VietBF - View Single Post - Phá vỡ kế hoạch rửa tiền 100.000 USD ở Sài G̣n
View Single Post
  #1  
Old  Default Phá vỡ kế hoạch rửa tiền 100.000 USD ở Sài G̣n
Mới đây cơ quan điều tra đă làm rơ và bắt quả tang 1 vụ nhận tiền phạm pháp tại Sài G̣n. Theo đó nhóm tội phạm nước ngoài này đă nhờ 1 người Vn nhận tiền rồi sau đó rút ra chi tiêu. Theo có quan điều tra th́ số tiền này là số tiền mà chúng đă lừa đảo mà có được.

Daniel Chiedozie Nwachukwu bị cho là đồng phạm của nhóm lừa đảo hàng chục ngh́n USD, định "rửa tiền bẩn" th́ bị bắt quả tang.

Công an TP HCM ngày 13/10 bắt Daniel Chiedozie Nwachukwu (quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi Rửa tiền.

Chiều hôm trước cảnh sát ập vào nhà hàng ở phường Đa Kao (quận 1) bắt quả tang Daniel đang nhận 1,2 tỷ đồng của bà Nguyễn. Bà này nói không biết ǵ, chỉ làm theo lời "chồng sắp cưới" William Elvis David, nhờ rút tiền hộ và đưa cho Daniel.

Bà Nguyễn khai quen William qua mạng xă hội được một thời gian. Ông này xưng là doanh nhân, tỏ t́nh với bà và muốn qua Việt Nam làm đám cưới.

Bạn trai ngoại quốc nhờ tài khoản bà Hân để nhận số tiền làm ăn lớn. William đă chuyển hai lần, tổng cộng hơn 100.000 USD. Nói bận việc chưa qua Việt nam được, ông ta nhờ đối tác là Daniel đến lấy.

Vài ngày trước bà Nguyễn rút gần 50.000 USD đưa cho Daniel. Lần này bà rút 1,2 tỷ đồng đưa cho anh ta th́ cảnh sát phát hiện.

C̣n Daniel khai quen với William (đang sống ở Campuchia), được ông ta nhờ lấy tiền, nhận công 200 USD.

Theo cơ quan điều tra, nguồn tiền chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn do nhóm lừa đảo người nước ngoài lừa của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH). Chúng dùng thủ đoạn giả danh công ty này đ̣i tiền đối tác làm ăn và thay tài khoản nhận tiền bằng số của bà Nguyễn.

Daniel dù biết đây là tiền phạm tội nhưng vẫn nhận, để hưởng tiền công. Hành vi này có dấu hiệu của tội Rửa tiền, quy định tại Điều 251 Bộ luật H́nh sự.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Romano
R11 Độc Cô Cầu Bại
Romano's Avatar
Release: 10-13-2017
Reputation: 43191


Profile:
Join Date: May 2007
Posts: 114,559
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	usd103.jpg
Views:	0
Size:	40.5 KB
ID:	1116131  
Romano_is_offline
Thanks: 9
Thanked 6,077 Times in 5,065 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 31 Post(s)
Rep Power: 133 Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7Romano Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.04960 seconds with 11 queries