VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Hai GĐ nhà băng ngồi tù v́ chiêu tṛ của đại gia (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1199305)

sunshine1104 10-21-2018 02:49

Hai GĐ nhà băng ngồi tù v́ chiêu tṛ của đại gia
 
1 Attachment(s)
Hai ông giám đốc 2 ngân hàng OCB Thăng Long và PGBank Thăng Long đă phải nhận trái đắng khi dính bẫy của một đại gia. Vị đại gia này sở hữu 4 công ty và chỉ v́ vài chiêu tṛ, ai ông giám đốc đă phải ngồi tù.

Từ ngày 15-19/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chu Minh Ngọc (SN 1976, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty CIMCO) và đồng phạm ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị đưa ra xét xử cùng với Chu Minh Ngọc c̣n có giám đốc các công ty - là những người đă giúp bị cáo trong việc lập hồ sơ khống. Ngoài ra, một loạt cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố v́ tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.


Theo cáo buộc, Chu Minh Ngọc là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty CIMCO. Đại gia này c̣n thành lập 3 công ty khác, để người quen đứng tên, nhưng Ngọc là người chỉ đạo, điều hành, quyết định.

Năm 2010, 2011 công ty CIMCO kinh doanh thua lỗ, không có tài sản, không c̣n khả năng thanh toán nợ vay đến hạn tại các ngân hàng. Để duy tŕ hoạt động của công ty và có tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, Chu Minh Ngọc đă dùng đủ các chiêu tṛ để qua mặt 2 ngân hàng.

Đại gia này chỉ đạo kế toán trưởng của công ty CIMCO lập khống báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh... để được kư 3 hợp đồng hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Thăng Long (OCB Thăng Long) và ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - chi nhánh Thăng Long (PGBank Thăng Long).

Ngọc c̣n chỉ đạo người khác lập và kư hợp đồng, xuất hoá đơn GTGT khống về việc mua bán thép với các công ty TMC, công ty Tam Sơn, công ty Vạn Lộc, công ty Vinarich. Nhờ những tài liệu khống này, Ngọc đă được OCB Thăng Long và PGBank Thăng Long giải ngân hơn 500 tỷ đồng.

Mơ hồ về tài sản đảm bảo

Để che giấu hành vi, mỗi khi nhân viên ngân hàng đến kiểm tra tài sản đảm bảo, Ngọc chỉ đạo thủ kho công ty CIMCO chỉ vào đống thép bất kỳ và nói đó là tài sản thế chấp.

Điều này được bị cáo Lương Duy Huỳnh (nguyên Giám đốc PGBank Thăng Long) xác nhận trong lời khai tại CQĐT.

Quư 3 năm 2011, ông Huỳnh thấy công ty CIMCO không trả được nợ đối với hợp đồng tín dụng cũ, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục giải ngân cho công ty CIMCO vay vốn mà không cần tài sản bảo đảm.

Trong vụ án này, ông Vũ Đức Thực (nguyên Giám đốc OCB Thăng Long) bị xác định đă kư 27 khế ước cho công ty CIMCO vay tiền. Quá tŕnh thẩm định hồ sơ vay vốn của công ty CIMCO, ông Thực đă không đánh giá đúng khả năng tài chính, khả năng trả nợ của công ty này.

Khi công ty CIMCO không trả được nợ khoản vay trước, ông Thực vẫn chỉ đạo tiếp tục đề nghị gia hạn thực hiện hợp đồng tín dụng hạn mức; kư giải ngân mà không bổ sung tài sản bảo đảm...

Cáo trạng cho rằng, quá tŕnh vay vốn, Chu Minh Ngọc đă trả được một phần số nợ, hiện c̣n chiếm đoạt hơn 132 tỷ đồng.

Chiều 19/10, sau khi xem xét, HĐXX đưa ra nhận định: Đủ căn cứ xác định bị cáo Ngọc lừa đảo. Các bị cáo khác khai không bàn bạc và không biết mục đích của Ngọc. Song căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, thấy phù hợp với lời khai của Ngọc, HĐXX xác định các bị cáo biết mục đích của Chu Minh Ngọc nên phải chịu trách nhiệm h́nh sự.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc mức án tù chung thân; bị cáo Thực và Huỳnh cùng nhận mức án 6 năm tù giam. Các bị cáo c̣n lại nhận từ 36 tháng tù treo đến 16 năm tù giam.


All times are GMT. The time now is 19:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03775 seconds with 9 queries