Cảnh sát Nhật Bản đă bắt giữ một người đàn ông Việt Nam. Người đàn ông Việt Nam bị cáo buộc điều hành đường dây chuyển ngân lậu 21 triệu USD. Người đàn ông này hiên vẫn không nhận tội.
Theo japantoday.com, hôm Chủ Nhật 13 tháng Giêng, một người đàn ông Việt Nam bị bắt v́ can tội điều hành một đường dây chuyển ngân lậu từ Nhật về quê nhà.
Cuộc điều tra của cảnh sát quận Aichi đi đến kết luận rằng công dân Việt Nam này, ông Chu Anh Tuan đă thiết lập và điều hành cơ sở chuyển ngân gọi là “kiều hối” bất hợp pháp từ Nhật Bản về Việt Nam lên đến 2.25 tỉ yen, tương đương 21 triệu Mỹ kim bắt đầu từ tháng 4 năm 2013, không có giấy phép hoạt động. Danh tính cũng như địa chỉ cư ngụ và nghề nghiệp của ông Chu Anh Tuan chưa được tiết lộ và theo cảnh sát trung ương Nhật Bản th́ ông này không nhận tội.
Phúc tŕnh điều tra của cảnh sát nói rằng lư do khiến họ bắt ông Chu Anh Tuấn v́ t́nh nghi ông này vi phạm luật ngân hàng và tài chính của chính phủ Nhật Bản qua việc chuyển tổng cộng 970,000 yen của một số công dân Việt Nam về quốc gia Đông Nam Á này thông qua trương mục ngân hàng của cá nhân ông trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016.
Cuộc điều tra cũng nói rằng ông Chu Anh Tuan đă thu lệ phí từ 800 yên, và 1,000 yen cho mỗi lần chuyển ngân với số tiền 30,000 và 100,000 yen, khoảng từ 2.67% đến 1% số tiền chuyển ngân lậu.
Theo tạp chí Tokyo Reporter, hồi tháng 3 năm 2018, cảnh sát cũng đă bắt Nguyen Xuan Thuan, 28 tuổi, công dân quận Itabashi, Tokyo và truy tố v́ tội gửi 310,000 yen của 2 người Việt Nam cư ngụ tại Nhật Bản vào trương mục ngân hàng của thân nhân họ ở Việt Nam để nhận lại tiền huê hồng.