Một người gốc Việt tại Cananda đă bị cảnh sát bắt giữ v́ liên quan đến một vụ rửa tiền lên tới hơn 1 triệu Mỹ kim. Hành động này của Linh Trần đă bị các cơ quan chức năng phát hiện và nó có liên quan đến 3 nghi can khác. Hiện Cảnh sát Canada đang tiến hành truy nă 1 người cuối cùng trong số 4 nghi can nói trên.
Người Việt rất thông minh và cần cù. Mặt trái, sự thông minh đó nếu không có đạo đức cũng dễ sa ngă. Dùng sự thông minh để rửa tiền và gian lận là trường hợp của Linh Trần. Trong đường dây này gồm có 4 người, 3 người bị bắt và 1 người được phát lệnh truy nă.
Một người gốc Việt trong số 4 nghi can ở thành phố Calgary thuộc tỉnh Alberta, Canada bị cáo buộc gian lận tài chánh và rửa tiền với số tiền hơn 1 triệu Mỹ kim. Ngoài ra, công ty của người này cũng liên can tới đường dây gian lận.
Cuộc điều tra kéo dài 2 năm được Cảnh sát Hoàng gia Canada phối hợp với Cơ quan công tố điều tra vụ lừa đảo. Vào tháng 12 năm 2013, Văn pḥng điều tra tội phạm có tổ chức nhận được một loạt tố cáo về sự tồn tại một đường dây gian lận tài chánh. Kết quả điều tra dẫn đến việc bắt giữ và cáo buộc 4 nghi can.
Linh Trần – 37 tuổi – bị cáo buộc âm mưu gian lận số tiền hơn $5000 Mỹ kim, âm mưu thực hiện rửa tiền thu được từ phạm tội, và 19 cáo buộc gian lận liên quan khác.
Giovanni Bartolotti – 46 tuổi – bị cáo buộc âm mưu gian lận số tiển trên $5000 Mỹ kim, và âm mưu rửa tiền thu được từ phạm tội, và 14 cáo buộc gian lận liên quan khác.
Kalim Khan – 41 tuổi – bị cáo buộc âm mưu gian lận số tiền hơn $5000 Mỹ kim, âm mưu rửa tiền thu được từ phạm tội, và 10 cáo buộc gian lận liên quan khác.
Lindsay Tietz – 31 tuổi – bị cáo buộc 2 tội danh sở hữu tiền phạm tội.
1755569 Alberta Ltd. – công ty dính líu tới đường dây thuộc quyền kiểm soát của Linh Trần. Công ty bị cáo buộc sở hữu số tiền phạm tội hơn $5000 Mỹ kim, và vận chuyển số tiền vượt quá $5000 Mỹ kim với mục đích che dấu hoặc chuyển đổi tài sản.
Theo hồ sơ điều tra, tổ chức tội phạm đă lừa đảo các nạn nhân, gồm các công ty tài chánh, những nhà cho vay tư nhân, và chủ bất động sản số tiền hơn 1 triệu Mỹ kim từ tiền vay mua nhà hoặc xe cộ trong thời gian từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014.
Trần, Bartolotti, và Khan hiện đang bị bắt giữ. Dự kiến cả ba sẽ ra hầu ṭa lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 8. Trong khi đó, Tietz chưa bị bắt giữ, mặc dù trát bắt giữ nghi can này đă được ban hành. Cảnh sát kêu gọi công chúng biết thông tin chỗ ẩn náu của Tietz, hăy báo 1-800-222-9477 hoặc crimestoppers.org.
hoalyly@vietbf sưu tầm