Vietbf.com - Nhiều vụ án kinh tế lớn tại Ba Lan được cơ quan điều tra nước này đă bắt ít nhất ba vụ án kinh tế lớn liên quan tới người Việt hay do người Việt chủ mưu từ đầu năm tới nay, bởi người Việt đă lập ra rất nhiều các công ty khác nhau, buôn bán khống (trên giấy tờ) với doanh số khoảng 5 tỉ zł (tương đương 1,5 tỉ đô la).
Cảnh sát vũ trang Ba Lan trong một vụ truy bắt hàng lậu ở Rozalin, gần Warsaw năm 2016 - h́nh chỉ có tính minh họa
Dường như sự bắt bớ đă không làm chùn tay các nhóm tội phạm người Việt, hay không khiến họ dừng lại, dù chỉ là tạm thời.
Gần đây nhất và cũng là vụ án lớn nhất, gây ầm ĩ trên các cơ quan truyền thông là vụ một người phụ nữ Việt Nam được cho là đă nhẩy khỏi cửa sổ lúc đang bị cơ quan điều tra khám xét nhà hôm 23/5/2018.
Người phụ nữ tên Hương (49 tuổi) chết trên đường tới bệnh viện, gây nhiều tranh căi trong cộng đồng người Việt, kể cả các những nghi vấn nhắm vào cơ quan điều tra. Đây là trường hợp hết sức hy hữu, mới chỉ có một tiền lệ được ghi nhận trong mấy chục năm qua, khiến công tố tối cao cùng những chuyên gia khám nghiệm tử thi giỏi phải vào cuộc và ủy ban Helsinki về quyền con người cũng lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra nghiêm túc.
Những sai sót dẫn tới chết người của các nhân viên thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia (ABW) sẽ được xử lư theo một cam kết mới đây của cơ quan này. Nhưng sai sót này không làm lu mờ đi vụ án đang được cả xă hội quan tâm.
Những con số khủng
Sau hơn một tuần im lặng bởi sự cố đáng tiếc của vụ phá án, hôm 1/6/2018 những chi tiết liên quan tới vụ việc đă được chính thức công bố.
Cơ quan điều tra cho rằng, người phụ nữ bị chết - không c̣n nghi ngờ ǵ - giữ vai tṛ đồng phạm trong vụ án, với tư cách là người t́nh của trùm băng đảng và cùng tham gia trực tiếp vào hoạt động tội phạm.
Người phụ nữ này đă cảm thấy 'khó ở' khi những nhân viên công vụ bất ngờ t́m thấy một két sắt được ngụy trang kín ở trong nhà. Trong két sắt đó có 2,1 triệu zł, tương đương khoảng 650.000 đô la Mỹ.
Quầy hàng của người Việt trong khu thương mại ở Wolka Kosowska
Những nhân viên công vụ đă đưa nước cho người phụ nữ uống, để cảm thấy dễ thở hơn, nhưng sau đó, bà này hét lên và bất ngờ nhẩy khỏi cửa sổ từ tầng 3 - theo những thông tin ban đầu được cơ quan điều tra đưa ra và trang Rzeczpospolita công bố.
Nhưng 2,1 triệu zł vừa được t́m thấy chỉ là số tiền lẻ.
Những con số tiếp theo khiến các nhà điều tra phải hoa mắt chóng mặt. Họ không thể ngờ được lại có những băng đảng hoạt động ngang nhiên như chốn không người như vậy.
Ngay sau đó, từ các két sắt trong nhà bank, tiền sót lại từ tài khoản, chính quyền Ba Lan thu thêm được: 885.000 đô la Mỹ và 180.000 euro nữa.
Ngoài ra họ cũng thu được ba xe hạng sang, trong đó riêng chiếc BMW i8 có giá trị khoảng 100 ngàn euro. Bên cạnh đó là những đồ vật hết sức đắt tiền, những chiếc đồng hồ giá chừng 50 ngàn đô la và nhiều giấy tờ, sổ sách.
Đây là vụ án gian lận tài chính mà pḥng công tố Warsaw cho rằng 'lớn chưa từng có'.
Những người Việt Nam này đă lập ra rất nhiều các công ty khác nhau, buôn bán khống (trên giấy tờ) với doanh số khoảng 5 tỉ zł (tương đương 1,5 tỉ đô la).
Họ đă chuyển ra nước ngoài - theo những con số tạm thời được công bố - là 854 triệu đô la và 322 triệu euro. Có thể nói gọn là trên 1 tỉ đô la.
Hoạt động từ năm 2015, băng nhóm này đă chuyển tiền đi 60 địa điểm khác nhau trên thế giới trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong, Singapore, Mỹ.v.v và cả Vương quốc Ả rập Xê út.
Họ đă lập ra nhiều các công ty 'xuất nhập khẩu', rồi đem những bao tải tiền mặt nộp vào các tài khoản công ty trong nhà bank, rồi cứ như vậy, chuyển ra nước ngoài.
Ngân sách nhà nước Ba Lan thất thoát nặng nề, một con số được đánh giá là cao chưa từng có trong một vụ án.
Thời 'hoàng kim' của giới 'họa sĩ'
Trong vụ việc kể trên một nhóm nhỏ đă lập ra hàng chục công ty với những chức năng hầm hố, buôn to bán lớn nhưng thực chất chẳng buôn bán ǵ, hoặc gần như không buôn bán ǵ.
Những công ty này xuất hóa đơn cho nhau ḷng ṿng, kư những hợp đồng xuất nhập khẩu với các công ty nước ngoài, phần lớn cũng là các hợp đồng ma, các công ty ma, rồi căn cứ vào đó chuyển tiền ra khỏi Ba Lan. Các hóa đơn 'xuất khẩu' cũng giúp họ đ̣i tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) của nhà nước Ba Lan.
Nếu so với các vụ người Việt bị bắt từ trước tới nay, th́ vụ này là tổng hợp của tất cả các loại tội phạm kinh tế, từ trốn thuế, rửa tiền, đục khoét ngân sách nhà nước...
Hàng ngàn người Việt Nam đă có mặt làm ăn sinh sống ở CH Ba Lan
Sơ hở của luật đầu tư, luật doanh nghiệp đă khiến cho các công ty nước ngoài mọc ra như nấm sau cơn mưa. Riêng trong khu thương mại Wólka Kosowska đă hoạt động chừng 3000 công ty. Điều đáng nói, trong đó trà trộn nhiều công ty của giới 'họa sĩ'.
Đây là một từ lóng của cộng đồng chỉ những kẻ chuyên 'vẽ' ra tiền. Họ kiếm tiền chỉ bằng mỗi chiếc máy in và những tập giấy A-4. Quy mô có thể khác nhau, nhưng phương pháp hoạt động th́ hầu như giống nhau.
Đó là lập ra các công ty, rồi 'bán VAT'. Tức xuất/ in hóa đơn cho bất kỳ thứ ǵ, cho bất kỳ công ty nào muốn 'mua hàng'. Việc mua bán hóa đơn này cũng khiến nhiều công ty người Việt bị chịu hậu quả khi pḥng thuế xác định họ sử dụng những hóa đơn giả. Theo một thống kê không chính thức, có thể tới 80% các công ty trong khu trung tâm thương mại Wólka dính phải những hóa đơn từ giới 'họa sĩ'.
Sở dĩ có con số khủng như vậy, v́ 'họa sĩ' cung cấp các hóa đơn 'đầu vào' với giá rẻ cho các công ty. Thay v́ phải trả mức VAT theo quy định nhà nước để có được những hóa đơn thật, từ các nguồn cung cấp hàng thật, th́ các công ty tại đây mua hóa đơn với giá rất rẻ từ những chiếc máy in A-4 lưu động trong các khu buôn bán.
Những công ty của các 'họa sĩ' thường được lập ra vài ba năm, bán chừng vài ba chục triệu 'tiền hàng' rồi lại xóa đi và lập ra các công ty khác.
Lợi dụng việc lập công ty quá dễ dàng, chỉ mất chừng 1 giờ đồng hồ qua pḥng công chứng, giới 'họa sĩ' mỗi người nằm trong tay cả mớ công ty. Đây là một ma trận mà cơ quan điều tra Ba Lan, nếu có tóm được cũng khó ḷng t́m ra được thủ phạm chính.
Bởi đa số các công ty của các 'họa sĩ' đều do những 'người rơm' đứng tên. Giới 'họa sĩ' đă dùng nhiều quyển hộ chiếu trắng (chủ nhân không có visa, không có quyền cư trú tại Ba Lan hay bất kỳ nước nào trong EU), thậm chí hộ chiếu của người đă về VN, đă chết, đă đi các quốc gia khác để lập ra các công ty trách nhiệm hữu hạn.
Ở đây, không loại trừ có sự thông đồng hoặc yếu kém nghiệp vụ của các pḥng công chứng Ba Lan. Việc lập các công ty ma kiểu này chỉ giảm bớt trong hai năm trở lại đây, khi luật đ̣i hỏi phải có số đăng kư công dân (Pesel) mới lập được công ty.
Làm nhà hàng là một nghề của nhiều người Việt tại Ba Lan
Chuyện không lạ ở trong cộng đồng, khi có bà bàn xôi dạo cũng làm (hoặc bị làm) giám đốc công ty với ṿng quay tiền triệu; hay trong vụ án kể trên, một cô làm nail, không có giấy tờ ǵ, nhưng đứng tên giám đốc một công ty với doanh số 30-40 triệu đô la / năm.
Gần đây, có dư luận cho rằng, tham gia làm 'họa sĩ' có thể c̣n có các văn pḥng kế toán. Các văn pḥng kế toán của người Việt nắm trong tay hàng trăm công ty và có nhiều khả năng một số đă lợi dụng sự tin tưởng của các chủ công ty để buôn bán hóa đơn ḷng ṿng giữa các công ty.
Chừng hai tuần trước, cơ quan thuế vụ Ba Lan đă ụp một văn pḥng kế toán lớn, nơi quản lư hồ sơ của khoảng 400 công ty Việt Nam. Hiện toàn bộ hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, máy tính từ công ty kế toán này đă bị niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra.
Việc các văn pḥng kế toán của người Việt bị sờ gáy không phải là chuyện quá mới mẻ, nó đă từng xảy ra lác đác trong dăm bẩy năm trở lại đây. Nhưng với tŕnh độ kiểm tra ngày càng 'lên tay' cộng với chính sách chặt chẽ về thuế khóa của chính quyền hiện tại, nhiều vụ án kinh tế lớn có thể sẽ lộ diện trong tương lai không xa.
Ba Lan trong năm qua đă đưa vào hệ thống báo cáo tài chính online, thông qua một tập tin điện tử thống nhất hàng tháng, nhằm dễ bề phát hiện và đi tới chấm dứt hoạt động của giới 'họa sĩ' và đưa khu vực kinh tế xám đi vào quỹ đạo.
Nói cho công bằng, mafia Việt Nam hay giới 'họa sĩ' chỉ là 'học tṛ' trong lĩnh vực ăn cắp VAT.
Nhiều vụ việc lớn trước đó do người Ba Lan hay các tập đoàn mafia quốc tế đă được cơ quan điều tra phanh phui. Nhưng họ - người Việt Nam - là những học tṛ xuất sắc nhất mà không một sắc nhập cư nào có thể sánh kịp. Ít nhất, cho tới nay chưa có một người Trung Quốc hay Ukraine nào bị 'xướng tên' trong những vụ án tương tự.
Thất thoát thuế của nhà nước Ba Lan qua những cách kể trên, có thể tới chục tỉ đô la mỗi năm qua một thống kê được công bố gần đây.
Làm lợi hay phá hoại?
Đă đến lúc những người hoạt động cộng đồng hay những người quan tâm tới cộng đồng cần nh́n thẳng vào sự thật, thay v́ hát măi những điệp khúc mang tính 'ru ngủ'.
Người ta thường nghe kể hoài chuyện trẻ con Việt Nam học giỏi hay người Việt đóng góp về văn hóa, nhưng những t́m kiếm trên mạng lại cho kết quả hoàn toàn trái ngược. Nơi đó, tràn ngập các tin tức về lừa đảo, ăn cắp, chiếm đoạt tiền thuế, trồng cần sa, vượt biên trái phép hay những chuyện tương tự.
Có thể những tin xấu luôn có sức nóng của nó, hơn là những việc tốt. Nhưng sự thật khó chối căi là những ǵ tốt đẹp đang ch́m nghỉm đi qua những vụ án như trên.
Một điệp khúc cũ ṃn khác là người Việt đóng thuế cho xă hội Ba Lan. Đúng là có đóng thuế thật. Nhưng các vị có tŕnh độ toán tiểu học ơi, các vị hăy làm phép so sánh đi!
Nhân viên Ba Lan chặn đường kiểm tra giấy tờ trước khu buôn bán có đông người Việt Nam ở Wolka Kosowska dịp Giáng Sinh 2017
Tháng 1/2018, khi thuế vụ kiểm tra gắt gao, bao vây mọi ngả ra vào của khu trung tâm thương mại Wolka, ép các công ty tại đây phải đi vào quy củ, họ thu được 8 triệu zł tiền thuế. Đó là một con số kỉ lục, khiến pḥng thuế mừng húm.
Tháng sau, mức độ kiểm tra giảm xuống, c̣n số đóng góp thuế của Wolka chỉ c̣n một nửa, chưa đầy 4 triệu.
Vậy một năm có nộp 'kịch kim' cũng không nổi 100 triệu tiền thuế. Nhưng, thất thoát của nhà nước Ba Lan, chỉ trong 1 vụ án kể trên đă là 164 triệu - theo tính toán của cơ quan điều tra. Và đó chỉ là một trong ba vụ án kinh tế lớn mang 'yếu tố Việt Nam' bị phá kể từ đầu năm 2018.
Tiền nào cũng thơm?
Những đồng tiền kiếm được từ hoạt động mafia nằm lại Ba Lan th́ ít mà chảy về Việt Nam th́ nhiều. Việt kiều Ba Lan không có những tên tuổi đ́nh đám cỡ tỉ phú đô la nhưng những đầu tư lớn rải rác từ Bắc tới Nam là không kể xiết.
Đương nhiên, phần lớn đó là tiền mồ hôi nước mắt trong mấy chục năm làm ăn của bà con, nhưng không loại trừ một ḍng tiền 'bẩn' lớn đă chảy vào Việt Nam qua những hoạt động mafia từ nước ngoài. Lượng tiền chảy từ Ba Lan hay khu vực Đông Âu nói chung được cho là rất lớn và nó có thể nằm ngoài những thống kê kiều hối của nhà nước Việt Nam bởi cách chuyển tiền khác biệt đặc thù của khu vực này.
Nhưng đối với nhà nước Việt Nam, những người đem nhiều tiền về đều được ưu ái như những Việt kiều yêu nước, những doanh nhân thành đạt, được tạo cơ hội để đầu tư.
Trong vụ án vừa phá, cơ quan điều tra t́m được rất nhiều sổ đỏ, loại giấy tờ sở hữu nhà đất ở Việt Nam, được để trong két sắt. Câu hỏi được đặt ra là phía Ba Lan làm ǵ với những sổ đỏ này. Liệu Việt Nam có hợp tác để điều tra hay không và Ba Lan có hy vọng ǵ trong việc thu hồi tài sản thất thoát bên ngoài lănh thổ của ḿnh.
Nhưng có một chuyện khác thời sự hơn và xem ra khả thi hơn. Đó là Ba Lan đang phát lệnh truy nă với một người tên là Duong, một con cá lớn được cho là đă vọt mất trong vụ án kể trên. Đương sự đang du ngoạn tại Đức vào thời điểm xảy ra vụ khám xét tại Ba Lan và đă kịp bay thẳng về Việt Nam, trước khi các cửa khẩu của EU nhận được lệnh chặn xuất cảnh.
Ba Lan đang nắm giữ con bài Vũ Đ́nh Duy v́ đă cấp thẻ cư trú ba năm cho nhân vật này vào tháng 5/2017. Theo luật, Duy phải sinh sống và làm việc tại Ba Lan và nước này có quyền truy nă, bắt giữ hay trục xuất người mà họ đang quản lư.
Nên chăng, làm một cuộc hoán đổi mà cả hai quốc gia đều có lợi.
News
Library
Technology
Giải Trí
Portals
Tin Sốt
Home
