Sáng nay (2/10), nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Housing Group) và 9 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hầu ṭa tại TAND Hà Nội. Bà Nga bị cáo buộc đưa ra những thông tin sai sự thật về Dự án B5 Cầu Diễn cùng đồng phạm đă lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng...
HĐXX gồm 5 người với 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên ṭa là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu.
Do phiên ṭa dự kiến phiên ṭa kéo dài trong 18 ngày (từ 2/10 đến 20/10) nên ṭa Hà Nội c̣n bố trí một thẩm phán dự khuyết, hai hội thẩm nhân dân dự khuyết. Phía cơ quan giữ quyền công tố ngoài 2 kiểm sát viên chính c̣n có một kiểm sát viên dự khuyết.
Châu Thị Thu Nga. Ảnh: Bá Chiêm.
Theo cáo trạng, năm 2000 bà Châu Thị Thu Nga thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (Housing Group). Để doanh nghiệp hoạt động theo mô h́nh công ty cổ phần, bà Nga nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn. Thực tế, mọi hoạt động của Housing Group đều do bà Nga quyết định.
Năm 2008, bà Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (HAIC), kư hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công tŕnh khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn (ở thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm).
Dự án này nằm trong diện tích được nhà nước giao cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh, thuộc dự án xây dựng công tŕnh tái định cư dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội.
Theo kư kết, Housing Group góp vốn 60%, phần c̣n lại HAIC đóng góp bằng tiền mặt và giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Dự án B5 Cầu Diễn. Ảnh: VTC.
Biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp phép xây dựng và huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga đă chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về t́nh trạng pháp lư, tiến độ dự án. Ngoài ra, bà Nga c̣n thuê lập mô h́nh dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt và thi công khoan nhồi tại dự án để khách hàng tin tưởng.
Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị cáo được Chủ tịch Housing Group ủy quyền đă kư 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.
Khi không có nhà bàn giao, bà Nga đă trả lại hơn gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng, trong đó có 157,6 tỷ chi không có hóa đơn chứng từ.
Về số tiền chi không rơ nguồn gốc, Chủ tịch Housing Group nói đă chi 54 tỷ cho cấp dưới giải quyết thủ tục để dự án thuận lợi, 30 tỷ đồng cho nguyên Tổng giám đốc HAIC Nguyễn Văn Tuấn để hợp tác đầu tư và dành 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII… Tuy nhiên những người bị cáo buộc nhận tiền để phủ nhận. Bộ Công an đă tách nội dung này để điều tra làm rơ.
Trong vụ án lừa đảo tại dự án B5 Cầu Diễn, Châu Thị Thu Nga được xác định giữ vai tṛ chủ mưu. 9 bị cáo c̣n lại đều là nhân viên dưới quyền của bà Nga bị cáo buộc là người thực hiện hành vi giúp sức.
Ngoài dự án B5 Cầu Diễn, cơ quan tố tụng xác định Housing Group c̣n thực hiện một số dự án ở Hà Nội có dấu hiệu vi phạm Pháp luật như khu nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên quận Cầu Giấy khó khăn về nhà ở, khu nhà ở Kinh doanh ở Phú Thượng (Tây Hồ), trung tâm thương mại kết hợp văn pḥng và nhà ở chung cư cao tầng ở 132 Nguyễn Trăi (Thanh Xuân).
Bà Châu Thị Thu Nga (sinh ngày 29/4/1965, quê Thừa Thiên - Huế) là đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng thời là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch HĐQT Housing Group.
Ngày 7/1/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét đối với bà Nga về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 6/7/2015, HĐND TP Hà Nội đă băi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Châu Thị Thu Nga. Ngày 18/6/2015, Châu Thị Thu Nga bị Quốc hội băi nhiệm tư cách đại biểu.
Therealtz © VietBF