này. Về con số chênh lệch dư nợ của Phương Trang, ông Toàn nói không có ư kiến.

Cũng liên quan đến nội dung trên, trả lời thẩm vấn của luật sư, ông Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín) khai, toàn bộ các khoản vay của Phương Trang đều thực hiện tại ngân hàng Đại Tín. Trả lời luật sư về thời điểm đó Phương Trang có sẵn tài sản để đưa vào thế chấp tại ngân hàng Đại Tín hay không, ông Nam nói không nhớ chính xác nhưng nếu hồ sơ đă tŕnh HĐQT th́ phải có tài sản rồi.

Liên quan tới vấn đề này, ông Đặng Văn Thảo - đại diện ngân hàng Nhà nước, cho rằng trong quá tŕnh thanh tra ngân hàng Đại Tín, ông có nghe đoàn thanh tra báo cáo. Theo đó đoàn thanh tra ngân hàng Nhà nước nhiều lần mời công ty Phương Trang lên làm việc tuy nhiên công ty này không có mặt.

Bài cùng thể loại :

  • june04
    R8 Vơ Lâm Chí Tôn
    june04's Avatar
    Release: 05-17-2018
    Reputation: 5031


    Profile:
    Join Date: Oct 2014
    Posts: 18,930
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	21.jpg
Views:	0
Size:	49.7 KB
ID:	1220137  
    june04_is_offline
    Thanks: 0
    Thanked 881 Times in 787 Posts
    Mentioned: 0 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 9 Post(s)
    Rep Power: 19 june04 Reputation Uy Tín Level 5
    june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5june04 Reputation Uy Tín Level 5
    Reply

    Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Society | Tin Xă Hội

    Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 811

    User Tag List

    Thread Tools

    Posting Rules
    You may not post new threads
    You may not post replies
    You may not post attachments
    You may not edit your posts

    BB code is On
    Smilies are On
    [IMG] code is On
    HTML code is On


     
    iPad Tablet Menu

    Announcement

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    Digital News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos


    Page generated in 0.04721 seconds with 12 queries