Một ông gốc Việt ở Mỹ bị tố lừa gạt - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Viet Oversea|Tin Hải Ngoại


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Một ông gốc Việt ở Mỹ bị tố lừa gạt
Mặc dù đă 61 tuổi nhưng ông gốc Việt này vẫn đi lừa gạt. Số tiền ông lừa đến nửa triệu USD. Ông này ở Nam California.

Ông này lừa gạt công ty vận chuyển trên sông Tidewater Barge Lines tại Vancouver, một thành phố nằm cạnh sông Columbia mà cũng là ranh giới giữa hai tiểu bang Washington và Oregon. Hồ sơ khởi tố cho biết nghi can dùng phương pháp “câu thông tin” (fishing) qua mạng điện toán, để lấy thông tin của Tidewater và chuyển tiền của công ty này trả cho một công ty xây dựng vào trương mục của nghi can được mở ngay tại Westminster, California.


H́nh lấy từ màn h́nh cho thấy bản tin về vụ lường gạt công ty Tidewater được đăng trên báo The Columbian Online ngày 4 tháng 10, 2018.
Số tiền lên tới hơn nửa triệu Mỹ kim và không có liên quan ǵ tới nghi can. Nhà chức trách tin rằng nghi can không là người duy nhất trong vụ lường gạt này.

Theo tin của nhật báo The Columbian số ra ngày 4 tháng 10, 2018, người bị truy tố là ông Nguyễn Sao Tiến (Tien Sao Nguyen). Ông bị luận tội tại Ṭa Thượng Thẩm Clark County vào ngày 14 tháng Chín, với bốn tội danh trộm cắp bậc một, và một tội mạo danh h́nh sự bậc một và tội rửa tiền.

Thẩm Phán Suzan Clark ấn định số tiền thế chân là $20,000 cho ông Tiến, được ông đóng cùng ngày, theo hồ sơ ṭa án cho thấy.

Hồ sơ khởi tố ông Tiến được nộp cách đây mấy tháng. Các thám tử tại Sở Cảnh Sát Westminster đă thi hành trát ṭa của Clark County và bắt ông Tiến vào ngày 5 tháng Sáu.

Thông qua một luật sư riêng, Nguyễn Sao Tiến nộp đơn xin đảo ngược trát ṭa, nhưng đơn bị ṭa từ chối. Ông chịu lệnh dẫn độ từ California đến Washington vào ngày 13 tháng Chín, và vụ án của ông được thụ lư trước mặt Thẩm Phán Clark ngay ngày hôm sau.

Theo hồ sơ ṭa, ông Tiến đă mở một trương mục ở ngân hàng Bank of America trong tháng 11 mang tên ông và kết nối với danh xưng thương mại JH Kelly. Danh xưng đó trùng với tên của một công ty xây dựng có các văn pḥng ở Vancouver và Longview. Công ty này đă thực hiện các dự án cho công ty vận chuyển Tidewater và được trả thù lao định kỳ.

Tidewater được thành lập từ năm 1932, đă tiến triển từ việc chuyên chở chính yếu là lúa ḿ đến vận tải hầu hết mọi thứ trên sông Columbia River.

Số tiền trộm cắp từ Tidewater đă lên tới tổng cộng $568,000, theo thám tử cảnh sát Jack Anderson cho biết. Ông làm việc cho Đơn Vị Tội Phạm Tài Sản thuộc Sở Cảnh Sát Vancouver. Ông Anderson nói rằng đây có thể là trường hợp gian lận lớn vào hạng thứ nh́ của đơn vị này, tính từ khi đơn vị được phục hồi trong tháng Giêng.

Hồ sơ ṭa cho thấy vào ngày 16 tháng 11, một nhân viên trong pḥng kế toán của Tidewater nhận được một email với trương mục trông có vẻ hợp pháp của JH Kelly. Người gửi là ông Nguyễn Sao Tiến, tự xưng là một kiểm soát viên tài cánh của công ty xây dựng này.

Ông Tiến xin nhân viên của Tidewater chuyển đổi các khoản thanh toán của JH Kelly trực tiếp vào một trương mục khác, mà thật ra là trương mục do ông mới mở tại Westminster, và điều đó đă được nhân viên thực hiện. Khoản thanh toán đầu tiên được chuyển trong cùng ngày với email được ông Tiến gửi đi. Khoản tiền trả đó tổng cộng lên tới $296,587. Thêm hai khoản tiền gửi nữa đă được chuyển vào trong trương mục ngân hàng của ông Tiến trong tháng 12, với hai khoản tiền $31,656 và $5,712. Khoản tiền gửi vào ngân hàng cuối cùng là $234,493, được thực hiện vào ngày 2 tháng Giêng, theo hồ sơ ṭa cho biết.

Theo bản tin của báo The Columbian, cả công ty Tidewater cũng như cảnh sát đều không cho biết các món tiền có được thu hồi hay không.

Hai ngày sau khi khoản tiền gửi cuối cùng được thực hiện cho ông Tiến, một nhân viên đại diện thực sự của JH Kelly gọi điện thoại cho Tidewater, hỏi rằng tại sao Tidewater chưa trả số tiền c̣n mắc nợ.

Hồ sơ ṭa cho biết rằng “Tidewater trả lời là họ đă trả tiền rồi và bắt đầu điều tra vấn đề đó. Họ giải thích với JH Kelly rằng họ đă trả tiền cho công ty này, thông qua khoản tiền gửi tự động vào trong trương mục Bank of America của họ.”

Công ty xây dựng này trả lời rằng họ “chưa bao giờ gửi một email cho đổi trương mục, và họ cũng chưa bao giờ thay đổi h́nh thức thanh toán của họ, và nói rằng trương mục (Bank of America) đó không thuộc về họ.”
Sau đó hai công ty liền báo cho cảnh sát biết, đưa đến cuộc điều tra đến tận Westminster.

Một điều tra viên đă được cấp một trát ṭa cho phép kiểm tra trương mục gian lận, và xác định đó là trương mục của Nguyễn Sao Tiến.

Hồ sơ khởi tố cho biết, “Trương mục này được mở vào ngày 14 tháng 11, 2017, ngay trước khi email được gửi cho Tidewater để xin thay đổi trong khoản thanh toán được thực hiện bởi pḥng kế toán của họ.”
Bản tóm lược của trương mục ngân hàng đă ghi các món tiền phù hợp với những khoản tiền được Tidewater báo cáo. Đồng thời máy theo dơi an ninh tại một ngân hàng ở Garden Grove đă thâu h́nh ông Tiến rút $10,000 từ một trương mục, khoảng một tuần sau khi trương mục này được mở.

Nguyễn Sao Tiến cũng đă chuyển $140,000 vào một trương mục ngân hàng ở Baltimore, Maryland, vào cùng ngày ông rút tiền. Hai ngày sau đó, ông chuyển thêm $130,000 nữa cho một ngân hàng ở Nigeria, Phi Châu.

Cảnh sát viên Brian Billingsley ở Vancouver đă bay tới Westminster vào ngày 7 tháng Sáu, và phỏng vấn ông Tiến, người lúc đó đă bị tạm giam tại Quận Cam. Trong cuộc phỏng vấn của cảnh sát, ông Tiến nói rằng ông lập trương mục đó tại ngân hàng Bank of America cho một ông ở Âu Châu tên là Roberto Long, người muốn mở một cơ sở kinh doanh ở California, để đặt mua vật liệu xây dựng. Ông Tiến cho biết ông Long nói với ông hăy dùng tên kinh doanh JH Kelly. Ông Tiến nói chưa bao giờ gặp ông Long.
Các điều tra viên tin rằng ông Tiến không thực hiện vụ lường gạt này một ḿnh.

Tidewater đă trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo bằng email. Những kẻ phỉnh gạt sử dụng email hoặc văn bản lừa đảo, hoặc những trang web sao chép, để làm cho các nạn nhân cung cấp thông tin tài chánh cá nhân: số trương mục ngân hàng, số An Sinh Xă Hội, thông tin đăng nhập và mật mă.

Về vụ án của ông Tiến, ngày ra ṭa kế tiếp của ông được ấn định trong tháng này. Hồ sơ ṭa án cho thấy ông đă trở về California, và được phép tham gia vào những phiên điều trần qua điện thoại.

PinaColada
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 10-08-2018
Reputation: 35255


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 100,310
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	541.jpg
Views:	0
Size:	175.0 KB
ID:	1284905  
PinaColada_is_offline
Thanks: 9
Thanked 7,179 Times in 6,358 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 15 Post(s)
Rep Power: 112 PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
The Following User Says Thank You to PinaColada For This Useful Post:
Vietnamese (10-08-2018)
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 09:32.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08124 seconds with 15 queries