Nữ doanh nhân Việt sống dở chết dở đi báo mất 26 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nữ doanh nhân Việt sống dở chết dở đi báo mất 26 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng
Theo như kế toán thống kê, số tiền trong tài khoản công ty phải lên đến hơn 20 tỷ đồng. NHưng khi đến ngân hàng rút tiền, nữ doanh nhân chết đứng khi được thông báo tài khoẻn chỉ c̣n vài trăm. Số tiền tỷ kia đă đi đâu?

Bà Trần Thị Thanh Xuân - Giám đốc Công ty Quang Huân cho biết, công ty bà có trụ sở ở Củ Chi, TP HCM chuyên mua bán nông sản. Từ cuối tháng 3/2015, công ty có mở tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trong mùa mua bán nông sản, khách hàng thanh toán tiền vào tài khoản này ước tính khoảng 26 tỷ đồng.

Cuối vụ (tầm tháng 7/2015), bà Xuân đến rút tiền th́ nhận thấy 26 tỷ đồng trong tài khoản nêu trên đă biến mất, chỉ c̣n lại vài trăm ngh́n đồng. Khi yêu cầu kiểm tra tài khoản khi đó, bà được nhân viên ngân hàng yêu cầu làm thủ tục đổi chữ kư, v́ cho biết chữ kư của bà không giống với các giao dịch trước đây.

Séc là một tờ lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của ḿnh để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Xem sao kê tài khoản sau đó, bà thấy xuất hiện các giao dịch "rút, chuyển" liên tục từ số tiền khách thanh toán chuyển vào. Việc kư séc, chi séc cũng diễn ra liên tiếp trong khi bà chưa hề mua séc lần nào. Sau khi kiểm tra lại th́ thấy trong bản sao kê ghi rơ người mua séc của công ty bà là một nhân viên VPBank Đoàn Thị Thúy Hằng. Theo bà Xuân, bà Hằng đă thông đồng với một số cá nhân khác tại công ty Quang Huân gồm ông Phạm Văn Trinh (kế toán), Nguyễn Huy Nhựt và Đỗ Đ́nh Bảo.


Giấy đề nghị nhượng séc ghi rơ người mua séc của công ty bà Xuân là nhân viên VPBank - Đoàn Thị Thúy Hằng.

Điều mà bà Xuân thắc mắc là khi mở tài khoản, bà có đăng kư thông báo giao dịch mobile banking vào số điện thoại cá nhân. Trong sao kê tài khoản cũng thể hiện ngân hàng thu phí mobile banking đầy đủ, nhưng bà không nhận được bất kỳ tin nhắn nào về các giao dịch trên.

Bà Xuân phản ánh đă yêu cầu ngân hàng làm rơ việc nhân viên nhà băng Đoàn Thị Thúy Hằng đứng tên mua séc của công ty bà và tiếp tay cho các giao dịch nêu trên nhưng không được hợp tác với lư do nhân viên đă nghỉ việc. Do đó, vị giám đốc này đă gửi đơn tố giác đến Pḥng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lư kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM từ tháng 9/2015 nhờ can thiệp, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa có kết quả.

Ngoài ra, bà Xuân cho biết phía ngân hàng đă cung cấp bộ hồ sơ đăng kư mở tài khoản (bản photo) có chữ kư ghi tên Trần Thị Thanh Xuân - Giám đốc Công ty Quang Huân nhưng chữ kư lại là của Phạm Văn Trinh. Trong hồ sơ, tất cả chữ viết đều không phải của bà Xuân, nên theo bà khả năng đó là hồ sơ giả do nhân viên ngân hàng tên Hằng cùng chồng và Phạm Văn Trinh câu kết tạo ra. Bà Xuân cũng cung cấp các chữ kư và chữ viết trước đây của Phạm Văn Trinh tại các pḥng công chứng, cơ quan thuế để đối chiếu th́ đúng đó là chữ kư và chữ viết của Trinh nhưng lại ghi tên giám đốc Trần Thị Thanh Xuân.

Trao đổi với báo chí về vụ việc, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank xác nhận đă mở tài khoản thanh toán nêu trên cho Công ty Quang Huân ngày 28/3/2015. Việc này dựa trên cơ sở đơn mở tài khoản, mẫu dấu, chữ kư của chủ tài khoản và các hồ sơ, tài liệu kèm theo của Công ty Quang Huân gửi tới ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi mở tài khoản, công ty này đă sử dụng để thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền cho đối tác.

Đến ngày 19/10/2015, nhà băng đă nhận được đơn tố cáo của cá nhân bà Trần Thị Thanh Xuân với nội dung cho rằng ông Phạm Văn Trinh và một số cán bộ, nhân viên của VPBank câu kết, thông đồng làm thiệt hại của công ty số tiền 11,3 tỷ đồng, tức là khác với con số khoảng 26 tỷ mà bà Xuân phản ánh gần đây.


Chữ kư và chữ viết của Phạm Văn Trinh tại pḥng công chứng trùng với chữ kư mang tên Giám đốc Trần Thị Thanh Xuân trong tờ séc.

VPBank cho biết đă lập tức kiểm tra hồ sơ mở tài khoản, làm việc với các cá nhân có liên quan, ông Phạm Văn Trinh (và luật sư đại diện của ông Trinh), cũng như trao đổi, làm việc trực tiếp với bà Xuân vào ngày 30/10/2015. Các cá nhân này đều phủ nhận nội dung tố cáo của bà Xuân và yêu cầu đối chất với bà để làm rơ. Ngân hàng sau đó mời bà Xuân làm việc nhằm tạo cơ hội đối chất nhưng bà Xuân không phối hợp và trả lời đă gửi đơn cho các cơ quan công an điều tra.

Ngân hàng khẳng định sau đó cũng đă hướng dẫn bà Xuân nhân danh Công ty Quang Huân thực hiện khiếu nại theo đúng quy định, làm cơ sở cho ngân hàng thực hiện giải quyết khiếu nại. "Những nội dung này đều được thể hiện tại thông báo phúc đáp đơn thư tố cáo của bà Xuân cũng như trong báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước vào ngày 23/11/2015. Ngoài ra, ngân hàng đang tiến hành phối hợp cung cấp hồ sơ theo các văn bản của PC46 gửi ngày 25/7/2016 và ngày 1/8/2016", VPBank cho biết.

Nhà băng này cho rằng qua kiểm tra, các chứng từ giao dịch tài khoản của Công ty Quang Huân như chuyển khoản, rút tiền, mua séc… đều được thực hiện kư, đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Huân với chữ kư, con dấu khớp đúng với chữ kư, con dấu được đăng kư mẫu với VPBank tại đơn đăng kư mở tài khoản của công ty.

Liên quan đến tin nhắn thông báo giao dịch, VPBank khẳng định, các giao dịch, biến động số dư đều được ngân hàng gửi tin nhắn SMS đầy đủ đến số điện thoại Công ty Quang Huân đă đăng kư (số điện thoại này đă được VPBank xác minh chính là số điện thoại bà Trần Thị Thanh Xuân - chủ tài khoản và người đại diện pháp luật Công ty Quang Huân đang sử dụng).
Ngoài ra, VPBank cho rằng đây là vụ việc có dấu hiệu h́nh sự và cần cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rơ. Hiện PC46 - Công an TP HCM đang trực tiếp điều tra, xác minh vụ việc. "Chúng tôi cũng mong cơ quan điều tra nhanh chóng đưa ra kết luận rơ ràng về vụ việc, khi đó ngân hàng sẽ thông tin đầy đủ và luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định pháp luật", ngân hàng này nhấn mạnh.

VietBF © Sưu Tầm

TinNhanh247
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 08-26-2016
Reputation: 13423


Profile:
Join Date: Oct 2014
Location: GB
Posts: 31,062
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	235.2.jpg
Views:	0
Size:	93.4 KB
ID:	927614  
TinNhanh247_is_offline
Thanks: 16
Thanked 1,570 Times in 1,425 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10 Post(s)
Rep Power: 41 TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6
TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6TinNhanh247 Reputation Uy Tín Level 6
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 22:36.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07667 seconds with 13 queries