Đức “chật vật” điều tra cáo buộc với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov

[Romano]

Nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov bị nghi ngờ rửa tiền và vi phạm luật trừng phạt của phương Tây nhưng cơ hội để điều này được chứng minh trước tòa án Đức có vẻ rất mong manh.Trong hơn 10 năm, các công ty có quan hệ với tỷ phú người Nga Alisher Usmanov đã mua 3 bất động sản bên bờ hồ Tegernsee thuộc dãy núi Bavarian Alps. Nhưng kể từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2-2022, ông Usmanov đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Hiện tại, doanh nhân này đang bị điều tra do nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế và vi phạm luật trừng phạt.

Truyền thông Đức thường xuyên đăng tải thông tin về các cuộc truy lùng hoặc đột kích liên quan đến tỷ phú Nga này, từ chiếc du thuyền Dilbar đến ngân hàng Thụy Sĩ có trụ sở ở Đức đã bị khám xét. Riêng biệt thự trên hồ Tegernsee và những tài sản khác được cho là có liên quan đến tỷ phú này đã bị khám xét 2 lần. Đáng chú ý, trong chiến dịch tìm kiếm lớn vào mùa thu năm 2022, khoảng 250 cảnh sát đã được huy động để tìm ra bằng chứng về hoạt động rửa tiền của ông Usmanov. Nhưng trong 1 năm rưỡi, các công tố viên ở Frankfurt vẫn chưa thể thu thập đủ bằng chứng để thuyết phục thẩm phán rằng nghi ngờ rửa tiền là chính đáng. Ông Frank Buckenhofer thuộc Liên đoàn Cảnh sát Đức cho rằng vụ việc khó có thể đưa ra tòa. Là một trong những nhà phân tích hàng đầu trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính suốt 25 năm qua, ông Buckenhofer cho hay, nếu không có sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật ở quốc gia nơi số tiền bắt nguồn, gần như không thể chứng minh rằng hoạt động rửa tiền đã diễn ra.

Về cáo buộc trốn thuế và vi phạm lệnh trừng phạt của EU, việc điều tra phụ thuộc vào việc chủ sở hữu biệt thự bên hồ Tegernsee hay du thuyền Dilbar thực sự là ai. Đến nay các công tố viên Đức không thể chứng minh được rằng khối tài sản này thực sự thuộc về tỷ phú Usmanov, bởi vì chúng được đăng ký dưới dạng quỹ tín thác thông qua một chuỗi các công ty nước ngoài. Hàng chục luật sư giàu kinh nghiệm làm việc cho ông Usmanov ở Đức cho biết, vị tỷ phú Nga đã thuê tài sản trên từ một quỹ tín thác mà ông thành lập nhưng sau đó đã rút vốn từ tháng 2-2022.

Theo các phương tiện truyền thông, ông Usmanov sở hữu các bất động sản ở Uzbekistan, Nga, Đức, Pháp, Italia và Anh vào những thời điểm khác nhau. Nếu các công tố viên Đức có thể chứng minh trước tòa rằng biệt thự thuộc về ông Usmanov, nhà tài phiệt Nga có thể phải chịu hàng trăm triệu USD tiền thuế. Nhưng nếu không chứng minh được điều đó, vụ kiện liên quan đến cáo buộc vi phạm luật trừng phạt của EU cũng sẽ thất bại.

Trích dẫn các nguồn tin riêng, một số phương tiện truyền thông Đức đưa tin, các nhà điều tra đang xem xét các tình huống xung quanh việc chuyển giao tài sản nhiều lần từ các quỹ tín thác, đầu tiên là cho chị gái của ông Usmanov, sau đó cho các bên thứ ba không rõ danh tính. Mặt khác, doanh nhân người Nga được cho là tiếp tục thuê một công ty an ninh để bảo vệ các tài sản ở vùng Bavaria sau khi bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU. Nếu trả tiền cho công ty này, ông Usmanov sẽ vi phạm lệnh cấm tiếp cận các quỹ bị đóng băng. Đó là mục tiêu chính của các công tố viên Munich. Tuy nhiên, trước tiên, cần phải chứng minh rằng số tiền trong tài khoản của công ty an ninh thực sự là tiền của ông Usmanov - một điều khá khó mà các cơ quan thực thi pháp luật đã thừa nhận.

Dù kết quả của vụ án liên quan đến doanh nhân người Nga Alisher Usmanov như thế nào, quan chức cảnh sát Frank Buckenhofer cho biết, hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật sẽ không vô ích. Ông nói: “Mục tiêu rõ ràng là phải chứng minh cho họ thấy Đức không phải là địa điểm để có thể gian lận tài chính”.