Công an TP Đà Nẵng đă triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 Ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho đối tượng trong đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Ngày 17/6, Pḥng An ninh mạng và pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa xác minh làm rơ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, qua theo dơi, nắm thông tin Công an TP Đà Nẵng đă làm rơ hoạt động phạm tội của đối tượng H.Đ.N (1993, thường trú Lào Cai, hiện tạm trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn.
Qua đấu tranh, H.Đ.N khai nhận từ khoảng tháng 10/2022 đă tham gia nhóm Facebook tên “Tài khoản ngân hàng A.T.M”. Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên H.Đ.N đă sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Telegram của ḿnh và người yêu để đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính.
Đối tượng H.Đ.N tại cơ quan công an.
Khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) th́ H.Đ.N liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xă hội với giá chênh lệch.
Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà H.Đ.N bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau khoảng từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, H.Đ.N trả tiền cho người đă tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng/thông tin, thu lợi bất chính từ 100.000 đến 700.000 đồng/thông tin.
Tổng cộng H.Đ.N đă trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 400 triệu đồng. H.Đ.N sử dụng các tài khoản ngân hàng mang tên ḿnh và tài khoản ngân hàng của người yêu ḿnh để giao dịch tiền mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng.
Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết: Pḥng An ninh mạng cũng đă xác định, triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 Ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N. Trong đó nổi bật lên một số trường hợp nhân viên ngân hàng trao đổi, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn trên 20 tài khoản.
Ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng th́ H.Đ.N c̣n thực hiện hành vi nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng kư mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy tŕnh) nhằm bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.
Đối tượng H.Đ.N khai nhận đă gửi thông tin cá nhân của người khác (đa số là thông tin giả) để đăng kư mở tổng cộng gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xă hội, qua đó thu về số tiền hơn 700 triệu đồng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rơ.
VietBF@Sưu tầm