Đôi vợ chồng Việt kiều Mỹ lừa Agribank ngoạn mục - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Đôi vợ chồng Việt kiều Mỹ lừa Agribank ngoạn mục
VBF - Đôi vợ chồng Việt kiều Mỹ đă lập ra tṛ lừa Agribank đến 90 tỷ đồng. Tuy nhiên khai khống lên đến 196 tỷ đồng với số tài sản đất đai mà các công ty con đă được cặp vợ chồng lập ra. Với sự lừa ngoạn mục hiện tại phía Việt Cộng đang cho Interpol vào cuộc.

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đă ra quyết định khởi tố bị can, truy nă đối với Hoàng Tiến Dzũng (sinh năm 1955) và vợ là Trần Thị Kim Thoa (sinh năm 1973) về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản “ theo điều 139 Bộ Luật h́nh sự.



Theo tài liệu điều tra của CQCSĐT, trong thời gian 2009 – 2011 đối tượng Dzũng đă cấu kết với Phạm Thị Mai Toan, Nguyên Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi (TPHCM) lập ra hàng chục công ty (thuê người đứng tên công ty), để lập hồ sơ vay khống, rút tiền ngân hàng. Sau đó, Dzũng sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, chiếm đoạt không có khả năng trả nợ ngân hàng

Liên quan vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH địa ốc Á Châu và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi theo Quyết định khởi tố vụ án h́nh sự số 101/C46(P11) ngày 25/8/2014, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án số 10/C46(P11) ngày 21/11/2014 .

Quá tŕnh điều tra vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đă ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty Á Châu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật h́nh sự; Khởi tố đối với Phạm Thị Mai Toan, Nguyên ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi; khởi tố bị can, bắt giam đối với Phí Thị Ong, Nguyên phó Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi về tội Vi phạm quy định về cho vay gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty Á Châu đă có hành vi gian dối như kư khống Dự án, kư Báo cáo tài chính sai sự thật… để làm hồ sơ vay vốn Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, không cung cấp đủ tài sản đảm bảo theo thỏa thuận cho ngân hàng để rút tiền chiếm đoạt, cụ thể như sau:

Ngày 19/10/2009, Phạm Văn Chính, Giám đốc Công ty Á Châu đă kư Giấy đề nghị vay vốn 90 tỷ đồng gửi Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi để đầu tư Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM, kèm theo là hồ sơ khống bản Dự án đầu tư kiêm phương án vay vốn do Công ty Á Châu tự lập tháng 11/2009.

Sau khi nhận hồ sơ vay vốn của Công ty Á Châu, Pḥng Tín dụng Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đă lập báo cáo thẩm định ngày 25/11/2009, đánh giá dự án có tính khả thi và đề xuất số tiền cho vay 90 tỷ đồng. Phương án cho vay được bà Phí Thị Ong (Phó giám đốc) duyệt và kư Hợp đồng tín dụng số 1900-LAV-200901693 ngày 25/11/2009 cho Công ty Á Châu vay số tiền là 90 tỷ đồng. Công ty Á Châu đă lập khống bộ chứng từ mua đất làm tài sản đảm bảo cho khoản vay trên là 24.500 m2 đất tại phường Phú Hữu và toàn bộ tài sản h́nh thành trong tương lai số tiền hơn 196 tỷ đồng.

Kết quả xác minh hồ sơ mua bán 10.349m2 đất / 24.500m2 đất tại phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM do Công ty Á Châu cung cấp cho Agribank – Chi nhánh Mạc Thị Bưởi cho thấy Phạm Văn Chính và Công ty Á Châu đă làm giả hồ sơ sử dụng tiền vay, khai tăng chi phí mua 10.349 m2 đất lên thành 10 triệu đồng/m2 đất nông nghiệp.

Phạm Văn Chính sử dụng số tiền 90 tỷ giải ngân, được chuyển cho 06 công ty của Hoàng Tiến Dzũng lập ra trước đó gồm: Công ty TNHH Thành phố Xanh; Công ty TNHH Sài G̣n Xanh; Công ty TNHH Sài G̣n Mới; Công ty TNHH Hoàng phố; Công ty TNHH Phong Nguyên; Công TY TNHH Trọng Anh. 6 công ty này cũng đều có quan hệ tín dụng tại ngân hàng với số dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng, nợ nhóm 5 nguy cơ mất vốn cao, các công ty này hiện giờ không có bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh ǵ, có một số tài sản đều đă chế chấp tại ngân hàng, mất khả năng thanh toán nợ…

Thủ đoạn của Vợ chồng Hoàng Tiến Dzũng là lập ra nhiều công ty, khai khống dự án bất động sản, thông đồng với cán bộ ngân hàng để vay tiền; Dzũng không trực tiếp đứng tên các công ty này mà đă thuê người nhà hoặc người ngoài xă hội đứng tên nhằm núp danh, che dấu hành vi phạm tội của ḿnh; khi vụ việc bị phát giác, tháng 5/2014, vợ chồng Dzũng Thoa đă nhanh chân xuất cảnh khỏi Việt Nam, nhưng vẫn chỉ đạo điều hành các công ty của ḿnh qua các tay sai thân tín hoặc người nhà để che dấu, bưng bít các hành vi vi phạm pháp luật trước đó.

Ngày 5/10/2013, em trai của Dzũng là Đỗ Minh Quang đứng tên Giám đốc công ty A.D.N (cũng là 1 trong số các công ty sân sau của Dzũng) đă bị Cơ quan điều tra khởi tố bắt giam v́ tội danh lừa đảo chiếm đoạt 75 tỷ đồng của ngân hàng Agribank.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra tích cực điều tra làm rơ, xử lư triệt để các đối tượng chủ mưu và đối tượng làm thuê, giúp sức, che dấu, hợp thức hóa các hành vi phạm tội của Dzũng.

Ngoài ra, được biết, theo thông tin báo chí (đăng ngày 11 tháng 5/2016), Hoàng Tiến Dzũng, Việt kiều Mỹ, địa chỉ đăng kư trụ sở tại Việt Nam: Số 10 Alexandre de Rhodes, Q1, TP HCM có tên trong hồ sơ Panama – Danh sách liên quan đến Việt Nam do ICIJ công bố. Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra, làm rơ liên quan nội dung chuyển ngoại tệ ra nước ngoài này.

Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Hanna's Avatar
Release: 10-29-2016
Reputation: 58282


Profile:
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,220
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	88.jpg
Views:	0
Size:	320.9 KB
ID:	954576  
Hanna_is_offline
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 108 Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Old 11-01-2016   #2
nhattran03
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
nhattran03's Avatar
 
Join Date: Sep 2007
Location: Quận hột cam
Posts: 9,806
Thanks: 920
Thanked 2,999 Times in 1,782 Posts
Mentioned: 9 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 673 Post(s)
Rep Power: 27
nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7
nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7nhattran03 Reputation Uy Tín Level 7
Default

Hải quan ăn chặn Việt kiều bạc chục
Việt kiều chơi gạt cộng sản bạc tỷ.
Có qua có lại thả tép bắt tôm càng......
nhattran03_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 11:47.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07474 seconds with 15 queries