Sáu Phấn bị cáo buộc chiếm dụng... 12.000 tỷ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Sáu Phấn bị cáo buộc chiếm dụng... 12.000 tỷ
Bà Hứa Thị Phấn (Sáu Phấn, 71 tuổi, nguyên Cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín) bị cáo buộc lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín, thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng 12.000 tỷ đồng.



Bà Phấn và 28 đồng phạm vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngân hàng Đại Tín có tiền thân là Ngân hàng Nông thôn cổ phần Rạch Kiến huyện Cần Đước, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và UBND tỉnh Long An cấp phép hoạt động năm 1994.

Năm 2007, bà Phấn đại diện nhóm Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đ́nh) đứng ra mua gần 85% cổ phần của ngân hàng này (tương đương hơn 2.500 tỷ đồng) và giữ chức vụ cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho Thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Đại Tín.

Đại Tín bị chi phối, chiếm đoạt 12.000 tỷ như thế nào

Theo cơ quan điều tra, bà Phấn lợi dụng là cổ đông lớn nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của nhà băng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành, cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài G̣n và Lam Giang, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, thu chi tiền mặt.

Bà c̣n bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ư làm trái Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng và điều lệ ngân hàng để rút ruột hơn 12.000 tỷ đồng của nhà băng thông qua 5 hành vi.

Trong đó, riêng việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Đại Tín, bà Phấn và đồng phạm đă chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng. Nữ đại gia c̣n chỉ đạo cấp dưới hạch toán thu khống để sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ.

Ngoài ra, bà Phấn đă thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng 3.580 tỷ đồng. Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ; nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt hơn 1.024 tỷ.

Những sai phạm này được nhà chức trách cho là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng yếu kém của Đại Tín. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của Ngân hàng Xây dựng (VNBC) sau này, khi ông Phạm Công Danh mua lại và tham gia tái cơ cấu. Đến cuối tháng 1/2015, NHNN phải mua lại với giá 0 đồng để gánh toàn bộ số lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2014 là 27.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hậu quả này chủ yếu do hành vi phạm tội của bà Phấn và đồng phạm.

Sai phạm của bà Phấn được tách thành 4 vụ án

Cơ quan điều tra đă làm rơ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, hạch toán thu khống của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 6.360 tỷ đồng của Đại Tín. Những sai phạm khác của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.600 tỷ đồng được tách ra thành ba vụ án khác.

Trong đó, vụ án Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến hành vi của bà Phấn và nhóm Phú Mỹ đă sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền, thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp để lấy tiền ngân hàng sử dụng được TAND TP HCM khởi tố trong giai đoạn một vụ án Phạm Công Danh.

Theo thỏa thuận chuyển giao nợ sau khi mua lại Ngân hàng Đại Tín, ông Danh đă chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ cho bà Phấn là hơn 3.580 tỷ đồng. Quá tŕnh bị xét xử, ông Danh tố cáo bà Phấn lừa đảo chiếm đoạt số tiền này do không bàn giao toàn bộ bất động sản theo thỏa thuận.

Thời điểm 2009-2010, bà Phấn chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư sai quy định hơn 1.037 tỷ đồng vào bốn dự án bất động sản ở Long An, Nhà Bè, B́nh Dương. Tuy nhiên, những công ty nhận tiền của Đại Tín không đầu tư dự án mà chuyển cho bà Phấn sử dụng cá nhân.

Hành vi này của bà Phấn có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Những khoản nợ này cũng được ông Danh nhận trả thay khi tiếp quản, song sau đó ông không thực hiện nghĩa vụ v́ cho rằng bị bà Phấn lừa. Số tiền này hiện vẫn treo nợ cho nhóm bà Phấn.

Do thời hạn điều tra đă hết, trong khi đại án Phạm Công Danh trong quá tŕnh xét xử, nên Bộ Công an tách hành vi sai phạm của bà Phấn điều tra sau.

Tương tự, sai phạm của bà Phấn trong việc chỉ đạo nhân viên Đại Tín nâng khống giá trị 25 bất động sản khác bán lại cho nhà băng, gây thiệt hại 1.024 tỷ đồng, cũng được tách ra để tiếp tục điều tra.

Bà Phấn bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái cùng một số đồng phạm. Liên quan những sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín, nhiều cá nhân nguyên là lănh đạo và cán bộ nhà băng này cũng bị bắt và khởi tố trước hoặc sau đó.

Trong phiên xử Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn hai diễn ra trước Tết, bà Phấn được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan và làm chứng tại ṭa. Tuy nhiên, HĐXX cho biết bà Phấn đă mất 93% sức khỏe, không thể đến dự nên xin vắng mặt.

Dự kiến trong năm nay bà Phấn và đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử theo tiến độ điều tra của từng vụ án.

VietBF © sưu tập

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 02-22-2018
Reputation: 24631


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 70,704
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	12.jpg
Views:	0
Size:	168.1 KB
ID:	1179570  
troopy is_online_now
Thanks: 73
Thanked 5,449 Times in 4,720 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 81 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
Old 02-22-2018   #2
tungdao47
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Aug 2014
Posts: 1,836
Thanks: 0
Thanked 746 Times in 442 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 181 Post(s)
Rep Power: 11
tungdao47 Reputation Uy Tín Level 1tungdao47 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Đây là cách bóc lột dân thời đại mới, đưa một người ra chịu tội nhưng ẵm cả vài chục triệu đô la tẩu tán cho con cháu hưởng, nhà nước chẳng có cách nào mà lấy lại được cả, nếu làm mạnh quá thì "bứt giây động rừng" lây lan tới các ông chóp bu phiền lắm, cờ tới tay phải phất rồi vọt cho nhanh. xã hội Việt Nam hỗn độn quá rồi !!!
tungdao47_is_offline   Reply With Quote
Old 02-22-2018   #3
Sorciere
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Sorciere's Avatar
 
Join Date: Dec 2016
Location: Thành hồ chứa mưa
Posts: 4,152
Thanks: 2,547
Thanked 2,986 Times in 1,496 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 406 Post(s)
Rep Power: 12
Sorciere Reputation Uy Tín Level 6
Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6Sorciere Reputation Uy Tín Level 6
Default

Toàn thứ người làm , người ở , xe ôm gốc gác như đoàn nguyên đức, tư hường... th́ c̣n ra ṭa dài dài...
Sorciere_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 09:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08670 seconds with 13 queries