View Full Version : Phiên toà Vạn Thịnh Phát, tử h́nh Trương Mỹ Lan
Khác với cái hôm “quấn lô”, bà Trương Mỹ Lan nay ra toà với h́nh ảnh dung nhan tươi tỉnh, áo quần bảnh bao.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2344071&stc=1&d=1709642684
Bà Trương Mỹ Lan nổi bật tại phiên toà, nh́n qua tưởng bà là người mẫu chứ không phải là phạm nhân.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2344072&stc=1&d=1709642684
Trong 10 năm liên tiếp, bà đă chỉ đạo SCB đă giải ngân cho nhóm hơn 1.000 công ty "ma" của “hệ sinh thái VTP” vay hơn 2.500 khoản với số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng (Chiếm tới 93% số tiền cho vay của ngân hàng này).
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2344073&stc=1&d=1709642684
Một người xem tướng chia sẻ rằng:
Nói ǵ nói chứ tướng cô Trương Mỹ Lan là Hảo tướng ! Nay nghe thêm giọng nói th́ đă biết cái thần của họ toát lên thế nào rồi ! Phụ nữ có tướng giúp chồng lănh đạo !
Chỉ tiếc là hảo tướng nhưng vành tai mỏng quá! Người có vành tai mỏng quá th́ đời họ cuối đời mọi thứ vẫn là hư không ! Đa phần tướng tai đó nếu tu hành th́ quá hợp cách ! C̣n nếu ngược lại th́ sai cách quá !
Nhân quả là thứ chắc chắn có !
Tướng có tốt thế nào phong thủy thế nào th́ cũng không thoát khỏi nhân quả
Cho nên là mấy bạn phải hiểu rằng đời người nó lạ lắm lạ đến mức như tiktok vậy.
Sáng (5/3), bà Trương Mỹ Lan cùng 81 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được áp giải đến TAND TP.HCM. Cơ quan chức năng cũng cho biết số hồ sơ tài liệu của vụ án này đặc biệt lớn, ước tính nặng khoảng 6 tấn. Ṭa phải lắp đặt hệ thống pḥng cháy chữa cháy, gắn nhiều camera an ninh để đảm bảo an toàn cho các tài liệu nêu trên.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2344074&stc=1&d=1709642684
Bước lên bục khai báo, bà Trương Mỹ Lan cho biết chưa có tiền án tiền sự, trước khi ra ṭa nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử khoảng 2 tuần. Trong khi đó, chồng bà là ông Chu Lập Cơ cũng cho biết sức khỏe đă ổn định, các bị cáo khác cũng lần lượt bước lên bục khai báo.
Bà Trương Mỹ Lan cho biết học hết lớp 12. Có nhiều người chê bà học vị kém.
Nhưng bạn Dương Anh Vũ chia sẻ:
Ở cái thời của bà ấy, việc học hết cấp II đă là ngon lành và cũng hiếm lắm rồi... chứ nói chi lớp 12... ở thời đó, dễ ǵ t́m được 1 người sở hữu bằng tú tài đệ nhị cấp (tương đương với bằng tốt nghiệp cấp III hiện nay); Trước năm 1975 thời chế độ cũ, để tốt nghiệp cấp III, học sinh phải vượt qua 2 kỳ thi cực kỳ khó khăn, tỷ lệ lấy đỗ chỉ có mấy mươi phần trăm thôi, đó là Tú tài đệ nhất cấp và Tú tài đệ nhị cấp. Vd: Để học sĩ quan trừ bị ở trường Bộ Binh Thủ Đức th́ người ta chỉ đ̣i hỏi bằng đệ nhất cấp (tốt nghiệp lớp 10-11).
Bà Trương Mỹ Lan cho biết học hết lớp 12. Có nhiều người chê bà học vị kém.
Nh́n lại mấy con khỉ ở bộ chanh trị và quan chức của VC có tên nào có học cao không ?
Học bổ túc. bằng cấp giả , tiến sỉ chạy xe ôm tốt hơn không ?
Lại tiết lộ bí mật quốc gia :animated-laughing-i
trungthuc
03-05-2024, 21:40
Xin đừng tiết lộ ra "bí mật quốc gia" nhé, v́ trong vụ án to bự này có 1 ông "chệt chính gốc" mà ṭa án phải đi mướn các người thông dịch để làm công tác dịch thuật tiếng Việt-TQ, kẻo "đắc tội" với phía TQ là chết chắc!! Kinh hoàng chưa??
xanhblue
03-06-2024, 03:22
Bây giờ bà TML bị phạt mất tiền, cha thầy bói nói như đúng rồi, chuyện xảy ra cả nước ai củng biết chỉ có ông thấy bói mới biết nên phán đại vành tai mỏng không dử tiền về già. Tào lao
Sau 75 ai học xong lớp 12 mà con Ngụy là khỏi được học tiếp, con liệt sỉ hay có công với cách mệnh th́ cộng thêm điểm cho vô học bác sỉ, kỉ sư, dược sỉ, giáo sư.... cho dù điểm thấp.
SỐ TIỀN 42 TỶ ĐÔ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 1 TRIỆU TỶ VNĐ MÀ BÀ TRƯƠNG MỸ LAN RÚT TẠI NGÂN HÀNG SCB LỚN NHƯ THẾ NÀO NẾU QUY ĐỔI...
Nếu xếp chồng 1 tỷ USD loại mệnh giá 100 đô th́ số tiền này sẽ cao hơn ṭa nhà cao nhất Thế Giới BURJ KHALIFA (1.092 mét) ở Đu Bai. Tuy nhiên phải mất đến 8 tỷ USD th́ số tiền này mới cao hơn đỉnh Everest (8.849 mét). C̣n với 42 tỷ đô mà bà Trương Mỹ Lan rút khỏi ngân hàng SCB th́ có chồng lên th́ cũng chỉ cao gấp hơn 5 lần đỉnh Everest mà thôi.
C̣n nếu bạn là một người quan tâm đến bóng đá th́ số tiền này có thể mua được khoảng 12 câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United với tỷ giá 3,3 tỷ USD, hoặc thấp hơn th́ cũng chỉ được khoảng 7 câu lạc bộ như Real Madrid với tỷ giá là 6 tỷ USD.
Nếu so sánh một cách thuần Việt và thực tế th́ so với ṭa nhà Landmark 81 đắt đỏ bậc nhất ở Việt Nam hiện tại với khoảng 300 triệu USD th́ số tiền 42 tỷ mà bà Lan đă thao túng sẽ chỉ xây được khoảng 136 ṭa nhà hoành tráng như vậy. C̣n nếu là tín đồ của xe sang th́ số tiền 1 triệu tỷ VNĐ này sẽ mua được khoảng 40.000 con Xe Rolls-Royce phiên bản lửa thiêng của ông Trịnh Xuân Quyết đang rao bán 25 tỷ.
Nếu bạn đang làm nhân viên văn pḥng, công nhân hoặc cán bộ viên chức với mức thu nhập 5 đến 7 triệu, vẫn đang hoài băo, mơ ước về một căn chung cư có giá 5 tỷ chẳng hạn. Số tiền này sẽ mua một lúc được 200.000 căn hộ. Nếu mỗi ngày bạn ngủ trong 1 căn hộ khác nhau, th́ phải mất 457 năm sau bạn mới ngủ được hết trong những căn hộ trên....
Trong ngày thứ hai của phiên xử Vạn Thịnh Phát, hồ sơ vụ án đă tiết lộ số tiền mà tài xế riêng của bà Trương Mỹ Lan - ông Bùi Văn Dũng - đă chở từ ngân hàng SCB về nhà riêng của bà Lan.
Theo sổ tay ghi chép và lời khai của ông Dũng và trợ lư của bà Lan - Trần Thị Hoàng Uyên - th́ trong khoảng thời gian từ 26/3/2019 đến 12/9/2022, số tiền mà ông Dũng đă chở từ ngân hàng SCB về nhà bà Lan hoặc giao, đưa cho một số người theo chỉ định là khoảng 108.800 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD.
Theo hồ sơ vụ án, tổng số tiền trên được xử lư theo hai cách: với khoản tiền “nhỏ” - ở đây là từ vài chục tỷ đến 100 tỷ đồng - th́ bà Lan sẽ thông báo người đến nhận, đưa số điện thoại cho bà Uyên liên lạc hoặc biển số xe của người đến nhận để bà Uyên giao đúng số tiền.
Đối với những khoản tiền lớn, ông Dũng chở về mà không giao ngay th́ sẽ chia thành mỗi khoản 147,5 tỉ đồng (có khi nhiều hơn hoặc ít hơn), sau đó đóng thùng. Hôm sau sẽ có tài xế của con gái bà Lan chở đi giao theo yêu cầu của bà Lan, cáo trạng nêu.
Với con số gần 110.000 tỷ đồng, ông Dũng có lẽ là tài xế chở số tiền mặt khủng nhất trong cánh tài xế riêng ở Việt Nam.
Reuters: Bắt đầu xét xử vụ lừa đảo tài chính trị giá hàng tỷ USD lớn nhất Việt Nam
- Cù Tuấn biên dịch tin Reuters.
Tóm tắt:
* Bà trùm bất động sản thất sủng có nguy cơ bị tử h́nh
* Các điều tra viên cho biết số tiền lừa đảo lên tới hơn 12 tỷ USD
* Phiên ṭa này là một phần của nỗ lực chống tham nhũng tràn lan
HÀ NỘI, ngày 5 tháng 3 (Reuters) – Phiên ṭa xét xử vụ gian lận tài chính lớn nhất được ghi nhận ở Việt Nam đă bắt đầu vào thứ ba 5/3, với gần 90 bị cáo bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo trị giá 12 tỷ USD, với một số người trong số họ có nguy cơ phải chịu án tử h́nh.
Phiên ṭa này, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 4 tại Ṭa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là một phần của chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn hơn trong nước mà lănh đạo Đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng đă cam kết trong nhiều năm, nhưng chưa có kết quả rơ ràng.
Chiến dịch chống tham nhũng này trong những tháng gần đây đă dẫn đến nhiều vụ bắt giữ cấp cao và sự từ chức của các nhân vật hàng đầu, bao gồm cả cựu Chủ tịch nước vào năm ngoái, nhưng phiên ṭa xét xử nữ chủ tịch của Tập đoàn phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát Holdings là chưa từng có tiền lệ về quy mô, theo truyền thông nhà nước Việt Nam, với hàng ngàn người dự kiến sẽ được triệu tập và khoảng hai trăm luật sư tham gia tố tụng.
Theo các nhà điều tra, bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị cáo buộc đă ḅn rút 304 ngh́n tỷ đồng (12,46 tỷ USD) từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài G̣n (SCB), ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam tính theo tài sản, mà bà Lan trên thực tế có toàn quyền kiểm soát thông qua hàng chục người ủy nhiệm.
Luật sư của bà Lan đă từ chối b́nh luận về phiên ṭa.
Nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, đây có thể là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất ở châu Á. Ví dụ, vụ bê bối tham nhũng 1MDB của Malaysia chỉ liên quan đến khoảng 4,5 tỷ USD.
Thời điểm bắt đầu phiên ṭa được đăng nổi bật trên các phương tiện truyền thông nhà nước, h́nh ảnh và cảnh quay của bà Lan và các bị cáo khác trong pḥng xử án cho thấy họ được hàng chục cảnh sát vây quanh.
Theo các nhà điều tra, từ đầu năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, khi SCB được nhà nước cứu trợ sau khi cạn tiền gửi, Trương Mỹ Lan đă chiếm đoạt số tiền lớn trên bằng cách dàn xếp các khoản vay bất hợp pháp cho các công ty vỏ bọc.
Theo các nhà điều tra, 1,2 tỷ USD tiền cổ phiếu của những người nắm giữ trái phiếu do Vạn Thịnh Phát, công ty bất động sản của bà Lan phát hành, cũng đă bị biển thủ.
Trương Mỹ Lan trong nhiều năm là nhân vật trung tâm trong nền tài chính Việt Nam và là người đă dàn xếp việc sáp nhập SCB với hai ngân hàng khác vào năm 2011 để cứu văn các ngân hàng gặp khó khăn trong một kế hoạch phối hợp với Ngân hàng trung ương.
Theo các nhà điều tra và thông tin công khai, bà Lan sở hữu nhiều bất động sản ở quận giàu nhất TP.HCM và có nhiều tài sản ở nước ngoài.
Các tài liệu công khai cho thấy, các công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu, bao gồm Ernst & Young và KPMG, đă không thấy bất kỳ mối lo ngại nào về ngân hàng này trong các lần kiểm toán của họ. Hai công ty trên đă không trả lời yêu cầu b́nh luận.
THAM NHŨNG TRÀN LAN
Ngoài tội tham ô, Trương Mỹ Lan c̣n bị cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm quy định ngân hàng, với nguy cơ phải chịu án tử h́nh.
Trong số các bị cáo khác có chồng của bà Lan, một công dân Trung Quốc, và 15 quan chức Ngân hàng Trung ương, trong đó có một thanh tra cấp cao bị cáo buộc nhận hối lộ trị giá 5,2 triệu USD từ bà Lan.
Bất chấp chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm, được người dân Việt Nam gọi là chiến dịch "đốt ḷ", tham nhũng vẫn lan rộng ở quốc gia Đông Nam Á này, khiến nhiều người đặt câu hỏi về động cơ đằng sau các vụ bắt giữ.
Theo một báo cáo công bố vào tháng 3 năm 2023 của Chương tŕnh Phát triển Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác, ở một số tỉnh thành Việt Nam, có tới 90% người xin cấp giấy chứng nhận bất động sản đă phải hối lộ và việc người bệnh lót tay nhân viên bệnh viện để được phục vụ dịch vụ y tế tại các bệnh viện công là chuyện thường ngày ở huyện.
Báo cáo cho biết: “Số tiền nhận hối lộ có thể khiến người dân bức xúc dao động từ 20 triệu đồng (810 USD) đến 43 triệu đồng (1.742 USD), cho thấy mức độ chấp nhận của người dân đối với hành vi nhận hối lộ”. Số tiền mức cao nhất (43 triệu đồng) tương đương 5 lần mức lương trung b́nh hàng tháng tại Việt Nam.
(1 USD = 24.675 đồng)
Để phục vụ cho việc làm phi pháp của ḿnh, bà Trương Mỹ Lan đă thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, trong đó Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai tṛ trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động.
Sáng nay (6/3), phiên ṭa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục làm việc. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM giữ quyền công tố tại phiên ṭa sẽ tiếp tục công bố cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài G̣n (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đă thâu tóm, nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần). Qua đó, bà Lan thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của ḿnh.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, bà Lan đă chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Tính đến ngày 17/10/2022 c̣n dư nợ 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỷ đồng.
Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan đă chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.400 tỷ đồng là số tiền lăi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt.
Để phục vụ cho việc làm phi pháp của ḿnh, bà Trương Mỹ Lan đă thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, trong đó Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai tṛ trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được thành lập và hoạt động lần đầu vào ngày 19/6/1992. Tính đến tháng 8/2020, tập đoàn này đă trải qua 52 lần thay đổi thông tin đăng kư doanh nghiệp, với vốn điều lệ là 13.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là Trương Huệ Vân - cháu gái bà Trương Mỹ Lan.
Tập đoàn có 4 cổ đông chính là bà Trương Mỹ Lan nắm 60% vốn điều lệ; 2 người con gái của bà Lan là Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng) và Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn), mỗi người sở hữu 10% vốn; Công ty CP Emerald với đại diện là Trương Huệ Vân sở hữu 20% vốn.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu một loạt bất động sản nằm ở vị trí “vàng” tại TPHCM như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square, khách sạn Thương mại An Đông - Windsor Plaza Hotel, khu căn hộ cao cấp Sherwood Residence…
Ngoài ra, Vạn Thịnh Phát c̣n sở hữu hàng loạt siêu dự án khác như: Khu dân cư Bonville Land, Ngoài ra c̣n có Khu dân cư cao cấp Sterling Residence, Khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, Thuận Kiều Plaza, nhà hàng cà phê Central Nguyễn Huệ, nhà hàng Hữu Nghị, nhà hàng Đức Bảo…
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cũng thuê nhờ hàng trăm cá nhân đứng tên đại diện pháp luật các công ty, được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Nhóm định chế tài chính tại Việt Nam, gồm Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt, Công ty CP Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú. Trong đó Ngân hàng SCB có vai tṛ đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Nhóm khác là các công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn... Đây đều là các công ty có vốn điều lệ lớn, nắm cổ phần chi phối các công ty con, công ty thành viên như Công ty CP Tập đoàn Sài G̣n Peninsula với vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông với vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng...
Một số công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, có hoạt động kinh doanh, tạo doanh thu, gồm Công ty CP Tập đoàn Quản lư Bất động sản Windsor, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam,Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng tiểu thủ Công nghiệp Sài G̣n.
Ngoài ra c̣n các công ty, như Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc, Công ty TNHH Vinametric, Công ty CP Bông Sen, Công ty TNHH Quản lư Sài G̣n Artisans, Công ty TNHH Sài G̣n Atelier, Công ty TNHH Coco & May,Công ty CP Dấu Ấn V, Công ty CP Dấu Ấn Việt Nam, Công ty CP Eurasia Concept, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Quốc tế Promana, Công ty TNHH The Recipe, Công ty CP The Signature, Công ty Lavifood...
Đặc biệt, cáo trạng xác định, trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát c̣n có hàng ngh́n công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh (công ty “ma”) được bà Trương Mỹ Lan thành lập để phục vụ đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần và lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án.
Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan c̣n xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lănh thổ, quốc gia, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa “nhà đầu tư nước ngoài” để đứng tên cổ phần và quản lư nguồn vốn, tài sản của gia đ́nh bà này tại nước ngoài.
Vơ Xuân Sơn: Những câu hỏi nhức nhối từ vụ Vạn Thịnh Phát
Khi vụ Vạn Thịnh Phát vỡ lở, những thông tin mà báo chí đăng về qui mô vụ án làm cho hầu hết chúng ta kinh ngạc. Một câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta đều đặt ra: Tại sao bà Trương Mỹ Lan đă có nhiều tiền, nhiều tài sản như vậy, mà vẫn t́m cách lừa đảo để cướp thêm tiền?
Đây thật sự là một câu hỏi mà không có mấy người có thể trả lời được. Cả nước Việt Nam này, có lẽ chỉ có vài người có số tài sản, tiền bạc, đủ để hiểu, tại sao bà Trương Mỹ Lan lại làm như vậy. Có lẽ hầu hết chúng ta, ngay cả khi mơ ước, cũng không dám mơ ước đến số tài sản, số tiền lớn như vậy. Ngay cả những câu chuyện thần thoại phương Đông như Alibaba và 40 tên cướp, thậm chí là cả ông Thần đèn, cũng không có số tài sản lớn như vậy.
Giống như mọi người, tôi không thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng tôi nhớ đến câu chuyện “Ông lăo đánh cá và con cá vàng”. Bà vợ của ông lăo muốn có một ṭa lâu đài. Khi có ṭa lâu đài, bà lại muốn làm Nhất phẩm Phu nhân. Rồi khi là Nhất phẩm Phu nhân, bà lại muốn làm Nữ Hoàng. Khi đă là Nữ Hoàng, bà lại muốn làm Long Vương, để trực tiếp sai khiến cá vàng… Ḷng tham của con người ta không có điểm dừng. Có lẽ vậy.
Không lẽ chỉ một ḿnh bà Trương Mỹ Lan có ḷng tham không có điểm dừng. Tôi nghĩ số này th́ nhiều, nhiều lắm. Nhưng tại sao chỉ có bà Trương Mỹ Lan (và có thể một số kẻ khác mà chúng ta chưa biết, nhưng chắc chắn là không nhiều), là đạt được đến mức độ khủng như chúng ta đă biết. Có lẽ là hầu hết mọi người đều bị nỗi sợ hăi không chế. Họ sợ pháp luật trừng trị, họ sợ quả báo…
Nhưng nếu chỉ có nỗi sợ không thôi th́ có đủ khống chế những người có ḷng tham không có điểm dừng không? Có lẽ chỗ này, bà Trương Mỹ Lan có điều kiện hơn nhiều kẻ khác. Đó là bà dễ dàng thực hiện các hành vi trái pháp luật, trái lương tâm, độc ác… để thâu tóm tiền bạc. Có thể cơ quan điều tra không biết, hầu hết chúng ta không biết, nhưng hàng chục ngàn nhân viên trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát biết, tại sao không có ai tố cáo?
Thực ra chúng ta không biết có ai tố cáo không. Nhưng chỉ thấy ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, có mấy cái chết đột tử xảy ra ở những người nắm được các điểm mấu chốt của vụ án. Biết đâu trước đây cũng đă có người tố cáo, nhưng đă bị bịt đầu mối. Cái này chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng nếu nó là thật, th́ đây là một băng nhóm tội phạm hung ác và tàn nhẫn.
Nhưng nếu chỉ hung ác và tàn nhẫn, th́ bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm có thể dễ dàng thu tóm tiền bạc được như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là không. Dù có hung ác đến đâu th́ bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm cũng chưa thể là đối thủ của hệ thống chuyên chính này. Vậy th́ tại sao bà Trương Mỹ Lan lại có thể thâu tóm tiền bạc trái pháp luật suốt bao nhiêu năm trời, công khai trước bàn dân thiên hạ?
Đó là do cái định chế kiểm soát bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đă thoái hóa, thối nát. Nguyên một đoàn thanh tra gồm các thành viên Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, các thành viên của Kiểm toán Nhà nước, các thành viên của Thanh tra Chính phủ, các thành viên của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, và hàng loạt cán bộ cao cấp của Ngân hàng Nhà nước đều nhận hối lộ, và đều đồng ư kư vô một biên bản thanh tra, bao che cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB.
Từ khi công cuộc "đốt ḷ" được triển khai, chúng ta đă đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác. Không biết tới đây c̣n chuyện ǵ kinh thiên động địa hơn nữa không? Thực ra, nếu chiếu theo TTX vỉa hè, th́ bà Trương Mỹ Lan chưa phải là người giàu nhất. Thậm chí người ta c̣n đồn từ trước khi bà mua cái tài sản XYZ nào đó, rằng bà sẽ mua nó dưới tên bà, nhưng là mua cho ai đó khác, giàu hơn bả.
Mà người ta c̣n đồn, rằng cái kẻ giàu hơn bà Trương Mỹ Lan, được bả đứng tên mua cho các tài sản XYZ nào đó, cũng vẫn chưa có phải người giàu nhất. Thôi, đó là những chuyện người ta đồn đại. Chúng ta c̣n chưa đủ sức hiểu những ǵ đă được công bố, th́ làm sao mà hiểu những thứ người ta đồn đại.
TRƯƠNG HUỆ VÂN: BỊ CÁO GỌI BÀ TRƯƠNG MỸ LAN LÀ MẸ
Khi đứng trước bục khai báo, bà Trương Huệ Vân - cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan đă tiết lộ rằng, dù vai vế là cháu nhưng được bà Lan nuôi dưỡng từ nhỏ nên Vân gọi bà Lan là “mẹ”.
“Bị cáo được cô yêu thương và dưỡng dục từ nhỏ nên bị cáo c̣n gọi cô là mẹ. Nên cô cho bị cáo được ăn học và cho làm việc tại tập đoàn th́ bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào định hướng và tầm nh́n của cô.”
Trương Huệ Vân là cựu Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Vân bị cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng qua 52 công ty “ma” và bốn công ty có thật để tạo 152 khoản vay.
Bà Vân bị truy tố tội “Tham ô tài sản” - tội có khung h́nh phạt cao nhất là tử h́nh. Hiện bà đă khắc phục một tỷ đồng và 3.000 USD.
Cựu Tổng Giám đốc SCB - ông Vơ Tấn Hoàng Văn - trong phiên ṭa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đă tiết lộ về quá tŕnh đưa 5,2 triệu USD tiền mặt để hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đây là số tiền hối lộ cao nhất từ trước đến nay mà một cá nhân nhận, theo giới chức Việt Nam. Cáo trạng nêu bà Trương Mỹ Lan hối lộ bà Nhàn để che giấu sai phạm tại Ngân hàng SCB.
Theo hồ sơ vụ án, ông Văn chính là người “ba lần mang thùng trái cây đưa cho bà Nhàn”, theo lời dặn của bà Nguyễn Phương Hồng - trợ lư của bà Lan, người bị bắt cùng đợt với bà Lan nhưng đă tử vong sau đó.
Ông Văn chính là người đă tố giác hành vi đưa và nhận hối lộ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trước khi vụ án được khởi tố nên ông được miễn trách nhiệm h́nh sự về hành vi đưa hối lộ.
Cựu CEO SCB nói ông biết bên trong thùng trái cây là tiền nhưng không rơ bao nhiêu, cho tới khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết là 5 triệu USD. C̣n số tiền 200.000 USD được ông Văn đưa cho bà Nhà lần đầu khi đi cùng ông Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB - người đang lẩn trốn và bị truy nă).
Tội nhận hối lộ có khung h́nh phạt cao nhất là tử h́nh. Tuy nhiên, bà Nhàn đă nộp lại toàn bộ số tiền 5,2 triệu USD.
"CSVN là một đất nước m.a.n r.ợ" - Đạo Diễn Phim Kong
https://www.youtube.com/watch?v=Ih9hbRTQAHc
VIỆT NAM LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC MAN RỢ. 😅 Cái này là anh Tây đạo diễn phim King Kong ảnh nói nha, hổng phải em. Nên đừng ai kiu em phản động, rồi sỉ nhục quê hương này kia, rồi đ̣i tống cổ em qua Mỹ , em đau khổ lắm nha! 😂 Mà ngẫm lại thấy anh Tây ảnh nói đúng chớ đâu có sai đâu ta! Nên bà con coi clip xong mà thấy đồng cảm th́ share , like mạnh mạnh cho em, đặng em phấn khởi lấy tinh thần mần clip nữa nha !!!
TRƯỚC KHI SCB MẤT 1 TRIỆU TỶ, TỪNG CÓ 70 LƯỢT ĐỀ XUẤT THANH TRA NHƯNG BẤT THÀNH
Trong quá tŕnh giám sát từ năm 2016 đến tháng 9-2022, các thành viên Tổ giám sát thuộc NHNN chi nhánh TPHCM đă có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất lănh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được cấp trên chấp thuận.
Chỉ triển khai 2 cuộc thanh tra đột xuất vào năm 2020 và 2022, nhưng phạm vi thanh tra bị thu hẹp, không đúng đề xuất của Tổ Giám sát và ư kiến chỉ đạo của NHNN.
Nếu như SCB được thanh tra sớm th́ thiệt hại mà Vạn Thịnh Phát gây ra đă không khủng khiếp đến như vậy. Rơ ràng là NHNN đă nhận ra sự bất ổn của SCB nhưng cố t́nh lờ đi.
Vậy lănh đạo cấp cao nào là người đă cố t́nh lờ đi 70 lượt đề xuất đó? Hay lại giống như đại án Việt Á, không biết trùm cuối là ai.
Cô Ba
NGƯỜI NHẬN HỐI LỘ 'NHIỀU NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY' KHAI G̀?
Bà Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II.
Bà bị cáo buộc là đă nhận tiền từ SCB thông qua Vơ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc) 5,2 triệu USD nhằm bao che, bưng bít sai phạm của SCB. Bà bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" - một tội danh có khung h́nh phạt cao nhất là tử h́nh.
Bà Nhàn "lập kỷ lục" với con số 5,2 triệu USD - là số tiền "lớn nhất từ trước đến nay”, theo lời Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trong một cuộc họp báo.
Bà Nhàn đă nộp lại toàn bộ số tiền 5,2 triệu USD. Tại phiên toà sáng 8/3, bà nói: "Nhiều lần liên hệ trả lại 5,2 triệu USD nhưng không được".
“Chưa bao giờ đất nước ta có được… uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay”. Tuyên bố nằm ḷng và quen thuộc ấy của Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng trúng phóc khi người dân cả nước những ngày này ‘tin tưởng, hồ hởi và phấn khởi’, đang theo dơi phiên ṭa xét xử vụ gian lận tài chính lớn nhất nước, được bắt đầu vào ngày 5/3 và dự kiến kéo dài cho đến 29/4.
Theo Reuters, nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, đây có thể là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất châu Á. V́ vụ bê bối tham nhũng đ́nh đám 1MDB (1Malaysia Development Bhd) của Malaysia năm nào cũng chỉ liên quan đến khoảng 4,5 tỷ USD, c̣n vụ này trị giá trên 12 tỷ USD, chiếm khoảng 3% GDP Việt Nam. Phiên ṭa xử nữ Chủ tịch của Tập đoàn phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát (Van Thinh Phat Holdings Group) Trương Mỹ Lan chưa từng có tiền lệ về quy mô, tầm mức gây hại, với hàng ngàn người bị / được triệu tập và khoảng hơn hai trăm luật sư tham gia tố tụng (1).
Mà không chỉ lớn nhất châu Á, việc xử một phụ nữ ngày nào c̣n bán vải ở chợ An Đông (TP. Sài G̣n) chắc hẳn sẽ được xếp vào một trong những vụ án lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới, có thể ‘sánh vai’ cùng những Enron, Madoff và Barings ở Mỹ… (2). Nhưng Van Thinh Phat Holdings Group c̣n ‘trên tài’ các ‘siêu lừa thế kỷ’ trên đất Mỹ ở chỗ, các bậc đàn anh kia bị các cơ quan công quyền phát hiện ngay trong một thời gian ngắn. C̣n cô gái người Việt gốc Hoa từ chợ An Đông, chỉ mới tốt nghiệp trung học ngày nào, đă nhanh chóng mọc đủ nanh vuốt để khuynh đảo thương trường và chính trường trong cả nước suốt gần hai chục năm trời. Mà quá tŕnh khuynh đảo ấy lại diễn ra dưới con mắt giám sát và theo dơi chặt chẽ của guồng máy công an khét tiếng trong chế độ toàn trị. Mọi nhất cử nhất động của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, không thể nào lọt qua cặp mắt nghiệp vụ của ‘các đồng chí an ninh’. Mạng lưới ‘điệp ngầm’ ở Việt Nam ‘nằm vùng’ trong mọi cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong hệ thống ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại là dày đặc, thậm chí họ c̣n theo dơi lẫn nhau. Vậy sao lại để ‘con lạc đà Vạn Thịnh Phát chui lọt qua được lỗ kim’ như thế?
Ṭa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ c̣n xử vụ này trong ṿng 60 ngày, nhưng chỉ mới sau ngày đầu tiên, hôm 6/3/2024, Bí thư thành ủy Sài G̣n Nguyễn Văn Nên đă vội vă đưa ra lời cảnh báo, rằng đây là một vụ án lớn… có yếu tố nước ngoài. Rồi ông Nên kêu gọi mọi người phải kịp thời phát hiện, pḥng ngừa âm mưu phá hoại, v́ liên quan đến rất nhiều người dân, trên 30.000 người (3).
Không rơ, ông Bí thư sợ cái ǵ từ những người dân tay không, theo dơi vụ án mà công an và mật vụ canh gác nghiêm ngặt cả ṿng trong lẫn ṿng ngoài? Tại sao suốt cả chục năm trời, ông không thấy sợ và không ‘nêu cao cảnh giác’ với chính những kẻ trong Đảng của ông từng ‘nuôi án’ từ thời Vạn Thịnh Phát ‘phất lên như diều gặp gió’? Chắc chắn là ông chả lạ lẫm ǵ những kẻ giấu mặt này, nhưng tại sao ông không giúp Đảng xử lư được chúng? Một số kẻ trong đường dây mafia này, như ông biết, hiện vẫn c̣n nhởn nhơ ngoài ṿng pháp luật, kể cả một vài ‘hung thần trùm cuối’ của vụ án, mà người dân Sài thành cũng như người dân trong cả nước, ai cũng có thể vạch mặt chỉ tên! Chả nhẽ dân thường biết mà ông Bí thư không biết? Hay ông biết nhưng đành thúc thủ?
Nói người dân ‘tin tưởng, hồ hởi và phấn khởi’ theo dơi phiên ṭa chẳng qua là người viết chú ư tới cái ‘tâm lư đám đông’ thôi, thưa đồng chí Bí thư Nguyễn Văn Nên. Dân bây giờ giác ngộ lắm. H́nh như chính TBT Nguyễn Phú Trọng cũng có lần đă phải thừa nhận thế. Người dân họ biết tuốt. Họ biết, có thể không chính xác đúng như con số thống kê, từ khi ông Trọng trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng đă thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168 ngh́n đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đă kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lư, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (4). Quả thực đây là một thành tích ‘vĩ đại’ của công cuộc ‘đốt ḷ’. Nhưng tại sao thành tích lớn như vậy nhưng ‘chủ ḷ’ vẫn băn khoăn tự hỏi: ‘Chúng ta đă quyết liệt xử lư cán bộ, v́ sao vẫn xảy ra nhiều vụ án tham nhũng lớn… Có phải do cán bộ không biết sợ?
Không phải đâu, thưa ngài Tổng bí thư! Chính v́ sợ nên Trương Mỹ Lan đă tung nhiều chiêu khá độc. Thị đă từng nhờ Dương Chí Dũng chuyển lên Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quư Ngọ một triệu USD ‘để bôi trơn’ (5). Nhưng dù có mánh lới và quỷ quyệt đến mấy th́ Trương Mỹ Lan và đồng phạm cũng chưa thể là đối thủ của hệ thống ‘chuyên chính hữu sản’ trên đất nước này. Vậy tại sao bà Trương Mỹ Lan lại có thể tự tung tự tác để thâu tóm tiền bạc trái pháp luật suốt bao nhiêu năm trời, công khai trước bộ máy công an và chính quyền? FB Vơ Xuân Sơn đă đưa ra câu trả lời chính xác. Đó là do cái định chế của nhà nước này sinh ra vốn để kiểm soát bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn đă thoái hóa, thối nát đến cùng cực. Nguyên một đoàn thanh tra gồm các thành viên Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, các thành viên của Kiểm toán Nhà nước, các thành viên của Thanh tra Chính phủ, các thành viên của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, và hàng loạt cán bộ cao cấp của Ngân hàng Nhà nước… Tất cả đều nhận hối lộ và đều đồng ư kư vào các Biên bản thanh tra, để bao che cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB (6). Vậy th́ liệu sau gần hai tháng xử, các ông có chắc, Ṭa TP. Hồ Chí Minh sẽ bóc tách được mọi đầu mối của đường dây mafia này không?
Người viết bài này không tin rằng sau 60 ngày, Ṭa án TP. Hồ Chí Minh sẽ trả lời được những câu hỏi hóc búa nêu trên. Bởi v́, như đại biểu Phạm Văn Ḥa (đoàn Đồng Tháp) mới đây vừa phát biểu trong buổi thảo luận tại hội trường Quốc hội, các vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt cũng như số lượng tiền bị chiếm dụng trong vụ Vạn Thịnh Phát là nhiều nhất từ trước đến nay, nhưng ‘tất cả cũng chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, vẫn c̣n những tảng băng khác chưa bị vỡ’. Phát biểu của vị đại biểu này đặt ra vấn đề, sau khi cắt ‘đỉnh tảng băng’, ai sẽ là người đủ thẩm quyền để xử tiếp ‘phần ch́m bên dưới những tảng băng khác chưa vỡ’? (7). Hơn nữa, số tiền bà Lan chiếm đoạt ‘khủng’ tới mức nếu quy đổi ra tiền 500 ngh́n đồng th́ nó nặng tới 68 tấn và khi trải ra th́ có thể dài tới 10.366 cây số. Khối lượng tiền tương đương với tổng tài sản của năm đại gia giàu nhất Việt Nam hiện nay, lên đến khoảng từ 12 đến 13 tỷ USD (😎. Lại nữa, chồng bà Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee, 68 tuổi), mang hộ chiếu Hong Kong (Trung Quốc). Vậy th́ với ‘yếu tố nước ngoài’ này, hàng chục tỷ USD ‘thụt két’ hiện đang nằm ở đâu? Vẫn c̣n ở trong hay đă được chuyển ra ngoài Việt Nam?
Cuối cùng, nhưng rất quan trọng, từ Vạn Thịnh Phát nh́n lại các đại án tham nhũng chấn động mấy năm trở lại đây, đại chúng có thể thấy một mẫu số chung khá khôi hài. Chia sẻ với nick name TrungHieuphan554 trên một YouTube: ‘Các quan lớn, quan nhỏ cứ tham nhũng vô tư, nếu bị phát hiện th́ trả lại ‘một mớ’ là án được giảm nhẹ. Sau khi đem tiền nộp tại Ṭa xong th́ tiếp đến ‘màn’ khóc lóc kể khổ, kể hoàn cảnh gia đ́nh, kể công trạng đóng góp cho cách mạng, trưng ra các bằng khen, giấy khen, các loại huân huy chương... Mà những công trạng này vốn đă được ghi nhận, đă được tưởng thưởng trước đây thông qua nâng lương, hay phong cấp phong hàm. Nay ra ṭa c̣n đ̣i được ghi nhận tiếp các công trạng ấy để giảm án’ (9). Giảm v́ thành tích ǵ? Chẳng nhẽ v́ thành tích ‘tham nhũng xuất sắc’? Chống tham nhũng kiểu ‘‘Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín’ như thế th́ khác nào khuyến khích các đại quan cứ tha hồ đục khoét (10). Người dân có quyền đặt vấn đề, phải chăng hàng trăm tập đoàn, hàng ngàn công ty ngoài kia đang vận hành có khác ǵ những kẻ đứng trước ‘vành móng ngựa’, nhưng chẳng qua họ biết ‘ăn chia đúng và đủ’ cho các ‘đồng chí đang mai phục trong đống rơm’ nên vẫn tha hồ ḅn rút tài sản công và tiền thuế của dân một cách vô tội vạ?
Truyện dài Trương Mỹ Lan 08/03/2024
Ngô Nhân Dụng
Trước chiến dịch “đốt ḷ” của ông Nguyễn Phú Trọng, cách chống đỡ tốt nhất của giới cán bộ lănh đạo là cho cả guồng máy nằm ́ ra, càng ít cựa quậy càng tốt!
Truyện dài Tham nhũng của Cộng sản Việt Nam mở sang trang mới: Phiên ṭa xử Trương Mỹ Lan bắt đầu ngày 6 tháng Ba, 2024. Hồ sơ ṭa án nghe nói nặng đến 6 tấn, theo VnExpress. Mỗi tấn là 1000 kư, chắc 6 tấn hồ sơ này toàn là giấy, trừ khi trong đó “đính kèm” cả vàng khối. Bởi v́ số tiền người ta nghi bà đă kiếm được lên tới $12.5 tỷ mỹ kim, có thể mua được 184 ngàn kư vàng với giá $68,000 đô la một kư trên thị trường thế giới hôm nay.
Nếu quư vị độc giả đă quên th́ xin nhắc lại: Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, bị bắt vào tháng 10 năm 2022, cùng với 85 đồng phạm, trong đó có một quan chức Ngân hàng Nhà nước, người đă được bà biếu $5.2 triệu đô la. Bà Lan đă sử dụng hai cơ sở kinh doanh của ḿnh để thâu thập số tiền trên, là Công ty Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài G̣n (SCB). Vạn Thịnh Phát đẻ ra khoảng 50 “công ty ma,” chỉ làm một công việc là lập hồ sơ vay tiền của SCB rồi chuyển vô túi bà Lan. Thời Việt Nam Cộng Ḥa, tỷ phú Nguyễn Tấn Đời bị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt vô Chí Ḥa cũng nêu các lư do tương tự.
Ông Nguyễn Tấn Đời nhờ giỏi kinh doanh vốn đă giàu lớn từ lâu, mỗi ngày phải thuê người đếm tiền chở trong nhiều bao bố - hồi đó chưa có những thùng fôm (foam). Ông lập Tín Nghĩa Ngân Hàng, trả lăi suất cao cho trương chủ, quảng cáo rầm rộ, bao nhiêu người đem tiền đến kư thác. Ông bị truy tố là đă lập hồ sơ ma, cho từ anh tài xế đến chị giúp việc trong nhà vay tiền, để bỏ túi ḿnh. Ông Nguyễn Tấn Đời tố ngược lại rằng v́ làm ông chính trị đối lập nên bị ông Thiệu đàn áp. Khi Việt Cộng chiếm Sài G̣n, ông Đời thoát nạn, vượt biển, bao nhiêu tiền bạc cũng trôi theo; nhưng chưa ṭa án nào xử cho nên không thể nói rằng ông đă phạm tội.
Bà Trương Mỹ Lan th́ sắp bị xử với nhiều bằng cớ và nhân chứng. Theo báo Tuổi Trẻ thuật lại lời công an điều tra, bà Lan đă phù phép ra 304 thân chủ “ma” làm 3,680 hồ sơ vay tiền rồi ra lệnh Ngân hàng SCB chấp thuận. Nhưng báo South China Morning Post ở Hồng Kông đă ước tính chính bà Lan đẻ ra hơn 1,000 công ty ma chỉ lo việc đứng ra vay tiền SCB. Từ năm 2012 đến 2022, đă có 2,527 vụ “vay khống” như thế, tổng cộng hơn “một triệu tỷ đồng” tiền Việt Nam. Trong 10 năm đó bà Lan đă bỏ túi khoảng $44 tỷ đô la. Sau khi chia chác cho đồng đảng và trừ các “chi phí bôi trơn,” số tiền c̣n lại, $12.5 tỷ mỹ kim, cũng lớn bằng 3% Tổng Sản Lượng Nội Địa – là tổng số tài sản do 100 triệu người Việt Nam tạo ra trong năm 2022.
Hăng thông tấn AP phỏng vấn Nguyễn Linh, một chuyên gia phân tích trong hăng tư vấn Control Risks. Bà Linh nói: “Hơn 3 phần trăm GDP thật lớn quá!” Ai cũng đồng ư. Và ai cũng thắc mắc như bà Linh: Chắc các công ty và các ngân hàng khác cũng từng hoạt động theo lối Vạn Thịnh Phát và SCB. Ai cũng phải hối lộ, phải biển thủ, với những số tiền lớn hay nhỏ hơn $12.5 tỷ. Tổng cộng tất cả sẽ lên tới bao nhiêu tỷ đô la? Và bao nhiêu phần trăm Tổng Sản Lượng nước Việt Nam – 30% hay 50%? Cả nước 100 triệu người lao động vinh quang để cho 100,000 người, 10,000 hay 1000 người hưởng?
Thử nêu một thí dụ, bà Đỗ Thị Nhàn, người chỉ đứng đầu ban Thanh Tra khu II của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan nắm đầu các ngân hàng, như Quỹ Dự Trữ Liên bang (Fed) ở Mỹ. Theo cuộc điều tra, một ông tài xế đă khai được bà Trương Mỹ Lan sai lái xe chở ba cái “thùng fôm” (foam) đựng $5 triệu mỹ kim tiền mặt, đến giao tận nhà bà Nhàn. Bà Trương Mỹ Lan không phải là người “phát minh” ra phương pháp cất tiền trong những “thùng fôm” Trước đây, có nhà kinh doanh đă gửi tặng một phó giám đốc của bộ Công An ba cái thùng fôm, bên trong là $4 triệu đô la tiền mặt. Chức Thanh Tra khu II c̣n thấp hơn địa vị hàng trăm quan chức khác trong Ngân hàng Nhà nước. Vậy mà đă tốn $5 triệu để bôi trơn! Quư vị quan chức khác được cúng bao nhiêu?
Chắc chỉ có nước Việt Nam, với hai ngàn cây số bờ biển mới đẻ ra sáng kiến chở tiền bằng những “thùng fôm,” thường dùng để chứa hải sản. Nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam từng hănh diên nói: “Cuộc sống, sinh hoạt b́nh thường của người Việt Nam hiện nay là mơ ước của nhiều nước trên thế giới.” Quả thật, chưa nước nào dân nhiều tiền đến mức khi chuyên chở chỉ cần bỏ trong thùng fôm! Ông Vơ Văn Thưởng, nguyên Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương nói mạnh hơn: “Tôi sang châu Phi và ở một số nước, người ta đánh giá Việt Nam là một mô h́nh để học tập.”
Riêng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng th́ đang học tập mô h́nh Tập Cận B́nh. Bên Trung Quốc họ “đả hổ - diệt ruồi” th́ bên nước ḿnh cũng phải “đốt ḷ” đánh tham nhũng. Tập Cận B́nh mở đầu chiến dịch bắt ngay những con hổ lớn như Bạc Hy Lai, Bí thư thành ủy Trùng Khánh, Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Bộ trưởng Công an. Nguyễn Phú Trọng đợi tới năm 2023 mới tống khứ được Nguyễn Xuân Phúc, từng làm thủ tướng từ năm 2016 đến 2021 trước khi lên chức chủ tịch nước. Ông mang biệt hiệu Phúc “Ma Dze,” v́ đọc chữ Made (in Vietnam) thành Ma Dze in Việt Nam. Trong vụ đó, Phạm B́nh Minh, Vũ Đức Đam cũng dính.
Nhưng một hệ quả của chiến dịch này là cả guồng máy nhà nước dậm chân tại chỗ! Các cán bộ, công chức không dám quyết định, không dám khởi công các dự án, v́ muốn an toàn, tránh lo bị điều tra tham nhũng. Vẫn theo AP, tới tháng 10 năm ngoái, chỉ có 55% ngân sách được sử dụng; 35 ngày c̣n lại trong tài khóa phải dùng hết hơn $10 tỷ mỹ kim đă chuẩn chi từ năm trước. Những dự án xây dựng cầu, đường, xa lộ, cho tới phi trường không được thực hiện đúng thời hạn. Trước chiến dịch “đốt ḷ” của ông Nguyễn Phú Trọng, cách chống đỡ tốt nhất của giới cán bộ lănh đạo là cho cả guồng máy nằm ́ ra, càng ít cựa quậy càng tốt! Theo bà Nguyễn Linh, các quan chức cho đến giới đầu tư trong những ngành ngân hàng, địa ốc và tài chánh đều dè dặt, ngó ngang ngó dọc coi t́nh h́nh, trước khi động tay! Tâm trạng này thể hiện trong nền kinh tế.
Năm 2020, kinh tế Việt Nam ngưng trệ v́ bệnh Covid, chỉ tăng 3.7%, từ $334.37 lên $346.62 tỷ đô la. Năm 2022, tăng thêm 8.02%, tỷ lệ cao nhất trong 25 năm, nhờ các công ty Trung Quốc mang công việc lắp ráp qua làm để được gắn nhăn “Made in Vietnam” trên các thứ hàng bị Mỹ cấm vận. Qua năm 2023, những cơ hội may mắn đó vẫn c̣n nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại đi xuống; GDP lên $426 tỷ, chỉ tăng được 5,05%. T́nh trạng này cho thấy cả guồng máy tự nó bước chậm lại so với năm trước. Báo chí trong nước nhận xét nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố Sài G̣n vẫn bỏ trống dù giá thuê giảm bớt một phần ba.
Bà Trương Mỹ Lan sẽ được ṭa xét xử; chưa thấy nói bao giờ ông Ma dze Nguyễn Xuân Phúc mới bị lôi ra ṭa. Bà Lan dính $12 tỷ rưỡi, ông Phúc bao nhiêu? Nhưng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có dám mạnh tay với một cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước hay không? Tháng 11 năm ngoái, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố việc bắt tham nhũng sẽ c̣n kéo dài rất lâu, theo tin AP. Ông sẽ đối đầu với t́nh trạng guồng máy kinh tế tự dậm chân tại chỗ ra sao?
Ngô Nhân Dụng
Bà Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II, bị cáo buộc là đă nhận tiền từ SCB thông qua Vơ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc) 5,2 triệu USD nhằm bao che, bưng bít sai phạm của SCB. Bà bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" - một tội danh có khung h́nh phạt cao nhất là tử h́nh. Bà Nhàn đă nộp lại toàn bộ số tiền 5,2 triệu USD. Tại phiên toà sáng 8/3, bà nói: "Nhiều lần liên hệ trả lại 5,2 triệu USD nhưng không được".
Bà Nhàn "lập kỷ lục" với con số 5,2 triệu USD - là số tiền "lớn nhất từ trước đến nay”, theo lời Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trong một cuộc họp báo.
Đấy, làm lănh đạo cấp cao ở Việt Nam có sung sướng ǵ đâu. Không muốn nhận hối lộ cũng bị ép lấy, rồi t́m mọi cách để trả lại cũng không được nữa. Chả trách quan chức, lănh đạo thi nhau vào tù để nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già, chứ tại vị bị ép nhận tiền thế này khổ tâm lắm.
Bà Nhàn khai ra những câu chữ này không biết có ngượng mồm không? Chứ người nghe thấy chối tai và thấy giống như mấy đứa con nít nói chuyện quá. Hay là những người lănh đạo chuyên ăn không nói có, nói dối không chớp mắt quen rồi, nên bà cũng cảm thấy b́nh thường, lí do này vô cùng chính đáng. Quả thực với một người trèo được lên đến vị trí này, bà Nhàn chắc cũng hiểu được kiếm đại một lí do nói cho có, rồi quan trọng nhất là "đi cửa hậu" mới nhẹ án, chứ bản chất toà án ở Việt Nam mà bà lạ ǵ, ăn nói sao chả được.
Linh Linh
Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 11/3, bà Trương Mỹ Lan đă phủ nhận lời khai trước đó với cơ quan điều tra về việc thâu tóm Ngân hàng SCB với 91,5% cổ phần nắm giữ.
Theo cáo trạng, từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan đă thâu tóm ba ngân hàng tư nhân (Ngân hàng TMCP Sài G̣n (cũ), Ngân hàng Đệ Nhất và Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa) để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài G̣n (SCB).
Thời điểm làm việc với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai nhận, để sáp nhập thành công ba ngân hàng nói trên, bà Lan phải sở hữu ít nhất 65% cổ phần trở lên để các cổ đông khác không chống đối việc hợp nhất.
Để thực hiện việc này, bà Trương Mỹ Lan đă thu gom mua cổ phần Ngân hàng Đệ Nhất và nhờ người thân, người quen đứng tên trong năm 2011, theo hồ sơ của cơ quan điều tra.
Kết luận điều tra nêu, thời điểm ngày 1/1/2012, khi ba ngân hàng hợp nhất, bà Lan thông qua 74 pháp nhân, cá nhân sở hữu/chi phối hơn 85% cổ phần SCB, đồng thời là người nắm toàn bộ quyền lực, chi phối SCB sau khi hợp nhất. Cáo trạng xác định, tới thời điểm bị bắt vào tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ đến 91,5% cổ phần SCB.
Tuy nhiên, trong phiên xét xử sáng 11/3, bà Lan lại phản cung, nói rằng: "Chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tôi tại SCB là 91%."
Khi bà Trương Mỹ Lan lên bục khai báo sáng nay, Hội đồng Xét xử (HĐXX) nêu nội dung: "Dù không giữ chức vụ trong SCB nhưng bị cáo nắm 85-91% cổ phần của ngân hàng."
Bà Trương Mỹ Lan đă phủ nhận điều này và nêu rằng phần tự khai cũng không đúng sự thật.
"Bị cáo và gia đ́nh nắm dưới 15%, 30% là cổ đông nước ngoài, khoảng 30% là nhờ bạn bè đứng tên giùm. Chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tôi tại SCB là 91%. Bản tự khai có phần đúng, phần chưa chính xác," cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nói.
HĐXX chất vấn: "Bị cáo giải thích ǵ về việc tất cả người nắm cổ phần pháp lư đều xác nhận cổ phần đứng tên Trương Mỹ Lan?"
Bà Lan khai: "Lúc hợp nhất, họ chỉ biết bị cáo đứng tên giúp SCB. Những người đứng tên giùm họ không biết mặt tôi. Họ khó khăn không có việc làm nên được Tạ Chiêu Trung nhờ đứng giúp," bà Lan nói và lư giải cổ phần này là của bạn bè bà nhờ đứng giùm.
Bà Lan tŕnh bày khi mới bị bắt, cơ quan điều tra hỏi bà có nhớ những cổ đông nước ngoài đứng tên giùm không, bà Lan nói không thể nhớ nổi.
"Những người đứng tên giùm chỉ muốn giúp SCB," bà Lan nói.
Về chi tiết cáo trạng thể hiện bị cáo Lan nắm giữ 91,5% cổ phần SCB, bà Lan nói không đúng, bà nói chỉ nắm 4,9% cổ phần, hai con gái 10%; bạn bè ở nước ngoài 30%, bạn bè ở Việt Nam hơn 35%.
Chủ tọa nói: "Cáo trạng không xác định bị cáo khai nhận ḿnh có 91% cổ phần SCB, mà cáo trạng nêu rằng, từ nhiều nguồn chứng cứ khác, thể hiện bị cáo nắm từ 81 - 91,5%. Trong đó, bị cáo chỉ có 4,9%, số c̣n lại là người thân, bạn bè bị cáo đứng tên. Và những người đứng tên này đều giải thích đứng dùm cho Trương Mỹ Lan, tiền của Trương Mỹ Lan."
Bà Lan giải thích: "Về cổ phần là không đúng, không biết có lời khai nào của bị cáo để cơ quan điều tra hiểu nhầm không."
"Chưa bao giờ tại cơ quan điều tra, bị cáo xác nhận rằng bị cáo có 91,5%," bà Lan khẳng định.
Chưa hết, về việc sáp nhập ba ngân hàng thành SCB, bà Lan c̣n nói rằng bà được một số lănh đạo Ngân hàng Nhà nước "động viên", nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ, "bằng mọi giá phải kêu họ tiếp tục hợp nhất" v́ bà có "có tiếng nói, có uy tín".
"Tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước nhờ tôi phải đi kêu gọi bạn bè đầu tư, để làm sao phải nắm số cổ phần trên 65%, nhóm này góp tiếng nói cùng bị cáo để hợp nhất thành công.
"Lúc đầu tôi từ chối nhiều lần v́ tôi không có nghiệp vụ ngân hàng, các anh ở Ngân hàng Nhà nước đă trấn an tôi an tâm, v́ tôi có tiếng nói, uy tín với các cổ đông.
"Vị trí của tôi chỉ là giúp giải quyết tài sản chứ không điều hành. Nếu tôi như cáo trạng nói, th́ không thể ngày hôm nay tất cả tài sản của tôi đều nằm ở SCB, của cả gia tộc nợ nần," bà Lan khai.
Trong quá tŕnh xét xử, bà Lan lên tiếng "xin" HĐXX không dùng từ thâu tóm khi nói về hành vi của bà tại Ngân hàng SCB v́ "mỗi lần nghe tôi xót xa".
Về cáo buộc đưa người thân tín vào SCB nắm giữ các chức vụ quan trọng, bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải người thân tín.
"Tất cả người ở SCB đều không phải người thân tín của tôi, nếu thân tín của tôi th́ không thể làm mấy tháng một năm rồi nghỉ, kể cả bà Nguyễn Thị Thu Sương, Lê Khánh Hiền, Vơ Tấn Hoàng Văn.
"Vơ Tấn Hoàng Văn là tổng giám đốc một năm gặp tôi không được bao nhiêu lần, một tổng giám đốc SCB tại sao không dám nói sự thật," bà Lan nói.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ông Vơ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) là người bị cáo buộc đưa hối lộ số tiền 5,2 triệu USD cho cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ông Văn cũng là người "tố giác" hành vi nhận hối lộ của bà Nhàn.
Đối với việc chi tiền cho bà Nhàn do ông Văn thực hiện, bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận ḿnh đă chỉ đạo.
Bà Nguyễn Thị Thu Sương là người đang bỏ trốn, bị truy nă và bị xét xử vắng mặt. Bà là cựu Chủ tịch hội đồng quản trị SCB và từng làm việc cho bà Trương Mỹ Lan vào năm 2008. Giai đoạn đó, bà là trợ lư Ban Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Vạn Thịnh Phát.
Tóm tắt diễn biến
Ngày 11/3, phiên ṭa Vạn Thịnh Phát đi đến phần xét hỏi bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch tập đoàn Capella) - hai bị cáo cuối cùng trong số 79 bị cáo có mặt tại ṭa.
Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử ba tội: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Riêng ông Nguyễn Cao Trí (chủ tịch Công ty Capella) bị cáo buộc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - ông là người duy nhất trong phiên ṭa không bị cáo buộc là đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan. Ngược lại, bà Lan là người bị hại do ông Trí Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 40 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, thời điểm sau khi bà Lan bị bắt giam, ông Trí đă chỉ đạo trợ lư soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lư toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đă kư trước đó. Mục đích làm việc này của ông Trí nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt tiền, cáo trạng nêu.
Trước ṭa sáng nay, ông Trí thừa nhận hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.
"Tội danh th́ bị cáo không ư kiến nhưng bối cảnh th́ bị cáo nói thêm. Bị cáo suy nghĩ cho chị Lan rằng với tư cách doanh nhân, chị muốn công khai quan hệ thế nào với bị cáo. Sau suy nghĩ bị cáo thấy hành vi không đúng. Gia đ́nh đă nộp tiền mặt hơn 700 tỷ, phong tỏa tài sản hơn 300 tỷ. Tại phiên ṭa, bị cáo mong tiếp tục nộp toàn bộ tiền mặt v́ tài khoản bị cáo đủ số tiền," ông Trí nói.
Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí nói hiện có 4-5 doanh nghiệp chiếm dụng và nợ ông khoảng 1.500 tỷ đồng. Ông mong cơ quan điều tra và ṭa giúp thu hồi để khắc phục nhanh hậu quả vụ án và xin được nhận khoan hồng.
Với tư cách bị hại, bà Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ giữa bà và ông Trí là chị em bạn bè và đă lên tiếng xin giảm nhẹ h́nh phạt cho ông Trí.
Bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đă rút của ngân hàng SCB số tiền là một triệu tỷ đồng trong khoảng thời gian 10 năm từ 2012 đến 2022, qua 2.527 khoản vay.
Nhưng đến ngày 17/10/2022, nhóm khách hàng của bà Trương Mỹ Lan c̣n 1.284 khoản vay với tổng dư nợ là 677.286 tỷ đồng (gồm 483.971 nợ gốc và 193.315 nợ lăi). Đây là số tiền được xác định là không thể thu hồi.
Con số 677.286 tỷ đồng được chia làm hai giai đoạn.
Từ năm 2012-2017 là 132.247 tỷ (68.305 tỷ nợ gốc và 63.942 tỷ lăi)
Từ năm 2018-2022 là 545.039 tỷ (415.666 tỷ nợ gốc và 129.373 tỷ lăi)
Sau khi đă trừ đi các tài sản đảm bảo, bà Lan và các cộng sự bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 498.000 tỷ đồng (20 tỷ USD). Đây là số thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án.
Trong số 86 người bị truy tố, chỉ có 79 người có mặt tại phiên ṭa, năm bị cáo khác đang bị truy nă, hai người c̣n lại có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo.
Các bị cáo trên bị xét xử tám tội danh gồm: tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (BLHS 1999), vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng (BLHS 2015), lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Năm người trốn truy nă đều là cựu lănh đạo, cán bộ của ngân hàng SCB: Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương (cùng là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành).
BBC
Trước chiến dịch “đốt ḷ” của ông Nguyễn Phú Trọng, cách chống đỡ tốt nhất của giới cán bộ lănh đạo là cho cả guồng máy nằm ́ ra, càng ít cựa quậy càng tốt!
Truyện dài Tham nhũng của Cộng sản Việt Nam mở sang trang mới: Phiên ṭa xử Trương Mỹ Lan bắt đầu ngày 6 tháng Ba, 2024. Hồ sơ ṭa án nghe nói nặng đến 6 tấn, theo VnExpress. Mỗi tấn là 1000 kư, chắc 6 tấn hồ sơ này toàn là giấy, trừ khi trong đó “đính kèm” cả vàng khối. Bởi v́ số tiền người ta nghi bà đă kiếm được lên tới $12.5 tỷ mỹ kim, có thể mua được 184 ngàn kư vàng với giá $68,000 đô la một kư trên thị trường thế giới hôm nay.
Nếu quư vị độc giả đă quên th́ xin nhắc lại: Bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, bị bắt vào tháng 10 năm 2022, cùng với 85 đồng phạm, trong đó có một quan chức Ngân hàng Nhà nước, người đă được bà biếu $5.2 triệu đô la. Bà Lan đă sử dụng hai cơ sở kinh doanh của ḿnh để thâu thập số tiền trên, là Công ty Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài G̣n (SCB). Vạn Thịnh Phát đẻ ra khoảng 50 “công ty ma,” chỉ làm một công việc là lập hồ sơ vay tiền của SCB rồi chuyển vô túi bà Lan. Thời Việt Nam Cộng Ḥa, tỷ phú Nguyễn Tấn Đời bị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bắt vô Chí Ḥa cũng nêu các lư do tương tự.
Ông Nguyễn Tấn Đời nhờ giỏi kinh doanh vốn đă giàu lớn từ lâu, mỗi ngày phải thuê người đếm tiền chở trong nhiều bao bố - hồi đó chưa có những thùng fôm (foam). Ông lập Tín Nghĩa Ngân Hàng, trả lăi suất cao cho trương chủ, quảng cáo rầm rộ, bao nhiêu người đem tiền đến kư thác. Ông bị truy tố là đă lập hồ sơ ma, cho từ anh tài xế đến chị giúp việc trong nhà vay tiền, để bỏ túi ḿnh. Ông Nguyễn Tấn Đời tố ngược lại rằng v́ làm ông chính trị đối lập nên bị ông Thiệu đàn áp. Khi Việt Cộng chiếm Sài G̣n, ông Đời thoát nạn, vượt biển, bao nhiêu tiền bạc cũng trôi theo; nhưng chưa ṭa án nào xử cho nên không thể nói rằng ông đă phạm tội.
Bà Trương Mỹ Lan th́ sắp bị xử với nhiều bằng cớ và nhân chứng. Theo báo Tuổi Trẻ thuật lại lời công an điều tra, bà Lan đă phù phép ra 304 thân chủ “ma” làm 3,680 hồ sơ vay tiền rồi ra lệnh Ngân hàng SCB chấp thuận. Nhưng báo South China Morning Post ở Hồng Kông đă ước tính chính bà Lan đẻ ra hơn 1,000 công ty ma chỉ lo việc đứng ra vay tiền SCB. Từ năm 2012 đến 2022, đă có 2,527 vụ “vay khống” như thế, tổng cộng hơn “một triệu tỷ đồng” tiền Việt Nam. Trong 10 năm đó bà Lan đă bỏ túi khoảng $44 tỷ đô la. Sau khi chia chác cho đồng đảng và trừ các “chi phí bôi trơn,” số tiền c̣n lại, $12.5 tỷ mỹ kim, cũng lớn bằng 3% Tổng Sản Lượng Nội Địa – là tổng số tài sản do 100 triệu người Việt Nam tạo ra trong năm 2022.
Hăng thông tấn AP phỏng vấn Nguyễn Linh, một chuyên gia phân tích trong hăng tư vấn Control Risks. Bà Linh nói: “Hơn 3 phần trăm GDP thật lớn quá!” Ai cũng đồng ư. Và ai cũng thắc mắc như bà Linh: Chắc các công ty và các ngân hàng khác cũng từng hoạt động theo lối Vạn Thịnh Phát và SCB. Ai cũng phải hối lộ, phải biển thủ, với những số tiền lớn hay nhỏ hơn $12.5 tỷ. Tổng cộng tất cả sẽ lên tới bao nhiêu tỷ đô la? Và bao nhiêu phần trăm Tổng Sản Lượng nước Việt Nam – 30% hay 50%? Cả nước 100 triệu người lao động vinh quang để cho 100,000 người, 10,000 hay 1000 người hưởng?
Thử nêu một thí dụ, bà Đỗ Thị Nhàn, người chỉ đứng đầu ban Thanh Tra khu II của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan nắm đầu các ngân hàng, như Quỹ Dự Trữ Liên bang (Fed) ở Mỹ. Theo cuộc điều tra, một ông tài xế đă khai được bà Trương Mỹ Lan sai lái xe chở ba cái “thùng fôm” (foam) đựng $5 triệu mỹ kim tiền mặt, đến giao tận nhà bà Nhàn. Bà Trương Mỹ Lan không phải là người “phát minh” ra phương pháp cất tiền trong những “thùng fôm” Trước đây, có nhà kinh doanh đă gửi tặng một phó giám đốc của bộ Công An ba cái thùng fôm, bên trong là $4 triệu đô la tiền mặt. Chức Thanh Tra khu II c̣n thấp hơn địa vị hàng trăm quan chức khác trong Ngân hàng Nhà nước. Vậy mà đă tốn $5 triệu để bôi trơn! Quư vị quan chức khác được cúng bao nhiêu?
Chắc chỉ có nước Việt Nam, với hai ngàn cây số bờ biển mới đẻ ra sáng kiến chở tiền bằng những “thùng fôm,” thường dùng để chứa hải sản. Nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam từng hănh diên nói: “Cuộc sống, sinh hoạt b́nh thường của người Việt Nam hiện nay là mơ ước của nhiều nước trên thế giới.” Quả thật, chưa nước nào dân nhiều tiền đến mức khi chuyên chở chỉ cần bỏ trong thùng fôm! Ông Vơ Văn Thưởng, nguyên Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương nói mạnh hơn: “Tôi sang châu Phi và ở một số nước, người ta đánh giá Việt Nam là một mô h́nh để học tập.”
Riêng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng th́ đang học tập mô h́nh Tập Cận B́nh. Bên Trung Quốc họ “đả hổ - diệt ruồi” th́ bên nước ḿnh cũng phải “đốt ḷ” đánh tham nhũng. Tập Cận B́nh mở đầu chiến dịch bắt ngay những con hổ lớn như Bạc Hy Lai, Bí thư thành ủy Trùng Khánh, Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Bộ trưởng Công an. Nguyễn Phú Trọng đợi tới năm 2023 mới tống khứ được Nguyễn Xuân Phúc, từng làm thủ tướng từ năm 2016 đến 2021 trước khi lên chức chủ tịch nước. Ông mang biệt hiệu Phúc “Ma Dze,” v́ đọc chữ Made (in Vietnam) thành Ma Dze in Việt Nam. Trong vụ đó, Phạm B́nh Minh, Vũ Đức Đam cũng dính.
Nhưng một hệ quả của chiến dịch này là cả guồng máy nhà nước dậm chân tại chỗ! Các cán bộ, công chức không dám quyết định, không dám khởi công các dự án, v́ muốn an toàn, tránh lo bị điều tra tham nhũng. Vẫn theo AP, tới tháng 10 năm ngoái, chỉ có 55% ngân sách được sử dụng; 35 ngày c̣n lại trong tài khóa phải dùng hết hơn $10 tỷ mỹ kim đă chuẩn chi từ năm trước. Những dự án xây dựng cầu, đường, xa lộ, cho tới phi trường không được thực hiện đúng thời hạn. Trước chiến dịch “đốt ḷ” của ông Nguyễn Phú Trọng, cách chống đỡ tốt nhất của giới cán bộ lănh đạo là cho cả guồng máy nằm ́ ra, càng ít cựa quậy càng tốt! Theo bà Nguyễn Linh, các quan chức cho đến giới đầu tư trong những ngành ngân hàng, địa ốc và tài chánh đều dè dặt, ngó ngang ngó dọc coi t́nh h́nh, trước khi động tay! Tâm trạng này thể hiện trong nền kinh tế.
Năm 2020, kinh tế Việt Nam ngưng trệ v́ bệnh Covid, chỉ tăng 3.7%, từ $334.37 lên $346.62 tỷ đô la. Năm 2022, tăng thêm 8.02%, tỷ lệ cao nhất trong 25 năm, nhờ các công ty Trung Quốc mang công việc lắp ráp qua làm để được gắn nhăn “Made in Vietnam” trên các thứ hàng bị Mỹ cấm vận. Qua năm 2023, những cơ hội may mắn đó vẫn c̣n nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại đi xuống; GDP lên $426 tỷ, chỉ tăng được 5,05%. T́nh trạng này cho thấy cả guồng máy tự nó bước chậm lại so với năm trước. Báo chí trong nước nhận xét nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố Sài G̣n vẫn bỏ trống dù giá thuê giảm bớt một phần ba.
Bà Trương Mỹ Lan sẽ được ṭa xét xử; chưa thấy nói bao giờ ông Ma dze Nguyễn Xuân Phúc mới bị lôi ra ṭa. Bà Lan dính $12 tỷ rưỡi, ông Phúc bao nhiêu? Nhưng liệu ông Nguyễn Phú Trọng có dám mạnh tay với một cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước hay không? Tháng 11 năm ngoái, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố việc bắt tham nhũng sẽ c̣n kéo dài rất lâu, theo tin AP. Ông sẽ đối đầu với t́nh trạng guồng máy kinh tế tự dậm chân tại chỗ ra sao?
Ngô Nhân Dụng
Trong phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 11/3, nhiều tiết lộ thú vị về vai tṛ của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại ngân hàng SCB.
Ông Vơ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB đă nói trước toà rằng, khi đọc kỹ hồ sơ tái cơ cấu SCB th́ không thể hiểu nổi lấy tiền đâu để nuôi ngân hàng này để tiếp tục tái cơ cấu.
“Lúc đó bị cáo mới thấy nổi lên vai tṛ của bà Trương Mỹ Lan,” ông Văn khai.
Theo ông Văn, những khoản vay sai với đề án tái cơ cấu là những khoản đă tồn tại trước khi hợp nhất. Các khoản vay này thiếu tài sản đảm bảo, quá hạn, thành ra bà Trương Mỹ Lan mới đưa những bất động sản như Time Square, Windsor… vào để cấu trúc lại những khoản vay cũ.
Trước đó, bà Trương Mỹ Lan bật khóc, phản cung việc ḿnh nắm giữ hơn 90% cổ phần tại Ngân hàng SCB.
Bà nói bản thân không điều hành cũng không giữ chức vụ ǵ mà chỉ cho mượn tài sản cứu ngân hàng, v́ t́nh trạng tài chính, bất động sản của SCB thời điểm đó là rất xấu.
Tuy nhiên, nhóm cựu lănh đạo gồm các cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cựu Tổng giám SCB như ông Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Vơ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung... đều khẳng định Trương Mỹ Lan là người quyết định tại SCB.
Dương Quốc Chính: Vụ Vạn Thịnh Phát - SCB
Cho đến giờ, thông tin về vụ này mới là một chiều, từ phía công an và viện kiểm sát (qua kết luận điều tra và cáo trạng), tức là từ phía buộc tội. Chưa có thông tin từ chiều bên kia, là từ phía luật sư và bị cáo. V́ thế, dư luận hiện mới bị định hướng ḷng căm thù vào bà Lan. Chắc đa số đang bị như vậy?
Bà Lan mới có những phản ứng đầu tiên, là phản cung, bác bỏ một phần cáo trạng, không công nhận ḿnh sở hữu trên 90% cổ phần SCB, không công nhận đă chỉ đạo lănh đạo SCB và chắc c̣n phản cung nhiều.
Theo cáo trạng, th́ việc phạm tội của bà Lan khá là đơn giản, dễ hiểu, mà nếu suy luận theo hướng này th́ có lẽ 99,99% ngân hàng cổ phần đều dính tội như bà Lan, vi phạm quy định sở hữu tối đa 5% cổ phần ngân hàng, để tránh việc thao túng ngân hàng. Người ta dùng bài tương tự là nhờ người đứng tên hộ là êm. Ai chả làm được. Nên cứ bắt hết là dính hết!
Tội thứ hai là hệ sinh thái Vạnh Thịnh Phát vay tiền SCB bằng cách độ chế hồ sơ và hiện không có khả năng trả lại. Tài sản bảo đảm không đủ. Nhưng cái này tù mù, v́ giá trị tài sản bảo đảm là do ông định giá. Nếu d́m th́ thiếu mà thực tế có khi thừa. Hoặc hiện tại th́ âm nhưng sang năm lại dương! Giá bất động sản mà.
Khả năng bà Lan vô tội là khó, đại gia cỡ đó bắt ai chả được, kiểu ǵ cũng có tội được! Vấn đề là tội ǵ, đến mức độ nào mà thôi.
Chúng ta là những người hóng tin th́ việc thấy bà ấy bị án 10 năm trở lên th́ cũng như nhau cả. V́ bà ấy 68 tuổi rồi, ngồi tù đến 80 tuổi theo luật cũng có thể xin ra, nếu đau yếu. Như thày ông nội đă đi tù ngày nào đâu.
Điều mà dư luận quan tâm là ư nghĩa của vụ này, tính răn đe của nó trong việc sở hữu chéo, sở hữu ẩn và tính rủi ro của hệ sinh thái ngân hàng và bất động sản, cổ phần, trái phiếu. Làm cách nào để hạn chế được rủi ro? Liệu có phải bắt nốt mấy chủ ngân hàng khác không? Nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ bắt bớ này là ǵ? Bắt vụ này sao không bắt vụ khác? Với giá bất động sản phi mă chục năm qua th́ việc vay tiền ngân hàng để đầu cơ bất động sản cũng có thể sống khỏe mà? Đấy là lỗi hệ thống rồi.
Tạm thế đă, có thông tin từ bên luật sư, ḿnh sẽ viết thêm.
Vơ Xuân Sơn: Hăy bảo vệ đảng và bảo vệ chế độ
Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước khai, đă nhiều lần liên hệ trả lại số tiền hối lộ 5,2 triệu USD, nhưng không được. V́ vậy, bả phải “tạm thời vi phạm pháp luật”, để "giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh".
Thế ra quan chức của nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu không nhận hối lộ sẽ không giữ được an toàn cho bản thân và gia đ́nh. Ai bắt họ phải nhận hối lộ vậy? Ai bắt họ phải làm sai lệch kết quả vậy? Công an, lực lượng bảo vệ chế độ ở đâu mà để một cán bộ cao cấp của đảng, của chế độ phải nhận hối lộ dù biết đó là vi phạm pháp luật, để giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh?
Cán bộ cao cấp của đảng và chế độ như bà Nhàn mà không thể giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh nếu không nhận hối lộ, th́ quả là quá đáng lo cho sự tồn tại của đảng, của chế độ. Không lẽ vừa qua, có quá nhiều cán bộ cao cấp của đảng, của chế độ, vi phạm pháp luật, là do họ bị bắt buộc phải vi phạm pháp luật để giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh? Thật đáng lo cho sự tồn tại của đảng và của chế độ này.
Trước sự an nguy của đảng, của chế độ XHCN tươi đẹp rạng ngời của chúng ta, tôi đề nghị đảng và nhà nước gia tăng thật nhiều ngân sách cho lực lượng công an, để họ có thêm động lực và khả năng bảo vệ các cán bộ cao cấp của đảng và chế độ. Không thể để các cán bộ trung kiên của đảng, của chế độ, những người đă thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, với đạo đức cách mạng sáng ngời, phải tiếp tục nhận hối lộ để giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh.
Nếu cần cứ cắt bớt ngân sách cho y tế và giáo dục để bảo vệ các cán bộ cao cấp của chế độ. Để bảo vệ chế độ, người dân, với tấm ḷng mong muốn bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, sẵn sàng chấp nhận thất học, sẵn sàng chấp nhận hy sinh sức khỏe và tính mạng cho công cuộc bảo vệ đảng và chế độ.
MỘT SỐ TÀI SẢN KHỦNG TỶ ĐÔ CỦA VẠN THỊNH PHÁT ĐỀU CÓ NGUỒN GỐC VINGROUP
Vụ án Vạn Thịnh Phát làm lộ rơ nhiều tài sản tỷ đô của tập đoàn tài phiệt do Trương Mỹ Lan cầm đầu.
Đáng chú ư là tôi thấy 4 tài sản lớn (trị giá mỗi cái cả tỷ đô) đều có nguồn gốc Vingroup.
Ban đầu, các thửa đất có tài sản là các khu đất kim cương quy hoạch làm nhà cho ngoại giao đoàn, làm khu thương mại công cộng...
Dưới thời TT Nguyễn tấn Dũng, nó được cấp cho Vingroup.
Vin cho xây ngay văn pḥng cho thuê hiện đại...
Rồi sau đó bán cho Vạn Thịnh Phát.
Ít nhất tôi liệt kê 4 tài sản sau:
-Ṭa nhà tháp đôi giờ gọi là Capital Palace 29 Liễu giai (khi thuộc Vin gọi là Vinhome Metropolis). (Ảnh 1).
-Ṭa nhà 6 tầng đầu đường Nguyễn Huệ cạnh tượng HCM (ảnh 2), trước tên là Vincom Center sau đổi thành Union Square
-Ṭa nhà tháp đôi trước gọi là Vincom Center sau khi bán cho VTP đổi thành Catinat . (Ảnh 3)
- Toà nhà mặt tiền thuộc đất nhà máy Bason .
Như vậy ta thấy có thể có sự cấu kết giữa VTP và Vingroup trong việc thôn tính đất và tài sản kim cương của quốc gia sang tay cho VTP là tập đoàn sở hữu mập mờ chủ nước ngoài.
Các hành vi này rơ ràng là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia...
Kim Van Chinh
Ngày 15-3, phiên ṭa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án để giải quyết các vấn đề dân sự.
Xin giữ lại biệt thự cổ 35 triệu USD để trùng tu
Cho biết tinh thần đă ổn định, bị cáo Trương Mỹ Lan được HĐXX xét hỏi về các tài sản của gia đ́nh bị cáo này và tài sản của các đơn vị liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Chủ toạ phiên toà hỏi bà Lan có ư kiến như thế nào liên quan đến căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110-112 Vơ Văn Tần, quận 3, TP.HCM?
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết gia đ́nh bà mua căn biệt thự này với giá khoảng 700 tỉ đồng (35 triệu USD) và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích.
"Xin HĐXX không kê biên tài sản này v́ thứ nhất đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích. Thứ hai là con gái của bị cáo đang thực hiện quá tŕnh tu sửa năm năm nay vẫn chưa xong, hiện c̣n đang dang dở. Kính xin HĐXX xem xét để gia đ́nh bị cáo giữ lại căn biệt thự này"- bị cáo Lan nói.
Liên quan đến căn biệt thự này, năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty Cổ phần Minerv đă mua căn biệt thự nêu trên với giá 700 tỉ đồng và tiến hành trùng tu vào năm 2019. Sau khi Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam công tŕnh trên đă ngưng thi công.
Con gái Trương Mỹ Lan rao bán toà nhà 1 tỉ USD
Đối với dự án Capital Place Liễu Giai (Ba Đ́nh, Hà Nội) mà Trương Mỹ Lan đă uỷ quyền cho con gái là Chu Duyệt Phấn bán với giá 1 tỉ USD để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả trong vụ án, bị cáo Lan cho biết dự án này đang thế chấp vay 230 triệu USD của các ngân hàng nước ngoài. Do đó, khi bán thành công dự án và trừ đi các khoản chi phí, trả nợ ngân hàng th́ phần c̣n lại sẽ nộp để khắc phục hậu quả của vụ án.
Tuy nhiên, HĐXX cũng cho biết đối với dự án này con gái bị cáo đang rao bán 1 tỉ USD tuy nhiên thực tế đối tác t́m mua chỉ trả với giá khoảng 360 triệu USD, không có chuyện bán với giá 1 tỉ USD như bị cáo tŕnh bày. "Hoặc bị cáo có chứng cứ, tài liệu nào thể hiện dự án được đối tác đồng ư mua với giá cao th́ cung cấp cho HĐXX để xem xét"- chủ toạ nói.
Về ba dự án do Công ty Thành Hiếu (thuộc tập đoàn Công ty Phương Trang) đang vận hành, đại diện Công ty Phương Trang cho biết việc mua bán ba dự án có giá trị khoảng 3.500 tỉ đồng không liên quan đến Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà thông qua bà Trương Mỹ Lan giới thiệu, Công ty Phương Trang đă bán các dự án trên cho ba cá nhân.
Lư luận của các ông tổ cộng sản nói ràng “Sự kết hợp giữa chính khách và con buôn tạo ra tư bản”.
Điều này có vẻ chính xác về mức độ gian manh, vô đạo đức của mối quan hệ này, nhưng bảo nó h́nh thành tư bản th́ lư luận của các ông ấy sai toét.
Lấy vụ án của Trương Mỹ Lan làm ví dụ.
Trương Mỹ Lan xuất thân từ một tiểu thương, có gốc gác người Tàu.
Người ta nói trong máu của người Tàu có chất con buôn, một kẻ bán lạc rang, bán kẹo kéo, bán bánh bao … trở thành tỷ phú đâu có phải chuyện lạ.
Trương Mỹ Lan với một sạp vải trở thành kẻ khuynh đảo nền kinh tế, chính trị Việt Nam cho thấy khi các chính khách đă móc nối với những con buôn có ḍng máu Tàu th́ không có ǵ họ không làm được.
Trong những nước cộng sản mọi chính sách đều do một nhóm người tạo ra, họ lũng đoạn chính sách và dùng quyền lực để bao che mới có thể tạo ra một vụ án lừa đảo lớn nhất lịch sử thế giới trong một quốc gia nghèo với số tiền gần bằng 10% GDP, bằng những thủ đoạn rất đơn giản.
Và Luật đất đai chính là tâm điểm để cho những thủ đoạn chiếm đoạt, lừa đảo nảy sinh.
Một miếng đất để đấy theo luật pháp nó không thuộc của cá nhân nào, nó thuộc một chủ sở hữu trừu tượng đó là nhà nước.
Và các quan chức nhà nước được giao quản lư, họ giao cho ai sử dụng, với giá trị bao nhiêu thuộc về quyền của họ.
Đầu tiên các quan chức này sẽ dựng lên một con buôn đóng vai người có nhu cầu sử dụng, Trương Mỹ Lan với chồng tỷ phú gốc tàu xem ra là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Tiếp theo đó họ dựng lên hệ thống các ngân hàng. Và ngân hàng chính là trung tâm điều tiết mọi hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt.
Thông qua đấu giá lựa chọn nhà đầu tư, nếu nhà đầu tư nào không có bảo lănh ngân hàng sẽ không có cơ hội.
Ngân hàng sẽ cấp chứng chỉ bảo lănh cho một nhà đầu tư được chỉ định thế là hoàn tất một cuộc đấu giá.
Nhà đầu tư thực hiện dự án với giá đất như bèo bọt, vị trí càng đắc địa th́ giá bán, giá cho thuê các hạng mục văn pḥng, nhà ở, siêu thị sẽ cao gấp hàng trăm lần so với chi phí họ bỏ ra.
Ngân hàng, và nhà đầu tư đánh vơng tạo ra một cơn sốt bất động sản, đánh vào tâm lư khách hàng.
Nhà đầu tư, ngân hàng v́ thế mới “tay không bắt giặc” lùa gà dễ như trong chuồng.
Lăi suất tiền gửi cao, từ cụ hưu trí, đến bà bán nước… có đồng nào đều gửi ngân hàng…
Ngân hàng rủng rỉnh tiền, nhà đầu tư cũng dễ được vay, có tiền lại đấu giá đất theo kịch bản “quân xanh quân đỏ”
Ṿng quay này cứ liên tục tiếp diễn hết khu đất này đến khu đất khác rơi vào các nhà đầu tư sân sau của các quan chức.
Lợi nhuận của ngân hàng, của các tập đoàn kinh doanh bất động sản tăng khủng khiếp tạo ra các tỷ phú, đồng thời cũng tạo ra các quan tham giàu nứt đố đổ vách, hệ thống bảo vệ pháp luật bị tê liệt v́ ăn hối lộ, bảo kê thứ phát…
Ḷng tham được dung túng, được bảo kê không có đáy nên mới có chuyện Trương Mỹ Lan rút hơn 10 tỷ đô la bằng nhiều cách thức dễ dàng như thế.
Tất nhiên Trương Mỹ Lan không nuốt hết một ḿnh, nó đều có địa chỉ và có thể sẽ không bao giờ lần ra.
Để lấp vào khoảng thâm thủng ấy, một ṿng quay lừa đảo mới cao cấp hơn được vạch ra đó là trái phiếu doanh nghiệp, đi vay các tổ chức tín dụng khác trong đó có cả vay ngân hàng nhà nước bằng cách định giá vống tài sản lên gấp nhiều lần, lấy vay chỗ này đập vào chỗ khác, một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng….
Và ṿng quay ấy cứ lập đi lập lại trong sự tiếp tay của Uỷ Ban Chứng khoán nhà nước khi luôn bao che và công bố các Báo cáo tài chính bị “mông má” sai sự thật để lừa dối khách hàng, và sự làm ngơ của các cơ quan bảo vệ pháp luật như thanh tra, kiểm toán nhà nước…
Hậu quả là khách hàng bị rơi vào bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt tài sản.
Và nền kinh tế với quả bóng bất động sản ngày càng được thổi to lên, cho vỡ cũng chết, nhiều người trắng tay, xă hội đại loạn.
Cứ để nó như thế, giá nhà giá đất không thể giảm, v́ giảm xuống hệ thống ngân hàng sẽ sụp đổ ngay tức khắc do trước đó được định giá quá cao, thời kỳ đóng băng bất động sản c̣n lâu mới tan ra.
Cách tốt nhất là cứ để cho nó lay lắt, để lâu cứt trâu hoá bùn, cuối cùng chỉ có thằng dân, thằng nào đă bỏ tiền ra chịu trận.
Không có nhà nước tư bản nào mà quan hệ giữa chính khách và con buôn có thể hoàn tất một cuộc chiếm đoạt tài sản có quy mô “vĩ đại” như thế, chỉ có quốc gia với nền kinh tế phối giống tạp lai mới đẻ ra thứ lừa đảo quái thai này.
Dưới đây là con số tham khảo trong vụ án Trương Mỹ Lan để thấy nguồn tiền chảy vào SCB theo ngả nào:
Tại thời điểm khởi tố vụ án, trên hệ thống sổ sách của SCB thể hiện, tổng số tiền mà ngân hàng huy động của người dân và vay của các cơ quan tổ chức khác là 673.586 tỷ đồng. Trong đó, 511.262 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, 76.845 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá, 66.030 tỷ đồng vay Ngân hàng Nhà nước, 12.693 tỷ đồng tiền gửi, 6.756 tỷ đồng vay của các tổ chức tín dụng khác
QUA VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN BÀ TRƯƠNG MỸ LAN – VẠN THỊNH PHÁT – SCB, ÔNG LÊ KIÊN THÀNH, CON TRAI ÔNG LÊ DUẨN, TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CSVN, MỚI THAN “NHỤC” KÈM LỜI B̀NH NHƯ THẾ NÀY...
Tuần này, công chúng tiếp tục nêu hàng loạt nhận định, thắc mắc trên mạng xă hội sau khi theo dơi diễn biến liên quan đến phiên xử vụ “tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài G̣n (SCB) và các tổ chức có liên quan...
Chẳng hạn ông Trần Quốc Quân lặp lại thắc mắc mà rất nhiều người đă nêu ra từ lâu nhưng Kết luận điều tra (KLĐT) của Công an, Cáo trạng của Viện Kiểm sát không cung cấp câu trả lời: Trương Mỹ Lan cùng Vạn Thịnh Phát làm thất thoát số tiền và tài sản ước khoảng 700 ngàn tỷ đồng. Nếu không có lănh đạo cao cấp chống lưng th́ Lan không thể làm nổi việc tày đ́nh với số tiền khủng như thế. Cụ Tổng từng nói: ‘Chống tham nhũng không chỉ tắm từ vai’. Vậy th́ vụ này cụ phải truy đến tận ‘trùm cuối’, nghe đồn là Lănh chúa Sài G̣n (hay Nam Bộ) th́ ḷng dân mới tin và theo, nhé (1).
Hoặc vừa dựa vào KLĐT, Cáo trạng, vừa theo dơi diễn biến phiên xử vụ án này trong mươi ngày qua, ông Nhi Dũ Lưu nêu ra thắc mắc mới hơn: Ông Vơ Tấn Hoàng Văn (51 tuổi, cựu Tổng giám đốc SCB) không bị xử lư về việc bốn lần làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan - đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn! Song ṭa có thể xem xét lại hành vi này! Thú thiệt tui ráng đọc hết các t́nh tiết về vụ án này nhưng không thể hiểu nổi!? Các cơ quan quản lư nhà nước hồi đó chẳng lẽ ngu ngơ vậy sao!? Trong vụ án này h́nh như vắng mặt ai đó!? Không biết! Không hiểu! Không thể hiểu nổi!? Và chẳng ai chịu trách nhiệm (2)!?
Từ lời khai của bà Đỗ Thị Nhàn – cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2 (Nhiều lần liên hệ để trả lại 5,2 triệu Mỹ kim đă nhận nhưng không được và ‘phải tạm thời vi phạm pháp luật’ để ‘giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh’) – ông Xuân Sơn Vơ bày tỏ sự... băn khoăn: Hóa ra không nhận hối lộ, quan chức của nhà nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ không giữ được an toàn cho bản thân và gia đ́nh. Ai bắt họ phải nhận hối lộ vậy? Ai bắt họ phải làm sai lệch kết quả vậy? Công an, lực lượng bảo vệ chế độ ở đâu mà để một cán bộ cao cấp của đảng, của chế độ phải nhận hối lộ dù biết đó là vi phạm pháp luật, để giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh? Cán bộ cao cấp của đảng và chế độ như bà Nhàn mà không thể giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh nếu không nhận hối lộ th́ quả là quá đáng lo cho sự tồn tại của đảng, của chế độ. Không lẽ vừa qua, có quá nhiều cán bộ cao cấp của đảng, của chế độ, vi phạm pháp luật là do bị bắt buộc phải vi phạm pháp luật để giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh? Thật đáng lo cho sự tồn tại của đảng và của chế độ này. Trước sự an nguy của đảng, của chế độ XHCN tươi đẹp rạng ngời của chúng ta, tôi đề nghị đảng và nhà nước gia tăng thật nhiều ngân sách cho lực lượng công an, để họ có thêm động lực và khả năng bảo vệ các cán bộ cao cấp của đảng và chế độ. Không thể để các cán bộ trung kiên của đảng, của chế độ, những người đă thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, với đạo đức cách mạng sáng ngời, phải tiếp tục nhận hối lộ để giữ an toàn cho bản thân và gia đ́nh. Nếu cần cứ cắt bớt ngân sách cho y tế và giáo dục để bảo vệ các cán bộ cao cấp của chế độ. Để bảo vệ chế độ, người dân, với tấm ḷng mong muốn bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, sẵn sàng chấp nhận thất học, sẵn sàng chấp nhận hi sinh sức khỏe và tính mạng cho công cuộc bảo vệ đảng và chế độ (3).
Với những dữ kiện mới được bạch hóa, một vài người như ông Kim Van Chinh đă thử so sánh và nêu ra những dữ kiện mới – một số tài sản khủng tỷ đô của Vạn Thịnh Phát đều có nguồn gốc từ Vingroup! Theo đó: Vụ án Vạn Thịnh Phát làm lộ rơ nhiều tài sản tỷ đô của tập đoàn tài phiệt do Trương Mỹ Lan cầm đầu. Đáng chú ư là tôi thấy bốn tài sản lớn (mỗi tài sản trị giá cả tỷ đô) đều có nguồn gốc Vingroup. Ban đầu, các thửa đất có tài sản là các khu đất kim cương quy hoạch làm nhà cho ngoại giao đoàn, làm khu thương mại công cộng... Dưới thời Thủ tường Nguyễn Tấn Dũng chúng được cấp cho Vingroup. Vin cho xây cao ốc văn pḥng hiện đại cho thuê rồi bán cho Vạn Thịnh Phát. Ông Kim Van Chinh liệt kê ít nhất bốn khối tài sản kèm h́nh ảnh để chứng minh cho điều ông nêu: Ṭa tháp đôi giờ gọi là Capital Palace 29 Liễu Giai – Hà Nội (khi c̣n thuộc Vin gọi là Vinhome Metropolis). Ṭa nhà sáu tầng đầu đường Nguyễn Huệ cạnh tượng Hồ Chí Minh, trước là Vincom Center sau đổi thành Union Square. Ṭa tháp đôi trước gọi là Vincom Center sau khi bán cho Vạn Thịnh Phát đổi thành Catinat. Toà nhà mặt tiền thuộc đất nhà máy Ba Son. Ông Kim Van Chinh lưu ư: Có thể có sự cấu kết giữa Vạn Thịnh Phát và và Vingroup trong việc thôn tính đất và tài sản kim cương của quốc gia, sang tay cho Vạn Thịnh Phát là tập đoàn sở hữu mập mờ chủ nước ngoài. Các hành vi này rơ ràng là có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia (4)...
***
Qua vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát – SCB, ông Lê Kiên Thành, con trai ông Lê Duẩn, Tổng Bí thư đảng CSVN, mới than “Nhục” kèm lời b́nh như thế này: H́nh ảnh một người đàn bà mới học hết lớp 12, đă từng buôn vải ở chợ Soái Ḱnh Lâm (Chợ Lớn), đă từng bị tố giác hối lộ quan chức cả triệu đô la, điềm nhiên làm chủ một ngân hàng, điềm nhiên làm chủ rất nhiều mảnh đất kim cương của thành phố to nhất nước, rút ruột, làm thất thoát và chuyển ra nước ngoài cả nhiều nhiều ngàn tỷ đồng… trước mắt biết bao nhiêu hàng rào kiểm soát và thanh tra đă dấy lên trong tôi một nỗi xót xa mang tên NHỤC! Cũng người đàn bà ấy, hôm nay, sau bao ngày bị cầm tù, lấy cung, tra hỏi, trước vành móng ngựa, trước những quan toà, viện kiểm sát nghiêm khắc nhất, đàng hoàng, đĩnh đạc phủ nhận mọi cáo buộc đă như đâm vào tim tôi một nỗi đau mang tên NHỤC! Tệ hơn nữa, khi biết rằng đó không chỉ là đơn lẻ, c̣n không ít người như người đàn bà ấy, đang đi trên đúng con đường ấy, đang ngày đêm múa may đủ kiểu, thao túng đủ kiểu, bất chấp đủ kiểu, biến cả nền kinh tế thành con tin của họ. Và tôi thấy nghẹn trong cổ một cái ǵ đấy lớn hơn cả một nỗi NHỤC (5)!
BÀ LAN LÀM NGƯỜI TA NHỚ ĐẾN VINGROUP V̀ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN THIÊN HẠ THẤY BÓNG DÁNG VINGROUP PHẢNG PHẤT QUANH CÁC ĐẠI ÁN.
Cuối tuần vừa qua, khi trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài G̣n (SCB) và các tổ chức có liên quan,... bà Trương Mỹ Lan khẳng định, bà có thể khắc phục hậu quả, chẳng hạn gia đ́nh bà có thể bán cao ốc Capital Palace tọa lạc ở quận Ba Đ́nh, Hà Nội để nộp một tỉ Mỹ kim bồi thường thiệt hại (1)...
Cao ốc Capital Place là một phần của Dự án Vinhomes Metropolis của Vingroup (2). Năm 2016, UBND Hà Nội ban hành quyết định thu hồi hơn 35.000 mét vuông ở số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đ́nh để thực hiện “Tổ hợp trung tâm thương mại, văn pḥng và căn hộ cao cấp - Vinhomes Metropolis”. Nếu chịu khó t́m kiếm thông tin trên Internet hẳn sẽ thấy, chính quyền thu hồi và giao đất thực hiện dự án v́ hai lư do: Thứ nhất, Thông qua SCIC (Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước), nhà nước góp một phần vốn vào dự án nhiều hứa hẹn này. Thứ hai, dự án nhắm tới việc “phát triển nhà ở xă hội” - loại nhà dành cho những người cần được hỗ trợ về nơi ở (3).
Lời khai của bà Lan khiến thiên hạ buôc phải hỏi: Dự án Vinhomes Metropolis đă hỗ trợ “phát triển nhà ở xă hội” như thế nào? “Phát triển nhà ở xă hội” có phải là một loại “đầu dê” được “treo” để “bán thịt chó”? Những ai tham gia “treo” nhà nước lên giá để thực hiện thương vụ này? Giá trị đất – phần vốn mà nhà nước đă góp là bao nhiêu, việc định giá có thỏa đáng không? Tại sao nhà nước lại rút vốn ra khỏi dự án vốn được xem là giúp hái ra tiền? Phần vốn mà nhà nước rút ra có tương xứng với lợi nhuận do việc đầu tư vào dự án tạo ra? Theo lời khai của bà Lan th́ bà đă trả tới 700 triệu Mỹ kim khi nhận chuyển nhượng lại chỉ một phần dự án (cao ốc Capital Palace)...
Khi điều tra, công an không bận tâm đến chuyện này. Khi giám sát hoạt động điều tra, xem xét – đối chiếu Kết luận điều tra để lập cáo trạng, Viện Kiểm sát cũng không bận tâm và dường như HĐXX cũng chẳng chú ư. Song công chúng th́ khác! Chẳng hạn, trên mạng xă hội, ông Kim Van Chinh có nhắc điều này. Ông Chinh liệt kê ít nhất bốn khối tài sản trị giá cả tỷ Mỹ kim của Vạn Thịnh Phát đều là nhận chuyển nhượng từ Vingroup. Không chỉ ông Chinh, cho đến giờ, nhiều người vẫn chẳng hiểu tại sao, nhà nước lại giao nhiều khu đất được ví von là “kim cương”, là “vàng” cho Vingroup để Vingroup tạo ra hàng hóa rồi chuyển nhượng lại cho những doanh nghiệp như Vạn Thịnh Phát (4)...
***
Bà Lan làm người ta nhớ đến Vingroup v́ đây không phải là lần đầu tiên thiên hạ thấy bóng dáng Vingroup phảng phất quanh các đại án. Vingroup từng là một trong những doanh nghiệp tiếp nhận rất nhiều người Việt phải cách ly khi hồi hương do đại dịch COVID-19 [5] hoặc đến Việt Nam trong giai đoạn đại dịch hoành hành (6). Bởi việc cung cấp dịch vụ lưu trú cho những người bị buộc cách ly tạo ra khoản lợi khổng lồ nên Bộ Công an từng yêu cầu các địa phương cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu về quá tŕnh tham mưu, lựa chọn doanh nghiệp tham gia thực hiện chủ trương cách ly... song cuối cùng, chỉ có một vài viên chức, doanh nghiệp bị xử lư v́ đưa hối lộ và nhận hối lộ (7).
Ngoài đại án “giải cứu”, người ta c̣n thấy bóng dáng Vingroup thấp thoáng trong đại án “Việt Á”. Tuy đại án “Việt Á” đă được xét xử sơ thẩm nhưng thiên hạ vẫn không biết tại sao sau khi điều chỉnh vốn đăng kư từ... 80 triệu đồng lên... 1.000 tỉ đồng, Việt Á liên tục được chọn làm nhà thầu cho các gói thầu lớn của nhiều cơ sở y tế qui mô cực lớn như Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Quân y viện 175 (TP.HCM) và chỉ trong ṿng chưa đầy bốn năm đă có tới 3.000 khách hàng, trở thành nhà thầu được chọn thực hiện 1.500 dự án? Bao giờ th́ thiên hạ được biết những ai đă góp 800 tỉ vào Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (��?
Tương tự, bao giờ th́ thiên hạ được biết v́ sao Vingroup lại chọn ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Việt Á làm cổ đông nắm giữ 30% vốn cùa “Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Vinbiocare” – doanh nghiệp được Vingroup thành lập để sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu? Vingroup bất cẩn khi chọn lănh đạo một doanh nghiệp có vốn điều lệ lên tới cả ngàn tỉ nhưng chỉ... mượn địa chỉ một căn nhà ở TP.HCM để... đăng kư trụ sở chính chứ không đặt văn pḥng, hay v́ những cổ đông của Việt Á? Quan hệ giữa ông Phan Quốc Việt với Vingroup chỉ giúp ông Việt khoa trương thanh thế như báo chí cách mạng từng bơm thổi (9) và là một trong những tiền đề tạo ra đại án “Việt Á” hay c̣n những lư do khác?
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT: KHÁCH SẠN DAEWOO - NIỀM TỰ HÀO 1 THỜI CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI CŨNG THUỘC VỀ SỞ HỮU CỦA BÀ TRƯƠNG MỸ LAN !
Hà Nội giờ đây có rất nhiều công tŕnh lớn, rất nhiều toà nhà chọc trời nhưng cách đây 25 30 năm th́ Daewoo là biểu tượng, là niềm kiêu hănh của bất kỳ người dân Thủ Đô nào mỗi khi nhắc đến nơi minh đang sinh sống.
Những tưởng toà nhà huyền thoại này thuộc về tay người Hàn nhưng sự thật th́ 93,6% cổ phần của Daewoo Hotel đang thuộc về Công ty Bông Sen, một trong số những công ty thuộc gia đ́nh bà Trương Mỹ Lan.
Được biết, bà Lan đang đề nghị b-án lại số cổ phần trên nhằm khắc phục hậu quả!
Bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bà Trương Mỹ Lan ngoan cố, phạm tội với thủ đoạn tinh vi
Theo viện kiểm sát, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của ḿnh như cáo trạng đă truy tố.
Về việc xác định thiệt hại: bị cáo Trương Mỹ Lan đă lập hồ sơ vay khống, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, hoán đổi tài sản giá trị thấp để rút tài sản đảm bảo có giá trị lớn hơn ra khỏi SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của SCB.
Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, hậu quả của hành vi phạm tội được xác định trên cơ sở dư nợ của các khoản vay trừ đi tổng giá trị tài sản bảo đảm được phân bổ cho các khoản vay đă được Công ty thẩm định giá Hoàng Quân định giá và được Ngân hàng SCB chấp nhận có đủ pháp lư để trích lập dự pḥng rủi ro. Từ đó hậu quả vụ án được xác định là hơn 498.000 tỉ đồng.
Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai tṛ chủ mưu, cầm đầu. Từ ngày 1-1-2012 đến ngày 31-12-2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đă chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17-10-2022 c̣n dư nợ 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.
Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đă gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỉ đồng, đă phạm vào tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cần loại khỏi đời sống xă hội vĩnh viễn đối với bị cáo Trương Mỹ Lan
Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan đă chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.000 tỉ đồng lăi phát sinh. Hành vi này của bị cáo Lan đă phạm vào tội tham ô tài sản.
Bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều t́nh tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, pḥng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng.
Tuy nhiên theo viện kiểm sát, bị cáo Lan có vai tṛ chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của ḿnh, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải.
Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ đó đại diện viện kiểm sát cho rằng cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xă hội vĩnh viễn.
Các bị cáo nguyên là lănh đạo tại SCB như Bùi Anh Dũng, Vơ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung được xác định có nhiều t́nh tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rơ bản chất vụ án, tự nguyện.
Tuy nhiên các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 2 lần trở lên, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần h́nh phạt tương xứng.
Viện kiểm sát cho rằng cần có mức hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội đối với các bị cáo Đinh Văn Thành (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Tạ Chiêu Trung (nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB).
Hậu quả đặc biệt lớn
Theo đại diện viện kiểm sát, trong thời gian qua các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, xử lư nghiêm minh các đối tượng tội phạm kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có những đối tượng cấu kết, mua chuộc cán bộ nhà nước để làm trái công vụ.
Việc đưa vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đối tượng ra xét xử công khai là để răn đe, pḥng ngừa giáo dục chung, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh pḥng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lư tội phạm "không có vùng cấm".
"Những ngày xét xử qua đă thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan đă lợi dụng chính sách của Nhà nước, lợi dụng việc hợp nhất 3 ngân hàng yếu kém để t́m cách thâu tóm, sở hữu hơn 91% cổ phần tại SCB qua việc chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng SCB, trong đó có hoạt động cho vay", đại diện viện kiểm sát tŕnh bày.
Tiếp đó, bị cáo Trương Mỹ Lan tuyển chọn, bố trí nhân sự để nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB; thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan;
Chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty "ma", thuê/nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, kư hợp thức chứng từ rút, nộp tiền để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB;
Câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay, cùng sử dụng, chiếm đoạt tiền của SCB; tạo lập hồ sơ vay vốn khống để hợp thức việc rút tiền của Ngân hàng SCB;
Thông đồng, câu kết với công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, đưa vào hồ sơ vay vốn; đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lư.
Không đăng kư giao dịch bảo đảm, rút tài sản có giá trị lớn hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn;
Lập phương án rút tiền, cắt đứt ḍng tiền sau khi giải ngân và bán nợ xấu cho VAMC, bán nợ các khoản cấp tín dụng trả chậm, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và giảm tỉ lệ nợ xấu.
Số tiền bị cáo Lan rút ra càng nhiều, gây hậu quả đặc biệt lớn với sự giúp sức của các bị cáo nguyên là lănh đạo tại Ngân hàng SCB và nhóm bị cáo làm việc trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Ngoài ra, để che giấu thực trạng yếu kém của Ngân hàng SCB, để SCB tiếp tục được tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan đă chỉ đạo Vơ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn số tiền 5,2 triệu USD; đưa tiền, quà, lợi ích vật chất cho nhóm bị cáo thanh tra.
Các bị cáo thanh tra đă v́ vụ lợi đă chỉ đạo lập báo cáo không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB.
Bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết
Để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên cũng như việc liên tục đầu tư, mua các dự án bất động sản, bà Trương Mỹ Lan đă t́m cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của Ngân hàng SCB, trong đó có hoạt động cho vay.
Từ trước thời điểm hợp nhất, bà Trương Mỹ Lan đă sở hữu phần lớn cổ phần của 3 ngân hàng. Sau khi hợp nhất, bà Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của Ngân hàng SCB, đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần Ngân hàng SCB để tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên hơn 91%.
Bà Lan đă tuyển chọn, đưa các cá nhân thân tín, có tŕnh độ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của bà Lan vào các vị trí lănh đạo chủ chốt tại SCB, trả mức lương cao từ 200 - 500 triệu đồng/tháng; tặng, thưởng tiền, cổ phần SCB, để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của SCB, trong đó có hoạt động cho vay.
Bà Trương Mỹ Lan đă sử dụng Ngân hàng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân.
Để rút được tiền từ Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đă điều hành, chỉ đạo các cá nhân thân tín, giữ vai tṛ chủ chốt tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thuê và sử dụng hàng ngh́n cá nhân, câu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các công ty thẩm định giá để rút tiền từ SCB.
Để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn - trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc, tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố t́nh che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.
Trên thực tế, thời điểm mới tái cơ cấu, Ngân hàng SCB đă là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất với vốn điều lệ là 10.500 tỉ đồng (sau này là 15.200 tỉ đồng). Do thường có lăi suất cao nên SCB huy động được lượng tiền gửi lớn.
Tổng số tiền SCB huy động của người dân và cơ quan tổ chức khác từ thời điểm tái cơ cấu đến tháng 10-2022 là hơn 673.000 tỉ đồng. Bị cáo Lan "đạo diễn" việc "rút ruột" SCB thông qua việc tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống, cụ thể đă vay hơn 1 triệu tỉ đồng - gấp 100 lần vốn điều lệ của SCB.
Tại toà, "dàn" lănh đạo của SCB đều thừa nhận làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Kể cả việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, xét duyệt hợp đồng tín dụng…
Nhóm bị cáo là các cán bộ trong đoàn thanh tra, kiểm sát của Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo bị cáo Nguyễn Văn Thuỳ, sở dĩ "dàn" lănh đạo của SCB trong vụ án có khả năng quản trị rất yếu do không thực hiện theo đúng nghiệp vụ quản trị do NHNN quy định mà quản trị phụ thuộc chỉ đạo bị cáo Trương Mỹ Lan.
Sự yếu kém thể hiện qua thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB tại thời điểm tháng 6-2017 (kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra liên ngành gồm: Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia) là rất xấu. Lúc này, SCB có tỉ lệ nợ xấu: 20,92% (quy định < 3%); tỉ lệ an toàn vốn riêng lẻ (CAR): 6,5% (quy định > 9%); tỉ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 13,28% (quy định <=50%); tỉ trọng dư nợ cho vay Bất động sản/tổng dư nợ: 62,95% (Ngân hàng nhà nước cho phép không quá 55%).
Dù phủ nhận phạm tội nhưng bị cáo Lan lại bày tỏ mong muốn khắc phục hậu quả vụ án qua việc uỷ quyền cho con gái Chu Duyệt Phấn xử lư nhiều tài sản của gia tộc và các hơn 1.500 tỉ đồng mà một số cá nhân, tổ chức chưa thanh toán cho bà.
Trương Mỹ Lan bị xét xử ở 3 tội danh "đưa hối lộ", "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "tham ô tài sản"
Bị cáo Lan bị Viện KSND tối cao cáo buộc tham ô hơn 304.000 tỉ đồng tiền gốc, và hơn 129.000 tỉ đồng lăi phát sinh từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay; vi phạm quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng, gây thiệt hại SCB hơn 64.000 tỉ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay.
Nhận hối lộ
Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
Tội "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gồm các bị cáo:
1. Đinh Văn Thành: cựu Chủ tịch HĐQT SCB (đang bị truy nă, xét xử vắng mặt)
2. Bùi Anh Dũng: cựu Chủ tịch HĐQT SCB
3. Tạ Chiêu Trung: Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB
4. Vơ Tấn Hoàng Văn: cựu Tổng giám đốc SCB
Các bị cáo này đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng, và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho SCB hơn 64.000 tỉ đồng.
Tội "tham ô tài sản":
1. Trương Khánh Hoàng: cựu quyền Tổng giám đốc SCB
2. Trần Thị Mỹ Dung: cựu Phó tổng giám đốc SCB
3. Hồ Bửu Phương: cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
4. Nguyễn Phương Anh: Phó tổng giám đốc Công ty Sài G̣n Peninsula
5. Đặng Phương Hoài Tâm: Phó trưởng pḥng Văn pḥng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
6. Trương Huệ Vân: Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lư bất động sản Windsor
7. Dương Tấn Trước: Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
Các bị cáo này là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan tham ô, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng.
Tội "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng":
1. Nguyễn Thị Thu Sương: cựu Chủ tịch HĐQT SCB
2. Uông Văn Ngọc Ẩn: cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT SCB
3. Chiêm Minh Dũng: cựu Phó tổng giám đốc SCB
4. Nguyễn Văn Thanh Hải: cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB
5. Nguyễn Thị Phương Loan: Thành viên HĐQT SCB
6. Vơ Thành Hùng: cựu Thành viên HĐQT SCB
7. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT SCB
8. Trần Thuận Ḥa: Thành viên HĐQT SCB
9. Lê Khánh Hiền: cựu Tổng giám đốc SCB
10. Hoàng Minh Hoàn: Phó tổng giám đốc SCB
11. Bùi Nhân: cựu Phó tổng giám đốc SCB
12. Diệp Bảo Châu: Phó tổng giám đốc SCB
13. Phạm Văn Phi: cựu Phó tổng giám đốc SCB
14. Nguyễn Anh Phước: Phó tổng giám đốc SCB
15. Nguyễn Cửu Tính: cựu Phó tổng giám đốc SCB
16. Đỗ Phú Huy: Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB
17. Vơ Văn Tường: cựu Giám đốc Pḥng tái thẩm định SCB
18. Khổng Minh Thế: cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB
19. Trần Hoàng Giang: Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB
20. Từ Văn Tuấn: Phó giám đốc Khối doanh nghiệp SCB
21. Phạm Mạnh Cường: Giám đốc Pḥng tái thẩm định SCB
22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi: cựu Trưởng pḥng Tái thẩm định SCB
23. Mai Hồng Chín: cựu Giám đốc Pḥng tái thẩm định SCB
24. Mai Văn Sáu Nhở: cựu Trưởng pḥng Tái thẩm định SCB
25. Lương Thị Hồng Quế: Giám đốc Pḥng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB
26. Lê Anh Phương: cựu Giám đốc Chi nhánh Sài G̣n SCB
27. Phan Tấn Khôi: Giám đốc Chi nhánh Đông Sài G̣n SCB
28. Lưu Chấn Nguyên: Giám đốc Pḥng giao dịch Bảy Hiền SCB
29. Hồ Bảo Ngọc: Giám đốc Vùng 2 SCB
30. Nguyễn Anh Thép: cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài G̣n
31. Vơ Triệu Lân: Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB
32. Nguyễn Ngọc Tú: Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh
33. Nguyễn Lâm Anh Vũ: cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB
34. Phạm Thế Quảng: cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB
35. Huỳnh Thiên Văn: Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB
36. Bùi Đức Khoa: Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land
37. Nguyễn Thị Khánh Vân: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
38. Trần Thị Kim Chi: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
39. Nguyễn Phi Long: nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
40. Đặng Quang Nguyên: cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood
41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông): Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square
42. Cao Việt Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
43. Nguyễn Thanh Tùng: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương
44. Đào Chí Kiên: Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương
45. Lê Văn Chánh: Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB
46. Bùi Ngọc Sơn: Phó giám đốc Pḥng tái thẩm định SCB
47. Lê Huy Khánh: Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nh́n Mới
48. Hồ B́nh Minh: Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD
49. Trần Thị Kim Ngân: Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
50. Trần Tuấn Hải: nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
51. Trần Văn Nhị: Phó giám đốc Công ty TNHH hăng kiểm toán và định giá ATC
52. Đỗ Xuân Nam: Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC
53. Lê Kiều Trang: Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM
Tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"
16 bị cáo thuộc nhóm tội "lợi dụng chức, vụ, quyền hạn" bị cáo buộc nhận tiền từ nhóm của bà Trương Mỹ Lan để làm sai chức trách, công vụ. Số tiền lớn nhất gần 10 tỉ đồng, và thấp nhất 100 triệu đồng, cùng một số quà tặng khác.
Khung h́nh phạt của 16 bị cáo là từ 10 - 15 năm tù.
1. Nguyễn Văn Hưng: cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 USD.
2. Nguyễn Thị Phụng: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách, 1 chiếc khăn.
3. Bùi Tuấn Khoa: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 100 triệu đồng.
4. Vương Đỗ Anh Tuấn: Trưởng pḥng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 20.000 USD, 2 chiếc áo.
5. Trần Văn Tuấn: Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, 40 triệu đồng.
6. Lê Thanh Hà: Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng pḥng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII nhận 14.000 USD, 100 triệu đồng.
7. Nguyễn Văn Thùy: cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận 21.000 USD, 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông, 1 hộp yến.
8. Nguyễn Tuấn Anh: cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng.
9. Vũ Khánh Linh: Phó trưởng pḥng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng.
10. Trương Việt Hưng: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD.
11. Nguyễn Duy Phương: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp nhận 1.000 USD, 20 triệu đồng.
12. Nguyễn Văn Dũng: Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 400 triệu đồng, 15.000 USD.
13. Nguyễn Thị Phi Loan: cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 470 triệu đồng.
14. Phan Tấn Trung: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 1,1 tỉ đồng.
15. Vơ Văn Thuần: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 1,8 tỉ đồng.
16. Nguyễn Tín: cựu Phó trưởng pḥng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và pḥng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước nhận 500 triệu đồng.
Tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"
1. Phạm Thu Phong: cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB
2. Lưu Quốc Thắng: cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB
3. Nguyễn Văn Du: cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi t́m cách chiếm đoạt của bị cáo Lan 1.000 tỉ đồng.
Trong hai năm qua, trái chủ của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát đă trải qua một hành tŕnh ṛng ră với h́nh thức phổ biến là kéo nhau đến trước trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính Việt Nam để biểu t́nh.
Đa số họ đi đ̣i tiền của ḿnh trong trang phục giấu kín khuôn mặt để tránh bị nhận diện.
Gần 1.000 người là nạn nhân trái phiếu của Tân Hoàng Minh đă được bố trí tham dự phiên ṭa sơ thẩm vào hôm nay, có người từ các tỉnh khác đến vào lúc sáng sớm.
Bộ Công an xác định có tới 42.000 người là bị hại, bị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.
Ngày 5/3, ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử vụ bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm (trong giai đoạn 1 của vụ án), nhiều trái chủ SCB đă tập trung tại ṭa án nhân dân TP HCM.
Tuy đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, họ đều đau đáu chờ một tia hy vọng.
Dường như mối bận tâm chung của các trái chủ vụ Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát hiện nay không phải là mức án của các bị cáo mà là họ có nhận được tiền không và nếu có th́ khi nào.
Chiều 19/3, Viện Kiểm sát hoàn tất luận tội đối với bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 người liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài G̣n (SCB).
VKS đánh giá, bà Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức.
Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Lan mức án 19-20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tử h́nh về tội Tham ô tài sản.
Tổng h́nh phạt bà Lan bị đề nghị là tử h́nh.
Đối với hai cựu chủ tịch SCB là ông Đinh Văn Thành (đă bỏ trốn, đang bị truy nă) và ông Bùi Văn Dũng và cựu Tổng Giám đốc SCB Vơ Tấn Hoàng Văn, VKS đề nghị ba người này mức án chung thân về các tội Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng hoặc Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
VKS đề nghị tử h́nh bà Truơng Mỹ Lan, cho rằng mặc dù giữ vai tṛ cầm đầu nhưng đă không thừa nhận hành vi phạm tội của ḿnh, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải
Sau khi nghe đề nghị mức án, bà Lan đang đứng ngồi thụp xuống ghế, bần thần. Luật sư cho hay bị cáo đă sốc.
Chiều 19/3, sau phần luận tội, đại diện cơ quan công tố tại ṭa đề nghị tử h́nh bị cáo Trương Mỹ Lan về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 19-20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB số tiền 677.000 tỷ đồng và lăi phát sinh thiệt hại.
Theo đại diện VKS, quá tŕnh điều tra đă tạm giữ tiền, kê biên tài sản của ông Nguyễn Cao Trí (người người chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng) nên đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án.
Quá tŕnh điều tra, nhà chức trách cũng kê biên hàng ngh́n tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, VKS đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
Ngoài ra, đối với các mă tài sản đang thế chấp tại SCB, đại diện VKS đề nghị giao cho nhà băng này xử lư theo quy định pháp luật.
Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Theo cơ quan công tố, các bị cáo đều là người có tŕnh độ, nhận thức, đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức được hành vi nào được phép và hành vi nào là trái pháp. Hành vi các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xă hội, dư luận xấu với quốc tế nên phải xử lư nghiêm mới đủ sức răn đe.
Bà Trương Mỹ Lan được gặp con gái
Sau khi đại diện VKS luận tội với 86 bị cáo, nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan bắt đầu bào chữa cho thân chủ.
Luật sư Phan Trung Hoài cho biết, bị cáo Trương Mỹ Lan đă sốc khi nghe mức án đề nghị tử h́nh từ cơ quan công tố. "Các luật sư động viên bị cáo b́nh tĩnh v́ c̣n cơ hội tŕnh bày và xin HĐXX xem xét tính chất mức độ hành vi, đường lối xử lư trong vụ án h́nh sự này", luật sư Hoài nói.
Luật sư cũng cho biết, vừa qua, con gái Chu Duyệt Phấn đă được tạo điều kiện gặp mẹ. Đây là sự an ủi động viên với bị cáo.
Bào chữa cho bà Lan có 5 luật sư. Các luật sư sẽ tiến hành tuần tự, sau đó bà Lan sẽ thực hiện quyền tự bào chữa của ḿnh.
Theo quan sát của phóng viên Dân trí, sau khi nghe đề nghị mức án, bà Lan đang đứng ngồi thụp xuống ghế, bần thần. Bà vẫn tiếp tục ngồi xuyên suốt phần đề nghị mức án với 85 bị cáo c̣n lại.
Sau khi nghỉ giải lao, bị cáo Trương Mỹ Lan là người được đưa vào pḥng xử cuối cùng. Bà đeo kính, xem lại tập tài liệu hồ sơ vụ án.
Cáo trạng cáo buộc bà Lan đă thao túng toàn bộ SCB để huy động tiền gửi của người dân rồi cho "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát vay. Số tiền được giải ngân sau đó sẽ được bị cáo sử dụng vào mục đích riêng và các hoạt động của tập đoàn.
Trong hơn 10 năm, bà Trương Mỹ Lan và "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát đă được SCB "bơm" hơn 1,06 triệu tỷ đồng, với số dư nợ c̣n lại là 677.000 tỷ đồng, và đều là nợ không thể thu hồi. Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, để che đậy t́nh trạng tài chính của SCB, bà Lan c̣n đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục Trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.
Các bị cáo c̣n lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.
Đỗ Thị Nhàn là trưởng đoàn thanh tra tại SCB, nhận tiền của Trương Mỹ Lan thông qua bị cáo Vơ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), để báo cáo không trung thực t́nh trạng tài chính của SCB. Quá tŕnh điều tra và tại ṭa, bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội, nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, phạm tội lần đầu, quá tŕnh công tác có nhiều thành tích, nên được hưởng những t́nh tiết giảm nhẹ.
Song Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Đỗ Thị Nhàn phạm tội với "thủ đoạn tinh vi", ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước, nên đề nghị HĐXX cách ly vĩnh viễn ra khỏi xă hội.
Đối với 16 bị cáo trong đoàn thanh tra tại SCB của Ngân hàng Nhà nước bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bị cáo buộc nhận tiền từ 20 triệu đồng đến 390.000 USD để làm sai chức trách, công vụ, cùng một số quà tặng khác như khăn, túi xách… đại diện Viện kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) v́ động cơ cá nhân, nhận tiền từ SCB và chỉ đạo đoàn thanh tra che giấu, bưng bít sai phạm của SCB.
Theo Viện kiểm sát, quá tŕnh điều tra, bị cáo Hưng đă nộp lại số tiền vụ lợi 390.000 USD, lần đầu phạm tội. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả lớn nên Viện kiểm sát đề nghị ṭa cách ly một thời gian dài mới đủ răn đe.
Các bị cáo c̣n lại thuộc Đoàn thanh tra, cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước, Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố như trong cáo trạng, đề nghị ṭa căn cứ vào tính chất mức độ, các t́nh tiết giảm nhẹ để tuyên mức án phù hợp.
Sau gần 2 tuần xét xử, cơ quan công tố đă đề nghị mức án đối với 86 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử h́nh; Trương Huệ Vân, cháu của bà Lan, bị đề nghị mức án 19-20 năm tù. 4 bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân, gồm: Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước), Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đang bị truy nă, xét xử vắng mặt), Vơ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB).
Đại diện Viện Kiểm sát TP.HCM – nơi thực thi quyền công tố trong phiên xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài G̣n (SCB) và các tổ chức có liên quan,... vừa đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án này “loại trừ vĩnh viễn” bà Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xă hội v́ là “chủ mưu nhưng ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội, đổ lỗi cho cấp dưới, không ăn năn hối cải” (1).
Ai tin một nữ thương nhân vốn hết sức b́nh thường ở chợ vải Soái Ḱnh Lâm (quận 5, TP.HCM) đột nhiên trở thành người có thể tự “chọc trời, khuấy nước” để gầy dựng khối tài sản trị giá hàng tỉ Mỹ kim, lũng đoạn toàn bộ hệ thống Ngân hàng Nhà nước (NHNN), gây ra thiệt hại được ước tính cỡ 500.000 tỉ?
Cho dù đại diện cơ quan thực thi quyền công tố khẳng định: Việc đưa bà Lan cùng các đồng phạm ra xét xử công khai là để răn đe, pḥng ngừa giáo dục chung, thể hiện sự quyết tâm của đảng và nhà nước trong công tác đấu tranh pḥng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lư tội phạm không có vùng cấm... nhưng làm sao có thể “răn đe, pḥng ngừa chung” khi vụ án này cho thấy, chính hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đă bật đèn xanh cho NHNN hỗ trợ bà Lan thâu tóm SCB. Cho dù đă có rất nhiều người can gián cách thức xử lư “ngân hàng yếu kém”, cho dù đă có hàng loạt “ngân hàng yếu kém” tạo ra thêm hàng loạt đại án sau khi được “tái cơ cấu” nhưng bà Lan vẫn có thể thâu tóm SCB nhờ chỉ đạo “hợp nhất” Ficombank (Ngân hàng Đệ Nhất), TinNghiaBank (Ngân hàng Tín Nghĩa) và SaigonBank (Ngân hàng Sài G̣n). Nếu không “tái cơ cấu” sẽ không có những đại án ngân hàng xảy ra ở Ngân hàng Xây dựng (VNCB), Sacombank, Tiền Phong Bank, OceanBank,... và giờ là SCB. Xét về mức độ... “ngoan cố” của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nói chung và NHNN nói riêng và tính chất nghiêm trọng do sự... “ngoan cố” này gây ra đối với nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chánh, tín dụng nói riêng, chẳng lẽ chỉ “loại trừ vĩnh viễn” bà Trương Mỹ Lan đă là... thỏa đáng?
Làm sao cơ quan thực thi quyền công tố có thể dũng cảm tới mức dơng dạc bảo rằng, việc truy cứu trách nhiệm h́nh sự bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm là “thể hiện sự quyết tâm của đảng và nhà nước trong công tác đấu tranh pḥng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lư tội phạm không có vùng cấm...” khi rơ ràng chuyện bà Trương Mỹ Lan “chọc trời, khuấy nước” không chỉ có lũng đoạn SCB? Bà Trương Mỹ Lan có thể thâu tóm SCB và lũng đoạn ngân hàng này là nhờ thâu tóm công thổ, công sản và sở dĩ bà gây ra thiệt hại nặng nề cho SCB nói riêng, nền kinh tế nói chung v́ bà có khả năng thâu tóm thêm công thổ, công sản. Tuy quyết định chỉ xem xét trách nhiệm h́nh sự của bà Lan và những người hỗ trợ bà lũng đoạn SCB, cố t́nh lờ đi, bỏ qua những cá nhân, những nhóm đă hỗ trợ bà thâu tóm công thổ, công sản, kích thích bà phạm tội ở mức độ nghiêm trọng hơn cũng là... “thể hiện quyết tâm” nhưng rơ ràng loại “quyết tâm” đó chỉ tiếp tục gieo rắc tai họa chứ không phải là... “hồng phúc dân tộc”! Lấy nhăn “đấu tranh pḥng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lư tội phạm không có vùng cấm” dán lên loại “quyết tâm” ấy không che được sự thật, chẳng gạt được ai! Ngoa ngôn mà vô tác dụng th́ ngoa ngôn làm ǵ cho thiên hạ thêm chán ghét?
***
Thật ra cơ quan thực thi quyền công tố chỉ lặp lại những điều mà một số viên chức lănh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam từng tuyên bố khi đề cập đến việc xử lư bà Trương Mỹ Lan bằng biện pháp h́nh sự, song cho dù có muốn... “làm duyên” cũng đừng xem thường kư ức của công chúng...
Đừng bi bô về “quyết tâm pḥng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lư tội phạm không có vùng cấm”, đặc biệt là khi xem xét trách nhiệm h́nh sự của bà Trương Mỹ Lan, bởi đầu năm 2014, ông Dương Chí Dũng (cựu Tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines) từng khai trước ṭa (2) về chuyện một người tên Tiệp đă giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển cho ông một triệu Mỹ kim để ông chuyển cho ông Phạm Quư Ngọ (Thượng tướng, Thứ trưởng Công an). Cũng theo lời ông Dũng, nhân vật tên Tiệp c̣n trấn an ông là đă báo cáo với ông Trần Đại Quang (Bộ trưởng Bộ Công an) để ông Quang góp ư với ông Ngọ không can thiệp hay gây khó cho doanh nghiệp nữa… Sau đó ít ngày, ông Dũng trực tiếp đến thăm ông Quang. Khi ông Dũng đề cập về chuyện ông Ngọ giới thiệu công ty như thế, ông Quang bảo: Chú cứ làm đúng nguyên tắc, đúng luật. Chọn đơn vị nào có năng lực, kinh nghiệm, có uy tín tham gia. Không phải ngại ai can thiệp cả (3)... Dẫu ông Dũng thành khẩn, không “ngoan cố” ông vẫn bị phạt tử h́nh. Không có cá nhân nào, nơi nào xem xét đơn tố cáo ông Dương Chí Dũng gửi sau phiên xử sơ thẩm và những lời ông Dũng khai tại phiên xử phúc thẩm... Tháng 2/2014, ông Phạm Quư Ngọ đột tử (4). Tháng 4/2016, ông Trần Đại Quang trở thành Chủ tịch Nhà nước Cộng ḥa XHCN Việt Nam.
Nếu thật sự có cái gọi là “quyết tâm pḥng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thể hiện tinh thần xử lư tội phạm không có vùng cấm”, bà Lan đă được “quan tâm đặc biệt” từ đầu năm 2014 chứ không thể tiếp tục “chọc trời, khuấy nước” và đến giờ mới bị cho là cần “loại trừ vĩnh viễn”.
“Loại trừ vĩnh viễn” bà Lan, liệu có đúng không?, và chỉ “loại trừ vĩnh viễn” bà Lan, liệu có đúng chưa?
Vơ Xuân Sơn: Liu điu lại nở ra ḍng liu điu
Lâu lắm rồi không xem TV. Hôm nay, qua pḥng ăn hơi trễ, cô giúp việc đang mở TV, đoạn nói về vụ luận tội và đề nghị mức án đối với bà Trương Mỹ Lan. Thấy TV nói, bà Lan đă sử dụng các biện pháp tinh vi để lũng đoạn ngân hàng SCB, tham ô tài sản, chiếm đoạt tài sản…
Tôi nghĩ, bà Trương Mỹ Lan phạm tội rơ ràng thật, chiếm đoạt số tiền lớn thật, hậu quả của những việc làm của bà Lan là rất lớn, rất nặng nề. Nhưng nói bà Lan phạm tội một cách tinh vi th́ tôi không đồng ư. Bà Trương Mỹ Lan phạm tội một cách liều lĩnh, bất chấp tất cả, chứ có tinh vi ǵ đâu. Bà ấy vi phạm hàng loạt các qui định, các điều luật, chứ có tinh vi, trí tuệ ǵ đâu.
Sở dĩ bà Trương Mỹ Lan phạm tội lâu dài, chiếm đoạt số tiền lớn khủng khiếp, lôi kéo bao nhiêu người, trong đó có cả cháu gái ḿnh vô ṿng lao lư, là do cái hệ thống này nó thối nát quá. Người ta bảo có những cán bộ lănh đạo cao cấp chống lưng cho bà Lan suốt một thời gian dài. Tôi không biết chuyện đó có thật hay không, nhưng rơ ràng là cái bộ máy quản lư bà Lan quá thối nát, đă để cho bà Lan dùng đồng tiền cướp đoạt được mua nó, lũng đoạn nó, để tiếp tục vi phạm trắng trợn các điều luật, các quy định, đạp lên trên pháp luật.
Nói cho đúng hơn, là cả một bộ máy kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, cả một thể chế với nhiều bộ máy được lập ra để kiểm tra chéo lẫn nhau, để bảo vệ luật pháp, đă cùng với bà Lan đạp lên trên pháp luật, cùng với bà Lan chiếm đoạt tiền của. Thần giữ của đă câu kết với bọn cướp, trở thành kẻ cướp, họ dùng quyền lực của thần giữ của, để cùng với kẻ cướp, cướp của mà họ được giao cho làm thần giữ của. Tệ hơn nữa, 100% thần giữ của đă mang theo quyền lực của ḿnh để trở thành tay sai và phụng sự cho kẻ cướp Trương Mỹ Lan.
Thực ra, bà Lan chỉ là một kẻ dám liều lĩnh tận dụng sự thối nát của bộ máy này. Ngoài bà Lan, vẫn c̣n những nhân vật khác, có học nhiều hơn bà ấy, không liều lĩnh bằng bà ấy, hoặc chưa có kẻ chống lưng mạnh như bà ấy, phạm tội theo kiểu giống như bà ấy. Ngày hôm nay, mạng xă hội lại xôn xao với 10.030 tỉ đồng trái phiếu do Tân Hoàng Minh, phát hành trên cơ sở các dự án ảo. Rơ ràng, mức độ phạm tội chỉ phụ thuộc vào mức độ liều lĩnh, chứ làm ǵ có chút trí tuệ, tinh vi nào đâu.
Để không c̣n những Trương Mỹ Lan, những Trịnh Văn Quyết, những Đỗ Anh Dũng… th́ thể chế này phải được làm lại, phải loại bỏ những kẻ như Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh… và đồng phạm của chúng, những kẻ đưa chúng lên những vị trí để phạm những tội ác tày trời, ra khỏi bộ máy quyền lực.
Ồ. Xin lỗi, tôi hơi quá mất rồi. Nếu làm vậy th́ lấy ai điều hành nhỉ? Ờ, mà nếu không làm vậy, th́ sẽ ra sao nhỉ? Các cụ nói "Liu điu lại nở ra ḍng liu điu".
Tại phần luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát, cơ quan thực hành quyền công tố đă xác định lại số tiền mà bị cáo này chiếm đoạt của SCB.
VKS cho rằng với mục đích chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan đă can thiệp, chi phối, chỉ đạo hàng loạt lănh đạo, cán bộ SCB, lănh đạo chủ chốt ở các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, các công ty "ma". Từ đó, thực hiện hành vi trái pháp luật.
Thời gian từ ngày 1-1-2012 đến 17-10-2022, bị cáo Lan đă chiếm đoạt số tiền 677.286 tỉ đồng của SCB (trước đó cáo trạng xác định hơn 304.000 tỉ đồng). Đây là số tiền đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trong quá tŕnh điều tra cũng như tại phiên ṭa, bị cáo Trương Mỹ Lan không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội, không hề ăn năn mà c̣n đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và nhiều người khác ở SCB.
Theo VKS, trừ bị cáo Trương Mỹ Lan, 80 bị cáo khác đều ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Nhiều bị cáo tích cực phối hợp với cơ quan chức năng làm rơ bản chất vụ án nên được đề nghị xem xét giảm nhẹ h́nh phạt nhằm thể hiện sự ghi nhận đối với việc hợp tác tích cực của họ.
Nhiều bị cáo không có vai tṛ quyết định, phạm tội trong t́nh thế giúp việc cho người nắm quyền lực thực tế tại SCB, nếu không làm sẽ bị cho nghỉ hoặc sẽ bị chuyển qua làm việc khác nên phải thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nhiều bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải…
Một số bị cáo là nhân sự tại SCB, Vạn Thịnh Phát thực hiện hành vi phạm tội với vai tṛ giúp sức, không được hưởng lợi từ số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt. Do đó, VKS đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ một phần h́nh phạt.
Đối với nhiều bị cáo từng làm việc tại cơ quan quản lư nhà nước, khi phát hiện sai phạm tại SCB đă có kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lư nhưng không có quyền quyết định, không bảo lưu được quyết định của ḿnh, VKS cũng đề nghị xem xét khoan hồng, giảm nhẹ h́nh phạt.
Đối với Đỗ Thị Nhàn - Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, VKS nhận định bị cáo này trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tham mưu, xây dựng báo cáo không trung thực về thực trạng tài chính rất xấu của SCB.
V́ mục đích vụ lợi cá nhân, bị cáo Nhàn đă 4 lần nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan tổng số tiền 5,2 triệu USD thông qua Vơ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, để bao che, bưng bít sai phạm tại SCB. Nhờ vậy, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đă thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
VKS đề nghị HĐXX cần thiết phải áp dụng mức h́nh phạt nghiêm minh, cách ly bị cáo này ra khỏi đời sống xă hội để răn đe, đồng thời cảnh tỉnh đối với các cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trong các tổ chức xă hội.
Đối với 5 bị cáo bỏ trốn, tại ṭa, họ đă có luật sư chỉ định thực hiện bào chữa. Căn cứ hồ sơ vụ án, xét hỏi tại ṭa, đủ căn cứ xác định hành vi của 5 bị cáo như cáo trạng truy tố và cần thiết phải áp dụng mức h́nh phạt nghiêm khắc.
Cũng theo nội dung luận tội, các bị cáo trong vụ án đều là người có tŕnh độ học thức, đầy đủ năng lực để nhận thức điều ǵ không phù hợp, điều ǵ trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, chỉ v́ tư lợi, động cơ cá nhân, họ đă thực hiện hành vi phạm tội.
Hành vi của các bị cáo xâm phạm quy định về quản lư kinh tế, gây thất thoát, thiệt hại tài sản lớn cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; gây ảnh hưởng xấu và giảm uy tín của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lư kinh tế; gây bất b́nh, tạo dư luận xấu trong xă hội. V́ thế, xử lư nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục.
Đề nghị 1 án tử h́nh, 4 án chung thân
VKSND TP HCM đă đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 19-20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tử h́nh về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp h́nh phạt bị đề nghị là tử h́nh.
Có 4 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân gồm Đỗ Thị Nhàn (Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II); Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng (cùng là cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Vơ Tấn Hoàng Văn. Trong đó, bị cáo Thành đang trốn truy nă.
CTCP Twin-Peaks vừa có cập nhật thay đổi thông tin hồi đầu năm nay. Cụ thể, ngày 25/1/2024, vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty đă thay đổi thành ông Đoàn Lâm Cường (sinh năm 1982, sống tại Tp.HCM), thay thế cho ông Chong Kah Fu (quốc tịch Malaysia).
Bên cạnh đó, địa chỉ email của CTCP Twin-Peaks đă thay đổi thành đuôi @capitaland.vn, thay v́ vivaland.com như lần công bố trước đó vào ngày 13/1/2023.
Tại phiên ṭa diễn ra ngày 15/3 vừa qua, con gái bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết: "Đă có người trả giá ṭa nhà 360 triệu USD". Bà Trương Mỹ Lan từng khai có thể bán toà nhà với giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, theo chủ tọa phiên toà, ṭa nhà này đang thế chấp vay của 4 ngân hàng nước ngoài 230 triệu USD. Sau khi bán xong, trả nợ cho 4 ngân hàng, số tiền c̣n lại sẽ dùng khắc phục hậu quả trong vụ án.
Ṭa nhà Capital Place nằm tại vị trí đắc địa ở Thủ đô Hà Nội tại 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đ́nh. Đây là ṭa nhà văn pḥng hạng A thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, có diện tích cho thuê thực là 100.000 m2 với hai toà tháp văn pḥng cao 37 tầng. Toà nhà là nơi tập trung các khách thuê là tập đoàn đa quốc gia như HSBC Việt Nam, Porsche, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, Shopee …
Ṭa nhà Capital Place vốn là một phần của dự án Vinhomes Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân CTCP Twin-Peaks thuộc sở hữu của Capitaland - tập đoàn bất động sản bất động sản Singapore.
Đến đầu năm 2022, một thương hiệu bất động sản mới nổi thời gian đó là Viva Land đă công bố mua lại Capital Place với giá 751 triệu đô la Singapore (550 triệu USD). Logo Viva Land từng được treo lên ṭa Capital Place cũng như một số dự án đ́nh đám khác tại Tp.HCM. Theo giới thiệu, Viva Land thành lập từ năm 2020, có trụ sở tại Singapore.
Theo thông tin của chúng tôi, tại thời điểm cuối tháng 4/2022, một pháp nhân kín tiếng là CTCP Sài G̣n Helios sở hữu 45% cổ phần của CTCP Twin-Peaks.
Sau đó, Sài G̣n Helios bất ngờ xuất hiện trong danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam (V1000) trong năm 2022. Ước tính số tiền nộp thuế TNDN của Sài G̣n Helios khoảng 550 - 570 tỷ đồng. Dựa trên mức thuế suất 20%, ước tính lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp rơi vào khoảng 2.500 tỷ đồng. Nhiều khả năng khoản lợi nhuận/nộp thuế bất thường của Sài G̣n Helios có thể đến từ thoái vốn khỏi dự án trên.
CTCP Twin-Peaks thành lập tháng 11/2018, ban đầu là công ty trong hệ sinh thái của Capital Land. Năm 2019, Twin-Peaks gây chú ư đă tiến hành mua lại và phát triển toà nhà văn pḥng hạng A Capital Place trong khu phức hợp Vinhomes Metropolis tại Hà Nội.
Chiều 20/3, sau khi các luật sư tŕnh bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, bản thân bà tự đưa ra luận cứ bào chữa cho ḿnh. Chủ tọa lưu ư những ǵ luật sư đă tŕnh bày rồi bị cáo không nói lại.
Xin ṭa giúp thu hồi tiền cho SCB thuê nhà
Cầm trên tay tập tài liệu đă có ghi chú những ǵ cần nêu, bà Lan nói: "Vào ngày luận tội, VKS có nhận định trong quá tŕnh xét xử tôi quanh co chối tội, đổ tội cho nhân viên cấp dưới, tôi đau xót. Tôi không quanh co".
Bà tiếp tục định nói về bối cảnh tái cơ cấu SCB, việc bà bỏ tài sản vào ngân hàng. Chủ tọa yêu cầu bị cáo không tŕnh bày lại v́ các luật sư đă nói.
"Ở trại tạm giam trái tim tôi rỉ máu, làm sao để cho người ta mang tiền vào SCB. Tôi từng xin được tại ngoại để làm việc với các tỷ phú nước ngoài mang tiền vào SCB nhưng không được xem xét. Tôi nhắn luật sư nói con tôi liên hệ với họ, tập đoàn tài chính thế giới hứa trong tháng 1 sẽ vào, nhưng với điều kiện phải gặp tôi để tôi bảo lănh, gặp cả lănh đạo SCB cũ và mới", bị cáo Lan nói.
Lúc này, HĐXX nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện cho bị cáo nếu thật sự có tỷ phú nào muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại. "Nếu có tỷ phú th́ HĐXX sẽ tạo điều kiện hết sức để họ gặp bị cáo ngay tại trại giam", chủ tọa nói.
"Muốn HĐXX hiểu cảnh khổ là tôi dù bị tạm giam vẫn cố gắng... Mong HĐXX giúp đỡ tôi, các nhà đầu tư vào th́ tạo điều kiện", bị cáo Lan nói.
Chủ tọa Phạm Lương Toản ngắt lời, nhắc bị cáo không cần tŕnh bày lại: "HĐXX đă nói trong cuộc gặp đó cần điều kiện ǵ th́ luật sư bị cáo có văn bản gửi cho HĐXX, ṭa sẽ tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng điều kiện đó".
Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng mong HĐXX xem xét kỹ về các cáo buộc bị cáo, làm rơ mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát và SCB. Bà cho rằng Vạn Thịnh Phát không có người đại diện để làm việc với SCB. Việc tái cơ cấu SCB "đổ bể" không phải do bị cáo làm dở mà do bị cáo bị bắt. Bà vẫn giữ quan điểm như những ngày xét hỏi tại ṭa là không thừa nhận việc chiếm đoạt tiền của SCB.
Bên cạnh đó, bà Lan mong HĐXX cho bà được tiếp cận bản thực thu thực chi của SCB trong ṿng 11 năm qua và bản báo cáo tài chính trước khi bị cáo bị bắt. Theo bị cáo, trong lúc ở trại tạm giam bà đă xem và xác nhận số liệu thu - chi của 9 năm, c̣n 2 năm chưa xác nhận.
Về số tiền đă nộp vào trong giai đoạn điều tra, truy tố, bà Lan xin chuyển tiền đó sang cho Trương Huệ Vân. Ngoài yêu cầu giữ lại biệt thự cổ, bà Lan cũng xin HĐXX xem xét giúp thu tiền thuê với căn nhà 19 Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM). Bà cho biết căn nhà này của con gái bà đang cho SCB thuê. "SCB không trả tiền nhà hơn một năm nay, con tôi bế tắc. Xin HĐXX xem xét giúp tôi", bà Lan tŕnh bày.
Trong phần luận tội ngày 19/3, VKS ghi nhận bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều t́nh tiết giảm nhẹ, tại ṭa bà Lan cũng tự nguyện cam kết dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại trong vụ án.
Song, cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai tṛ chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội.
Trong quá tŕnh điều tra và tại ṭa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co, đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền. Hành vi bị cáo tạo dư luận xấu trong xă hội, dư luận xấu với quốc tế.
Do đó VKS cho rằng cần có h́nh phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xă hội, đề nghị HĐXX tuyên mức án tử h́nh chung cho 3 tội danh Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Mấy năm gần đây, qua việc đại phát động chống tham nhũng quyết liệt, được hầu hết thường dân hoan nghênh, trong giới quan chức từ cấp trung ương trở xuống và giới doanh nghiệp đại gia, hầu như ngày nào cũng có kẻ “vô ḷ”, gây chóng mặt cho một số người quan tâm, theo dơi thời cuộc. Họ đi sóng đôi với nhau, trong một xă hội tiền và quyền vốn có mối quan hệ rất chặt chẽ, thời nào cũng vậy, nhưng trong hiện tại phổ biến là bất chấp pháp luật và văn hóa-đạo đức.
Mới nhất và đang diễn ra rầm rộ là vụ đại án Vạn Thịnh Phát. Theo tin các báo cho hay th́ chiều hôm qua 19-3-2024, sau phần luận tội, đại diện cơ quan công tố tại ṭa đề nghị tử h́nh kẻ đứng đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan về tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 19-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tổng hợp h́nh phạt mức án tử h́nh.
Những người khác liên quan, bị đề nghị mức án 5-10-20 năm hoặc chung thân cũng khá nhiều.
Riêng bà Lan, đă ngất xỉu khi nghe Viện Kiểm sát đề nghị “loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xă hội”. Điều này cũng dễ hiểu, v́ tính phụ nữ dễ bị xúc động, cũng là “nhi nữ thường t́nh” mà thôi. Hơn nữa, bà Lan tuy tuổi không c̣n trẻ nhưng chưa già lắm, vẫn c̣n yêu đời và muốn sống. Giả định, nếu cho bà có cơ hội làm lại cuộc đời, chắc chắn bà sẽ làm khác.
Tham lam chi quá đến giờ có hối cũng bất cập, không nghe lời dạy của một nhà lănh đạo cấp cao: “Tiền nhiều để làm ǵ, chết cũng có mang theo được đâu, danh dự mới là quan trọng…”. Lời khuyên đạo đức này thật chí lư, nếu các quan chức cả nước ai cũng biết nghe theo th́ sẽ không có quốc nạn tham nhũng tràn lan và ngày càng gia tăng một cách khốc liệt đến độ gần như mất kiểm soát, như từ trước tới nay.
Nhưng khổ nỗi, trên thực tế, hầu hết các quan chức đều chỉ vâng lời trước mặt, có nghĩa là khẩu phục mà chưa tâm phục, đôi khi có kẻ c̣n cười thầm trong bụng v́ đối với họ, tài sản có giá trị hơn đạo đức! Bởi v́ chúng ta đang bị sống trong một xă hội mà do cách tổ chức, tham nhũng gần như đă trở thành một thứ văn hóa mới, hay cũng có thể gọi là một loại dân tộc tính mới, sờ tới đâu cũng thấy?
Ngay như kẻ viết bài này, nếu được làm quan có chức có quyền, chưa chắc tránh khỏi mọi sự cám dỗ rất hấp dẫn về vật chất, trong điều kiện thu nhập tiền lương thấp, luật pháp rối loạn, và không có các nhánh quyền lực kiềm chế lẫn nhau…
Không ít quan chức, hôm trước rao giảng đạo đức, thề thốt trung thành với…, trách nhiệm cao với…, học tập nêu gương với… đủ thứ, chỉ một thời gian sau, dân chúng thấy họ bị kỷ luật, hoặc thậm chí vào tù!
Có một bà khác rất nổi tiếng, cũng “quậy” dữ lắm, phạm đại tội chủ yếu về kinh tế, đă bị ṭa xử khiếm diện sơ thẩm 30 năm tù trong lúc bỏ trốn, nghe đâu đang ở một xứ phương Tây nào đó, mà lệnh truy nă của phía Việt Nam tạm thời chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
Kể ra phụ nữ Việt Nam không ít người tài năng lỗi lạc và bản lĩnh xuất chúng, lại thêm gan dạ cùng ḿnh, v́ họ mua chuộc một cách hiệu quả dưới h́nh thức đưa hối lộ hoặc lừa gạt trên diện rộng đám mày râu “đường đường phương diện quốc gia” cũng là một thứ tài năng đặc biệt, không phải ai cũng làm được. Nếu bộ máy nhà nước lành mạnh và nhà cầm quyền biết dùng người đúng cách, nhiều phụ nữ trước nay đă vô tù về tội danh kinh tế hay chính trị chắc chắn đă có thể đóng góp được nhiều cho đất nước theo hướng tích cực.
Tham ô tài sản th́ phải có người cộng tác; đưa hối lộ th́ phải có kẻ nhận hối lộ; vi phạm quy định… là do quy định có nhiều sơ hở, tổ chức quản lư lỏng lẻo... Tất cả đều đă diễn ra trong cái nền tham nhũng. Và như nhà đại cách mạng tiền bối Lênin đă từng phát biểu khoảng một thế kỷ trước, nếu c̣n có thể hối lộ được th́ người ta không thể làm chính trị được, v́ khi đó mọi chỉ thị, quyết định, nghị quyết đều sẽ chỉ lơ lửng trên không trung… Rất giống với thực trạng đă và đang diễn ra ở nước ta.
Trước đây 30-40 chục năm, khi nạn tham nhũng mới chỉ đe dọa trở thành quốc nạn, đa số các giám đốc, đại gia hoạt động trong lĩnh vực kinh tế bị vào tù chỉ v́ lư do “vi phạm nguyên tắc nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, tương ứng với thời kỳ ṃ mẫm, mà nếu không chịu bung ra vượt nguyên tắc th́ dành phải bó tay chẳng làm được việc ǵ ích nước, lợi ḿnh, kết hợp với lợi dân. Mấu chốt của vấn đề trong giai đoạn này là sự mâu thuẫn giữa chế độ quan liêu bao cấp với thị trường, mà sau đă có được một số điều chỉnh tiến bộ hơn nhiều, nhất là sau Đại hội VI (1986) đổi mới tư duy cả về kinh tế lẫn chính trị. Nh́n vấn đề theo hướng này sẽ thấy một số người đi tiên phong vượt rào (trước 1986) trở thành tù nhân lúc đó coi như đă bị tù oan.
Giờ th́ thời cuộc đă thay đổi nhiều, với đặc điểm chủ yếu là nạn tham nhũng gia tăng tràn lan đến độ gần như mất kiểm soát, tiêu biểu nổi bật như các vụ Việt Á và “Chuyến bay giải cứu”, có một không hai trên thế giới, th́ trách nhiệm để xảy ra t́nh trạng phải quy hết về cho nhà cầm quyền mới phải, chứ “c̣n ai trồng khoai đất này”? Chả lẽ lại đổ măi cho “các thế lực thù địch” nữa hay sao?
Người có tội th́ phải xử tội một cách công bằng theo đúng quy định của pháp luật, nhưng xét cho cùng, theo cái logic của xă hội ta hiện tại, các đại gia kinh tế “vô ḷ” là ít tội hơn so với những quan chức v́ quyền lợi cá nhân đă câu kết bao che cho họ, ăn tiền của họ, bởi nếu họ không câu kết móc ngoặc với cán bộ có chức có quyền th́ không thể làm ăn lớn được. Mặt khác, bên cạnh phần làm sai tất yếu này, các đại gia đầy tài năng kia cũng có công đóng góp tích cực trong việc xây dựng các mô h́nh hoạt động kinh tế thị trường theo hướng văn minh tiến bộ. Xă hội phải ghi nhận ở họ về điều này.
Trong tương lai, phải phấn đấu tiến tới một xă hội lành mạnh, giảm bớt tối đa các tệ nạn tham ô, hối lộ, vi phạm quy định này khác… Nhưng hiện tại, một cách thực tế và “cận nhân t́nh”, nếu toàn bộ công chức các cấp đột nhiên trở nên liêm chính hết th́ bản thân họ và cả người dân cũng khó sống, “nước trong quá th́ cá không sống được”, trong điều kiện thu nhập bằng đồng lương hoàn toàn phi lư kéo dài…
Vậy nên, nếu xử lư pháp luật theo hướng nhân văn như người ta thường nói, th́ cả đám cán bộ công chức tham nhũng lẫn các thường dân đại gia kinh tế “vô ḷ” đều chỉ đáng tội chừng 50% thôi, bởi tất cả họ đều là con đẻ tất yếu của cả một hệ thống chính trị chứa đựng tùm lum những điều phi lư, mà lâu nay chỉ lo chăm bẵm “sai đâu chữa đấy” ở các phần ngọn, không dám mạnh dạn cải cách đi vào phần gốc!
C̣n như để cho một số phụ nữ chân yếu tay mềm, thông minh, sắc sảo, khuynh loát cả triều chính th́ trước hết các đấng mày râu đầu bạc ở ngôi cao trên miếu đường đang sính va sính vính trong t́nh trạng rối bời hiện tại phải biết hổ thẹn với trách nhiệm của những người đứng đầu, từ đó hạ quyết tâm thay đổi căn bản tư duy và hành động chính trị, chứ không nên tự hào về thành tích đă cho vô tù ngày càng nhặt số người vi phạm luật pháp nối đuôi nhau không có điểm dừng…
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử h́nh c̣n ông Vơ Văn Thưởng cũng coi như bị “tử h́nh về mặt chính trị”.
Ngày 5/3/2024 toà án nhân dân TPHCM đưa vụ án Vạn Thịnh Phát ra xét xử, Báo chí rầm rộ đưa tin dự kiến kéo dài 2 tháng và có thể xử cả cuối tuần với 86 bị cáo, 10 kiểm sát viên, 200 luật sư, khoảng 6 tấn hồ sơ với hơn 1 triệu bút lục, khoảng 2,400 người liên quan.
Thế nhưng chỉ mới hơn 2 tuần Viện Kiểm Sát (VKS) đă đề nghị mức án tử h́nh cho Bà Lan và nhân dân đă kịp bước qua một mối quan tâm khác là Hội nghị Trung Ương Đảng và kỳ họp bất thường của Quốc Hội, với nhiều chương tŕnh nghị quan trọng hơn, liên quan trực tiếp đến người đại diện cho chính thể quốc gia.
Với tư cách là một người nộp thuế, tôi cứ nghĩ về bà Trương Mỹ Lan làm thất thoát đến 489.000 tỷ đồng của Nhân dân; với tư cách là một công dân đă từng bỏ phiếu, tôi cứ nghĩ về ông Vơ Văn Thưởng, vị Nguyên thủ quốc gia được quốc hội phê duyệt cách đây hơn 1 năm, bị Đảng “phế truất”, đứng ngoài mọi hành vi chính trị của công dân trong một nước.
Nó đặt ra cho chúng ta câu hỏi lớn hơn về mối quan hệ giữa cá nhân và Nhà nước. Làm sao Nhân dân có thể giúp xây dựng một nhà nước tốt và ngược lại có thể bảo vệ ḿnh khỏi một Nhà nước hư hỏng?
Nhà nước sinh ra để làm ǵ?
Khi c̣n là sinh viên Đại học luật, tôi từng đặt về câu hỏi bản chất của Nhà nước sinh ra để làm ǵ?.
Thực tế nhân loại không thể sống thiếu nhà nước. Nhà nước rất cần duy tŕ trật tự, bảo vệ quyền lợi và giải quyết xung đột. Bên ngoài, Nhà nước bảo vệ đất nước khỏi các mối đe doạ xâm lược bằng việc duy tŕ lực lượng vũ trang, bên trong Nhà nước thu thuế, xây dựng hạ tầng và cung cấp các dịch vụ công cộng; quan trọng nhất, Nhà nước rất cần để bảo vệ tự do, cải thiện chất lượng cuộc sống trên quy mô lớn, làm cho nhân dân sống ổn định, công bằng và hạnh phúc.
Hai h́nh ảnh thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời gian này đều gắn liền với khái niệm Nhà nước và “corruption” ở tầm thể chế, dù họ ở hai vụ việc và hai vị trí khác nhau.
“Corruption” là sự hoại loạn bắt nguồn từ một trạng thái hư hỏng về đạo đức và quyền lực ở cấp Nhà nước. “Corruption” ở Việt Nam đă và đang xảy ra như là một hệ quả tất yếu rất khó tránh khỏi giữa tiền tài và quyền lực, xoắn lấy nhau dưới sự lănh đạo của một đảng duy nhất cầm quyền tự nhận ḿnh “là đạo đức, là văn minh”. Thực chất sự mục ruỗng như một một vết dầu loang đang lần t́m gặp ngọn lửa mon men trườn tới.
Trương Mỹ Lan - Vơ Văn Thưởng: Tiền tệ và quan hệ
Trương Mỹ Lan và Vơ Văn Thưởng là hai người khác biệt ở vị trí công tác. Hai người cũng chịu trách nhiệm riêng rẽ với nhau trong hai vụ việc nhưng đều cùng sống trong một Nhà nước Việt Nam, chia sẻ một bộ luật h́nh sự, một Hiến pháp và một tương lai chung trong tổ quốc Việt Nam.
Đối với bà Trương Mỹ Lan, dù không giữ chức vụ ǵ trong SCB nhưng bà có “quyền lực chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB”. Theo báo Thanh niên khai thác từ cáo trạng của vụ án th́ trong giai đoạn 10 năm (2012-2022) bị cáo “Trương Mỹ Lan đă chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay, giải ngân 2.257 khoản với hơn 1 triệu tỷ đồng”.
Số tiền bị thất thoát gây choáng váng với hầu hết tất cả mọi người. Gần 20 tỷ đô la trong một nền kinh tế khiêm tốn như Việt Nam thực sự vượt xa khỏi trí tưởng tượng của những bộ óc bay bổng nhất.
Câu hỏi đau buốt đối với rất nhiều người là làm sao mà một người phụ nữ b́nh thường lại có thể can thiệp sâu xa và rộng khắp vào hệ thống ngân hàng Nhà nước trong suốt một thời gian dài đến như vậy?. Câu trả lời là Tiền. Tiền xẻ lối giữa hai hàng quyền lực và tạo đường đi riêng của nó, không phải ít mà là 1 triệu tỷ đồng đă t́m được đường đi riêng giữa ḷng xă hội.
Đối với ông Vơ Văn Thưởng, từ một sinh viên ngành triết học Mác Lê-Nin, hoàn toàn mờ nhạt trước nhân dân, cứ lần lượt đi lên cao măi, v́, như dư luận phỏng đoán, là có quan hệ. Ông thân tín với người quyền lực nhất và Ông cho rằng ḿnh đă nhận thức “đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của ḷng trung thành, sự kiên định về mục tiêu lư tưởng và con đường đi tới mà Đảng đă lựa chọn”
Ngày Ông được giới thiệu và bầu làm chủ tịch nước, tôi bồi hồi xúc động khi nghe ông phát biểu “Trân trọng và ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân”. Những ngôn từ đẹp đẽ và biết ơn được ông đưa ra như “Tôi may mắn trưởng thành trong nghĩa Đảng, t́nh dân.”
“Nghĩa Đảng” mà ông đă đề cập có lẽ cũng là câu hỏi nhức nhối mà nhân dân mong được hiểu. Nó là như thế nào? Có phải nhờ niềm tin tuyệt đối vào sự lănh đạo của đảng mà đă trở thành người đứng đầu nhà nước, đại diện chính thức cho 100 triệu người dân trong cả “hoạt động đối nội và đối ngoại” một cách đơn giản vậy không?
Câu trả lời là quan hệ! Nền chính trị Việt Nam là do một đảng cộng sản lănh đạo. Cán bộ được đảng “quy hoạch” theo sự lựa chọn. V́ vậy, “quan hệ” là trên hết. Nếu như bà Trương Mỹ Lan dùng tiền để xẻ lối, th́ việc được lănh đạo tối cao của đảng để mắt có thể be bờ đắp đập, tạo thành quan lộ thênh thang. Ngôi vương v́ thế mà nằm gọn trong ḷng ông.
Bị đề nghị “cách li vĩnh viễn”
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử h́nh c̣n ông Vơ Văn Thưởng cũng coi như bị “tử h́nh về mặt chính trị”. Bà Lan bị đề nghị cách li vĩnh viễn v́ đồng tiền đă dẫn lối tiếp tay lùng bùng trong bóng tối, c̣n Ông Thưởng phải ra đi trong tủi nhục đắng cay, bởi hệ thống chính trị Việt Nam không được thiết kế để cho nhân dân được chọn, giám sát và sửa sai cho họ từ khi c̣n ở vị trí nhỏ nhất, tham nhũng ít nhất.
Hệ thống cũng được thiết kế để không một người dân nào có khả năng bảo vệ sự trong sạch của chính ḿnh khi nhà nước trở nên “hủ bại”.
Một giọt nước trong được đưa vào lọ mực đen, không bao giờ có thể giữ và sống đúng với căn tính của ḿnh. Ban đầu nó hy vọng là chính ḿnh, sau đó nó nghĩ sẽ “pha loăng” cho lọ mực bớt đen, nhưng cuối cùng th́ tự nó đă trở thành một phần tất yếu của lọ mực, chia sẻ một số phận và “tương lai chung”.
Nghĩ về những cuộc họp vội vàng tốn kém tiền của của Nhân dân ở thượng tầng để bàn về “Vấn đề nhân sự” đối với Chủ tịch nước Vơ Văn Thưởng; nghĩ về phiên toà kỷ lục phơi bày toàn bộ bối cảnh kinh tế và chính trị của một đất nước, tôi liên tưởng đến những show diễn phản ánh về một Việt Nam đương đại.
Nó là một show diễn về xă hội gồm hàng ngàn đại cảnh. Nó có đầy đủ các yếu tố của tiền bạc và quyền lực, kinh tế và chính trị, niềm kiêu hănh và nỗi ô nhục ở một quy mô cực lớn. Nó là biểu hiện của một khối u khổng lồ đang di căn.
Tiếc thay trong một xă hội mà quyền tự do báo chí chỉ được xếp vị trí 178 trong tổng số 180 quốc gia trên toàn cầu th́ dân chúng chỉ được xem một số lát cắt trong hàng ngàn đại cảnh. Vơ Văn Thưởng hay Trương Mỹ Lan đều là những nhân vật, những tế bào đang sống trong một thực tại, một khối u chung không thể cắt bỏ đó.
Hết Trương Mỹ Lan là Tân Hoàng Minh, Trịnh Văn Quyết, Hậu Pháo… hết Trần Đại Quang là Nguyễn Xuân Phúc, Vơ Văn Thưởng… Và cứ thế, vở kịch về sự hoại loạn cứ nối tiếp nhau và nhân dân th́ măi măi chỉ là người đứng xem, c̣n “đạo diễn” thần thánh vẫn nấp sau cánh gà.
Lê Quốc Quân
Đây là vụ đại án lớn nhất tại VN sau các vụ Nguyễn Văn Mười Hai, Epco - Minh Phụng, Ngân hàng Xây Dựng của Phạm công Danh với số tiền cực lớn. Vụ đại án có số tiền mua chuộc, hối lộ lớn nhất từ trước đến nay (5,2 triệu USD cho một cá nhân và rất nhiều triệu USD cho một số quan chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ăn trên ngồi trước.
Thiệt hại kinh khủng về kinh tế có thể h́nh dung qua việc vụ án Vạn Thịnh Phát nằm trong Top 3 vụ lừa đảo tài chính lớn nhất toàn cầu. Và những hệ lụy của nó để lại chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế đất nước là không hề nhỏ, gồm có:
- Mở 30.000 tỷ trái phiếu để bán ra thị trường, huy động và chiếm đoạt của các công ty con. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đả lập 25 gói trái phiếu và 20 mă số giả.
- 42.000 chủ nhân mua trái phiếu bị lừa, nạn nhân cao gấp 10 lần số người bị hại trong vụ Alibaba.
- Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập hơn 1.000 công ty con, gấp 20 lần số công ty con mà EPco-Minh Phụng đă tạo lập để vay nợ các Ngân Hàng Thương Mại khác.
Hệ thống điều hành chia ra 4 nhóm. Nhóm 1 định chế tài chánh gồm SCB, Chứng khoán, Các công ty đầu tư con. Nhóm 2 gồm các tập đoàn bất động sản. Nhóm 3 là thành lập các công ty ma. Nhóm 4 là các công ty ở nước ngoài, thành lập tại các nước có thiên đường thuế, để quản lư tài sản cho riêng bà Lan.
Xét quy mô lừa đảo trên 15 tỷ USD th́ vụ Vạn Thịnh Phát đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ sau vụ vụ Beimard Madoff 65 tỷ USD và Enron 74 tỷ USD!
Với ư tưởng tính toán sáp nhập 3 NHTM cổ phần lúc đầu (gồm ngân hàng thương mại CP Sài G̣n (cũ), Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất) và cộng chung các ngân hàng thương mại nhỏ, yếu kém. Nhưng hơn 10 năm, sau khi SCB hợp nhất, tập đoàn nầy càng hoạt động cáng kém hiệu quả hơn.
SCB luôn đưa ra mức lăi suất huy động cao nhất thị trường để có nguồn vốn khủng, hầu dễ lừa đảo mọi người, nhưng quan trọng hơn là các con mắt giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ của hàng ngũ cán bộ thanh tra ngành ngân hàng của đảng CSVN đă bị che mờ.
V́ tiền tham ô quá lớn hoặc họ cố t́nh bao che làm cho sai phạm nhỏ chồng lên sai phạm lớn. Dù v́ ǵ đi nữa th́ hàng ngũ cán bộ thanh tra cần phải đem ra xử nặng v́ chính họ đă nuôi dưỡng tập đoàn này.
Lăo Thất
Trở lại thời điểm bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào tháng 10/2022, người dân đă kéo đến SCB rút tiền v́ có thông tin rằng bà Trương Mỹ Lan mới là chủ nhân thực sự của ngân hàng này.
Để trấn an dư luận, SCB đă ra thông cáo ngay lập tức, trong đó nếu rằng: "Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lư và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh b́nh thường của SCB.”
Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra khuyến cáo để người dân không đổ xô đi rút tiền. Các cơ quan báo chí cũng được dặn ḍ “thận trọng” trong việc đưa tin về bà Trương Mỹ Lan và SCB để tránh "gây tâm lư hoang mang, lo lắng cho người gửi tiền".
Tuy nhiên, tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, lời khai của các bị cáo tiết lộ rằng bà Trương Mỹ Lan đóng vai tṛ chủ chốt ở SCB, thậm chí ngay cả trước thời điểm ba ngân hàng gồm Sài G̣n (tức SCB cũ), Đệ Nhất (FCB) và Việt Nam Tín Nghĩa (TNB) được sáp nhập vào 1/1/2012. Đây cũng là thời điểm mà cơ quan chức năng xác định là bắt đầu hành vi phạm tội của bà Lan và các đồng phạm.
Về việc sáp nhập ba ngân hàng thành SCB, bà Lan khai trước ṭa rằng bà được một số lănh đạo Ngân hàng Nhà nước "động viên", nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ v́ bà có "có tiếng nói, có uy tín". Theo đó, bà Lan đóng vai tṛ "cố vấn ban hợp nhất".
Ông Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch HĐQT SCB, cũng khai rằng có thể Ngân hàng Nhà nước biết được Trương Mỹ Lan có uy tín, năng lực, chủ thực sự của SCB nên mời tham gia tái cơ cấu. Nếu theo lời khai của ông Dũng th́ ngay cả trước thời điểm sáp nhập ba ngân hàng, nhiều người, thậm chí Ngân hàng Nhà nước, đă biết bà Trương Mỹ Lan là người nắm phần lớn cổ phần ở SCB cũ.
Tại ṭa, đại diện Ngân hàng Nhà nước đă trả lời về vấn đề bà Lan nói. Theo đó, cả ba ngân hàng đều yếu kém, cần thiết tái cơ cấu. Trong đề án cơ cấu này, "NHNN không có thông tin về việc vận động bà Lan sở hữu 65% mà chỉ nhận diện nhóm cổ đông có 65% và bà Lan là người đại diện".
Thực tế, từ năm 2012, đă có những nghiên cứu về tài chính thuộc Chương tŕnh giảng dạy kinh tế Fulbright chỉ ra vấn đề của việc hợp nhất ba ngân hàng thương mại nói trên.
Tài liệu giảng dạy dài 28 trang của bốn tác giả: Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Quế Giang, Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Đức Mậu vào tháng 4/2012 đă nêu rằng, các cá nhân hay công ty là cổ đông lớn của ba ngân hàng nói trên trước khi sáp nhập đều có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Ví dụ, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú (đây là pháp nhân được xác định là liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát hiện tại), bắt đầu tham gia góp vốn vào SCB cũ từ năm 2006. Sở hữu và nắm quyền kiểm soát Việt Vĩnh Phú là một nhóm cổ đông, trong đó có bà Trương Mỹ Lan. Đến cuối năm 2007, Việt Vĩnh Phú sở hữu 28,5% vốn cổ phần của SCB.
Vẫn theo tài liệu này, từ năm 2009, bà Trương Mỹ Lan và nhóm đầu tư của ḿnh bắt đầu mua cổ phần của Ngân hàng Tín Nghĩa (TNB). C̣n Ngân hàng Đệ Nhất (FCB), nhóm đầu tư có liên đến bà Trương Mỹ Lan bắt đầu mua cổ phần của ngân FCB là từ 2010 và đến giữa năm 2011 th́ nắm quyền kiểm soát ngân hàng.
4/2011, bà Nguyễn Thị Thu Sương trở thành chủ tịch HĐQT của FCB. Trước đó vào năm 2008, bà Sương từng làm trợ lư ban tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát. Trong vụ án hiện đang xét xử, bà Sương là cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, bị đang bị truy nă về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.
Tài liệu của Fulbright đưa ra nhận định:
"Đằng sau thực tế một chủ nắm quyền sở hữu SCB, TNB và FCB là việc cả ba ngân hàng này đều tài trợ tài chính cho nhiều hoạt động đầu tư khác nhau của các doanh nghiệp do cùng chủ kiểm soát. Một ví dụ dễ thấy về việc ngân hàng cho vay dự án bất động sản do chính chủ ngân hàng đầu tư là hai dự án thuộc vào loại lớn nhất tại TP HCM: Times Square và Saigon Peninsula."
Báo chí thời điểm tháng 12/2011 dẫn Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho biết, cả ba ngân hàng SCB, Tín Nghĩa và Đệ Nhất đều là các ngân hàng tài trợ chính cho dự án Times Square (Quảng trường Thời đại) và Saigon Peninsula (Dự án Mũi Đèn Dỏ)
Toà nhà Times Square ở mặt tiền phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP HCM) và Saigon Peninsula đều thuộc Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát đă xác định bà là "chủ mưu, cầm đầu trong việc chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB".
Trước ṭa, các cựu lănh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB và cả thành viên đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng khai về vai nổi bật bà Lan tại SCB.
Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, lănh đạo, cán bộ của Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều khai làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng thấy rằng tŕnh độ quản trị của các lănh đạo SCB là rất yếu, không theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, phải làm theo chỉ đạo của bà Lan.
Điều đáng nói, nhiều bị cáo trong vụ án có những lời khai tương tự nhau là "tin tưởng tuyệt đối" vào tài năng của bà Trương Mỹ Lan và có sự "thần tượng" bà.
Theo hồ sơ vụ án, ông Bùi Anh Dũng được bà Lan cho làm chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB v́ "hiền lành, không quậy phá".
Trước ṭa, ông Dũng khai rằng ông xem bà Lan như một “thần tượng”, cho rằng bà Lan là một nhà kinh doanh giỏi. V́ vậy, về kinh doanh hay nhân sự, ông Dũng đều xin ư kiến bà Trương Mỹ Lan.
Bà Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB, khai lúc mới gặp th́ rất thần tượng bà Lan và làm việc tại Ngân hàng SCB với tinh thần là trung thành tuyệt đối, không nghi ngờ. Thậm chí, bà Lan sai ǵ th́ làm đó.
Bà Dung nói trước ṭa rằng, thời điểm bà làm việc tại SCB (từ 5/2010 đến 9/2022) th́ không chỉ riêng bà mà tất cả các anh em tại SCB đều làm việc với niềm tin tuyệt đối với bà Lan, không nghi ngờ.
“Khi đi họp về, anh Bùi Anh Dũng lúc nào cũng nói với bị cáo là anh đă theo chị Lan mười mấy năm rồi. Anh tin tuyệt đối chị Lan. Anh em ḿnh cùng làm để giúp chị vượt qua khó khăn. Anh Vơ Tấn Hoàng Văn cũng có nói với bị cáo một câu là anh em ḿnh không có tài giỏi để làm chủ th́ phải lựa người chủ tốt mà theo,” bà Dung nói tại ṭa hôm 11/3.
Tại ṭa, ông Vơ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB (từ tháng 12/2013 đến 7/2020), cũng khai rằng ông "tin tưởng" bà Lan trong quá tŕnh tái cơ cấu:
“Bị cáo cũng rất tin tưởng vào tài năng của bà Trương Mỹ Lan có thể vực dậy ngân hàng này. V́ có điểm tựa vững chắc và sự tin tưởng từ bà Lan nên bị cáo đă phê duyệt các khoản vay.” Ông Văn nói thêm rằng, căn cứ này dựa trên cách đối xử của bà Lan là rất quan tâm đối với cấp dưới.
Bà Trương Huệ Vân, 36 tuổi, là cháu của bà Trương Mỹ Lan. Bà Vân khai rằng bà gọi bà Lan là mẹ và nghẹn ngào khi nhắc đến bà Lan.
"Bị cáo sống với cô từ nhỏ, rất hiểu cách sống và tin tưởng vào định hướng, tầm nh́n, kế hoạch của cô.
“Bị cáo được cô nuôi ăn học, rồi cho làm việc tại tập đoàn. Bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô. Bị cáo tin vào tầm nh́n của cô nên cô nói ǵ cũng tin tưởng và nghe theo, chỉ đạo ǵ làm đó, không dám căi lại,” bà Trương Huệ Vân nói tại phiên ṭa.
Đến lượt ḿnh, bà Trương Mỹ Lan nói rằng nhiều tài sản của bà ở Ngân hàng SCB được Công ty Hoàng Quân (đơn vị được Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ định) định giá quá thấp.
Theo bà Lan, công ty Hoàng Quân chỉ định giá có 726/1.166 mă tài sản đảm bảo cho 1.284 khoản vay của SCB là chưa hợp lư.
Luật sư Trần Minh Hải (bào chữa cho bà Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám SCB) nói trước ṭa rằng, theo cáo trạng th́ bà Trương Mỹ Lan có 1.166 tài sản đảm bảo nhưng trang 15 của cáo trạng lại ghi bà Lan có:
204 tài sản bảo đảm cho các khoản vay giai đoạn từ 2012-2017
982 tài sản bảo đảm cho các khoản vay giai đoạn từ 2018 đến 2022
Như vậy, tổng số tài sản đảm bảo là 1.186, chênh lệch 20 tài sản.
Bên cạnh đó, luật sư Hải c̣n phân tích rằng, cáo trạng ghi nhận Công ty Hoàng Quân từ chối định giá 440 tài sản, nhưng thông tin xác định về số lượng tài sản mà Công ty Hoàng Quân từ chối cho từng giai đoạn th́ có đến 445 tài sản, không phải 440. Chưa kể có 221 tài sản được Công ty Hoàng Quân định giá nhưng SCB từ chối phân bổ khoản vay.
Như vậy, có 666 tài sản bị loại bỏ ra khỏi danh mục tài sản khấu trừ thiệt hại, chưa kể phần chênh lệch 20 tài sản nói trên.
Theo luật sư Hải, 666 tài sản này dù bị từ chối với lư do ǵ th́ vẫn đang là tài sản thực và là tài sản hợp pháp của bị cáo Trương Mỹ Lan; SCB đang quản lư, chưa từng giải chấp các tài sản này hoặc trả lại tài sản cho chủ tài sản.
V́ vậy, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giá trị 666 tài sản này.
Về xác định thiệt hại của vụ án, nhiều luật sư khác cũng đề nghị HĐXX xem xét lại cách tính thiệt hại, đồng thời giá trị tài sản đảm bảo của Trương Mỹ Lan sau khi giám định lại quá thấp so với giá thị trường.
Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, cho rằng chứng thư thẩm định giá của Công ty Hoàng Quân hiện là văn bản duy nhất cơ quan tố tụng dùng để xác định thiệt hại.
Trong khi đó, chứng thư thẩm định giá đối với bất động sản có giá trị trong ṿng 6 tháng, động sản là ba tháng - tức tính đến thời điểm hiện nay đă hết hiệu lực, không có ư nghĩa trong việc làm căn cứ tính thiệt hại.
"Nếu tính đúng, tính đủ th́ số thiệt hại của vụ án sẽ không nhiều như vậy hoặc có thể không gây thiệt hại," ông Thanh nói.
Trước đó, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng khai có 13 dự án nằm ngoài danh mục các tài sản bị kê biên trong vụ án. Bà Lan đồng ư dùng các tài sản này để khắc phục. Tuy nhiên, các dự án này có cả các nhà đầu tư nước ngoài, nên đề nghị ṭa tạo điều kiện cho bà đàm phán.
Tử h́nh: Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người duy nhất bị đề nghị tổng hợp mức án tử h́nh về ba tội danh: tham ô tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tội đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn (Trưởng đoàn thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước tại SCB).
Ngoài mức án trên, bà Lan bị đề nghị buộc bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại 677.286 tỉ đồng (gồm 483.971 nợ gốc và 193.315 nợ lăi).
Chung thân: Ông Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, ông Đinh Văn Thành (đă bỏ trốn), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB và ông Vơ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, đều bị đề nghị mức chung thân cho tội tham ô tài sản và 20 năm cho tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng h́nh phạt là chung thân.
Bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II Cục II), Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị chung thân về tội nhận hối lộ.
Mức án 19-20 năm: tội danh tham ô:
Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lư bất động sản Windsor, cháu ruột bà Lan)
Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB)
Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI)
Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài G̣n Peninsula)
Đặng Phương Hoài Tâm (Phó Trưởng pḥng Văn pḥng hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
Ông Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt) và Tạ Chiêu Trung (Tổng giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) cùng bị đề nghị 15 - 16 năm tội tham ô tài sản.
Riêng ông Trung c̣n bị đề nghị 7-8 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp từ 22 - 24 năm tù
Với những người chỉ bị truy tố duy nhất một tội danh là vi phạm quy định về các hoạt động của ngân hàng, tùy vào mức độ phạm tội mà bị đề nghị từ 3-18 năm tù. Có 4/5 người đang bị truy nă cũng nằm trong nhóm tội này, bị VKS đề nghị mức án cao hơn, 12-18 năm tùy người.
Ông Chu Lập Cơ, chồng ba Lan, bị đề nghị từ 11 -12 năm tù.
Bà Phạm Thu Phong (nguyên trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) và ông Lưu Quốc Thắng (trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) đều bị đề nghị 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng cho hưởng án treo.
Với đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Chánh Thanh tra bị đề nghị mức 14-15 năm. C̣n lại 15 người bị VKS đề nghị mức 3-15 năm tù, tùy mức phạm tội.
Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Quản lư giáo dục Văn Lang; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella, bị đề nghị 10-11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan).
Ông Trí là người duy nhất không phải là đồng phạm của bà Lan trong vụ án chiếm đoạt tiền của SCB; cũng như không liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay SCB.
Theo VKS, dù thuộc nhóm tội nào, những ai bị đề nghị 3 năm tù th́ được hưởng án treo.
Cao Trí đe doạ tố cáo luật pháp bất công khi có người làm thất thoát hàng trăm tỷ chỉ bị đề nghị xử án treo, đồng thời ngầm tiết lộ bị chấn thương cột sống trong trại giam. Ư muốn nói bị tra tấn.
Anh em nào bị tạm giam rồi th́ biết, trường hợp chấn thương cột sống trong tạm giam chỉ có bị đánh đập mới gây ra vậy.
Vợ Cao Trí đă vung ra số tiền lớn để báo chí viết về hướng có lợi cho Cao Trí.
Định lừa nhưng bị phát hiện, giam gần một năm mới nhận tội, việc khắc phục hậu quả cũng do số tài sản đang có quá lớn, không khắc phục cũng bị kê biên, tịch thu để đảm bảo thi hành án.
Toà phải kết án nặng hơn mức vks đề nghị mới đúng
Bui Thanh Hieu
Ngày 28/3, BBC Tiếng Việt cho hay “Phiên toà Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan khai ǵ về Tướng Công an đă chết?”
Theo đó, tại phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đă có tiết lộ chấn động về danh tính người đứng ra mời bà tham gia tái cơ cấu và hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng SCB, vào năm 2012.
BBC cho biết, phi vụ sáp nhập này, theo bà Lan, có liên quan đến một Tướng Công an và một cựu lănh đạo Ngân hàng Nhà nước.
Theo cáo trạng, bà Lan đă thông qua 74 pháp nhân, cá nhân, để sở hữu, chi phối hơn 85% cổ phần SCB, ngay sau khi 3 ngân hàng được sáp nhập.
Do đó, bà Lan được cơ quan điều tra xác định là người nắm toàn bộ quyền lực, chi phối SCB, sau khi hợp nhất.
BBC nhắc lại, trước toà, bà Trương Mỹ Lan đă khai rằng, chính một số lănh đạo Ngân hàng Nhà nước đă “động viên”, nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ, dù bà đă từ chối nhiều lần, v́ cho rằng ḿnh không có nghiệp vụ về ngân hàng.
Sau đó, 2 cái tên mà bà Lan đă thốt lên trước ṭa là: Trần Minh Tuấn và Phạm Quư Ngọ.
Theo bà Lan, họ cần bà chính v́ bà “là người không làm ngân hàng và sẽ không tham gia ngân hàng”.
Điều đáng nói là, theo BBC, khi báo chí tường thuật về sự việc này, chỉ nhắc đến ông Trần Minh Tuấn – nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. C̣n Thượng tướng Phạm Quư Ngọ – cựu Thứ trưởng Bộ Công an, th́ không được nêu tên.
Chưa rơ v́ sao báo chí trong nước lại cắt lời khai của bà Lan về cố Thượng tướng Phạm Quư Ngọ, nhưng trước đây, đă có những bằng chứng về mối liên quan giữa bà Lan với ông Ngọ, trong vụ án của ông Dương Chí Dũng vào năm 2014.
BBC đề cập đến phiên ṭa xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và những điều kỳ lạ xung quanh vụ án này.
Theo đó, ngày 7/1/2014, ông Dương Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines – khai trước toà rằng: Chính Thượng tướng Phạm Quư Ngọ là người đă “mật báo” về quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Dũng.
Tướng Ngọ chính là Trưởng ban Chuyên án điều tra vụ Vinalines của Dương Chí Dũng.
Ông Dương Chí Dũng c̣n khai rằng, ông đă đưa cho Tướng Ngọ 1 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan. Đây là tiền hối lộ liên quan tới dự án di dời và chuyển đổi mục đích sử dụng Cảng Sài G̣n.
Vẫn theo BBC, 2 ngày sau lời khai của ông Dũng, Vạn Thịnh Phát đă “xin rút, không tham gia dự án”.
Ngày 17/2/2014, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương lúc bấy giờ, nói “đă có một số ư kiến đề xuất đ́nh chỉ công tác đối với Thứ trưởng Công an Phạm Quư Ngọ”, để đảm bảo việc điều tra những nội dung tố cáo của ông Dương Chí Dũng.
Tuy nhiên, BBC tiếp tục cho hay, chỉ một ngày sau đó, ông Ngọ đă qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, do ung thư gan. Do ông Ngọ mất, vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” có liên quan đến ông cũng bị đ́nh chỉ.
Ngoài ông Ngọ, bà Lan c̣n khai ông Trần Minh Tuấn là người đă kêu gọi bà ra tay giúp đỡ việc sáp nhập, cơ cấu SCB.
BBC cũng cho biết, ông Tuấn đảm nhiệm vị trí Phó Thống đốc của Ngân hàng Nhà nước từ năm 1998, đến khi ông về hưu vào tháng 6/2013.
Ông Tuấn mất ngày 12/2/2014, chưa đầy 1 tuần trước khi ông Ngọ qua đời.
Như vậy, 2 nhân vật mà bà Lan nhắc đến trong phiên ṭa đang diễn ra, đều đă chết vào tháng 2/2014.
BBC cho biết thêm, dù bị nhắc tên trong vụ án đưa 1 triệu USD cho ông Phạm Quư Ngọ, thông qua ông Dương Chí Dũng, trong phiên toà năm 2014, bà Trương Mỹ Lan không được coi là bị can của vụ án này và cũng không bị ṭa triệu tập để làm nhân chứng.
Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước nói không có thông tin về việc vận động bà Lan sở hữu 65%, mà chỉ nhận diện nhóm cổ đông có 65% do bà Lan là người đại diện.
Quang Minh
Chiều 11/4, TAND TP.HCM tuyên án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài G̣n (SCB) và các tổ chức có liên quan.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử h́nh về tội Tham ô tài sản. Tổng h́nh phạt chung là tử h́nh.
Bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB - trốn truy nă); Vơ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) cùng lănh án chung thân về tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
HĐXX cho rằng, có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố. Bị cáo Lan và đồng phạm gây hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho SCB. Từ đó, ngân hàng này rơi vào t́nh trạng mất thanh khoản, gây hoang mang trong người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước...
Hành vi của 86 bị cáo mang tính có tổ chức trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Từ đó khẳng định phải có mức án nghiêm khắc nhất với Trương Mỹ Lan.
HĐXX nhận định, căn cứ tài liệu và lời khai của các bị cáo khác tại phiên ṭa, thể hiện bị cáo Lan là người sở hữu thực sự và chi phối hơn 91,5% cổ phần SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB; tuyển chọn, bố trí nhân sự chủ chốt tại SCB.
Theo HĐXX, trước khi hợp nhất Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đă thu mua cổ phần của ba ngân hàng: Ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Khi Ngân hàng Nhà nước cho phép hợp nhất, bị cáo Lan đă lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng đă thâu tóm số lượng lớn cổ phần của ngân hàng SCB sau hợp nhất.
Tính đến tháng 10/2022, bị cáo Lan nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB. Do đó HĐXX không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư về việc bị cáo Lan thực tế chỉ có 15% cổ phần, bao gồm của bị cáo và 2 người con gái.
HĐXX cũng cho rằng, quá tŕnh điều tra, những người đứng tên trên 75% cổ phần tại SCB đều thừa nhận đứng tên dùm Trương Mỹ Lan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chỉ đưa tài sản vào cho Ngân hàng SCB để phục vụ tái cơ cấu, cáo trạng quy kết bà sở hữu 91,5% cổ phần ngân hàng SCB là không đúng mà bà chỉ sở hữu gần 5% cổ phần.
Bà Lan khai chỉ huy động người thân, bạn bè, nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu là theo động viên của một số cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Bà Trương Mỹ Lan cũng cho rằng Ngân hàng SCB hoạt động theo quy định pháp luật, bản thân bà không đưa người thân tín vào các vị trí quan trọng tại ngân hàng.
Cũng theo HĐXX, SCB là ngân hàng thương mại cổ phần, theo quy định của luật doanh nghiệp và luật các tổ chức tín dụng th́ việc quyết định các vấn đề của ngân hàng khi được trên 65% cổ đông chấp thuận thông qua đại hội đồng cổ đông.
Đối với 5 cổ đông nước ngoài, quá tŕnh điều tra bà Lan khai đă nhận chuyển nhượng cổ phần từ 5 cổ đông này. Tại phiên ṭa, bà Lan thay đổi lời khai nhưng thực tế các cổ đông nước ngoài từ lâu đă không tham gia đại hội đồng cổ đông nên lời bào chữa của các luật sư cho rằng bà Lan và gia đ́nh chỉ nắm giữ khoảng 15% cổ phần SCB là không có cơ sở để chấp nhận.
V́ vậy, việc chiếm trên 91,5% cổ phần tại SCB nên Trương Mỹ Lan thực tế đă chi phối và thực chất điều hành toàn bộ hoạt động tại SCB. Do đó bị cáo Lan là chủ thể của tội Tham ô tài sản, từ đó không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư cho rằng bị cáo Lan không cấu thành tội Tham ô tài sản.
Lợi dụng vai tṛ là cổ đông lớn, quyền lực, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đă truyền đạt ư chí cho các bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Vơ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung thực hiện việc rút tiền từ SCB nhằm chiếm đoạt só tiền lớn của ngân hàng để sử dung vào mục đích cá nhân.
Trong 10 năm, từ 2012 - 2022, SCB đă giải ngân cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng.
Đến năm 2022, nhóm bị cáo Lan c̣n 1.284 khoản vay, dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (gần 484.000 tỷ đồng dư nợ gốc, hơn 193.000 tỷ tiền lăi), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Theo HĐXX, các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ luật H́nh sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lư tại thời điểm trước và sau ngày 1/1/2018, chưa xử lư tội tham ô tài sản đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, nên Viện KSND đă truy tố bị cáo ở 2 tội danh ở 2 giai đoạn trước và sau ngày 1/1/2018 là phù hợp.
Đây cũng là lập luận để HĐXX không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư cho rằng, việc xử lư 2 tội danh đối với bị cáo Lan là bất lợi cho bị cáo.
Cụ thể, hành vi của Trương Mỹ Lan trong giai đoạn từ ngày 1/1/2012 - 31/12/2017 phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật h́nh sự năm 1999.
Bà Lan đă chỉ đạo tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức cho 304 khách hàng vay 368 khoản, c̣n dư nợ tổng số tiền hơn 132.000 tỷ đồng. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo nên xác định hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan đă gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay trên 67.600 tỷ đồng.
Trong giai đoạn từ 1/1/2018 - 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đă chỉ đạo tạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn để rút và chiếm đoạt tiền của SCB. Đến ngày 17/10/2023, các khoản vay này c̣n dư nợ gốc hơn 415.600 tỷ, dư nợ lăi hơn 129.300 tỷ đồng.
Trong giai đoạn này, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm liên quan phạm tội Tham ô tài sản theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 353 Bộ luật H́nh sự năm 2015.
Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo Lan, sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay xác định Trương Mỹ Lan đă chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng dư nợ gốc, và gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng là lăi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt nêu trên.
Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 19 - 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử h́nh về tội Tham ô tài sản. Tổng h́nh phạt chung là tử h́nh.
VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thành Chủ tịch HĐQT SCB (trốn truy nă, xét xử vắng mặt); mức án chung thân về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Tổng h́nh phạt chung là chung thân.
Các bị cáo Bùi Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT SCB), Vơ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB) bị đề nghị cùng mức án chung thân.
Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) tù chung thân, Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lư giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) từ 10 - 11 năm tù, Trương Huệ Vân (cháu gái Trương Mỹ Lan) từ 17 - 18 năm tù, Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) từ 10 - 11 năm tù, Nguyễn Văn Hưng (Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước) từ 11 - 12 năm tù.
Phạm tội độc lập, không phải là đồng phạm với Trương Mỹ Lan, bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella bị đề nghị mức án từ 9 - 10 năm tù.
Các bị cáo c̣n lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến chung thân.
Cường Đô La là con trai duy nhất của Tỷ phú BĐS Nguyễn Như Loan, anh từ lâu đă nổi tiếng trong giới show biz như một tay chơi siêu xe khét tiếng. Nay Công ty Quốc Cường Gia Lai của bà Như Loan bị ṭa tuyên buộc hoàn trả lại số tiền ~ 2883 tỷ đồng.
Cùng với Quốc Cường, khoảng 6 công ty và 2 cá nhân khác cũng bị buộc trả lại tiền để thi hành án và thu hồi nợ cho Trương Mỹ Lan.
Lan làm bậy Lan phải trả bằng án tử nhưng Điệp cũng đang bị vạ lây! Ngoài phần h́nh sự th́ chiều qua Ṭa TP HCM c̣n tuyên buộc CTCP T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc thuộc hệ sinh thái của đại gia Đào Hồng Tuyển nộp lại số tiền hơn 6.000 tỷ đồng đă nhận của bà Lan để đảm bảo thi hành án!
Tương tự rứa, Quốc Cường Gia Lai nhà chị Loan, em Cường đô la cũng phải hoàn trả hơn 2.800 tỷ đồng nhận từ bà này. Tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xă Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM ( khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao C03 tiếp tục điều tra làm rơ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.
Đồng cảnh c̣n có CTCP Địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền hơn 2.300 tỷ đồng; Công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC; buộc bà Mai Ngọc Ngà nộp lại số tiền 19,3 tỷ đồng; buộc Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng...
Quốc Cường Gia Lai c̣n vỏn vẹn 28 tỷ tiền mặt trước khi bị buộc trả lại hơn 2.800 tỷ đồng nhận từ bà Trương Mỹ Lan
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2360236&stc=1&d=1712981452
16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1ha của Quốc Cường Gia Lai (QCG) tại xă Phước Kiển được giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.
Quá tŕnh điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định, số tiền 2.288 tỷ đồng Sunny Island thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai là tiền của bà Lan, nên thu giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hợp tác của các bên. Do đó, ṭa đă giải quyết quan hệ tranh chấp của các bên để khắc phục hậu quả của bà Lan trong toàn bộ vụ án.
Quyền lợi của các khách hàng tại SCB liên quan đến việc gửi tiền tiết kiệm sau đó bị chuyển đổi thành trái phiếu sẽ được xem xét trong giai đoạn hai của vụ án, khi xét xử bà Lan và đồng phạm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo HĐXX, tài sản thu hồi được trong vụ án của bà Lan sẽ được ưu tiên thi hành án cho người mua trái phiếu (giai đoạn hai của vụ án).
Tại phiên tuyên án các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát, HĐXX buộc CTCP Quốc Cường Gia Lai - QCGL (QCG) hoàn trả lại số tiền 2.882 tỷ đồng đă nhận của bà Trương Mỹ Lan để đảm bảo thi hành án cho bị cáo. Đồng thời, tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1ha tại xă Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.
Số tiền 2.882,8 tỷ đồng và 16 bất động sản bị kê biên trong vụ án này liên quan trực tiếp đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xă Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Dự án này có quy mô 91,96 ha, do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư.
Theo Vietnamnet, tháng 3/2017, dù chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng nhưng Quốc Cường Gia Lai đă kư “hợp đồng hứa mua hứa bán” dự án với CTCP Đầu tư Sunny Island (Sunny Island), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Giá trị chuyển nhượng dự án là 4.800 tỷ đồng.
Theo thoả thuận, chậm nhất ngày 10/9/2017, Sunny Island phải thanh toán toàn bộ số tiền này cho Quốc Cường Gia Lai. Đổi lại, Sunny Island giữ các giấy tờ đất đai tổng diện tích 65ha của dự án mà chủ đầu tư đă đền bù xong.
Số tiền 2.882,8 tỷ đồng và 16 bất động sản bị kê biên trong vụ án này liên quan trực tiếp đến dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, xă Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Dự án này có quy mô 91,96 ha, do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư.
Nhưng khi đến hạn, Sunny Island mới chỉ trả cho Quốc Cường Gia Lai 2.882 tỷ đồng. Trong đó, 1.150 tỷ đồng chuyển cho Ngân hàng BIDV để giải chấp dự án khác cho Quốc Cường Gia Lai và 1.732 tỷ đồng chuyển cho doanh nghiệp này để chi trả tiền đền bù tại dự án.
Cho rằng Sunny Island vi phạm nghĩa vụ thanh toán, tháng 3/2018, Quốc Cường Gia Lai thông báo chấm dứt hợp đồng, đề nghị giao trả hồ sơ đất đai. Tranh chấp xảy ra và đến tháng 12/2020, Quốc Cường Gia Lai đă khởi kiện Sunny Island ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).
Khi tranh chấp đang được VIAC phân xử, Sunny Island bất ngờ gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM về việc Quốc Cường Gia Lai bán dự án khi chưa hoàn tất đền bù.
Diễn biến mới nhất về vụ tranh chấp này, ngày 27/12/2023, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) thông báo nhận được Quyết định số 2542/2023/QD-PQTT đề ngày 05/12/2023 của Ṭa án nhân dân TP. HCM về việc giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của CTCP Đầu tư Sunny Island (gọi tắt là Công ty Sunny).
Theo đó, QCG đă nhận về 2.882 tỷ đồng từ Sunny Island. Tuy nhiên, nếu vi phạm hợp đồng, Quốc Cường phải trả toàn bộ số tiền này cộng thêm 50% (tương đương 1.441 tỷ đồng), tổng cộng trên 4.300 tỷ đồng.
Lưu Trọng Văn
Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử h́nh. Chẳng vui và hănh diện ǵ khi tử h́nh một người đàn bà. Nhưng nếu bỏ án tử h́nh vẫn là điều bất công ở đất nước có nhiều kẻ đáng tội chết nhưng vẫn đang nhởn nhơ ngoài vùng phủ sóng pháp luật.
Chết là hết.
Gă mong muốn Trương Mỹ Lan không phải chết khi đổi được những kẻ thực sự là tội đồ đứng đằng sau mọi sa ngă, mọi nhúng chàm của Trương Mỹ Lan phải ra toà.
Người Sài G̣n không ai hả hê trước cái chết của Trương Mỹ Lan khi c̣n đó những tội đồ đă tạo nên một Trương Mỹ Lan để chúng vơ vét, cướp đoạt.
Chết là hết ư?
Không ai tin tự dưng có một Trương Mỹ Lan có thể tung tác để chiếm đoạt hàng chục tỷ đô la một cách tênh tênh như thế cả chục năm trời.
Chết là hết ư?
Chết là khép lại tất cả ư?
Nếu vậy cái chết thật vô nghĩa v́ nó đem lại thở phào nhẹ nhơm cho những kẻ tạo nên Trương Mỹ Lan.
Lẽ nào Trương Mỹ Lan trước máy chém lại có thể chấp nhận ḿnh và cả gia đ́nh ḿnh tan hoang c̣n những kẻ thật sự tội đồ lại nhơn nhơn trên đống vàng?
Chết là hết. Nhưng hy vọng khi máy chém chưa buông xuống, chưa… hết.
Chưa thể hết!
CÙ HUY HÀ VŨ – V̀ SAO “BỐ GIÀ MAFIA” TP HỒ CHÍ MINH LÊ THANH HẢI VÀ GIA TỘC HẢI VỖ TAY ĐỒM ĐỘP KHI TRƯƠNG MỸ LAN BỊ TUYÊN ÁN TỬ H̀NH?
Bản án tử h́nh mà Ṭa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên cho Trương Mỹ Lan, chủ tập đoàn Vạn Thinh Phát, do đă chiếm đoạt 673.800 tỷ đồng của ngân hàng SCB Vào ngày 11/4 vừa qua là đúng người đúng tội.
Lê Thanh Hải (hỗn danh Hai Nhựt), cựu chủ tịch và bí thư thành ủy Đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và gia tộc Hải vỗ tay đồm độp khi Trương Mỹ Lan bị ṭa tuyên án tử.
Tại sao vậy?
Sở dĩ Trương Mỹ Lan chiếm đoạt được số tiền khủng nhất trong lịch sử Việt Nam th́ ngoài sự tiếp tay của các quan chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đă làm rơ một phần nhỏ) th́ chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước hết có sự chống lưng và đồng lơa của Lê Thanh Hải trong các chức vụ chủ tịch rồi bí thư Đảng cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hải có gốc Hoa và đă nổi tiếng tham nhũng từ khi làm bí thư quận ủy quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, quận có nhiều người Hoa nhất nước. Nói cách khác, quan hệ giữa Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Lan là quan hệ Mafia.
Lê Thanh Hải có vợ là Trương Thị Hiền, em ruột Trương Mỹ Hoa, người này làm đến bí thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Trên thực tế, sự thăng tiến chính trị của Lê Thanh Hải là nhờ có sự môi giới của Trương Mỹ Hoa để trên cơ sở đó Hải hối lộ Ban tổ chức trung ương và các lănh đạo cấp cao.
Trương Mỹ Lan, khi c̣n mang tên Trương Muội, dựa vào cùng họ Trương đă nhận làm em kết nghĩa với Trương Thị Hiền. Năm 2007, sau khi kết hôn với Chu Lập Cơ, với sự khuyến khích của Lê Thanh Hải, khi đó đă trở thành “ông trùm” cựu Sài G̣n với chức vị bí thư thành ủy, Trương Mỹ Lan, từ buôn sạp vải ở chợ Soái Ḱnh Lâm chuyển sang kinh doanh bất động sản, lập ra tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 6.000 tỷ với khoảng 20 công ty và ngân hàng con. Trên cơ sở này, Trương Mỹ Lan đă thâu tóm các khu nhà đất "vàng" ở Trung tâm Sài G̣n và khu vực lơi của Chợ Lớn thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lư với giá rẻ như bèo để rồi chia chác lại cho Hải. Tóm lại, Trương Mỹ Lan với tập đoàn Vạn Thịnh Phát là "sân sau" hay công cụ cướp tài sản Nhà nước của Lê Thanh Hải.
Bạn học cùng phổ thông trung học của tôi là Nguyễn Hữu Tín, đệ tử ruột của Lê Thanh Hải, làm đến phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang thụ án 7 năm tù do giao trái pháp luật nhà đất số 15 Thi Sách cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm). Tín đă kể cho tôi về Lê Thanh Hải hối lộ để thăng tiến cũng như chỉ đạo Tín giao tài sản Nhà nước cho các công ty tư nhân để được chia chác như thế nào.
Do sự bảo trợ và tiếp tay mang tính tội phạm này cho Trương Mỹ Lan, Lê Thanh Hải và gia tộc của Hải gồm cả Trương Thị Hiền và Trương Mỹ Hoa và các con…, đă được Trương Mỹ Lan hối lộ và chia chác rất nhiều bất động sản cùng tiền, vàng…
Trong “Hồ sơ Panama" nổi tiếng (Panama Papers - danh sách các cá nhân và doanh nghiệp trốn thuế và rửa tiền trên toàn thế giới), Trương Mỹ Lan là cái tên Việt Nam đứng đầu bảng. Chồng Lan là Chu Lập Cơ cũng có tên trong hồ sơ này.
Năm 2014, trước khi Lê Thanh Hải thôi chức vào năm sau, 2015, Trương Mỹ Lan đă nộp đơn xin bỏ quốc tịch Việt Nam cùng nhiều thành viên gia đ́nh (tất nhiên tên đại tội phạm này đă có quốc tịch nước ngoài rồi). Điều này cho thấy Trương Mỹ Lan đă đă tính đến việc chuồn khỏi Việt Nam khi Lê Thanh Hải hết cầm quyền. Thế nhưng Trương Mỹ Lan lại được Lê Thanh Hải môi giới cho kẻ kế nhiệm Hải ở chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là Đinh La Thăng, một kẻ tham nhũng khủng không khác ǵ Hải, hiện đang thụ án hàng chục năm tù từ nhiều bản án do tham nhũng. Do đó Trương Mỹ Lan yên tâm, rút lại đơn xin bỏ quốc tịch Việt Nam để tiếp tục cướp đoạt tiền của dân thông qua SCB.
Như vậy, khi Trương Mỹ Lan bị tử h́nh, khối tài sản khủng tính sơ cũng hàng tỷ đô là Mỹ mà Trương Mỹ Lan dùng để hối lộ và chia chác cho Lê Thanh Hải và gia tộc Hải sẽ không c̣n dấu vết.
Thế nên Lê Thanh Hải và gia tộc Hải mừng rú, vỗ tay đồm độp khi Trương Mỹ Lan bị ṭa tuyên án tử h́nh!
CÙ HUY HÀ VŨ
Án tử h́nh dành cho bà Trương Mỹ Lan là nhằm để xoa dịu người dân và cũng để gửi đi thông điệp răn đe đối với các tội phạm kinh tế nghiêm trọng nhưng khả năng bà Lan bị thi hành án là ‘thấp’ v́ chính quyền Việt Nam cần thu hồi tài sản thiệt hại, các luật sư nhận định với VOA.
Hôm 11/4, sau hơn một tháng xét xử, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đă bị Ṭa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử h́nh – mức án tổng hợp cho ba tội danh là ‘Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng’, ‘Đưa hối lộ’ và ‘Tham ô tài sản’.
Ngoài ra, bà Lan và các đồng phạm có trách nhiệm h́nh sự phải bồi thường 498.000 tỷ đồng, tức gần 20 tỷ đô la cho ngân hàng SCB. Tuy nhiên, nếu tính theo trách nhiệm dân sự th́ số tiền bà Lan phải bồi thường là hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương 27 tỷ đô la theo thời giá hiện nay, theo nội dung bản án được báo chí trong nước dẫn lại.
Ṭa lập luận rằng bà Lan phạm tội ‘một cách tinh vi’, ‘có tổ chức’, ‘trong thời gian dài’, ‘với vai tṛ người cầm đầu’ và ‘gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng’ nên đáng nhận mức án tử h́nh.
Vụ án Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB là vụ án kinh tế có hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử Việt Nam. Trước bà Lan, vào những năm 90 của thế kỷ trước, ông Tăng Minh Phụng đă nhận án tử h́nh và bị thi hành án về tội lừa đảo trong đại án kinh tế Minh Phụng-EPCO gây chấn động một thời.
Khả năng tử h́nh
Trao đổi với VOA từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính-ngân hàng Mỹ gốc Việt, nh́n nhận rằng bà Lan ‘đă gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế-tài chính’ mà ông cho là ‘vô tiền khoáng hậu’.
Tuy nhiên, ông Hiếu lập luận thiệt hại tài chính ‘không xâm phạm đến tính mạng con người’ nên không nhất thiết phải tử h́nh.
“Về nguyên tắc tôi không bao giờ đồng ư với án tử h́nh v́ Nhà nước không ban cho người ta sự sống, bởi vậy Nhà nước cũng không có quyền lấy đi sự sống của con người,” ông Hiếu bày tỏ.
Theo lời ông nếu bà Lan phạm tội nặng đến mức cần loại bỏ ra khỏi xă hội và th́ việc cầm tù bà măi măi bằng bản án chung thân ‘đă là cao nhất’.
Nhận định về hậu quả bà Lan gây ra cho xă hội, Tiến sỹ Hiếu cho rằng những người dân gửi tiền vào SCB là nạn nhân của hành vi của bà Trương Mỹ Lan, nhưng số tiền gửi của họ được Công ty bảo hiểm Tiền gửi Quốc gia đảm bảo ở mức độ nhất định nên họ không sợ bị mất tiền.
“Mức độ thiệt hại như thế nào th́ c̣n phải định lượng. Chẳng hạn như trong 100 đồng th́ phần bà Lan gây thiệt hại cho người gửi tiền là bao nhiêu,” ông phân tích.
Cũng từ Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn, giám đốc Công ty Luật Hà Sơn, cho biết 15 ngày sau khi ṭa tuyên án bà Lan có quyền kháng cáo lên ṭa án cấp cao hơn.
“Theo kinh nghiệm của tôi theo dơi các vụ án ở Việt Nam, nhất là các vụ án kinh tế, nhiều khi ṭa sơ thẩm người ta tuyên như vậy nhưng đến phúc thẩm người ta thay đổi.”
Theo lời luật sư này do bà Lan c̣n liên quan nhiều đến SCB nên ‘người ta cần bà ấy sống để thu hồi tiền được bao nhiêu tốt bấy nhiêu’.
Ông dẫn ra một nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Việt Nam quy định rằng trong các vụ án tham ô nếu bị cáo khắc phục được 3/4 thiệt hại th́ không phải nhận hoàn toàn bản án. Ngoài ra, thời gian chờ đợi để thi hành án tử h́nh, theo ông Sơn, là rất lâu.
“Năm nay bà Lan cũng đă gần 70 tuổi rồi. Có khi chờ 20 năm chưa chắc đă thi hành án,” luật sư Sơn cho biết.
Khi được hỏi về lư do Ṭa tuyên bà Lan mức án cao nhất, ông Sơn nói: “Thông điệp là Ṭa sẽ rất nghiêm khắc đối với các tội phạm gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế.”
Ông Lê Quốc Quân, một luật sư bất đồng chính kiến hiện đang sống ở Mỹ, cũng nhận định với VOA rằng Nhà nước Việt Nam ‘sẽ không tử h́nh bà Lan đâu’.
Ông dẫn ra ‘hàng loạt người đă từng bị tuyên tử h́nh nhưng có bị tử h́nh đâu’, điển h́nh như cựu chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng đă bị tuyên án tử h́nh hồi năm 2013 cũng về tội ‘Tham ô’ nhưng đến năm 2023 th́ được giảm án xuống chung thân do đă khắc phục được hậu quả.
Luật sư Quân cho rằng trong các vụ án kinh tế-tài chính th́ ‘tử h́nh có được lợi ǵ đâu’ và rằng vụ tử h́nh ông Tăng Minh Phụng là ‘sai lầm nghiêm trọng’ mà chính quyền Việt Nam đă rút kinh nghiệm nên ‘giờ đă đủ khôn’.
Tuy nhiên, ông cho rằng việc Ṭa tuyên mức án cao nhất là cần thiết để ‘làm yên ḷng dân’ và cũng để ‘c̣n có cái mà mặc cả với bà Lan để bà ấy đền bù’.
“Về mặt xă hội th́ cần phải tuyên án như vậy v́ dân chúng cần,” ông nói.
Tại sao xử tội tham ô?
Luật sư Hà Huy Sơn cho rằng nếu như đúng cáo trạng do Viện kiểm sát đưa ra th́ việc tuyên án tử h́nh bà Lan là ‘đúng người đúng tội’.
“Bà Lan lập ra các dự án khống để vay tiền của SCB, như vậy là ‘Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng’,” ông giải thích. “C̣n việc bà ấy rút tiền của SCB ra để chi cho các mục đích của bà ấy th́ đó là hành vi tham ô.”
Vị luật sư này cho rằng mặc dù bà Lan có nhiều đóng góp cho xă hội cũng như làm từ thiện nhiều nhưng đó không phải là cơ sở để bà được giảm án v́ ‘số tiền bà ấy đóng góp chẳng là ǵ so với thiệt hại bà ấy gây ra’.
Mặc dù vẫn là hành vi rút ruột ngân hàng SCB, nhưng đối với việc làm của bà Lan từ năm 2018 trở về sau, bà lại bị định tội ‘Tham ô tài sản’ thay v́ tội ‘Vi phạm quy định ngân hàng’ như cho hành vi của bà từ năm 2018 trở về trước bởi v́ khi đó Bộ luật H́nh sự sửa đổi của Việt Nam đă có thêm quy định về tội ‘Tham ô’ cho các cá nhân không phải quan chức.
Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng về hành vi rút ruột ngân hàng, Viện kiểm sát hoàn toàn có thể chỉ cần định bà Lan một tội là ‘Vi phạm các quy định về cho vay của tổ chức tín dụng’ với mức án tối đa là 20 năm tù. Nhưng bà Lan lại bị định thêm tội ‘Tham ô’ là ‘để bắt bà đền bù tài sản cho SCB’ và cũng để bà đối diện với mức án tử h́nh.
“Bởi v́ tham ô tài sản là lấy tài sản của Nhà nước nên cần phải trả lại,” ông phân tích.
“Họ không nhấn mạnh về tội đưa hối lộ mặc dù tội đưa hối lộ cũng là đủ nặng rồi bởi v́ họ muốn lấy lại tài sản nên mới quay sang tội tham ô,” ông giải thích.
Với tội ‘Đưa hối lộ’, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đă đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng Cục Thanh tra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số tiền 5,2 triệu đô la để bà Nhàn bao che cho các sai phạm ở ngân hàng SCB.
Luật sư Quân cũng đặt vấn đề về những căn cứ xử bà Lan tội ‘Tham ô’. Ông cho rằng trên giấy tờ bà Lan chỉ sở hữu chưa tới 5% cổ phần của SCB nên bà ‘không thể có quyền hạn đối với ngân hàng SCB’ như cáo buộc.
“Ṭa cần chứng minh là bà ấy có quyền hạn có thể thao túng, chỉ đạo, chi phối các lănh đạo SCB. Cáo buộc bà ấy sở hữu đến 91,5% cổ phần chỉ là lời khai của người khác. Rơ ràng số cổ phần đó đứng tên người khác,” ông nói.
Theo cáo trạng th́ bà Lan thông qua bạn bè, người thân đă thâu tóm số cổ phần gần như tuyệt đối của SCB, qua đó mặc dù không có chức vụ ǵ chính thức ở SCB nhưng bà là người nắm toàn quyền sắp xếp nhân sự, đường hướng cũng như hoạt động cho vay của ngân hàng này.
Ngoài ra, cũng theo luật sư Quân, Ṭa cũng cần chứng minh là bà Lan có thể sai khiến các lănh đạo SCB. “Họ có thể khai là họ làm theo chỉ đạo của bà Lan, nhưng đó có thể chỉ là tư vấn, lời khuyên của bà Lan, c̣n họ hành động theo ư chí của họ chứ không hề bị ép buộc ǵ hết,” ông lập luận.
Nếu bà Lan sở hữu đến 91,5% cổ phần của SCB th́ tại sao không xử bà về tội ‘Vi phạm luật về hoạt động ngân hàng’, luật sư này đặt vấn đề. Do đó, ông cho rằng việc xử bà Lan như thế nào ‘hoàn toàn là do cấp cao nhất trong Đảng Cộng sản đă quyết định trước’.
Luật sư Quân cũng chỉ ra điểm mà ông cho là Ṭa án Việt Nam ‘muốn lật thế nào cũng được’: “Nếu nói là bà ấy tham ô của Ngân hàng SCB, th́ phải cho rằng hơn 91% là bà ấy nắm, rồi bà ấy chỉ đạo. Nhưng nếu 91% cổ phần là của bà ấy th́ chẳng lẽ bà ấy tham ô của chính bà à?”
“Khi nói bà có thẩm quyền chi phối SCB th́ họ nói là bà có 91,5% cổ phần, nhưng khi nói bà tham ô của ai th́ họ nói bà chỉ có 5% cổ phần,” ông nói thêm.
Về phần ḿnh, luật sư Hà Huy Sơn chỉ ra điểm thiếu sót trong vụ án này là ‘không truy ra trách nhiệm của các lănh đạo cao nhất của Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ’.
“Nó diễn ra trong nhiều năm, có liên quan đến nhiều cơ quan nhà nước, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhưng quá tŕnh điều tra người ta lại không xác định được trách nhiệm của lănh đạo Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ, đó là rất vô lư,” ông lập luận.
Việt Nam đă tiến hành một cuộc giải cứu “chưa từng có” đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài G̣n (SCB) hiện đang ch́m trong vụ lừa đảo tài chính lớn nhất nước, theo thông tin độc quyền của Reuters.
“Nếu không cho vay, SCB sẽ sụp đổ”, theo thông tin mà Reuters mới được cung cấp. “Nếu tiếp tục cho vay, kho bạc quốc gia sẽ dần cạn kiệt.”
Reuters không nêu cụ thể danh tính nguồn tin do tính nhạy cảm của vấn đề.
T́nh huống này được mô tả là “chưa từng có” do khối lượng tiền mặt khổng lồ được bơm vào, sự phức tạp của hoạt động cũng như quy mô thiệt hại hiện tại và tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính Việt Nam.
Reuters không thể xác định liệu các quan chức khác hiện đang tham gia giám sát SCB cùng có chung nhận định như trên về tác động đối với kho bạc nhà nước hay không.
Nợ công của Việt Nam năm ngoái ổn định ở mức 37% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi thâm hụt ngân sách tăng nhẹ lên 4,4% GDP. Theo Ngân hàng Nhà nước, dự trữ ngoại hối đạt khoảng 100 tỷ USD vào cuối năm nay. Con số này tăng từ khoảng 90 tỷ USD vào cuối tháng 10/2023, theo Văn pḥng Nghiên cứu và Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 - cơ quan giám sát độc lập khu vực.
Tính đến đầu tháng Tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đă bơm 24 tỷ USD "khoản vay đặc biệt" vào SCB, theo một trong những tài liệu mà Reuters đă xem. Tài liệu này cung cấp thông tin cập nhật hằng ngày kể từ ngày 29/3 về tổng số tiền bơm từ Ngân hàng Nhà nước.
Theo tài liệu này, việc bơm tiền đă chậm lại một chút nhưng đạt trung b́nh hơn 900 triệu USD mỗi tháng trong năm tháng qua.
Ngân hàng Nhà nước và SCB không trả lời yêu cầu b́nh luận của Reuters. Một quan chức SCB từ chối b́nh luận khi Reuters liên lạc qua điện thoại.
Các khoản tiền mặt mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước đây âm thầm bơm cho SCB chiếm tới 5,6% tổng sản lượng kinh tế hằng năm của nước này, hay khoảng 1/4 dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Các khoản bơm này chưa từng được báo chí đưa tin.
Ngân hàng Nhà nước đặt SCB dưới sự giám sát của ḿnh để ngăn chặn t́nh trạng ồ ạt rút tiền sau vụ bắt giữ trùm bất động sản Trương Mỹ Lan vào tháng 10/2022.
Kể từ đó, SCB đă sử dụng số tiền được bơm để chi trả cho việc rút tiền mặt, theo một trong những tài liệu mà SCB đă gửi cho Ngân hàng Nhà nước vào tháng 11 để giải thích cho việc sử dụng các khoản vay.
Theo nguồn tin chính thức, sau khi Ngân hàng Nhà nước vào cuộc, tiền gửi của SCB đă giảm 80% xuống c̣n khoảng 6 tỷ USD vào tháng 12/2023.
SCB có thể hết tiền gửi vào giữa năm với tốc độ hiện tại và nợ xấu đă tăng lên 97,08% dư nợ tín dụng của SCB tính đến tháng 10.
Bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào tháng 10/2022 đă gây ra vụ tháo chạy khỏi ngân hàng SCB.
Bà Lan đă bị kết án tử h́nh hôm 11/4 sau khi bị kết tội tham ô tài sản. Bà không nhận tội.
Bà Lan, trước đây là một nhân vật nổi bật trong làng tài chính Việt Nam, sẽ kháng cáo bản án của Ṭa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những luật sư của bà cho biết.
Theo thông tin mới, bất chấp sự hỗ trợ chính thức từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 12, SCB vẫn tiếp tục gặp vấn đề về thanh khoản và đôi khi phải vật lộn để giải quyết các khoản thanh toán đúng hạn khi khách hàng chuyển tiền sang các ngân hàng khác và xử lư thanh toán qua hệ thống thanh toán chính của Việt Nam. Điều này ảnh hưởng đến “tâm lư” khách hàng và tạo ra rủi ro cho toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước đă cung cấp cho SCB – từng là một trong những tổ chức cho vay thương mại lớn nhất nước tính theo lượng tiền gửi - 592.700 tỷ đồng (23,72 tỷ USD) dưới dạng "khoản vay đặc biệt" tính đến ngày 2/4, theo một tài liệu của ngân hàng mà Reuters được cung cấp.
Con số này tăng so với mức 478.000 tỷ đồng được bơm vào cuối tháng 10.
Việc này cho thấy thấy lượng tiềm bơm vào là 23.000 tỷ đồng (910 triệu USD) mỗi tháng kể từ tháng 11/2023.
Con số này đă giảm xuống so với mức bơm ban đầu là 3,7 tỷ USD mỗi tháng, trong khoảng tháng 10 và tháng 11/2022 và tốc độ hằng tháng là gần 1,2 tỷ USD từ đó đến tháng 10/2023.
Ngành ngân hàng Việt Nam hiện đang phải đối mặt với rủi ro ngày càng cao do t́nh trạng bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản.
Việc truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tài chính là một phần trong chiến dịch “đốt ḷ” của chính quyền, gây ra cuộc khủng hoảng bất động sản, đè nặng lên nền kinh tế và phủ bóng lên triển vọng của các ngân hàng, Reuters b́nh luận.
Truyền thông Việt Nam cho biết Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ đă nhiều lần t́m kiếm sự giúp đỡ cho SCB từ khu vực tư nhân, đặc biệt là kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài, dù quy định hiện hành có giới hạn trần 30% về tổng sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng Việt Nam.
Cuối năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước đă giao cho công ty bất động sản tư nhân Sungroup xây dựng kế hoạch tái cơ cấu SCB.
Sungroup đă không trả lời yêu cầu b́nh luận của Reuters.
Reuters không thể xác định liệu kế hoạch của Sungroup có được thông qua hay không.
Bất kỳ kế hoạch tái cơ cấu nào cũng sẽ xoay quanh việc đánh giá tài sản bất động sản mà bà Lan và các công ty của bà sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, nhưng t́nh trạng pháp lư của những tài sản đó thường không rơ ràng, v́ nhiều tài sản vẫn đang chờ cấp phép trong khi một số tài sản khác vi phạm các quy định về đất công hoặc giấy phép xây dựng.
Một số tài sản bao gồm bất động sản có giá trị nằm tại các quận cao cấp ở TP HCM nhưng phần lớn là những dự án chưa hoàn thiện.
Tài sản của gia đ́nh bà Lan ước tính 30 tỷ USD, một đại diện của gia đ́nh nói với Reuters trong tháng này, trong khi công ty thẩm định thị trường Hoàng Quân, được ngân hàng trung ương thuê để định giá, định giá tài sản của bà khoảng 12 tỷ USD.
Reuters đưa tin hồi đầu tháng này rằng một số đối tác kinh doanh ở Hong Kong của bà Lan đă bày tỏ sự quan tâm đến các tài sản này.
Họ không trả lời yêu cầu b́nh luận thêm về lợi ích của họ đối với các tài sản này sau khi khi ṭa ra phán quyết với bà Lan.
Kết luận Điều tra của Bộ Công an về vụ án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, đă cáo buộc, trong thời gian 10 năm, Ngân hàng SCB của bà Lan đă cho hệ sinh thái của ḿnh vay gần 1 triệu 67 ngh́n tỷ đồng, tương đương khoảng 45 tỷ USD. Dư nợ c̣n lại lên đến 677.000 tỉ đồng, tương đương 28 tỷ USD, là số nợ không thể thu hồi.
Ngày 17/4, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, “Việt Nam làm điều chưa từng có là bơm 24 tỷ đô la để giải cứu Ngân hàng SCB”. Bản tin độc quyền của một hăng truyền thông quốc tế cho biết , chính quyền Việt Nam đă làm một việc “chưa từng có” để giải cứu Ngân hàng SCB – ngân hàng bị bà Trương Mỹ Lan thao túng.
Theo hăng tin quốc tế, Ngân hàng SCB từng là một trong những tổ chức cho vay thương mại lớn nhất Việt Nam, tính theo lượng tiền gửi. Tính đến đầu tháng 4/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đă cấp cho Ngân hàng SCB số tiền 592,7 ngh́n tỷ đồng, tương đương với 23,72 tỷ USD, dưới dạng “các khoản vay đặc biệt” để cứu giúp.
Theo thông tin và các văn bản của ngành ngân hàng mà một người được tiếp cận, đă cung cấp cho hăng tin quốc tế nói trên, khẳng định: “Nếu không cho vay, SCB sẽ sụp đổ. C̣n nếu tiếp tục cho vay, kho bạc quốc gia sẽ dần cạn kiệt”.
Đây là t́nh huống “chưa từng có”, xét đến khối lượng tiền mặt khổng lồ được bơm vào, cũng như sự phức tạp của hoạt động này, quy mô thiệt hại hiện tại, và nguy cơ tiềm ẩn đối với hệ thống tài chính Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nợ công của Việt Nam năm 2023 ổn định ở mức 37% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi thâm hụt ngân sách tăng nhẹ lên mức 4,4% GDP. Theo Ngân hàng Nhà nước, dự trữ ngoại hối đạt khoảng 100 tỷ đô la vào cuối năm 2023.
Vào tháng 10/2022, sau vụ bắt giữ nữ đại gia bất động sản Trương Mỹ Lan, Ngân hàng Nhà nước đă đưa SCB vào diện bị giám sát, để ngăn chặn t́nh trạng rút tiền ồ ạt khỏi SCB. Kể từ đó, SCB đă sử dụng số tiền được bơm từ Ngân hàng Nhà nước để chi trả cho việc rút tiền mặt của khách hàng.
Cụ thể, con số này tăng so với mức bơm ban đầu, trong khoảng tháng 10 và tháng 11/2022, là 3,7 tỷ USD mỗi tháng, và tốc độ tăng hàng tháng là gần 1,2 tỷ USD, từ đó đến tháng 10/2023. Việc này cho thấy, lượng tiền bơm vào là 23.000 tỷ đồng, tương đương 910 triệu USD mỗi tháng, kể từ tháng 11/2023 cho đến nay.
Theo thông tin mới mà hăng tin này nhận được, bất chấp sự trợ giúp chính thức như vừa kể, tính đến tháng 12/2023, Ngân hàng SCB vẫn tiếp tục gặp vấn đề về thanh khoản, và đôi khi phải vật lộn để giải quyết các khoản thanh toán đúng hạn. Điều này ảnh hưởng đến “tâm lư” của khách hàng, và có khả năng tạo ra rủi ro cho toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam.
Lâu nay, công luận đặt câu hỏi, tại sao các sai phạm mang tính hệ thống của bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng như hệ sinh thái của họ, kéo dài trong thời gian tới 20 năm, mà không bị phát hiện.
Tất cả các cơ quan chức năng, như hệ thống tài chính, ngân hàng, kiểm toán nhà nước, thanh tra các cấp… đặc biệt là Bộ Công an, không cơ quan nào phát hiện kịp thời để xử lư nhanh và sớm hơn. Bất chấp những cảnh báo trước đó của truyền thông nhà nước, vụ án vẫn không được giới chức lănh đạo Việt Nam quan tâm đúng mức.
Ai phải chịu trách nhiệm về những điều vừa kể?
Theo giới phân tích, Cơ quan Chống tham nhũng của Việt Nam do Tổng Trọng đứng đầu, đă không dám cho mở tung cái “hũ mắm” có tên Vạn Thịnh Phát của “bà Trùm” Trương Mỹ Lan. V́ nếu bới ra, sẽ liên quan đến một lô, một lốc những dây mơ, rễ má của toàn bộ hệ thống quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền, từ năm 1992 cho đến ngày bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt giam.
Việc chính quyền Việt Nam quyết định bơm tới 24 tỷ USD để cứu Ngân hàng SCB, đă cho thấy nhận thức của lănh đạo cấp cao. Họ biết rơ về sự nguy hiểm nên buộc ḷng phải cứu SCB, để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính mang tính dây chuyền. Đây là cuộc giải cứu chưa có tiền lệ của chính quyền Việt Nam, sử dụng ngân sách nhà nước – tức tiền thuế của dân để cứu một ngân hàng tư nhân.
Nếu không cứu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài G̣n (SCB) th́ giàn lănh đạo cấp cao của Đảng cũng chết theo cả nút.
Điều vừa kể có liên quan ǵ đến các đồn đoán cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng mất trăm triệu tỷ do Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, để cứu Lê Minh Hưng hay không?./.
Trà My
Ngân hàng nhà nước Việt Nam có kế hoạch cho bơm tới 24 tỷ USD để giải cứu ngân hàng SCB bị ch́m trong vụ lừa đảo khổng lồ. Con số này tương đương 25% tổng dự trữ ngoại hối của quốc gia, một con số chưa từng có tiền lệ.
Một bài báo cho hay chuyên viên trong ngành ngân hàng đă nhận định "nếu việc cho SCB vay tiếp tục th́ kho bạc quốc gia sẽ dần cạn kiệt ngân quỹ và sẽ dẫn đến một cuộc đại lạm phát. Việc làm đó đánh mất sự ổn định trong mắt các nhà đầu tư và trầm trọng hơn nữa, có khả năng đe dọa sự tồn tại của chế độ.”
Cũng theo một bài báo th́ ngân hàng trung ương đă chỉ định công ty bất động sản tư nhân SunGroup vạch ra kế hoạch tái cấu trúc SCB. Điều đáng chú ư SunGroup là công ty nhận được ủy nhiệm của Trung Quốc tại Việt Nam, thông qua việc xây dựng cảng Vân Đồn, Quảng Ninh. Nguy cơ Trung quốc dùng SunGroup làm b́nh phong cho việc thâu tóm tài chính đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam là có thể xảy ra. Trung Quốc sẽ lợi dụng công ty SunGroup làm b́nh phong thao túng, thâu tóm tài chính đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nguy cơ người Việt sẽ làm nô lệ cho Tàu.
Cho dù là vụ án Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan hay đồng bằng sông Cửu Long bị hạn mặn thiếu nước ngọt… th́ đều có bàn tay của Trung Quốc. Bắc Kinh từ trước đến nay đều có mưu đồ muốn thôn tính nước ta. Chúng muốn biến Việt Nam thành sân sau của họ.
Dù theo kế hoạch nào, th́ bức tranh tài chính Việt Nam trong thời gian tới rất u ám. Một cuộc đại lạm phát sẽ diễn ra như nhận định trên. Đời sống nhân dân vừa bị thiên tai hạn hán, ngập mặn, thiếu nước ngọt…. vừa chịu thêm một đợt khủng hoảng tài chính nữa th́ cũng như nhà sập b́m b́m leo.
Đảng cộng sản Việt Nam có thể chấp nhận làm sân sau cho Trung Quốc, nhưng người dân có đồng ư hay không là chuyện khác. Hơn lúc nào hết, cần sự quan tâm đến vận nước của toàn dân trong thời khắc đen tối này!
Đừng im lặng, chúng ta sẽ có lỗi với con cháu sau này và có lỗi với tổ tiên. Hăy lên tiếng bằng nhiều cách hỡi mỗi người dân Việt!
Giáo Làng
Câu hỏi được nhiều người đặt ra trong vụ án Vạn Thịnh Phát là tiền của người dân ở SCB sẽ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo lănh ra sao, sau khi có thông tin 24 tỷ USD đă được chi để cứu ngân hàng này.
Tin độc quyền từ Reuters cho biết chính quyền tại Việt Nam đă tiến hành một cuộc giải cứu “chưa từng có” đối với Ngân hàng SCB.
Theo đó, tính đến đầu tháng 4/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đă bơm gần 24 tỷ USD (khoảng 600.000 tỷ đồng) dưới dạng "khoản vay đặc biệt" vào SCB, theo một trong những tài liệu mà Reuters đă xem.
Theo tài liệu này, việc bơm tiền đă chậm lại một chút nhưng đạt trung b́nh hơn 900 triệu USD mỗi tháng trong năm tháng qua.
B́nh luận với BBC News Tiếng Việt, Tiến sĩ Giang Phùng, nhà nghiên cứu và giảng viên tại Trường Kinh doanh ISC Paris (Pháp), nói rằng v́ Reuters ghi số liệu mà họ có được là "từ nguồn tin không được tiết lộ công khai do tính nhạy cảm" nên NHNN cũng có thể phủ nhận sự chính xác của con số.
"Tuy nhiên, theo những con số công khai và cả lời của Viện Kiểm sát trước ṭa th́ NHNN đang rất chật vật với việc xử lư các nghĩa vụ nợ của SCB. Theo lịch sử gần đây, trong xử lư các ngân hàng yếu kém th́ NHNN sẽ không muốn để SCB phá sản hoàn toàn," TS Giang Phùng đánh giá.
Tháng 10/2022, khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt giữ, NHNN đă đặt Ngân hàng SCB vào diện giám sát và ra thông cáo để ngăn t́nh trạng người gửi ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng này.
Tiến sĩ Giang Phùng nhận định với BBC rằng có thể số tiền mà NHNN cần huy động để xử lư vụ việc sẽ lớn hơn con số cần trả cho người gửi tiền tại SCB.
"Điều này có thể là để giải quyết cho cả người mua trái phiếu, dù chưa có tiền lệ hay quy định nào là mua trái phiếu sẽ được bảo vệ như gửi tiền vào ngân hàng."
Cần lưu ư rằng, đứng trước làn sóng kiện về việc bị lừa mua trái phiếu tại SCB, SCB nói rằng họ chỉ thực hiện việc giới thiệu khách hàng cho các công ty chứng khoán, chứ không kư kết hợp đồng hay thỏa thuận nào với các khách hàng liên quan đến việc mua/bán trái phiếu doanh nghiệp.
Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu từng nhận định với BBC rằng h́nh như SCB chỉ bảo lănh phân phối chứ không phải bảo lănh thanh toán.
Khi SCB bảo lănh phân phối th́ đối tượng hưởng lợi là Vạn Thịnh Phát và các công ty con trong hệ sinh thái của tập đoàn này chứ không phải trái chủ.
"C̣n bảo lănh thanh toán là h́nh thức có lợi cho các nhà đầu tư, nghĩa là trong trường hợp Vạn Thịnh Phát không có khả năng trả nợ th́ ngân hàng đứng ra trả nợ thay cho Vạn Thịnh Phát," ông giải thích.
Bà Giang Phùng nhận xét thêm với BBC rằng, NHNN có thể yêu cầu các ngân hàng trong hệ thống chung tay "cứu" SCB để tránh rủi ro cũng như lấy lại niềm tin của người gửi tiền. Một khả năng nữa là các ngân hàng khác có thể phải nhận sáp nhập một phần hoặc toàn bộ ngân hàng yếu kém, như vậy khoản lỗ của SCB sẽ ăn vào lăi của các ngân hàng thực hiện việc sáp nhập.
Trong quá tŕnh xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát vừa qua, báo chí Việt Nam đă dẫn thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết Ngân hàng Nhà nước đang gồng ḿnh cho SCB vay khoản tiền khổng lồ để chi trả dần, ổn định t́nh h́nh tài chính, không biết khi nào thu hồi đủ.
Số tiền này không được công khai. Tuy nhiên, Reuters cho biết họ tiếp cận được tài liệu cho thấy NHNN đă chi 24 tỷ USD.
Con số 24 tỷ USD (hơn 600.000 tỷ đồng) chiếm khoảng 3/4 ngân quỹ của Kho bạc Nhà nước (hơn 800.000 tỷ đồng).
Thời điểm khởi tố vụ án, trên hệ thống sổ sách của SCB thể hiện tổng số tiền mà ngân hàng huy động của người dân và vay của các cơ quan tổ chức khác là 673.586 tỷ đồng gồm:
511.262 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng;
76.845 tỷ đồng phát hành giấy tờ có giá;
66.030 tỷ đồng vay Ngân hàng Nhà nước;
12.693 tỷ đồng tiền gửi và 6.756 tỷ đồng vay của các tổ chức tín dụng khác;
Như vậy, phần lớn tiền trong ngân hàng SCB là tiền gửi của khách hàng và một phần tiền từ các giấy tờ có giá (có thể bao gồm trái phiếu) và tiền vay từ NHNN.
Những diễn biến tại ṭa cho thấy SCB huy động tiền từ người dân gửi với lăi suất cao nhất để cho Vạn Thịnh Phát vay.
Tiến sĩ Giang Phùng cho rằng con số thiệt hại và số tiền phải trả cho các bên liên quan, chủ yếu là người gửi tiền, là rất lớn khi so sánh với những con số như GDP Việt Nam hay ngân quỹ nhà nước "nhưng chắc chắn không có chuyện NHNN sử dụng tới cạn ngân quỹ để xử lư vụ này".
Vào thời bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm bị bắt vào tháng 10/2022, nhóm khách hàng của bà Trương Mỹ Lan ở SCB c̣n 1.284 khoản vay với tổng dư nợ là 677.286 tỷ đồng (gồm 483.971 nợ gốc và 193.315 nợ lăi).
Số tiền này được xác định là không thể thu hồi.
V́ tính chất phức tạp nên vụ án Vạn Thịnh Phát được chia làm hai giai đoạn.
Ở giai đoạn 1, hôm 11/4, Ṭa án Nhân dân TP HCM đă tuyên bà Trương Mỹ Lan mức án tử h́nh tổng hợp ba tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ở giai đoạn 2, cơ quan chức năng sẽ điều tra, truy tố, xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Ở vụ này, Bộ Công an đă xác định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đă lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư, thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu.
Bà Trương Mỹ Lan sẽ phải đối mặt với thêm hai tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" xảy ra tại Vạn Thịnh Phát.
Đối với các vấn đề liên quan đến trái phiếu, trong đó có việc các khách hàng của SCB gửi tiền tiết kiệm sau đó bị chuyển đổi thành trái phiếu, báo Pháp luật TP HCM dẫn lời đại diện Ṭa án Nhân dân TP HCM nói rằng tất cả sẽ được xem xét trong giai đoạn 2 của vụ án.
"Trong giai đoạn 2 này, các cơ quan tố tụng tập trung điều tra, truy tố và xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Do vậy, quyền lợi của người dân khi mua trái phiếu sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án này," báo Pháp luật TP HCM cho biết.
Đáng lưu ư, lượng tiền mặt "khủng" mà bà Lan bị cáo buộc rút khỏi SCB được xác định là có liên quan đến trái phiếu.
Từ tháng 2/2-19 đến tháng 9/2022, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chỉ đạo lái xe của ḿnh là Bùi Văn Dũng đến Ngân hàng SCB nhận tiền.
Bà Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc Pḥng dịch vụ khách Wholesale của Ngân hàng SCB (Chi nhánh Sài G̣n), chỉ đạo cho bà Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên ngân quỹ của SCB Chi nhánh Sài G̣n, xuất tiền mặt giao cho ông Dũng.
Sau đó, ông Dũng chở tiền về nhà cho bà Lan và giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (trợ lư của bà Lan).
Theo điều tra, tổng số tiền mặt rút khỏi SCB là hơn 108.000 tỷ đồng và 14 triệu USD.
Số tiền này được xác định là từ khoản vay tín dụng của Ngân hàng SCB và nguồn phát hành trái phiếu.
Kết luận điều tra của Bộ Công an cũng thông tin rằng những người có liên quan đến quy tŕnh rút tiền mặt theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan gồm Bùi Văn Dũng, Thái Thị Thanh Thảo, Trần Thị Thúy Ái, Trần Thị Hoàng Uyên đều đă bị khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trả lời BBC News Tiếng Việt, Luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc công ty Luật Thế Giới Luật Pháp từ TP HCM, nhận định rằng do giai đoạn 2 truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên có thể hiểu, số tiền mặt 108.000 tỷ đồng mà bà Lan rút ra là gồm có tiền từ việc phát hành trái phiếu.
"Ta cần phải làm rơ trách nhiệm của SCB: SCB tham gia với tư cách là đơn vị bảo lănh phát hành hay bảo lănh thanh toán hay cả hai."
"Ngay cả khi SCB chỉ là đơn vị bảo lănh phát hành th́ cũng phải làm rơ SCB đă làm đầy đủ trách nhiệm của đơn vị bảo lănh phát hành hay không. Nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị bảo lănh phát hành, có những hành vi, tư vấn sai hoặc gây nhầm lẫn cho người gửi tiền th́ SCB vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm," ông Sơn nhận định.
Từ việc hàng ngàn bị hại đều có lời khai giống nhau nên ông Sơn cho rằng có thể đó là chủ trương của SCB chứ không phải trường hợp cá biệt.
Luật sư Phùng Thanh Sơn c̣n cho biết chính bản thân ông khi giao dịch tại SCB cũng từng được tư vấn mua trái phiếu như những bị hại khác. Tuy nhiên, là một luật sư, ông Sơn hiểu bản chất trái phiếu là ǵ nên ông không mua trái phiếu theo tư vấn của nhân viên SCB.
Tác động của vụ án Vạn Thịnh Phát
Với phiên xử Vạn Thịnh Phát diễn ra hơn một tháng và kết thúc là bản án tử h́nh đối với bà Trương Mỹ Lan, vụ án này được coi là "gây chấn động cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam" và là điểm nhấn trong chiến dịch chống tham nhũng, hay c̣n gọi là "đốt ḷ", của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều nhà quan sát, chuyên gia cho rằng đại án này sẽ phủ bóng lên nền kinh tế Việt Nam, cả lĩnh vực ngân hàng, đầu tư nước ngoài lẫn lẫn trái phiếu. Đặc biệt, vụ bê bối c̣n gây mất niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng.
Nguồn tin mới của Reuters cho biết, thời điểm tháng 12/2023, tổng số tiền gửi ở SCB đă giảm 80%, xuống c̣n khoảng 6 tỷ USD.
Hồi tháng 6/2023, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Măi đă nói rằng vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát "tác động đến kinh tế - xă hội thành phố rất lớn và cũng tác động khiến một bộ phận cán bộ e dè, sợ sai không dám làm".
Tiến sĩ Giang Phùng cho rằng dù là vụ án kinh tế lớn nhưng xét đến những phản ứng hiện tại của thị trường, vụ SCB không nhất thiết báo hiệu một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam.
"Nh́n chung, vụ bê bối SCB bộc lộ những điểm yếu trong quản lư ngân hàng của Việt Nam. Tuy nhiên, phản ứng của chính phủ và những cải cách tiềm năng mang lại cơ hội củng cố hệ thống."
"Những tháng và năm tới sẽ rất quan trọng trong việc thể hiện cam kết của chính phủ về củng cố hệ thống ngân hàng và lấy lại niềm tin của công chúng," bà Giang Phùng nói.
Bà cũng nói rằng những vụ bê bối về tham nhũng quy mô lớn, khiến thế giới quan tâm như vụ Vạn Thịnh Phát thường gây ra lo ngại sẽ có tác động tiêu cực đến các nhà đầu tư, làm giảm đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, theo bà Giang Phùng, thống kê lại cho thấy xu hướng ngược lại.
"Gần đây, CEO Apple đến thăm Việt Nam cũng hứa hẹn khả năng tăng cường đầu tư. Nguyên nhân có thể là việc các nhà đầu tư t́m địa điểm mới ngoài Trung Quốc để tránh ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung (và xu hướng này chắc chắn c̣n tiếp diễn), giá nhân công Trung Quốc dần tăng cao," bà Giang Phùng đánh giá.
Tuy nhiên, bà cũng lưu ư rằng không chắc chắn Việt Nam thu hút được những nguồn FDI này do các tập đoàn có thể lựa chọn các quốc gia Đông Nam Á khác.
Việc xét xử bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát, theo Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện ISEAS, cũng được xem là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ngân hàng thương mại khác và các doanh nhân khác, để họ ngưng những cách kinh doanh phạm pháp của ḿnh.
"Nếu chính phủ có thể dùng vụ án này như một đ̣n roi để cảnh cáo những người khác, để thay đổi cách làm ăn, để thị trường ngày một minh bạch và rơ ràng hơn th́ điều này sẽ tốt cho nền kinh tế hơn.
"Việt Nam muốn đạt được mục tiêu 2045 thành nước phát triển, thu nhập cao. Để làm được, phải chịu nỗi đau ngắn hạn mới có thể trụ được cuộc chơi dài," ông Hiệp phân tích.
Chưa biết phiên phúc thẩm tới đây của bà Trương Mỹ Lan sẽ ra sao, nhưng chắc chắn, nếu bà Lan bị tử h́nh, bà sẽ không chọn chết một ḿnh. Theo giới quan sát, trong lúc này, chắc chắn ông Lê Thanh Hải ăn không ngon, ngủ không yên.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2365176&stc=1&d=1713921614
Ngày 20/4, trên kênh Truyền h́nh Nhân dân – Kênh Tin của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, đă có một clip video youtube, với tựa đề, “Kiểm soát quyền lực, ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Đáng chú ư, đây là lần đầu tiên, báo Đảng nhắc tới các sai phạm nghiêm trọng của một nhân vật đầy tai tiếng – ông Lê Thanh Hải – cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay lập tức, mạng xă hội đă có các thông tin, dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, “Lê Thanh Hải đă bị câu lưu ở Hà Nội từ vài ngày nay”. Tin này có liên quan ǵ đến các b́nh luận cho rằng, đây là một trong các biện pháp pḥng ngừa, là một sự bảo đảm cho tính mệnh của bà Trương Mỹ Lan, trước những lo ngại về một kế hoạch nhằm bịt miệng bà?
Bà Trương Mỹ Lan tên thật là Trương Muội, xuất thân là người bán vải ở chợ An Đông, Sài G̣n. Qua các mối quan hệ, bà Lan đă kết nghĩa chị em với bà Trương Thị Hiền – phu nhân của ông Lê Thanh Hải, tức Hai Nhựt, lúc đó đang Bí thư Quận ủy Quận 5. Đồng thời, bà Hiền cũng là em gái bà Trương Mỹ Hoa – cựu Phó Chủ tịch nước.
Sau khi tạo dựng được mối quan hệ này, bà Trương Muội đă đổi tên thành Trương Mỹ Lan, tương tự tên bà Trương Mỹ Hoa, khiến nhiều người nhầm tưởng bà Lan có mối quan hệ huyết thống với cựu Phó Chủ tịch nước.
Đáng chú ư, mối quan hệ giữa Hai Nhựt và Trương Muội đă tương tác, hỗ trợ cho cả đôi bên. Theo đó, quá tŕnh lớn mạnh của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đă gắn chặt với quá tŕnh thăng tiến trong hoạn lộ của ông Lê Thanh Hải. Nhờ mối quan hệ này, từ Bí thư Quận 5, trong một thời gian ngắn, Hai Nhựt đă mau chóng trở thành Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp, trong đó có 2 khóa là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Đánh giá về mối quan hệ này, giới quan sát cho là “đến mức khó tách bạch rơ, ông Hải đỡ đầu cho bà Lan của Vạn Thịnh Phát, hay ngược lại”. Trong khi đó, từ trước đến nay, công luận khẳng định, ông Lê Thanh Hải đă sử dụng quyền lực, tạo điều kiện cho bà Lan và Vạn Thịnh Phát dễ dàng chiếm đoạt hơn 300 ngàn tỷ, tương đương với 12,5 tỷ USD tại Ngân hàng SCB.
Ngày 8/1/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đă kết luận:
“Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Thanh Hải, phải chịu trách nhiệm chính, về việc để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, trong quá tŕnh thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điều này đă gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xă hội.”
Dư luận xă hội đặt câu hỏi, kết luận trên tại sao không có ḍng nào nói tới chuyện Lê Thanh Hải tham ô, làm thất thoát con số bao nhiêu tiền, hay gây thiệt hại được định lượng cụ thể là bao nhiêu cho ngân sách nhà nước? Tại sao và do đâu, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám lột trần cái áo choàng “ma quỷ” của cựu Ủy viên Bộ chính trị Lê Thanh Hải ra?
Vậy mà, sau đó hơn 2 tháng, ngày 20/3/2020, Bộ Chính trị và Tổng Trọng chỉ thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải bằng cách, cách chức cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh một nhiệm kỳ, trong giai đoạn 2010 đến 2015.
Đó là chưa kể đến trách nhiệm của ông Hai Nhựt, là người trực tiếp tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong rất nhiều hoạt động vi phạm pháp luật.
Truyền thông quốc tế đặt câu hỏi, v́ sao, nhà nước Việt Nam đă khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, từ tháng 10/2022 cho đến nay, mà vẫn chưa có quan chức nhà nước nào bị xử lư kỷ luật, về trách nhiệm liên quan?
Theo giới quan sát, những sai phạm nghiêm trọng của ông Lê Thanh Hải chắc chắn đă được bao che. Trong đó, vai tṛ của Tổng Trọng và Vơ Văn Thưởng là những người có mối quan hệ mật thiết với ông Hải, là không thể bỏ qua.
Phải chăng, trong cao trào của cuộc quyết đấu giữa Tô Lâm và Tổng Trọng, th́ Tô Đại tướng “tiện tay dắt dê”, cho lật lại hồ sơ của Hai Nhựt, để làm rơ trách nhiệm của 2 nhân vật kể trên.
Theo giới quan sát, Tô Lâm đă sử dụng chiêu “nhất tiễn hạ song điêu”, thỏa măn được mối quan tâm của dư luận xă hội.
Đảng Cộng sản Việt Nam đă trở thành một ổ mafia, mà đứng sau, chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc./.
Trà My
Ngày 4/6, VOA Tiếng Việt đưa tin “Reuter: Nhà nước Việt Nam chi hàng chục tỷ USD để giải cứu SCB khi bị rút tiền ồ ạt”.
VOA dẫn tin từ một hăng tin quốc tế cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đă cho Ngân hàng SCB vay thêm 1,2 tỷ USD trong 2 tháng qua, nâng tổng số tiền lên tới 24,5 tỷ USD, trong một phần nỗ lực giải cứu người gửi tiền vào Ngân hàng này.
Khoản giải cứu khổng lồ đối với người gửi tiền của SCB, trong các khoản vay đặc biệt cho đến nay, đă khiến Ngân hàng Nhà nước phải cung cấp số tiền tương đương 6% tổng sản phẩm quốc nội năm 2023 của Việt Nam.
VOA nhắc lại, hăng tin quốc tế trên đă đưa tin vào tháng 4 rằng, Ngân hàng Nhà nước đă tiến hành một cuộc giải cứu “chưa từng có” đối với SCB, một Ngân hàng đang vướng vào vụ gian lận tài chính lớn nhất Việt Nam, mà một nguồn tin vào thời điểm đó cho biết, sẽ sụp đổ nếu không có nguồn hỗ trợ.
VOA dẫn tài liệu do SCB lập, cho hay, tính đến ngày 29/5, Ngân hàng Nhà nước đă cho SCB vay 622,7 ngh́n tỷ đồng (tương đương 24,5 tỷ USD). Khoản tiền này đă tăng từ mức 592,7 ngh́n tỷ đồng (tương đương 23,3 tỷ USD), tính đến ngày 2/4.
Tài liệu cho thấy, SCB đă sử dụng quỹ Ngân hàng Nhà nước để giúp giải quyết các khoản rút và thanh toán, gồm 626,9 ngh́n tỷ đồng, kể từ tháng 10/2022, khi Ngân hàng này được đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Khi đó, SCB có số tiền gửi là 669 ngh́n tỷ đồng.
VOA cho biết, người gửi tiền đồng loạt rút tiền khỏi SCB, v́ vụ bắt giữ vào tháng 10/2022, đối với bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan – người bị kết án tử h́nh vào tháng 4 vừa qua, sau khi bị kết tội chủ mưu vụ lừa đảo lớn tại Ngân hàng này.
Các thẩm phán kết luận rằng, bà đă chiếm đoạt khoản vay 12,5 tỷ USD từ SCB cho các công ty vỏ bọc, trong khi kiểm soát Ngân hàng thông qua các bên ủy quyền. Bà Lan không nhận tội và đă kháng cáo phán quyết.
VOA dẫn chương tŕnh bảo đảm tiền gửi chính thức của Việt Nam, theo đó, chỉ có khoảng 5.000 USD được bảo hiểm cho mỗi người gửi tiền ở mỗi ngân hàng, nhưng tính đến đầu tháng 4, lượng tiền mặt mà Ngân hàng Nhà nước bơm vào SCB đă lên tới khoảng 1/4 dự trữ ngoại hối của Việt Nam.
VOA cũng dẫn dữ liệu công khai mới nhất cho thấy, nguồn cung tiền đă tăng khoảng 82 tỷ USD, từ tháng 9/2022, tới tháng 2 năm nay, dù Ngân hàng Nhà nước chưa cho biết, họ đă cung cấp cho khoản vay quy mô lớn cho SCB như thế nào.
Đó là mức tăng 15%, so với mức tăng trưởng GDP gần 6% trong cùng kỳ, theo phân tích của hăng tin quốc tế, về các dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước và cơ quan thống kê Việt Nam.
Trong khi đó, theo VOA, dự trữ ngoại hối của Việt Nam phần lớn vẫn ổn định, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đă bán đô la trong những tuần gần đây, để hỗ trợ đồng nội tệ.
VOA nhận xét, khó khăn của SCB xảy ra, khi ngành ngân hàng Việt Nam đối mặt với rủi ro ngày càng tăng, do t́nh trạng bất ổn kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, làm dấy lên lo ngại về những rủi ro lớn hơn đối với hệ thống tài chính.
Vào tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, họ đang tiếp tục hỗ trợ SCB theo lộ tŕnh tái cơ cấu – một động thái mà cơ quan xếp hạng Fitch coi là một dấu hiệu tích cực, về cam kết của Ngân hàng Nhà nước trong việc giúp đỡ các ngân hàng quan trọng.
VOA dẫn nhận định của Fitch, cho biết thêm rằng, trong khi những khó khăn của SCB cho thấy những bất cập trong giám sát tài chính của Việt Nam, những nỗ lực giải cứu chưa từng có của nhà nước đă không tạo ra rủi ro lây lan mới, trong hệ thống ngân hàng.
Nhưng nguồn cung tiền tăng lên vào thời điểm đồng Việt Nam suy yếu, góp phần làm tăng lạm phát, mà trong tháng 5 đă vượt quá 4,4% – mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.
Ư Nhi
Một điều bất ngờ đến khó tin, cuộc chiến cung đ́nh Việt Nam đă đi vào hồi kết. Phe Tô Lâm đă đảo ngược thế cờ, và chiếm thế thượng phong. Liên minh của Tổng Trọng và “cấp có thẩm quyền” đă đi vào bế tắc, khó có khả năng xoay chuyển t́nh thế.
Một vấn đề được dư luận xă hội hết sức quan tâm, đó là, sau khi nắm quyền lực, Chủ tịch nước Tô Lâm có cho khởi động việc mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, để xử tội “sâu chúa” Lê Thanh Hải hay không? Giới quan sát cho rằng, ông Hải đă phạm phải những tội trạng tày đ́nh, nhưng nhờ được Tổng Trọng bảo kê, nên vẫn hạ cánh an toàn.
Báo VietNamNet ngày 6/6 đưa tin, “Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106 ngàn tỷ đồng”. Bản tin cho biết, Cơ quan Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Cơ quan Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can, về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về cả 3 tội danh trên. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Theo Kết luận Điều tra, để chuyển hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỷ đồng, ra nước ngoài, và nhận từ nước ngoài về Việt Nam, thông qua các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và các công ty, tổ chức ở nước ngoài, đă kư nhiều hợp đồng giả mạo. Những hợp đồng này đă hợp thức hóa cho việc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, và ngược lại. Điều này đă ảnh hưởng tới an ninh kinh tế, cũng an ninh tiền tệ của Việt Nam.
Theo giới phân tích, quy mô và mức độ tham nhũng của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, lớn tới mức, đă khiến Bộ Công an phải mở rộng và tiếp tục điều tra giai đoạn 2 của vụ án này.
Cụ thể:
“Trong ṿng hơn 10 năm, bà Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà đă được SCB bơm gần 1 triệu 67 ngh́n tỷ đồng, tức là khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ c̣n lại là 677.000 tỉ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, và đều là nợ “không thể thu hồi”.”
Công luận đặt câu hỏi, “V́ sao và lỗ hổng nào đă giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành thời gian dài như vậy, mà không bị phát hiện?”. Bất chấp những cảnh báo của truyền thông nhà nước, nhưng vụ án vẫn không được quan tâm trong một thời gian dài. Các sai phạm mang tính hệ thống của bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kéo dài suốt 20 năm, vậy mà, vẫn không bị phát hiện.
Công luận cho rằng, nếu phát hiện sớm, th́ số tiền hơn một triệu tỷ, trong đó có tiền gửi của người dân, tiền mua trái phiếu của khách hàng, lên tới 500 ngàn tỷ, sẽ không bị thất thoát và biển thủ toàn bộ. Và chắc chắn, bà Lan phải có các mối quan hệ với giới chính trị cấp cao trong Đảng, không loại trừ khả năng bà có mối quan hệ với quan chức cao nhất trong Ban lănh đạo Đảng.
Đáng chú ư, mối quan hệ giữa ông Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Lan, được giới quan sát cho là “đến mức khó tách bạch rơ, ông Hải đỡ đầu cho bà Lan của Vạn Thịnh Phát, hay ngược lại”. Đó là lư do, lâu nay, công luận khẳng định, ông Hải đă sử dụng quyền lực, tạo điều kiện, để bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt hơn 300 ngàn tỷ, tương đương với 12,5 tỷ USD, tại Ngân hàng SCB.
Cách đây chưa lâu, thoibao.de đă dẫn một nguồn tin nội bộ, cho biết “Lê Thanh Hải đă bị câu lưu ở Hà Nội, để chuẩn bị khởi tố bắt giam”. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố tác động, nên Bộ Công an đă không thực hiện được dự định đó.
Theo giới quan sát, những sai phạm nghiêm trọng của cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, chắc chắn đă được bao che. Trong đó, vai tṛ của Tổng Trọng và Vơ Văn Thưởng là không thể bỏ qua.
Theo giới quan sát, trước đây, khi chưa nắm chắc được thế chủ động, ông Tô Lâm đă sử dụng chiêu “rung cây để dọa khỉ”, nhằm thỏa măn mối quan tâm, bức xúc của dư luận xă hội.
Nhưng tới nay, công luận vẫn hy vọng, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ không để t́nh trạng Tổng Trọng ngang nhiên che chắn, và không xử lư Lê Thanh Hải. Đồng thời, công luận tin rằng, số phận của “sâu chúa” Lê Thanh Hải sẽ kết thúc sau những hàng song sắt, như hy vọng của đông đảo người dân./.
Trà My
Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đă phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này đến nay c̣n dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.
Theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB ở giai đoạn 2 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan có khả năng đối mặt với ba nhóm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trong đó, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc người dân mua trái phiếu của các công ty có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB.
Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mă trái phiếu của bốn pháp nhân gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TP HCM là bị hại của vụ án.
Phi vụ tỷ đô từ bữa cơm trưa
Kết luận điều tra của Bộ Công an dẫn lời khai của bà Trương Mỹ Lan rằng, trong một bữa cơm trưa tại trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào năm 2018, bà Lan đă mời những nhân vật chủ chốt để bàn bạc về kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm xử lư các khoản nợ của Ngân hàng SCB.
Những nhân vật này gồm: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT SCB; Vơ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cuộc họp này nhằm vạch ra kế hoạch dùng Công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lư khó khăn tài chính cho Ngân hàng SCB.
Sau đó, các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các công ty tổ chức phát hành trái phiếu đă họp bàn, lên phương án tạo lập trái phiếu.
Theo đó sẽ thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB phát hành và chào bán trái phiếu cho người dân với lăi suất cao hơn lăi suất gửi tiết kiệm tại hệ thống Ngân hàng SCB.
Qua thảo luận sơ bộ, bà Trương Mỹ Lan muốn huy động khoảng 10.000 tỷ đồng và lựa chọn Công ty An Đông là công ty đầu tiên của tập đoàn phát hành trái phiếu.
Theo ông Hồ Bửu Phương, lựa chọn công ty An Đông v́ nó gắn liền với uy tín của bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây cũng là công ty có hoạt động kinh doanh thực tế và bà Lan cũng đảm bảo về việc thu xếp nguồn thanh toán trả nợ trái phiếu. Trong bốn pháp nhân phát hành trái phiếu th́ công ty An Đông cũng là nguồn huy động tiền từ trái phiếu chiếm đa số.
Phương thức thực hiện như sau: một số nhân vật chủ chốt của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoánTVSI và các Công ty thuộc Tập đoàn VTP đă lợi dụng quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP để hợp thức mục đích phát hành trái phiếu và tạo các giao dịch ảo giữa cá nhân và doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng SCB nhằm tạo lập trái chủ sơ cấp gồm một số công ty: WMC, VIPD, VN GROL, Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và DUC.
Bản chất các công ty này đều thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và không có đủ nguồn tiền để mua trái phiếu của các công ty là An Đông, Quang Thuận, Sunny World. Tuy nhiên, các công ty này vẫn mua gần 250 triệu trái phiếu của Công ty An Đông với tổng trị giá gần 25.000 tỷ đồng, sau đó bán cho nhà đầu tư thông qua TVSI và SCB để thu tiền và chiếm đoạt.
Sau khi Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền về, các đối tượng đă thực hiện giao dịch rút tiền để sử dụng tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài G̣n, Bến Thành bằng hai h́nh thức rút tiền mặt trực tiếp và cho các cá nhân được thuê đứng tên kư chứng từ rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định. Sau đó, tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản để sử dụng cho các mục đích.
Theo đó, phương án đi lệnh cụ thể: Cá nhân nộp tiền mặt vào tài khoản trái chủ sơ cấp để vay, góp vốn => Trái chủ sơ cấp chuyển tiền đến Tổ chức phát hành để mua sơ cấp toàn bộ hơn 308 triệu trái phiếu => Tổ chức phát hành chuyển tiền đến công ty đối tác để đầu tư thực hiện Dự án sinh lời => Công ty đối tác chuyển tiền cho các cá nhân theo Hợp đồng “hứa chuyển nhượng cổ phần” => Các cá nhân kư chứng từ rút tiền, hoàn tất ḍng tiền khống.
Bộ Công an kết luận, từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty Chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB và Tập đoàn VTP đă sử dụng bốn công ty phát hành 25 mă trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo, gồm:
Công ty An Đông (3 mă năm 2018, 2019) - trị giá hơn 25.000 tỷ đồng
Công ty Quang Thuận (1 mă năm 2018) - trị giá 1.500 tỷ đồng
Công ty Sunny World (1 mă 2018) - trị giá hơn 2.400 tỷ đồng
Công ty Setra (20 mă năm 2020) - trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
Tổng khối lượng trái phiếu là 308.691.388, thu về 30.869.138.800.000 đồng của các trái chủ.
C03 kết luận, tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lăi cho các trái chủ.
Thay vào đó, bà Lan và đồng phạm đă rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lăi đến hạn cho các trái chủ.
Ngoài bà Trương Mỹ Lan bị tuyên tử h́nh trong phiên ṭa xét xử sơ thẩm vụ án ở giai đoạn 1 th́ ông Đinh Văn Thành (đang bị truy nă) và ông Vơ Tấn Hoàng Văn bị tuyên chung thân. Ông Hồ Bửu Phương lănh án 20 năm tù. Bà Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Tiến Thành đă qua đời ngay sau khi bà Lan bị bắt giữ tháng 10/2022.
Gần 2.500 nhân viên được đào tạo về trái phiếu
Kết luận điều tra cho thấy, ông Vơ Tấn Hoàng Văn với vai tṛ là tổng giám đốc điều hành SCB đă phê duyệt việc hợp tác với Công ty chứng khoán Tân Việt TVSI để triển khai giới thiệu sản phẩm trái phiếu tại 239 chi nhánh Ngân hàng SCB.
Để thúc đẩy việc mua trái phiếu, SCB c̣n tiến hành h́nh thức đào tạo tập trung với gần 2.500 nhân viên gồm chuyên viên tư vấn, giao dịch viên, kiểm soát viên, phó giám đốc, giám đốc chi nhánh.
Trong số này, giao dịch viên - những nhân viên tại quầy giao dịch và chuyên viên tư vấn chiếm phần lớn - tổng cộng 2.000 người. Điều này khớp với lời kể của các nạn nhân của trái phiếu với BBC rằng, họ được các giao dịch viên chào mời sản phẩm trái phiếu nhưng lại dùng lối nói lập lờ là "gói tiết kiệm linh hoạt 31 ngày".
Từ vùng, đơn vị kinh doanh tới các nhân viên đều được quảng bá về cơ chế phân bổ hoa hồng khi giới thiệu trái phiếu.
Theo kết luận điều tra, SCB sẽ nhận được phí giới thiệu từ các hoạt động chào mời khách hàng mua trái phiếu. Đơn cử, phí giới thiệu trái phiếu Công ty An Đông là 0,083% trên số dư mà nhà đầu tư do Ngân hàng SCB giới thiệu nắm giữ trái phiếu Công ty An Đông tại cuối ngày 25 hàng tháng trong năm.
Ngoài phản ánh từ những trái chủ bị hại, BBC c̣n phỏng vấn được một nhân viên Ngân hàng SCB đă nghỉ việc. Người này thừa nhận rằng, việc đào tạo của ngân hàng về trái phiếu đều có kịch bản sẵn các t́nh huống, hướng dẫn nhân viên tư vấn xoáy vào lăi suất cao và mang tính an toàn.
Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, trước thời điểm ngày 7/10/2022, Hội sở Ngân hàng SCB chưa tiếp nhận bất kỳ phản ánh nào từ khách hàng và các đơn vị kinh doanh về việc cán bộ nhân viên nào làm sai quy tŕnh, nội dung đă được hướng dẫn, đào tạo để đẩy nhanh việc giới thiệu trái phiếu nhằm chạy theo doanh số, tiền thưởng hoa hồng.
Dữ liệu thống kê phản ánh ư kiến của khách hàng qua các kênh tiếp nhận cho thấy đa phần khách hàng than phiền về việc thanh toán lăi trái phiếu chậm, các vấn đề phát sinh khi bán trái phiếu trước hạn, thời gian nhận được tiền bán trái phiếu chậm.
Đáng chú ư, Ngân hàng SCB có nhận được một vài phản ánh của khách hàng bị nhầm lẫn trái phiếu doanh nghiệp là sản phẩm tiết kiệm. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, các trường hợp này đă được Ngân hàng SCB liên hệ để giải quyết triệt để và thỏa đáng cho khách hàng.
Bên cạnh đó, ngày 15/12/2020, Ngân hàng SCB đă ban hành Thông báo số 13855/TB-TGĐ.20.00 về việc chấn chỉnh công tác giới thiệu khách hàng tham gia sản phẩm đầu tư trái phiếu đảm bảo đúng quy tŕnh.
Những nạn nhân trái phiếu
Đă về hưu được gần sáu năm, bà Nga có một số tiền dành dụm được sau nhiều năm làm lụng cũng như được con cháu, chị em cho và gửi nhờ, tổng cộng số tiền là khoảng 500 triệu. Bà lâu nay vẫn thường gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB gần nhà nên cũng tiếp tục bỏ số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm của ḿnh.
Nhưng khoảng tháng 8/2022, bà Nga được nhân viên của SCB chi nhánh số 44 Ngô Th́ Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội tư vấn rằng ngân hàng mới ra mắt gói tiết kiệm linh hoạt, rút tiền và nhận lăi suất cao hơn gửi có kỳ hạn.
Cũng như bao nhiêu nạn nhân "sập bẫy" trong vụ mua trái phiếu của An Đông, Quang Thuận, bà Nga không hề hay biết ḿnh đă đặt bút kư ủy nhiệm chi để mua trái phiếu, chứ không phải là gửi tiết kiệm.
"Tôi không hiểu trái phiếu An Đông là ǵ cả. Nhân viên nói với tôi rằng gói gửi tiết kiệm lăi suất cao là sản phẩm của SCB và có thể rút tiền sau 31 ngày mà vẫn có lăi. Tôi tin tưởng SCB là ngân hàng top 10 uy tín Việt Nam nên đồng ư gửi. Họ cho tôi kư vào rất nhiều giấy tờ, nhiều hơn thường lệ, nhưng chỉ đưa phần cuối mỗi tờ, chỗ kư tên và bảo ḿnh kư chỗ họ đánh dấu," bà Nga thuật lại với BBC.
"Sau đó, tôi nhận được hợp đồng th́ lại thấy bên nhận tiền là Công ty CP chứng khoáng Tân Việt, tôi mới hỏi cậu tư vấn viên th́ họ vẫn nói là sản phẩm của SCB, tôi cũng nghĩ có hợp đồng trong tay th́ cất đi thôi, không c̣n lo nghĩ ǵ," bà Nga nhớ lại.
Ngày 7/10/2022, khi Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên HĐQT độc lập SCB là ông Nguyễn Tiến Thành đột ngột qua đời th́ bà Nga nhận được điện thoại từ các tư vấn viên của chi nhánh SCB ở Ngô Th́ Nhậm nói trên.
"Cậu tư vấn viên gọi và nói tôi rằng ông Thành bị đột tử và hiện có nhiều tin đồn tiêu cực về SCB, kêu tôi đừng nghe. Tới hôm sau, tôi ra SCB th́ được phát tờ thông báo của Ngân hàng Nhà nước kêu gọi người dân yên tâm, b́nh tĩnh nên tôi cũng đi về.
"Sau đó, sự việc vỡ lỡ ra, người ta kéo đến SCB và nói việc gửi tiết kiệm nhưng thực chất là mua trái phiếu th́ cậu tư vấn viên lúc ấy mới bảo để cậu ấy xem hồ sơ của tôi. Xong cậu ấy bảo đây không phải sản phẩm SCB mà là trái phiếu An Đông mà, tôi mới nói rằng chính nhân viên ngân hàng tư vấn gói tiết kiệm linh hoạt của SCB chứ tôi làm ǵ biết An Đông nào.
"Họ mới mở hợp đồng ra và chỉ cho tôi chữ viết tắt ADC ǵ đó, tôi hỏi tiếp sao cháu nói với cô rằng đây là gửi tiết kiệm mà thành ra trái phiếu là thế nào. Cậu này mới bảo tôi cứ b́nh tĩnh, rằng sẽ chịu trách nhiệm nhưng tôi nói chỉ muốn lấy lại tiền mà thôi. Cậu tư vấn viên ấy bảo vậy th́ cháu bán thử xem có ai mua th́ cô lấy lại tiền được không," bà Nga kể lại với BBC.
Tháng 10/2023, bà Nga đă đến cơ quan công an để làm đơn khiếu nại và nhận được giấy xác nhận rằng đơn của bà đă được tiếp nhận. "Họ nói tôi cứ về nhà, chờ đến khi công an gọi lên lấy lời khai th́ đem theo tất cả chứng từ, hợp đồng lên."
Tổng cộng số tiền mà bà Nga gửi tiết kiệm nhưng biến thành trái phiếu An Đông là 500 triệu đồng với mă HD 185-003389/FLEX.ADC-2019.1/HĐMB. Đây là một trong những mă trái phiếu mà trái chủ đă được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định là bị hại trong vụ án.
Bà Bảo Ngọc ở Hải Pḥng cũng có trải nghiệm tương tự. Bà nói với BBC rằng, cho tới khi ông Nguyễn Tiến Thành đột tử và bà Trương Mỹ Lan bị bắt th́ mới "té ngửa" rằng số tiền gần 1,5 tỷ đồng bà bỏ vào SCB là trái phiếu chứ không phải khoản tiết kiệm.
Những video bà Ngọc cho BBC xem đều cho thấy mọi giao dịch đều diễn ra tại ngân hàng, do nhân viên SCB phụ trách và không có bên thứ ba là công ty An Đông hay Quang Thuận.
"Nhân viên nói rằng đây là sản phẩm tiết kiệm gửi linh hoạt, 31 ngày là có thể rút được tiền mà không bị mất lăi, giống như gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Họ nói rằng đây là hệ sinh thái của ngân hàng, là sản phẩm như tiết kiệm không rủi ro ǵ. Rồi ḿnh ủy nhiệm chi cho họ làm hợp đồng. Nếu tôi biết là trái phiếu th́ từ đầu sẽ không tham gia," bà Ngọc nói với BBC.
Ngày 11/6, BBC Tiếng Việt cho hay “Vạn Thịnh Phát: lời khai của bị can đă chết về kế hoạch lừa đảo trái phiếu”.
BBC dẫn kết luận điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan cùng bà Nguyễn Phương Hồng bị bắt vào ngày 7/10/2022, và đến ngày 9/10/2022 th́ bà Hồng chết – khi đă bị khởi tố bị can.
BBC cho biết, bà Nguyễn Phương Hồng đă làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 1/2007 (trước hợp nhất). Tới tháng 3/2015, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài G̣n, và lên làm Giám đốc vào tháng 8/2015.
Từ tháng 8/2019 đến 17/5/2022, bà Hồng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB.
BBC dẫn lời khai của bà Trương Mỹ Lan, rằng chính bà Hồng đă nhiều lần đề xuất bà Lan, cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phát hành trái phiếu, để có nguồn xử lư các khoản nợ, giúp đỡ Ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn khó khăn.
BBC cũng dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an, xác định bà Nguyễn Phương Hồng là đầu mối trực tiếp làm việc với các bên, gồm Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt và các tổ chức phát hành, để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu, điều phối, đi ḍng tiền và sử dụng tiền thu được, từ huy động trái phiếu.
Theo kết luận điều tra, bà Hồng khai nhận, ḿnh là người lựa chọn các công ty mua sơ cấp trái phiếu và lên phương án ḍng tiền khống, tại Ngân hàng SCB, để hợp thức nguồn tiền cho các công ty mua sơ cấp trái phiếu của Công ty An Đông.
Từ đó, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp của các công ty được lựa chọn, giúp bà Trương Mỹ Lan phát hành thành công trái phiếu Công ty An Đông trị giá gần 25.000 tỷ đồng. Sau Công ty An Đông, bà Hồng tiếp tục đề xuất cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu của các công ty là Sunny World, Quang Thuận.
Bộ Công an kết luận, tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không được sử dụng đúng mục đích, là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lăi cho các trái chủ.
Thay vào đó, bà Lan và đồng phạm đă rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác, dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lăi đến hạn cho các trái chủ.
BBC cũng cho biết, tại thời điểm đó, các trang như Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Vietnamnet, Vietstock, Viez,.. đă đưa tin về cái chết của bà Phương Hồng ở tuổi 39.
Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, tin tức này cũng như thông tin về bà Phương Hồng trên trang web của Ngân hàng SCB đột nhiên bị gỡ.
Báo chí lẫn kết luận điều tra của Bộ Công an đều không đề cập đến nguyên nhân cái chết, cũng như việc bà Hồng qua đời tại địa điểm nào, có phải trong lúc bị tạm giam hay không.
BBC nêu nghi vấn: Việc công an vẫn có lời khai của bà Hồng trong kết luận điều tra vụ án, cho thấy, có thể bà Nguyễn Phương Hồng đă qua đời trong quá tŕnh làm việc với công an.
Bên cạnh đó, theo BBC, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, “bị đột quỵ” (theo cáo phó của gia đ́nh) vào ngày 7/10/2022, một ngày sau khi bà Lan bị bắt, vào ngày 6/10/2022 – theo lời khai của bà Lan tại ṭa. C̣n cáo trạng th́ ghi bà Lan bị bắt vào ngày 7/10/2022.
BBC tiếp tục dẫn kết quả điều tra của Bộ Công an, cho thấy, ông Thành là người tiếp nhận chủ trương, bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan và các nhân sự cấp cao của Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để lên phương án phát hành trái phiếu, trực tiếp ấn định thông tin, chỉ đạo, điều hành các nhân viên của Chứng khoán Tân Việt phía nam, thực hiện quy tŕnh tư vấn, phát hành trái phiếu cho 4 công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra.
Vẫn theo BBC, một bị can nữa qua đời là ông Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Công ty Sài G̣n Peninsula và công ty VIPD, kiêm cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng.
Ông đột ngột qua đời vào ngày 14/10/2022, nguyên nhân cái chết chưa được làm rơ, nhưng báo chí có đưa tin ông Dương chết tại nhà riêng.
Ông Dương là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhân viên Công ty Sunny World, Natural Land… t́m kiếm, thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, khoản vay, kư khống chứng từ, tài liệu… phục vụ cho các hoạt động phạm pháp.
Hoàng Anh
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2388320&stc=1&d=1718687282
Ngày 15/6, BBC Tiếng Việt b́nh luận “Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng bị đề nghị kỷ luật, tiếp theo là ǵ?”
BBC dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công bố vào sáng 15/6, sau kỳ họp thứ 42 diễn ra từ 12 đến 14/6, do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ tŕ. Theo đó, Uỷ ban này đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Tài chính.
Cụ thể, ông Đinh Tiến Dũng cùng Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đă vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Tập thể này “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lănh đạo, chỉ đạo, để Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, An Đông và AIC.
Những vi phạm nêu trên được xác định là đă gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lư nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lư kỷ luật.
Theo BBC, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cùng các ông: Đinh Tiến Dũng – cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vơ Thành Hưng – Thứ trưởng; các cựu thứ trưởng: Huỳnh Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai, và một số tổ chức Đảng, đảng viên khác.
BBC cho biết, ông Đinh Tiến Dũng hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Việc kỷ luật ông, tùy theo mức độ, mà sẽ do Ban Bí thư, Bộ Chính trị quyết định, hoặc đưa ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định (trường hợp cách chức, khai trừ).
BBC cũng cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có 4 mức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ Đảng.
Thông thường, với các h́nh thức khiển trách và cảnh cáo, th́ người bị kỷ luật vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. H́nh thức cách chức trong Đảng thường dẫn tới hệ lụy là cách chức trong chính quyền. H́nh thức khai trừ Đảng thường dẫn tới, hoặc báo hiệu, những hệ lụy nghiêm trọng hơn, chẳng hạn xử lư h́nh sự.
Với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Tiến Dũng có thể sẽ phải nhận 1 trong 4 h́nh thức kỷ luật nói trên.
BBC nhận xét, ông Dũng có thể là Uỷ viên Bộ Chính trị thứ 7, trong khóa 13, bị kỷ luật hoặc chịu những h́nh thức tương tự kỷ luật (chẳng hạn cho thôi chức nhưng không công bố là kỷ luật cách chức). Các trường hợp trước ông là các ông/bà Phạm B́nh Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Vơ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Vương Đ́nh Huệ và Trương Thị Mai.
Vẫn theo BBC, ông Đinh Tiến Dũng, 63 tuổi, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh B́nh.
Ông có tŕnh độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lư luận chính trị.
Ông Dũng từng có 26 năm công tác ở Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng.
Ông từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính (từ tháng 5/2013 đến tháng 4/2021), Tổng kiểm toán Nhà nước và Bí thư Tỉnh ủy Ninh B́nh.
Ông Dũng được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 vào ngày 30/1/2021, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13 và là Đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15.
BBC cho biết thêm, cũng trong kỳ họp 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đă quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ, thuộc các tỉnh B́nh Định, B́nh Dương, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể:
Ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch tỉnh B́nh Dương;
Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch tỉnh Long An;
Ông Nguyễn Văn Tŕnh, Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Ông Nguyễn Đ́nh Kim, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh B́nh Định.
Các quan chức này được xác định là đă vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong lănh đạo, chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện.
Ư Nhi
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2388320&stc=1&d=1718687282
Giới quan sát đánh giá cao vai tṛ của Bộ Công an trong công cuộc “đốt ḷ”, dưới sự lănh đạo của Bộ trưởng Tô Lâm. Bởi ông Tô Lâm đă dám đụng đến một vụ án vô cùng lớn và phức tạp – đó là vụ án Vạn Thịnh Phát của “bà trùm” Trương Mỹ Lan.
Đây là một Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia, có sự thao túng của các thế lực kinh tế cũng như chính trị từ nước ngoài. Bà Lan cũng đă cấu kết chặt chẽ với các thế lực, cũng như nhiều lănh đạo cấp cao Việt Nam, để tiến hành các hoạt động tài chính phi pháp và hưởng lợi bất chính rất lớn. Đây cũng chính là lư do khiến Tổng Trọng buộc phải “án binh bất động”, không dám xử lư trong một thời gian dài.
Theo hồ sơ vụ án, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đă sử dụng Ngân hàng SCB làm công cụ, để tiến hành các hoạt động kinh doanh trái phép mang tính chất lừa đảo, “lấy tiền của người sau trả cho người trước”. Ngoài ra, nhóm tội phạm này c̣n tiến hành các hoạt động tài chính trái pháp luật, như: phát hành trái phiếu khống – không có tài sản đảm bảo; vận chuyển 4,5 tỉ USD qua biên giới… Những hoạt động này đă gây thiệt hại hàng chục tỷ USD cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, và nhà nước.
Nghiêm trọng hơn, bà trùm Trương Mỹ Lan cũng như một số doanh nghiệp có máu mặt, do các quan chức cấp cao chống lưng, như Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Tân Hoàng Minh.. đă mua chuộc, hối lộ một cách có hệ thống cho các quan chức lănh đạo, không chỉ ở Ngân hàng Nhà nước, mà cả các quan chức ở Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng – cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đă nêu rất rơ.
Tại sao, ông Dũng lại dính líu trách nhiệm đến vụ cả Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, lẫn vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mà vẫn tiếp tục được cơ cấu vào Bộ Chính trị khóa 13?
Đây có lẽ mới là mục đích thật sự của Tô Lâm và Bộ Công an. Một lần nữa, Tô Lâm muốn chứng minh cho công luận thấy, trách nhiệm của Tổng Trọng trong công tác nhân sự, cũng như trong việc “lựa chọn cán bộ cấp chiến lược”, qua các kỳ Đại hội 12 và 13 gần đây.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dù quê ở Ninh B́nh, nhưng sau Đại hội12 đă trở cờ, bỏ phe Hà Nam Ninh của ông Trần Đại Quang, để quay ra đầu quân cho phe Nghệ An. Rồi sau đó được ông trùm Nguyễn Sinh Hùng và Vương Đ́nh Huệ đă nâng đỡ, nên đă thăng tiến rất nhanh.
Trong khi, mục tiêu tối cao của Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh, là quyết tâm xóa sổ phe Nghệ Tĩnh, bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là bệ đỡ quyền lực của Tổng Trọng, đồng thời, là phe từng làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam, trong suốt hơn 10 năm qua. Hơn nữa, phe Nghệ Tĩnh vẫn đang nuôi hy vọng, sẽ đưa người của họ giữ cương vị Bí thư Thành uỷ ở 2 thành phố lớn, là Hà Nội và Sài G̣n, để tăng số uỷ viên Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng sắp tới.
Đó là lư do chưa thể khẳng định, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng có thoát tội hay không?./.
Trà My
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions Inc.