Các băng đảng tội phạm TQ tìm cách vươn "vòi hút" ra khắp châu Á
 

Bọn băng nhóm tội phạm TQ đang vươn "vòi" ra khắp khu vực châu Á–Thái Bình Dương, thành lập ra nhiều dịa bàn/căn cứ ở nhiều quốc gia như Philippines, Campuchia, Úc và Singapore để hòng kiếm tiền một cách bất hợp pháp.

https://photo-cms-tpo.epicdn.me/w645...-dang-9115.jpg
Bọn tội phạm bị cảnh sát áp giải trên một chuyến bay đến sân bay quốc tế Hà Nam, ngày 11/9.

Hồi tháng 2 năm nay, cảnh sát ở Úc bắt 9 người mang quốc tịch TQ trong một đợt truy quét ở thành phố Sydney. Băng nhóm TQ ở Úc được cho là đã điều hành một hệ thống ngân hàng trong bóng tối để phục vụ các nhóm tội phạm.

Trong nhóm bị bắt có Steven Xin, một đối tác kinh doanh tại Úc của ông trùm cờ bạc Macau Alvin Chau. Tháng 1/2023, Alvin Chau đã bị kết án 18 năm tù ở TQ vì tội đánh bạc trái phép và các tội danh khác.

Jason Tower, giám đốc quốc gia của Viện Hòa bình Mỹ (USIP) tại Myanmar, nói rằng, những mạng lưới tội phạm này có vốn hàng tỷ đô la.

USIP là một tổ chức liên bang của Mỹ, được Quốc hội Mỹ cho thành lập ra hồi năm 1984.

Ông Tower còn cho biết, các băng nhóm tội phạm cũng đang hoạt động ở Campuchia và Lào, vươn ra với những trung tâm tài chính khắp thế giới tại London, Dubai và Singapore.

"Chúng tôi đang thấy các mạng lưới tội phạm TQ hoạt động rầm rộ ở Đông Nam Á, đang tìm cách mở rộng ra khắp thế giới. Chúng tham gia việc buôn người trái phép từ hơn 50 quốc gia đến khu vực này", ông Tower nói với Straitstimes.

Vào tháng 8 vừa qua, Liên Hiệp Quốc công bố bản tổng kết cho thấy, có hàng trăm ngàn người bị các băng nhóm tội phạm này tìm mọi cách lừa gạt, buộc phải làm việc trong những "trung tâm lừa đảo trực tuyến" rải khắp Đông Nam Á.

Cho đến năm 2019, những băng nhóm này chủ yếu là tổ chức đánh bạc trực tuyến. Khi bị truy quét và hạn chế trong giai đoạn đại dịch COVID-19, các băng nhóm chuyển sang hoạt động trực tuyến quy mô lớn.

Ông Tower vốn là người đồng tác giả của một bản báo cáo về nguồn gốc của các băng nhóm tội phạm quốc tế ở châu Á.

Ông cho biết các băng nhóm từ TQ chạy sang Philippines từ đầu những năm 2010. Tại đó, chúng lập ra các điểm đánh bạc và sòng bài nhằm thu hút người TQ trong nước.

Sau khi các lực lượng chức năng Philippines bắt đầu truy quét sòng bài trực tuyến trái phép vào năm 2016, chúng đã chuyển sang tập trung tại thành phố cảng Sihanoukville của Campuchia.

Trong một video xuất hiện trên mạng vào tháng 5/2019, một tên thủ lãnh người TQ vây quanh là nhiều thanh niên cởi trần có hình xăm kín người, đưa ra lời tuyên bố để cảnh cáo các băng nhóm khác: "Trong 3 năm tới, chỉ có người Trùng Khánh như bọn tao mới được quyết định xem xét Sihanoukville có ổn định hay không?", đối tượng nói bằng tiếng Quan thoại.

Tháng 8/2019, Campuchia ra luật cấm đánh bạc trực tuyến. Đến tháng 10 năm đó, nhiều băng đảng đã di chuyển sang Myanmar.

Báo cáo của ông Tower nói rằng, các băng nhóm đang hoạt động tại 3 đặc khu kinh tế: Saixigang, Huanya và và Yatai.

Khu công nghiệp Saixigang được xây bằng tiền đầu tư của "Răng sứt" Wan Kuok-Koi, một thủ lĩnh Nhóm Tam Hoàng bị kết án 13 năm tù giam ở Macau từ năm 1999 vì tội rửa tiền và âm mưu giết người.

Sau khi được thả ra hồi năm 2012, tên Wan lập ra Hội Văn hóa và lịch sử Hồng Môn thế giới. Năm 2013, đối tượng này lập ra tập đoàn Dongmei, nay cũng đã giải thể. Dongmei là người đầu tư chính vào khu công nghiệp Saixigang.

Năm 2010, Bộ Tài Chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với Wan, cáo buộc đối tượng này đang mở rộng các hoạt động tội phạm ra khắp Đông Nam Á và sử dụng Hồng Môn làm bình phong cho các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Tháng 8/2022, giới chức Thái Lan bắt Xà Trí Giang (She Zhijiang), ông chủ dự án Thành phố quốc tế Yatai. Người đàn ông 41 tuổi này tuy mang quốc tịch Campuchia nhưng sinh ra ở TQ này đang tìm cách chống lại lệnh dẫn độ về đại lục.

Xà Trí Giang có dính dáng đến một mạng lưới các công ty trải ra khắp thế giới, bao gồm cả nước Anh, để rửa hàng tỷ đô la mà hắn ta đã kiếm được từ khi bắt đầu từ một công ty nhỏ ở Hồ Nam, TQ.

Ông Tower cho biết, rất khó để ước tính ra tổng số các băng đảng TQ vẫn đang hoạt động trên khắp vùng Đông nam Á này.