Tỷ phú nổi tiếng nhất Ukraine bị bắt vì tội lừa đảo

[vuitoichat]

Theo như cơ quan An ninh Ukraine mới đây đã công bố vụ án chống lại nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky vào sáng thứ Bảy, đăng các bức ảnh trên Telegram Messenger cho thấy ông Ihor Kolomoisky được các nhân viên an ninh tống đạt các tài liệu và ký tên vào chúng khi bị bắt vì tội lừa đảo.

Ông trùm kinh doanh Ukraine và một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất Ukraine Ihor Kolomoisky đến tòa, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, ở Kyiv ngày 2/9/2023

Một tòa án Ukraine hôm thứ Bảy đã ra lệnh giam giữ ông trùm Ihor Kolomoisky trong hai tháng vì nghi ngờ gian lận và rửa tiền, một động thái gây chú ý nhằm vào một trong những doanh nhân quyền lực nhất đất nước, theo Reuters.

Việc bắt giữ ông Kolomoisky, người đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và là người một thời ủng hộ Tổng thống Volodymyr Zelenskiy - người mà ông ủng hộ trong cuộc bầu cử vào năm 2019, xảy ra khi Kyiv đang cố gắng cho thấy sự tiến bộ trong cuộc trấn áp tham nhũng thời chiến.

Các luật sư bào chữa cho biết ông Kolomoisky sẽ kháng cáo phán quyết này, đặt câu hỏi về tính hợp pháp của phán quyết, nhưng ông sẽ không đóng tiền bảo lãnh gần 14 triệu USD để đảm bảo được thả, đài truyền hình Radio Liberty đưa tin.

Sau phiên điều trần tại một tòa án quận ở Kyiv vào cuối ngày thứ Bảy, Kolomoisky, một trong những người đàn ông giàu nhất Ukraine, đã bị dẫn đi trong chiếc áo khoác thể thao màu xanh, hình ảnh này được phát đi trong một đoạn phim chiếu trên truyền hình.

Cơ quan An ninh Ukraine đã công bố vụ án chống lại Kolomoisky vào sáng thứ Bảy, đăng các bức ảnh trên Telegram Messenger cho thấy ông ta được các nhân viên an ninh tống đạt các tài liệu và ký tên vào chúng.

Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố: "Người ta xác định rằng trong giai đoạn 2013-2020, Ihor Kolomoisky đã hợp pháp hóa hơn 14 triệu USD bằng cách rút chúng ở nước ngoài và sử dụng cơ sở hạ tầng của các ngân hàng dưới sự kiểm soát của ông ta".

Sau phán quyết - Tổng thống Zelenskiy dường như ám chỉ vụ việc trong bài phát biểu buổi tối của mình - cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật đã thể hiện quyết tâm đưa các vụ án kéo dài ra công lý.

Ông nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ không còn hoạt động 'kinh doanh như thường lệ' kéo dài hàng thập kỷ đối với những kẻ đã cướp bóc Ukraine và đặt bản thân lên trên luật pháp cũng như bất kỳ quy tắc nào... Luật pháp phải có hiệu lực".

Cuộc đàn áp thời chiến

Ông Kolomoisky được coi là một trong những tầng lớp tài phiệt chính trị đã tích lũy khối tài sản công nghiệp khổng lồ sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991 và có ảnh hưởng kinh tế và chính trị to lớn.

Trước cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2/2022, ông Zelenskiy và đội ngũ của ông đã thông qua luật yêu cầu các nhà tài phiệt phải đăng ký và đứng ngoài chính trường. Chiến tranh đã làm xói mòn quyền lực của các nhà tài phiệt khi tài sản công nghiệp bị phá hủy ở phía đông và phía nam, và các kênh truyền hình của họ mang quan điểm trung lập.

Trước khi đắc cử tổng thống, Zelenskiy nổi tiếng với vai trò một diễn viên hài và đóng vai tổng thống trong một chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình thuộc sở hữu của Kolomoisky. Ông phủ nhận Kolomoisky có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chính phủ.

Trong chiến tranh, Zelenskiy đã nhấn mạnh việc Ukraine trấn áp tham nhũng khi Kyiv nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu và hy vọng sẽ đảm bảo được hàng chục tỷ USD để giúp tái thiết đất nước sau một cuộc chiến không có hồi kết.

Việc giam giữ ông Kolomoisky không phải là động thái đầu tiên trong thời chiến liên quan đến ông.

Tháng 11 năm ngoái, nhà nước nắm quyền kiểm soát cổ phần trong các công ty chiến lược lớn, một số trong đó có liên quan đến doanh nhân này. Nhà nước viện dẫn luật thời chiến để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết trong chiến tranh.

Đầu năm nay, các quan chức an ninh đã khám xét nhà của ông Kolomoisky liên quan đến một cuộc điều tra riêng về tội tham ô và trốn thuế tại hai công ty dầu mỏ lớn nhất đất nước do ông sở hữu một phần.

ÔNg Kolomoisky là chủ sở hữu cũ của ngân hàng hàng đầu Ukraine PrivatBank, ngân hàng này đã bị quốc hữu hóa vào cuối năm 2016 như một phần trong nỗ lực làm sạch hệ thống ngân hàng.

Ông sở hữu tài sản trong lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và các lĩnh vực khác, bao gồm cả một kênh truyền hình có ảnh hưởng.

Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Kolomoisky vào năm 2021 "do ông ta dính líu đến một vụ tham nhũng". Chính quyền Hoa Kỳ cũng cáo buộc ông Kolomoisky và một đối tác kinh doanh đã rửa tiền bị đánh cắp thông qua Hoa Kỳ. Ông Kolomoisky đã phủ nhận các cáo buộc này.