VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Độc chiêu của cán bộ ngân hàng rút 48 tỷ đồng để mua nhà mua xe (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1013012)

Romano 09-27-2016 12:28

Độc chiêu của cán bộ ngân hàng rút 48 tỷ đồng để mua nhà mua xe
 
1 Attachment(s)
VBF-Dù mới chỉ ở độ tuổi 29 thôi nhưng nữ cán bộ ngân hàng này đă rất thành thạo các nghiệp vụ ngân hàng. Lợi dụng sự am hiểu đó cô đă âm thầm chuyển 48 tỷ đồng của khách hàng vào tài khoản người thân để chiếm đoạt.Khi có được số tiền nữ cán bộ này đă tiêu xài hoang phí và mua nhà mua xe cho riêng ḿnh.Bằng sự quen biết và tin tưởng của các khách hàng, Lam đă lập hồ sơ cho khách hàng kư khống rồi tự đứng ra rút tiền và chuyển khoản cho người thân gần 50 tỷ đồng.Ngày 27/9, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng pḥng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An đă tổ chức buổi họp cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc cán bộ ngân hàng Eximbankchi nhánh Nghệ An đă chiếm đoạt tài sản của khách hàng gửi tiên.
Cụ thể, đầu tháng 8/2016, công an tỉnh Nghệ An đă nắm được những việc bất thường về một số giao dịch chuyển tiền tiết kiệm của khách hàng tại pḥng giao dịch huyện Đô Lương - ngân hàng Eximbank chi nhánh Nghệ An.
Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đă tiếp xúc với các khách hàng có giao dich bất thường tại Eximbank để làm rơ. Tại đây, các khách hàng đều cho biết trong thời gian gửi tiền họ không hề rút hay chuyển tiền sang tài khoản khác.
Ngày 19/9, sau khi có đầy đủ chứng cứ, PC46 Công an tỉnh Nghệ An đă tiến hành khởi tố vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, trú xă Yên Hương, huyện Yên Sơn, Đô Lương). Lam là cán bộ kiểm ngân pḥng giao dịch Đô Lương.
Ngày 21/9, biết không thể trốn thoát nên Lam đă đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của ḿnh.

Cơ quan điều tra cho hay, chiêu thức rút trộm tiền của Lam rất tinh v́ và lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng. Theo đó, Lam đă lập hồ sơ khống đề nghị khách hàng kư vào hồ sơ và giả mạo chữ kư. Sau đó, Lam đă tự rút tiền hoặc chuyển tiền từ khách hàng sang tài khoản của người thân.
Lam khai nhận, quy định của ngân hàng Eximbank buộc các khách hàng muốn giao dịch phải đích thân đến làm hồ sơ. Tuy nhiên, Lam đă tự thu chi tiền mặt, huy động tiền gửi, cho vay theo các chỉ tiêu.
Trong quá tŕnh làm, Lam đă chèo kéo các khách hàng gửi tiền bằng cách tự tăng lăi suất tiền gửi để thu hút nhiều khách hàng hơn.
"Lăi suất ngân hàng chỉ 4,5-5%/năm nhưng Lam thỏa thuận với khách hàng lăi suất từ 7-12%/năm.
Từ việc mời gọi khách hàng gửi tiền vào Eximbank, Lam đă nảy sinh ư định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng thủ đoạn làm hồ sơ khống, giả mạo chữ kư khách hàng; tự viết tay những yêu cầu về nội dung khách hàng cần rút hoặc chuyển bao nhiêu tiền", đại tá Thiêm nói.

Để khách hàng tin tưởng, thời gian đầu Lam đều tra lăi suất chênh lệch rất ṣng phẳng và đúng hẹn. Thậm chí, nhiều lần Lam đă rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng sau đó lại nộp tiền trở lại sổ tiết kiệm tránh sự nghi ngờ của khách hàng.
Sau quá tŕnh điều tra, Lam đă chiếm đoạt tổng cồng 48 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng Eximbank của khách hàng. Trong đó, nạn nhân nhiều nhất là 30,5 tỉ đồng và ít nhất là hơn 300 triệu.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Lam đă dùng để mua đất, xây nhà, mua ôtô và tiêu xài cá nhân một cách hoang phí.
Ngày 24/9, công an tỉnh Nghệ An cũng đă bắt khẩn cấp Đặng Đ́nh Hồng (43 tuổi, trú xă Tràng Sơn, huyện Đô Lương) - Giám đốc pḥng giao dịch Eximbanbk Đô Lương để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hồng đă thừa nhận do nể nang nên đă kư vào các hồ sơ thủ tục của Lam tŕnh mà không kiểm soát lại là không đúng quy tŕnh với số tiền thiệt hại khoảng 14 tỉ đồng.
Hiện PC46 Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định khách thể bị xâm hại để làm rơ hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" hay "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Thị Lam.


All times are GMT. The time now is 12:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02844 seconds with 9 queries