5 công ty đổi tiền ở Bờ Tây bị đưa vào danh sách đen vì chuyển tiền bất hợp pháp cho bọn Hamas

[trungthuc]

21 người bị bắt giữ, 2,8 triệu USD bị thu giữ trong các cuộc đột kích qua đêm vào 9 chi nhánh của các công ty này trên khắp Bờ Tây Gaza.


Lực lượng an ninh Israel đã thu giữ khoảng 10 triệu NIS từ 9 chi nhánh đổi tiền ở Bờ Tây chỉ trong một đêm trong một cuộc đột kích vào các công ty bị phát hiện đang chuyển tiền trái phép cho bọn khủng bố Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine Jihad, ngày 28 tháng 12 năm 2023. (Ảnh: IDF)

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ông Yoav Gallant ra thông báo cho biết 5 văn phòng đổi tiền ở Bờ Tây là tổ chức khủng bố sau khi hàng chục người bị bắt giữ trong các cuộc đột kích qua đêm nhằm vào các chi nhánh của họ, một tuyên bố báo chí từ văn phòng của ông này cho biết hôm nay thứ Năm 28/12.

Quyết định công bố các hoạt động kinh doanh như vậy là khủng bố được đưa ra do các cáo buộc chuyển tiền phi pháp được thực hiện ra để giao cho bọn Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza đã bị phát hiện trong một cuộc điều tra gần đây của các cơ quan an ninh Israel.

21 người đã bị lực lượng an ninh bắt giữ tại các thành phố Ramallah, Jenin, Hebron, Tulkarem, Attil và Al-Bireh ở Bờ Tây vì có dính líu đến việc chuyển tiền cho các nhóm khủng bố và khoảng 10 triệu NIS (2,8 triệu USD) đã bị tịch thu. Một bsn3 tuyên bố chung của quân đội, cơ quan an ninh và cảnh sát Shin Bet cho biết, số tiền này đã bị thu giữ từ 9 chi nhánh của năm công ty đổi tiền.

Giới chức trách cũng đã tịch thu các tài liệu, điện thoại, thiết bị ghi âm và két sắt.

Trong quá trình hoạt động bố ráp này, một máy bay không người lái của IDF đã tấn công các tay súng ở Jenin đang bắn vào các binh sị đang thi hành công vụ. Các binh sĩ cũng đã bắn trả những người Palestine ném thiết bị nổ và đá trong các cuộc đột kích ở các khu vực khác ở Bờ Tây. Quân đội không xác nhận liệu có sự thương vong nào trong các cuộc tấn công này hay không.

Giới chức y tế của chính quyền Palestine cho biết trong đêm qua một thiếu niên đã bị thiệt mạng và 14 người bị thương trong các cuộc đụng độ trong cuộc đột kích ở Ramallah, trong khi có 9 người khác cũng bị thương ở Jenin, Hebron và Nablus.
​
Một người đàn ông Palestine kiểm tra sự thiệt hại của một cửa hàng đổi tiền sau cuộc đột kích của quân đội Israel ở thành phố Ramallah ở Bờ Tây vào ngày 28/12/2023. (Ảnh: Zain JAAFAR/AFP)

Vụ bắt giữ xảy ra sau một cuộc điều tra được thực hiện bởi IDF, Bộ Tư lệnh Trung ương, Shin Bet, giới cảnh sát Israel, Cơ quan cấm rửa tiền và tài trợ khủng bố của Israel, Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia của Israel và Cơ quan Thuế Vụ Israel.

Theo Bộ trưởngGallant, hầu hết các nguồn tài trợ quốc tế cho các nhóm khủng bố đến từ Iran, Qatar, các quốc gia đã cung cấp cho bọn Hamas khoảng 100 triệu USD hàng năm và PIJ với số tiền hàng chục triệu USD khác.

Bọn Hamas cũng đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD tiền giải ngân từ Qatar trong thập kỷ vừa qua. Khoản tiền này chính thức nhằm mục đích trả lương cho công chức, mua nhiên liệu và chuyển tiền cho các gia đình nghèo, nhưng bọn khủng bố này đã khấu trừ một phần lớn khoản thanh toán này để dành riêng cho các hoạt động của chúng như mua vũ khí, đạn dược, chiêu mộ huấn luyện binh lính và tài trợ cho việc xây dựng hệ thống địa đạo trong dải Gaza.

Những nỗ lực gây quỹ của Hamas ngày càng tinh vi và phức tạp theo thời gian khi các cơ quan thực thi pháp luật ra sức tăng cường nỗ lực theo dõi.

Israel và Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã nhắm mục tiêu vào nỗ lực của các nhóm khủng bố nhằm kiếm tiền bằng cách sử dụng tiền điện tử.

Chính quyền Israel cũng đang kêu gọi trấn áp các chiến dịch gây quỹ cho Gaza vì mục đích nhân đạo bề ngoài. Sau khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Israel-Hamas, Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia đã báo cáo về "sự gia tăng đáng kể về phạm vi của các chiến dịch gây quỹ cộng đồng trực tuyến" và công bố danh sách 11 chiến dịch gây quỹ đang diễn ra cho người Palestine mà cơ quan này coi là có dính líu đến bọn khủng bố Hamas.

Danh sách này bao gồm các chiến dịch do các tổ chức từ thiện Hồi giáo có trụ sở tại Qatar, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây phát động nhằm thu tiền quyên góp qua thẻ tín dụng, Google Pay và các phương thức thanh toán trực tuyến chính thức khác.

Theo The Times of Israel