Đường dây rửa tiền ở Sydney mới đây đă bị cảnh sát chặn đứng. Thật không ngờ người cầm đầu đường dây đó lại là một phụ nữ quốc tịch Mỹ. Cảnh sát bang New South Wales của Úc đang điều tra và truy tố người phụ nữ này.
Người phụ nữ 40 tuổi bị hải quan Úc chặn tại sân bay quốc tế Sydney sáng ngày 19/1.
Bà bị bắt giữ sau đó và bị truy tố với cáo buộc dẫn dắt hoạt động của một nhóm tội phạm.
Cảnh sát Úc cáo buộc người này dẫn dắt các hoạt động ở Việt Nam và chỉ đạo nhóm ở Sydney nhận tiền mặt, đồng thời chỉ dẫn các cách thức rửa tiền.
Căn nhà của người phụ nữ ở khu Bossley Park, Sydney, và một quán cà phê đă bị lục soát.
Dự kiến người này sẽ ra ṭa ngày 6/2.
Thám tử Stuart Sweeney được báo chí dẫn lời nói cuộc điều tra bộc lộ tính chất xuyên quốc gia của các đường dây tội phạm ở bang New South Wales.
Vụ bắt giữ thuộc một phần cuộc điều tra chung của cảnh sát New South Wales và Ủy ban T́nh báo Tội phạm Úc (ACIC), nhắm vào các băng nhóm rửa tiền ở Sydney.