Một đường dây chuyên lừa đảo tiền của người dân đă bị công an TP HCM bắt giữ. Nhóm đối tượng này chuyên giả danh công an gọi đến các bị hại thông báo có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền… và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng chỉ định. Được các đối tượng đă lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều người dân số tiền gần 5 tỉ đồng.
Bằng thủ đoạn giả danh công an gọi đến các bị hại thông báo liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền … các đối tượng đă chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.
Ngày 20-8, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Liu Tsung Chih (SN 1979, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc), Lê Sơn Bảo (SN 1989, ngụ quận 5), Trần Công Thuận Hiếu (SN 1984, quê Long An), Trần Thị Mỹ Tiên (SN 1996, ngụ quận 8) và Trị Thị Ư (SN 1995, quê Cần Thơ) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
Theo cáo trạng, ngày 13-8-2014, ông H.Đ.D. đến Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai tŕnh báo sự việc ông được một người đàn ông gọi điện thoại đến nhà thông báo c̣n nợ 8.930.000 đồng tiền cước điện thoại của thuê bao số 083.8820156 được đăng kư với thông tin cá nhân của ông.
Ông D. cho biết không có đăng kư số điện thoại trên th́ được nối máy với một người đàn ông tự xưng là Đại úy Công an Pḥng PC47 Công an TP HCM nói ông D. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy đă bị bắt và yêu cầu hợp tác điều tra.
Sau đó, người đàn ông này yêu cầu ông D. đọc số điện thoại di động để gọi đến và yêu cầu ông D. gọi số 1080 để xác minh xem số điện thoại 083.9231168 có phải là của Pḥng PC47 Công an TP HCM hay không. Ông D. gọi điện thoại kiểm tra thấy đúng là số diện thoại của Pḥng PC 47 Công an TP HCM.
Đối tượng yêu cầu ông Dũng rút hết 213 triệu đồng chuyển vào tài khoản chỉ định để xác minh. Sau khi chuyển tiền xong, ông Dũng đă gọi điện lại vào số 083.9231168 để kiểm tra th́ biết ḿnh đă bị lừa nên báo công an.
Với phương thức và thủ đoạn nêu trên, ngoài việc chiếm được tiền của ông D., các đối tượng c̣n chiếm đoạt của các bị hại khác với tổng số tiền là 4,6 tỉ đồng; Cơ quan điều tra đă phong tỏa và thu hồi được 1,26 tỉ đồng.
Quá tŕnh điều tra xác định như sau: sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chen Guo Liang (đang bỏ trốn) đă gặp Hiếu, Bảo và được hai đối tượng này làm trợ thủ đắt lực.
Hiếu đă đến các chợ và bến xe ở địa bàn quận 8 t́m mua CMND của những người bị mất sau đó Hiếu cùng Bảo dán h́nh ḿnh vào rồi ra ngân hàng mở tài khoản ATM. Sau đó, băng này thực hiện các cuộc gọi giả danh công an hù dọa các nạn nhân có liên quan đến đường dây phạm tội rồi yêu cầu họ chuyển tiền đi xác minh có phải là tiền “sạch” hay không.
Bằng thủ đoạn này, nhóm Liu Tsung Chih, Bảo và Hiếu đă gom và cung cấp cho nhóm lừa đảo 62 thẻ ATM để sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo của 12 bị hại tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh lân cận số tiền gần 5 tỉ đồng.
hoalyly@vietbf sưu tầm