News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Thất thoát 9000 tỷ: Bùi Tiến Dũng và Phạm Công Danh có ǵ liên quan tới nhau?
Click image for larger version

Name:	1.4.jpg
Views:	0
Size:	16.5 KB
ID:	914334  
Nhiều phi vụ rút lơi ngân sách đă bị phát rác và đưa ra trước vành móng ngựa. Và khi điều tra th́ ra một ổ toàn những doanh nhân rồi ông lớn. Trang Phố Núi có liên quan đến hai vụ lớn mà Phạm Công Danh gây thất thoát cho VNCB hơn 5500 tỷ đồng.


Sáng 20/7, ngày thứ hai xét xử “đại án” thất thoát hơn 9000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), VKSND TP.HCM được sự ủy quyền của VKSND tối cao đă công bố cáo trạng.

Giới thiệu kư hợp đồng khống

Hành vi sai phạm đầu tiên của Phạm Công Danh và 6 đồng phạm: Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng, Phạm Việt Thép và Lê Công Thảo, đó là dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống Corebanking để rút hơn 63,2 tỷ đồng của VNCB

Do VNCB bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt vào t́nh trạng kiểm soát, mọi giao dịch có giá từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ư kiến của Tổ giám sát NHNN. V́ vậy, Phan Thành Mai đề xuất muốn rút được nhiều tiền chỉ có thể rút thông qua nâng cấp hệ thống Corebanking.

Trong vụ việc này, ngoài sự chỉ đạo của Phạm Công Danh, c̣n có Phạm Thị Trang thường gọi là Trang "Phố Núi" (là em ruột của Phạm Việt Thép), đứng ra giới thiệu cho Danh sử dụng công ty An Phát để kư hợp đồng khống trong việc cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống Corebanking.

Công ty TNHH dịch vụ và TM JSC An Phát thuộc Tập đoàn Thiên Thanh thành lập năm 2012, do Phạm Công Danh nhờ Phạm Việt Thép (44 tuổi, quê Nghệ An) đứng tên giám đốc. Tuy nhiên từ khi thành lập, công ty An Phát không hoạt động, không phát hành hóa đơn và đóng thuế cho Nhà Nước.

Theo chỉ đạo của Phạm Công Danh và Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương đă tạo dựng hợp đồng về việc An Phát cung cấp gói dịch vụ tư vấn giải pháp nâng cao hệ thống corebanking, với giá trị hợp đồng 252 tỷ đồng. Khương khai nhận, tháng 5/2013, Khương vào pḥng làm việc của Phạm Công Danh đă thấy Trang "Phố Núi". Trang yêu cầu Khương dùng công ty của Tập đoàn Thiên Thanh để làm đối tác thực hiện việc nâng cấp Corebanking và giao cho Khương xây dựng hợp đồng để kư kết.

Sau khi kư hợp đồng, VNCB đă chuyển hơn 63,2 tỷ đồng vào tài khoản công ty An Phát. Sau đó nhân viên tài chính Tập đoàn Thiên Thanh rút, rồi nộp hơn 52,5 tỷ đồng vào tài khoản Phạm Công Danh. Ngoài ra, Phạm Việt Thép c̣n nộp hơn 10,6 tỷ đồng vào tài khoản đồng sở hữu của các bị cáo nói trên. Đến nay toàn bộ số tiền trên VNCB không thu hồi được.

Cáo trạng nêu đối với hành vi của Trang Phố Núi, do mới chỉ có lời khai của một số bị cáo, ngoài ra Trang đă xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 7/2014 chưa ghi được lời khai, nên chưa có đủ căn cứ xử lư h́nh sự Trang.


Điều phối cho Phạm Công Danh vay tiền

Ngoài ra, đối với hành vi rút 5490 tỷ đồng nhưng không có chữ kư của nhóm Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Qúi Thanh, chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát), Phạm Công Danh cũng được sự “giúp đỡ” của Trang "Phố Núi".

Để có tiền trả các khoản nợ và các khoản chi phí phục vụ hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh thông qua Trang Phố Núi đặt vấn đề với ông Trần Qúi Thanh, bà Trần Ngọc Bích, và một số người thân của bà Bích (gọi là nhóm Trần Ngọc Bích), gửi tiền tiết kiệm vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay – rút tiền.

Bà Trần Ngọc Bích khai không có quan hệ ǵ với Phạm Công Danh. Năm 2012, Trang "Phố Núi" gọi điện cho bà Bích đề nghị gửi tiền vào Trustbank (sau đổi tên là VNCB), và giới thiệu gặp Hoàng Đ́nh Quyết là giám đốc VNCB chi nhánh Sài G̣n gởi tiền tiết kiệm. Sau đó do cần tiền kinh doanh, nên bà Bích đề nghị VNCB cho vay lại thông qua cầm cố sổ.

Tuy nhiên, Trang "Phố Núi" lại đề nghị bà Bích cho vay lại số tiền bà Bích đă vay của VNCB. Các lần vay này Trang đều chỉ định bà Bích chuyển tiền vào tài khoản Phạm Công Danh. Từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, đă có 16 lần với 122 khoản vay bằng h́nh thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích, và đă được thanh toán hết.

Tuy nhiên trong tháng 8/2013, có 5190 tỷ đồng rút ra từ VNCB từ tài khoản Trần Ngọc Bích vào tài khoản Trần Công Danh, nhưng không có chữ kư bà Bích. Ngoài ra, Danh c̣n chỉ đạo rút 300 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm của nhóm bà Bích, nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay. Só tiền này, Danh khai dùng để đảo nợ, trả nợ, chi chăm sóc khách hàng và trả lăi vượt trần ngoài hợp đồng cho nhóm Trần Ngọc Bích.Tuy nhiên Trần Ngọc Bích không thừa nhận cho Danh vay tiền, và cũng không thừa nhận thỏa thuận nhận lăi ngoài.

vietbf @ sưu tầm
Advertisement
Similar Threads - Bài Tương Tự
Thread Forum
Xét xử "đại án" 9000 tỷ, Cường Đô-la và mẹ bị triệu tập v́ liên đới??? Society | Tin Xă Hội
Hai vụ thảm sát tại Orlando có liên quan ǵ tới nhau? World News|Tin Thế Giới
Thêm một ông lớn ngân hàng Việt Nam "ngă ngựa" v́ gây hại 9000 tỷ Stories, Books | Chuyện, Sách
Mọi thông tin liên quan đến người Việt bị tấn công tại Paris liên hệ ngay với đường dây nóng sau Viet Oversea|Tin Hải Ngoại
Hỗn hợp này sẽ giúp bạn thoát khỏi mọi vấn đề liên quan đến khoang miệng vô cùng nhanh chóng! School | Kiến thức

Tin Đại Bàng (Eagle News)

Bất ngờ ḍng status cuối cùng của người phụ nữ bị người t́nh trẻ giết ở chung cư Hà Nội

Báo chí Việt Cộng đăng tin dọa đuổi Facebook và Google khỏi Việt Nam

Thảm hoạ ập vào Việt nam, sơ tán hơn 380.000 dân

Cận cảnh cậu bé cắt gọt b́nh nước 20 lít đem ra bờ sông được thành quả

3 con giáp tháng 12/2017 sướng không để đâu cho hết

Cô dâu chú rể được một phen "đỏ mặt" khi làm điều này ngoài biển

Cảnh báo đáng sợ cho người Việt tại Úc

Nữ MC bỗng "tốc váy cho người xem nội y" trên sóng truyền h́nh

Nữ giúp việc lâu năm quay ra kiện chủ nhà để lấy tiền bồi thường

Bài cùng thể loại :


  • sunshine1104
    R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
    Release: 07-23-2016
    Reputation: 10021


    Profile:
    Join Date: Feb 2015
    Posts: 21,390
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	1.4.jpg
Views:	0
Size:	16.5 KB
ID:	914334  
    sunshine1104 is_online_now
    Thanks: 1
    Thanked 875 Times in 794 Posts
    Mentioned: 1 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 3 Post(s)
    Rep Power: 22 sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6
    sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 6
    Reply

    Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Society | Tin Xă Hội

    Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 1058

    User Tag List

    Thread Tools

    Posting Rules
    You may not post new threads
    You may not post replies
    You may not post attachments
    You may not edit your posts

    BB code is On
    Smilies are On
    [IMG] code is On
    HTML code is On


     
    Những Bài Nóng Nhất Hiện Nay (Most Popular)

    Nhạc sĩ Vũ Thành An mới về nước đă lấy lại được cảm hứng sáng tác sau 20 năm tịt ngóm ở hải ngoại

    T́nh báo Mỹ phát hiện ra điều cực kỳ quan trọng về Triều Tiên

    Quên thuốc ngủ đi, chỉ cần ăn hạt này tối đến ngả lưng là làm một giấc đến sáng

    Quang Dũng có bạn gái mới 9x hotgirl làm tiếp viên hàng không cho Korean Air?

    Dân Việt kêu trời v́ đă lỡ nâng cấp iphone lên iOS 11

    Triều Tiên thiệt hại nặng trước đ̣n đau của LHQ

    3 con giáp kiếm bộn tiền trong tháng 11/2017

    Cô gái đang chuẩn bị kết hôn th́ hủy hôn v́ phát hiện ra người t́nh tuyệt vời của ḿnh qua camera...

    B́nh Nhưỡng có lặng người khi nghe tin nóng này?

    Các cặp con giáp dưới đây lấy nhau th́ sướng một đời

    Dấu hiệu ở chân cho biết bạn mắc tiểu đường

    Đề xuất độc đáo nhằm giảm kẹt xe ở sân bay Tân Sơn Nhất
    iPad Tablet Menu

    Announcement

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    Digital News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos


    Page generated in 0.06124 seconds with 15 queries