Với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng, các đối tượng đă lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.Ngày 24/4, Pḥng Cảnh sát h́nh sự (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 31/1/2023, qua công tác nắm t́nh h́nh, Pḥng Cảnh sát h́nh sự nắm được thông tin về việc chị Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú phường Ḥa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) bị các đối tượng không rơ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.
Tiếp nhận thông tin, trinh sát Pḥng Cảnh sát h́nh sự đă tiến hành xác minh ban đầu và nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện nên đă đề xuất Lănh đạo pḥng lập án đấu tranh.
Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu về đối tượng, bước đầu xác định các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, gồm Phùng Văn Quang và Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi, cùng trú xă Ḥa Xá, huyện Ứng Ḥa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xă Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Tiếp tục xác minh, Pḥng Cảnh sát h́nh sự nhận thấy các đối tượng trên hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, có nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn...
V́ vậy, để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cao hơn để làm rơ hành vi phạm tội của tổ chức hoạt động tội phạm này, Pḥng Cảnh sát h́nh sự đă đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập Chuyên án đấu tranh.
Sau khi xác lập Chuyên án, Pḥng Cảnh sát h́nh sự đă phân công tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra Hà Nội và các địa phương lân cận để xác minh thông tin.
Khi đă có đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, ngày 22/4/2023, được sự phối hợp của Pḥng Cảnh sát h́nh sự Công an thành phố Hà Nội, Tổ Công tác của Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm.
Qua đó ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang (có nhân thân, lai lịch nêu trên), Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, trú xă Ḥa Nam, huyện Ứng Ḥa, TP Hà Nội), Hà Văn Chức (25 tuổi, trú xă Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi, cùng trú xă Vạn Thái, huyện Ứng Ḥa, TP Hà Nội) và Dương Chí Thương (25 tuổi, trú xă Ḥa Phú, huyện Ứng Ḥa, TP Hà Nội). 8 đối tượng sau đó được Pḥng Cảnh sát h́nh sự đưa về Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rơ.
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của ḿnh.
Theo đó, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng h́nh thức vay online trên mạng, các đối tượng đă giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”.
Các đối tượng đă lừa được hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Pḥng Cảnh sát h́nh sự cũng đă thu giữ nhiều tang vật, gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.
Hiện Pḥng Cảnh sát h́nh sự tiếp tục mở đấu tranh mở rộng vụ án, thu thập, củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm và xử lư theo quy định của pháp luật với các đối tượng trên.
Pḥng Cảnh sát h́nh sự Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của h́nh thức lừa đảo nêu trên th́ nhanh chóng liên hệ đến Pḥng Cảnh sát h́nh sự (số 47 Lư Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 069.4260254 để cung cấp thông tin, giải quyết tin báo tố giác tội phạm).
|
|